分类： 未分类

• 孙宇晨 2019.12.16-23:38……再次证明区块链技术仅能用于诈骗，原因很简单，对于诈骗犯来说无法被揪出来，对于被骗者来说，你无法证明谁骗了你，也无法证明被骗的就是你……不说别的，这个屌儿长得真不讨喜，是我个人比较厌恶的颜。不过，他如果能给我5万块钱，或可扭转这个局面

  2019年12月17日

• 联宝订单（扬州宝缘创意） 2019.7.24-16:12……2016年，被告人何涛进入陈亚（另案处理）组建的鹰隼团队工作，并担任讲师，为公司吸收投资进行宣传，又先后于2017年初及2017年5月份左右分别担任泰州（兴化）红旗办事处主任、无锡兴隆办事处主任，在兴化、无锡等地宣传联宝公司，向社会不特定对象非法吸收资金，被告人何涛参与向53名群众吸收资金合计人民币9636000元，造成实际损失人民币5741001元

  2019年12月16日

• 大连市P2P网贷 2019.12.9-10:12……2019年12月12日起，大连市在营P2P网贷机构一律停止发布新标并关闭平台投资通道，保留平台兑付及还款通道功能

  2019年12月16日

• 九九社区 2019.12.6-12:44……号称包赚不赔的九九社区目前已经处于高度危机中！！资金链即将断裂！打着包赚不赔旗号的项目数不胜数，这就是个推广噱头，其实都是包你赔

  2019年12月14日

• 点点搜财 2019.12.13-10:00……一次性全额兑付良性退出。诚挚感谢5年来信任和支持点点搜财的所有用户和朋友们，感谢你们风风雨雨一路相伴相随

  2019年12月13日

• 瑞信昌（恒信永利） 2019.12.12-18:41……2019年12月11日下午，广东省东莞市公安局樟木头公安分局对恒信永利子公司深圳市瑞信昌咨询有限公司东莞分公司进行了合规检查。我司提交各项资料积极配合樟木头公安分局检查。目前检查已完成，12月12日下午，配合检查的17名员工已全部回到工作岗位，瑞信昌东莞分公司已正常营业

  2019年12月12日

• 瑞信昌 2019.12.11-14:32……已被贴上封条

  2019年12月12日

• 趣码（成都人人互动网络） 2019.12.10-15:26……警情通报。经查，罗某某、王某某等人以成都人人互动网络科技有限公司（以下简称：成都人人互动公司）运营的“趣码”平台为载体，以打造新型社交餐饮服务平台为噱头，以推荐奖励和团队业绩提成为诱饵，层层发展下线，并直接或间接以发展下线人数作为计酬返利依据，获取非法利益，其行为已涉嫌组织、领导传销活动犯罪。目前，案件正在进一步侦办之中

  2019年12月11日

• 拥德控股（区块链养鸡） 2019.12.10-13:09……警情通报。贵州拥德控股集团董事长曾凡永等人涉嫌组织领导非法传销活动，已被我局刑事拘留。经初查，2018年以来，曾凡永等人成立的贵州拥德控股集团等多家公司，以“发展生态养殖业”、“区块链农业”为旗号，以销售“寻山小香鸡”为名义，以“推广分红”为诱饵大肆吸收会员、层层发展下线、获取非法利益

  2019年12月11日

• 套路贷 2019.12.10-17:40……当前非法放贷活动猖獗，大量无放贷资质的非持牌机构将黑手伸向了普通市民乃至学生群体，通过“车贷”、“房贷”、“校园贷”、“裸贷”、“零用贷”等众多“放贷”形式，诱导不明真相的群众前往借款，造成了借款人个人及其家庭财产的损失，严重影响了借款人及其亲友的工作、学习和生活，严重侵害了人民群众的合法权益

  2019年12月10日