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金谷酒业 2019.6.20-15:55……申请人沂南县市场监督管理局在查处被申请人庞启超、李伟波、承德金谷酒业股份有限公司等涉嫌传销一案中，为防止被申请人转移或隐匿违法资金，申请人沂南县市场监督管理局于2019年6月20日向我院提出申请，要求冻结被申请人在金融机构的银行账户存款，申请人沂南县市场监督管理局已向本院提供担保

2019年11月10日
悦花越有 2019.10.9-16:55……2016年10月以来，张冬玲注册成为“悦花越有”会员，通过“悦花越有”手机APP系统平台，以可以获得各种奖励为诱饵，要求参加者缴纳费用以获得二星及以上会员资格，二星及以上会员按照推荐的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，以高额回报为诱饵，引诱、吸引会员继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序。张冬玲发展19层，下线人数4412人

2019年11月9日
悦花越有 2019.11.3-11:00……11月3日上午，滨州市中级人民法院公开开庭宣判，对原审被告人刘玉龙、张勇、宋平、刘佳丽、王方明不服滨州市沾化区人民法院一审判决提出的上诉作出了终审裁定，依法裁定驳回上诉，维持原判。经查明，被告人刘玉龙等人通过“悦花越有”系统平台，以可获得各种奖励为诱饵，要求参加者交纳费用以获得二星级以上会员资格，二星级以上会员按照推荐的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，以高额回报为诱饵，引诱、吸引会员继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，依法应予惩处

2019年11月9日
深圳中天艺术品 2019.11.8-17:52……侦查机关认定：深圳中天艺术品管理有限公司于2017年5月成立，犯罪嫌疑人倪晓飞、冯晴阳等19人以拍卖、展销收藏品为名大肆诈骗群众钱财

2019年11月8日
中资创联 2019.11.8-19:52……截止至2018年1月，中资创联公司共有3万余名会员，层级达到了204层，经初步估算，销售额近5亿元，累计提成额近10亿元。中资创联运营模式，从本质上说不是为了促进正常的商品交易，通过增加交易数额来获得收益，而是吸引参与者以购买远超于正常价值的产品来成为会员，才能享受分利资格，并按照一定顺序组成层级，以直接或者间接发展下线的人数作为计酬返利的依据，属于非法传销活动

2019年11月8日
亚泰坊 2019.9.12-16:13……闫桂华、杨婷然组织、领导传销活动一审刑事判决书……被告人闫桂华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月；被告人杨婷然犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月

2019年11月7日
LCF、中国物联网分享经济平台 2019.10.15-16:03……刘宏杰、王金发等组织、领导传销活动罪二审刑事裁定书……至2017年3月，被告人刘宏杰、王金发预谋依托“LCF”创建“中国物联网分享经济平台”制定ABC三网循环模式，具体模式为:网内分五层，缴纳680元购买一条π项链，成为A网的会员，系统排给一个点位，其中580元是点位费，100元是终身网络维护费。然后，发展5个会员，出第一层，获利225元；被发展的5个会员发展25个会员，出第二层，获利545元同时奖励一个点位，在下一层继续排队；第二层的25人发展125个会员，出第三层，获利8350元，同时奖励B网一个点位；第三层125人再发展625个会员，出第四层，获利46350元，同时奖励C网一个点位；第四层625人又发展3125个会员，出五层，获利281250元。出五层共获利336720元。至2018年3月，被告人刘宏杰、王金发通过“中国物联网分享经济平台”发展会员70余万人。经江苏省淮海会计师事务所审计，“中国物联网分享经济平台”涉案总金额达人民币4.8亿余元

2019年11月7日
迷你生鲜 2019.10.29-8:22……因迷你生鲜经营不善/长期亏损，导致暂停运营，目前平台内仍待退款订单及会员费折现约800万元，根据迷你生鲜现行财务状况及合理预期，我们发布此退款计划，自2019年11月15日起，共计分为24期进行还款。再一次向被我们伤害过的会员，说一声“对不起”，迷你生鲜曾有过伟大的愿景“将水果的价格打下来”，我们曾150元成本发过十几万单零售99元的山竹，也曾115元成本发过零售88元的榴莲，我们曾离融资成功仅差一步之遥

2019年11月2日
华夏信财 2019.10.30-11:40……近日，有人恶意假冒“华夏信财”之名，发布所谓告投资人书，与事实不符的恶意造谣对我司正常运营造成了极为恶劣的影响和损害

2019年10月31日
一元云购 2019.10.27-15:35……“一元云购”死灰复燃，打着“特惠商城”和“集悦缤纷购”的名义，宰你没商量

2019年10月27日