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• 玛瑙湾 2019.11.13-10:18……接存管银行紧急通知，我平台历史合作的某借款人推荐方因催收问题正在配合司法调查，受此影响我平台存管银行的存管专户于昨晚临时冻结维护，维护期间暂停提现

  2019年11月14日

• 阳光在线网络平台 2019.11.14-17:26……侦查机关认定的犯罪事实：阳光在线网络平台由犯罪嫌疑人梅配剑、吴广等人设立，在没有金融证券类服务及准入许可的情况下，该平台招募人员通过八倍杠杆虚假垫资，虚构股市交易，虚假包装股票投资老师等方式投机推送股票信息，设立交易日递延费、买入、卖出佣金、印花税等费用，通过频繁操作平台交易骗取被害人账户金额并抽取佣金。2019年6月初，该团伙重新组队使用A股策略平台骗取被害人钱款

  2019年11月14日

• 铜板街 2019.11.13-11:00……接存管银行紧急通知，铜板街网贷平台历史合作的某借款人推荐方在配合司法调查，受此影响我平台新网银行的存管专户于昨日17:00暂停充值提现功能

  2019年11月14日

• 黄金钱包 2019.11.14-10:28……接存管银行紧急通知，网贷业务存管账户于12日17:00起暂停开户、充值提现功能。13日下午收到存管银行方面告知，存管的部分网贷平台受到历史合作的某借款人推荐方正在配合司法调查，需要暂时冻结相关平台的存管账户

  2019年11月14日

• 拍拍贷 2019.11.14-10:33……拍拍贷主动响应监管“三降”精神，平台已于10月停止P2P发标。因此新彩虹等投标工具的回款无法进行复投。为维护用户权益，平台会根据新彩虹、老彩虹、月享、新彩虹Plus所投标的情况，对部分期数提前终止自动投标服务

  2019年11月14日

• 钱香金融 2019.11.13-18:23……香粉们在担心什么？

  2019年11月13日

• 武汉兰柏菲医疗美容、湖北泰力德新能源、恩施聚金行融资理财 2019.11.12-15:05……近日，恩施市市场监管局发布了一批涉嫌传销、非法集资案例

  2019年11月13日

• 佳莱直销 2019.11.10-10:14……公开缉捕网上逃犯

  2019年11月11日

• 币市BISS交易所 2019.11.4-15:34……目前BISS部分业务负责人正积极配合有关部门调查工作，我们深表歉意

  2019年11月11日

• 名谦集团 2019.11.1-11:14……其他省市开始发生养老企业卷款潜逃事件，各方面因素叠加导致公司进账日微，而要求退出的会员越来越多，退款金额越来越大，到2019年4月份，公司的备用资金已全部清空，之前搭建的业务体系也停滞不前，到目前为止待退款积压已有5000多万，员工工资已经接近半年没有发放。公司正在通过各种合法融资渠道筹集资金，预计2020年11月1日能开始逐步解决客户本金问题

  2019年11月11日