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• 掌众财富 2020.2.11-10:24……掌众财富P2P业务清退完成公告。截止目前，仅剩156.7万元未提现。本公司承诺以后不再从事任何P2P业务

  2020年2月11日

• 玖富 2020.2.8-16:45……近日，有媒体发布《玖富数科被长沙一法院列为被执行人 执行标的超44万》并经部分媒体转载，经与法院核实，该报道内容及引用信息完全失实，玖富数科集团被长沙一法院列为被执行人纯属子虚乌有。为避免产生误导及终止谣言扩散 ，玖富数科集团特予声明如下

  2020年2月9日

• 中金银海 2020.2.7-20:29……警方通报。再有7名骨干成员被执行逮捕。下一步，岑溪公安机关将对未到案的犯罪嫌疑人加大抓捕力度。同时，敦促涉案犯罪嫌疑人尽快投案自首

  2020年2月7日

• 中投全球 2020.2.6-18:34……中投全球(北京)投资管理有限公司良退工作进度汇报（春节期间）

  2020年2月6日

• 酒德利（河南酒之源） 2020.2.1……现金交易额一直上不来，没有资金进入导致公司资金链断裂。原本公司账上的几千万货款也全部发放完毕，并且还借了亲戚朋友大量外债，事已至此，公司已经负债累累，再加上冠状病毒等天灾人祸，导致公司无法再经营下去了。如果会员在公司APP上剩余积分和收到的货物总价值相等，或者后者大于前者，双方互不追究；APP上剩余积分和收到的货不能持平的会员请联系公司，公司将按照剩余金额给予同等价值的酒或者其他商品

  2020年2月6日

• 有利网 2020.2.5……当前处理进展：2019.12.17—3个月、1个月以及2019.12.18—部分24个月 到期的定存宝

  2020年2月5日

• 中金银海 2020.2.4-1:06……“中金银海”特大传销案取得突破性进展。岑溪警方已经抓获该传销组织犯罪嫌疑人26名。近日，岑溪警方在对6名嫌疑人执行逮捕的基础上，再次对其他多名涉案嫌疑人向检察机关提请逮捕

  2020年2月4日

• 普顿PTFX外汇资金盘 2020.1.29-0:00……三明市公安局梅列分局成功侦破“普顿PTFX”外汇交易平台涉嫌组织、领导传销活动案。经查，2016年11月以来，犯罪嫌疑人刘铁(男，41岁，黑龙江人，已批捕）等人非法搭建“普顿PTFX”网络外汇交易平台，对外虚假宣称是印尼券商Pruton MegaBerjangka公司旗下的外汇托管平台，引诱会员继续发展他人参加所谓的外汇交易炒作

  2020年1月30日

• 中金银海 2020.1.24-10:30……2020年1月23日，经岑溪市人民检察院审查决定，依法以涉嫌组织、领导传销活动罪，对先行提请逮捕的“中金银海”传销组织犯罪嫌疑人谷某飞、林某强、韩某刚、李某英、张某臻、刘某东批准逮捕

  2020年1月26日

• 密码保护：中金银海 2020.1.19-21:56……广西岑溪警方依法查处“中金银海”特大网络传销团伙。抓获林某某、谷某某等多名主要犯罪嫌疑人。经查：犯罪嫌疑人林某某、谷某某等人以“中金银海”资产管理有限公司为载体，以给所谓准上市公司做股权配资业努等经营活动为名，以高额收益为诱饵，层居发展下线，并直接或间接以发展人员数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，获取非法利益，扰乱经济与社会秩序，其行为已涉嫌组织、领导传销活动犯罪

  2020年1月26日