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• 芸鼎智汇 2020.3.16-15:38……犯罪嫌疑人陈清明涉嫌集资诈骗罪一案，深圳市公安局罗湖分局于近日移送本院审查起诉。侦查机关认定：犯罪嫌疑人陈清明通过公开宣传，诱骗客户使用芸鼎公司研发的软件系统炒外汇，发展客户到平台投资，致使客户投资受损失

  2020年3月16日

• 亚元 2020.3.11-17:27……犯罪嫌疑人陈某令、张某军依托亚元平台的微信群，推出中国梦收藏品，将该收藏品与亚元文化进行捆绑宣传，虚构该收藏品内中国梦数字卡内含一千万数字货币、一千万商城积分、一千股股权，且在平台运行后即可兑现价值的事实，向亚元微信群宣传、销售该收藏品，截止案发共售出1万余套中国梦收藏品，骗取他人钱款高达人民币880万元

  2020年3月16日

• 天合国富、汕昆融资租赁、中健融商业保理 2020.1.18……本院执行的南县市场监督管理局与天合国富科技发展（北京）有限公司、厦门汕昆融资租赁有限公司、厦门中健融商业保理有限公司涉嫌组织策划传销一案财产保全事宜，本院依据（2020）湘0921行保1号行政裁定书，于2020年1月10日立案实施，根据上述裁定书的内容，已经冻结被申请人天合国富科技发展（北京）有限公司、厦门汕昆融资租赁有限公司、厦门中健融商业保理有限公司的银行账户。现本案已经结案，结案方式为保全完毕

  2020年3月16日

• 山东兆壹金融资产交易中心、巨野县雨控金融资产交易中心 2020.3.12……菏泽市地方金融监督管理局郑重声明：山东兆壹金融资产交易中心有限公司于2020年3月6日完成工商注册、巨野县雨控金融资产交易中心有限公司于2020年3月2日完成工商注册，但未按照《山东省交易场所监督管理办法》有关规定取得省地方金融监管局的相关业务许可，不具备开展金融资产交易及相关业务的资质

  2020年3月13日

• 五洋建设集团 2020.3.13-10:08……“15五洋债”“15五洋02”债券自然人投资者，法院喊你来登记啦！时浻等人起诉称“15五洋债”“15五洋02”债券系五洋建设集团股份有限公司在不符合债券发行条件的情况下，通过虚假财务报表、误导性陈述以及重大遗漏而欺诈发行，损害了投资者的合法权益，请求五洋建设集团股份有限公司偿付债券本金以及利息、赔偿为实现债权支付的律师代理费，陈志樟、德邦证券股份有限公司、大信会计师事务所（特殊普通合伙）、上海市锦天城律师事务所（特殊普通合伙）、大公国际资信评估有限公司承担连带责任

  2020年3月13日

• 普洱市未持有金融许可证开展金融业务企业名单 2020.3.2-17:52……根据群众反映和相关部门主动排查工作情况，普洱市防范和处置非法集资工作领导小组办公室牵头市金融办、人民银行普洱市中心支行、普洱银保监分局对有关机构是否持有金融监管部门发放的金融业务许可证情况进行了核实。现将核实情况公告

  2020年3月12日

• 万古河国际艺术品公司 2020.3.9-15:57……被告人何宏辉涉嫌合同诈骗罪一案被依法提起公诉。起诉书指控：被告人何宏辉于2019年2月22日入职深圳万古河国际艺术品展览策划有限公司任藏品评估师，涉嫌诈骗金额为人民币780万余元

  2020年3月9日

• OL圈 2020.3.5-17:36……我司获悉，公安已经对我司以组织、领导传销罪立案

  2020年3月7日

• OL圈 2020.3.5-14:48……警方预警：警惕“OL圈”电商平台引发的诈骗

  2020年3月7日

• 美利车金融、新网银行 2020.3.4……对于贷款已经结清的客户，我行承诺在4月30日前办结车辆权证（绿本）解押手续。2020年1月，相关的绿本已经归档至我行，因受疫情影响，未能及时对一些客户办理解押手续

  2020年3月5日