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• 智天金融 2020.1.19-10:12……永城市人民检察院依法对犯罪嫌疑人吴开明、陈万菊、王岩参涉嫌组织、领导传销活动罪向永城市人民法院提起公诉

  2020年1月25日

• 云钱包、云库房 2020.1.19-16:12……据查，云钱包 APP 的开发商为北京同创源码网络技术有限公司，其注册资本 3000 万元人民币（非实缴资本，存在较大风险），其经营范围不包含金融及金融业务，而该公司开发的云钱包APP及其官方网站宣传的云库房平台，涉嫌开展兜售人工智能币（AIC）、提货权、发行金股等金融活动，并借用国内知名企业作为对比进行虚假夸大宣传。其盈利模式违背市场经济规律，资金运转不可长期维系，一旦资金链条断裂，参与者资金将面临极大风险

  2020年1月25日

• 理想家园 2020.1.21-15:19……2020年1月3日，娄底市人民检察院交办的被告人陈德炉、吴艳、史晓飞、陈德水、李磊、张勇等13人组织、领导传销活动一案，由双峰县人民检察院向双峰县人民法院提起公诉。从2016年9月20日至2019年5月20日，“理想家园”传销平台共计发展会员50余万人，会员层级达30层，涉案金额400余亿元。依法应当以组织、领导传销活动罪追究上述被告人的刑事责任

  2020年1月24日

• 中华企业咨询公司 2020.1.23-20:07……明天就是鼠年的大年三十了，大家关注的“两高”项目款首批回款工作在出借人代表全天候的守候下，在相关单位负责人率队全力争取下，在项目所在地政府的大力支持下，终于在今天取得初步成效

  2020年1月23日

• 正秒网络 2020.1.19-10:38……犯罪嫌疑人程万勇等10人涉嫌诈骗罪一案，已于近日由深圳市人民检察院指定本院审查起诉。侦查机关认定：2018年6月以来,犯罪嫌疑人程万勇等10人利用广州正秒网络科技有限公司研发的虚拟投资平台软件APP实施诈骗，数额特别巨大

  2020年1月19日

• 捌零后财富投资 2020.1.16-14:33……案情通报。关于征集大连捌零后财富投资管理有限公司杨某等人违法犯罪线索的通告

  2020年1月16日

• 捌零后财富投资 2020.1.16-14:32……案情通报。2019年，大连市公安局打掉了以杨某为首的“套路贷”犯罪集团。经依法查明，自2011年以来，该犯罪集团以大连捌零后财富投资管理有限公司为依托，通过有组织地实施违法犯罪活动，获取巨额经济利益。目前，公安机关已经抓获犯罪嫌疑人30余名，同时给涉案人员改过自新、争取宽大处理的机会，根据我国《刑法》、《刑事诉讼法》有关规定，特通告如下

  2020年1月16日

• 跨境云贸 2020.1.16-9:12……“跨境云贸App的投资方式主要就是充钱买红酒，一瓶红酒2100元，充值后在App里能换成电子现金券，再用这些劵买红酒，买了后不用拿现货，过了一周就能在App里卖出去，交易成功后会返80元的电子券，这些劵可以提现。”相当于投资2100元一周可获利80元，一般都是充值1万多元买5瓶红酒，等一周后就能赚400元，如果每天都进行新的投资，那么每天都能获利

  2020年1月16日

• 金牛创意科技 2020.1.15-15:31……侦查机关认定：犯罪嫌疑人张海犀、何宝如于2018年5月份在惠州市淡水镇成立金牛创意科技有限公司，雇佣犯罪嫌疑人张志昶、陈坤、刘燕平等人实施诈骗，数额特别巨大

  2020年1月15日

• 投哪网 2020.1.14-20:22……良性退出网贷行业

  2020年1月15日