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• 悦花越有 2019.10.17-15:55…… 本院认为，合法的借贷关系依法受保护。原告仅依据银行交易流水明细清单提起民间借贷诉讼，主张被告向其借款25万元，被告抗辩该款系原告委托其购买“悦支付”平台的“活积分”，并提供了证人证言和银行借记卡活期交易明细，原、被告均无直接的证据证明各自的主张。原告在与被告认识不久即大额借款给被告而不要求被告出具借条，违背常理。基于原、被告均为“悦花越有”电商平台的会员、该电商平台经营的非法性以及原、被告在平台的上、下线利益关系，原告对其借贷关系的主张仍负有举证责任。现原告的证据不能达到高度盖然性的证明标准，故本院对其诉讼请求不予支持

  2019年12月22日

• REC黄金树 2019.10.22-15:02……2018年2月以来,以王某甲（在逃）、苏某某、王某乙（二人另案处理）等人为核心组织、领导的“REC黄金树”传销组织，对外宣称通过网络注册投资“REC黄金树项目”（又名：美国大麻种植项目），能在一定期限内通过投资金额比例享受静态收益和发展新会员加入享受动态收益等模式，快速获取高额回报。在国内多省、市开展培训讲课、组织人员赴柬埔寨暹粒考察“REC黄金树”项目吸纳会员。该组织通过“REC黄金树”网站已登记在线会员为推荐人，为新会员注册、激活账号,由推荐人完成新会员在网站平台内的区域安置，从而形成自上而下、多层级、金字塔型的传销体系。截止2019年3月19日,“REC黄金树”网站平台注册账号达170345个,发展会员涉及四川省荥经县、成都市周边、北京市等全国多个省、市、区、县,总涉案资金达6亿余元,该传销组织层级最高达158层级

  2019年12月20日

• 智天金融 2019.12.17-10:09……12月17日，罗甸县人民法院开庭审理了“智天金融”特大网络传销案

  2019年12月20日

• 有用分期、美利车金融 2019.12.19-16:21……美利车金融声明。目前仍在协助警方调查的是美利金融创始人刘雁南个人旗下的有用分期业务。与有用分期业务无关的美利车金融已恢复工作常态

  2019年12月19日

• 昀宥商城 2019.11.27-11:14……2018年5月起，林某宏将消费100%返还的模式转为所谓太阳能光伏创新模式，对外宣传在昀宥商城注册成为会员，投入资金参与该项目和发展会员投入资金参与该项目，即可以获得高额回报，同时通过其设计的系统，由上线人员对下线人员缴纳的钱款进行瓜分，形成传销网络，至2018年11月止，林某宏控制的昀宥商城注册总账户达3886个，参与人员达1900多人，涉案资金累计人民币2800多万元。期间，被告人张某福、李某英、许某民、黄某坤均积极发展下线，下线会员均达3层30人以上

  2019年12月18日

• 金羊上树 2019.12.17-16:30……2019年11月13日，天津市公安局蓟州分局对佟某等人利用“金羊上树”手机APP诈骗一案立案调查。目前，已对相关涉案犯罪嫌疑人佟某等4人采取刑事强制措施。截止目前，我单位已完成对部分被害人取证工作，但仍有大量受骗群众未登记报案。请参与“金羊上树”资金盘的人员携带本人身份证复印件、“买羊、卖羊”交易记录、银行卡流水等有关资料，到公安蓟州分局打击犯罪侦查支队五大队（经侦大队）登记报案

  2019年12月17日

• 银多网 2019.12.14-11:07……平台诚邀第二届投监会出席，于2019年12月20日-23日期间，前往合作资产方进行实地考察。届时，投监会会出具考察报告，对合作资产方的情况作出详细说明

  2019年12月17日

• 智商金融 2019.12.17-15:07……现在退出已经第六天了，还没动静

  2019年12月17日

• 微贷网 2019.12.17-13:45……正在努力申请网络小贷牌照

  2019年12月17日

• 易享时代 2019.12.17-12:45……侦查机关认定：2016年9月，犯罪嫌疑人林哲、石魁、刘熙明、徐小玉、黄德林、周友明等人合谋仿照“云联惠”的模式注册经营深圳前海易享时代商业服务有限公司以“消费返利”的幌子大肆变相非法集资。2017年3月，易享时代公司被拆分为深圳前海易享时代服务有限公司、深圳易享时代运营服务有限公司、深圳易享时代软件科技有限公司，石魁、黄德林和林哲分别是这三家公司的负责人。这三家公司相互分工配合，仍然实施相同非法集资犯罪活动。经司法会计鉴定，易享时代APP非法集资金额合计105010.97万元，均是“借新还旧”，未用于任何正常生产经营；其中在侦查终结前报案的409名集资参与人未被返还的金额15888.3601万元

  2019年12月17日