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• 火必、波場、孫宇晨（Justin Sun,火必全球顧問,波場創辦人） 2023.8.5……【Press】【Hongkong,香港】香港幣圈媒體在 5 日發布消息，宣稱加密貨幣交易所火必（Huobi）至少有 3 名高管被中國警方帶走調查，涉及人力、研發、財務。
  ➤【香港】火必多名高管「传遭中国警方带走」？
  香港币圈媒体在5 日发布消息，宣称从两位不同的知情人士处获悉，加密货币交易所火必（Huobi）至少有3 名高管被中国警方带走调查，涉及人力、研发、财务。有员工称接到紧急通知，要求尽快出境。
  与此同时，有区块链自媒体也发布消息宣称，近日某交易所的国内多位CTO 、CHO 等高管遭到中国警方调查，罪名为开设赌场罪。此外其他部分交易所也有遭到调查，某三线交易所创始人也遭到调查，范围极广。
  据称，可能涉及的是为赌博网站、赌博程式「提供资金支付结算服务」。Bitrace 链上数据研究显示，在过去一年，直接转入或间接关联主流交易平台热钱包地址的网路赌博资金已经超过76 亿USDT。
  加密货币投资机构Cinneamhain Ventures 合伙人Adam Cochran表示，火必高管被调查一事虽只有一家香港小型科技部落格证实，但值得关注，过去几周，火币的美元资产流出的确显著增加，这与一些高管被警告提前离开中国的说法相符。
  此外，在此次逮捕消息前后的48 小时内，价值3600 万美元的USDT 突然被提出，Adam Cochran 认为，这再度证明该消息有足够的可信度值得关注。

  2023年8月7日

• 长沙中战玛丽莱平台（玛丽莱V生活、湖南玛丽莱资本集团、中战华信集团、湖南玛丽莱珠宝集团） 2023.8.3……【自媒体】2023-8-2网友“巴啦啦”：啧啧，里面乱七八糟，我在里面上过一年班，投了一万块钱，三个月到期立马取出来，然后辞职。
  2023-8-3网友“抱石”：我一个朋友还在玛丽莱上班，劝他快点走，他还傻乎乎相信两年后中战会退他钱[笑哭]
  2023-8-1网友“摩羯天界”： 今天，湖南长沙中战玛丽莱也正式崩盘了，湖南能拍得上号的的资金盘骗局就剩下一个中裕百丰裕农园了，参与者你们慌不慌，
  2023-08-03 15:49:09网友：比缅甸诈骗还凶猛！在5月已经达到兑付期限时，没有经过债权人的任何同意，直接单方延迟到7月，而在到达7月兑付期时，又要求另行签订的纯单方受益的延期支付合约，继续毁约延迟，
  【官方答复】
  开福区中战集团玛丽莱珠宝公安机关已经立案是否属实？
  2023年7月28日长沙市公安局开福分局回复：开福区金融部门已牵头组织开展相关调查工作。涉及违法犯罪情形，公安机关将依法进行调查。

  2023年8月5日

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  密码保护：中植系财富平台 2023.8.4……【自媒体】8.4日中植问题现场沟通会2段录音、3段视频、1篇交流会现场文字整理
  那这娘们问这话啥意思呢
  问话的那女的是个理顾，也是投资人
  她说她问好几回想转让都不让转让
  然后中植方回复她是我们现在开通转让了，允许再转让了
  今天有个女的情绪很崩溃，一直在大哭，一群民警都围着她开导，中植的也在安慰她，我都感觉快要把钱先给她的感觉[捂脸]

  2023年8月5日

• 密码保护：中植系财富平台 2023.8.3……【自媒体】8.3中融现场问答汇总
  20230803周四中植总部乐融大厦沟通纪要

  2023年8月5日

• 密码保护：湖南玛丽莱珠宝集团（玛丽莱V生活） 2023.8.3……【公司方发布】中战华信集团有限公司：关于投资人提请兑付合同改善条款的回复

  2023年8月3日

• 密码保护：“河南四家村镇银行”案件 2023.7.31……【公司方发布】村行登记小程序，禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、拓城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行联合发布公告称，开展客户信息登记核实工作，资金清退工作将于2023年8月31日结束，后续事宜由司法机关依法处置，请尚未登记的客户尽快完成登记。

  2023年8月3日

• 密码保护：中植系财富平台 2023.8.2……【自媒体】8月2日中植接待会讲话内容（文字版）
  2023年8月2日，中植集团常海接待了近百名投资者，虽然大家感觉他是在推诿，但比起铺天盖地的小道消息
  今日回顾：上午被分化成几个会议室后，一楼会议室不到5分钟，中植人愤然离场后无果，召集人员下楼未实现，期间部分人员离开。上午二楼会议室一直在以会议的形式正常沟通，下午无人接待的情况下，大家坐一起相当于召开了内部分享会，这次的人员数量是相对较多的，后做出决定

  2023年8月3日

• “BitTree”平台（中文名：币趣） 2023.8.2……【警方通告】近期，马鞍山市公安局排查发现，今年6月以来有多人向“BitTree”平台（中文名：币趣）进行转账，经初步分析该平台以投资虚拟币为名提供高额回报，存在很大风险。为避免广大市民朋友上当受骗，现将有关风险提示如下：“BitTree”平台是一款投资虚拟币的平台。投资人通过“说盒”聊天软件进群下载“BitTree”平台，然后在群里学习平台的投资知识，可以以手机号码注册成为会员，绑定银行卡即可在平台完成充值、提现功能。平台以“U”进行结算（1U等于1美元），每天14:30分、19:30分两个时间段提供虚拟币买入、卖出操作，投资虚拟币的价格在132U-2657U不等。

  2023年8月3日

• 济南市国凤金服信息科技有限公司、济南市国凤金服信息科技有限公司钢城分公司、济南市国凤金服信息科技有限公司里辛分公司 2023.7.26……【官方发布】近日根据群众反映，经我办调查，辖区内济南市国凤金服信息科技有限公司（经营地址：钢都大街梅苑社区沿街楼）、济南市国凤金服信息科技有限公司钢城分公司（经营地址：钢都大街梅苑社区沿街楼）、济南市国凤金服信息科技有限公司里辛分公司（经营地址：里辛村营昊超市东200米路北）未经金融监管部门批准，涉嫌从事非法金融活动，存在重大风险。

  2023年8月1日

• 密码保护：中植系财富平台 2023.7.28……【自媒体】投资人致中植企业集团留守团队的公开信
  我们是中植企业集团有限公司及其下属企业发行的各类定向融资工具的投资者，购买渠道为中植集团下属的四家（恒天、新湖、大唐、高晟）财富公司。
  自一个月前到期的定融产品兑付时间不断延长直至完全终止，中植集团已构成严重违约的事实。山雨欲来之际，我们始终未看到中植集团的正式公告，反倒是四大财富公司在各地的分支机构以口头传达的方式，传播诸如：经济下行导致资金回流不畅、到期资金不足全部存续金额的10%、监管不允许发公告等等说辞。其中，最让人难以置信的是：中植集团现在没有实控人，整个集团由留守团队集体负责！
  作为中植集团的债权人，我们对口头传达的内容中涉及中植集团、监管、审计的部分存有疑问：
  监管是否介入？介入程度多深？具体是哪些/哪个监管部门？监管部门是否能够真正控制回款账户？是否能够保证没有私兑、特殊通道兑付？
  所谓的‘监管不允许发公告’的书面文件在哪里？有的话为什么不公示？没有的话是哪个监管部门、以何种形式要求的‘不发公告’？
  进行资产审计的是哪家，或者，是哪些机构？截止到7月25日，进行到什么程度？什么时候能出初步审计结果？审计结果出来后，中植集团需要几天能发布正式公告？
  中植集团是否由专人负责或成立专门的危机处置部门来全面负责处理本次重大事件？如果有，办公地点、联系人、联系方式是什么？如果没有，是否关于本次事件的、各种渠道（中植集团高层、四大财富高层、北京凌雨投资管理有限公司法人赵春雨等）发出的各种表述发言（迄今为止，均为口头表述）均可作为中植集团的正式表态？
  近一个月以来，我们身心俱疲、惶恐终日，耳边整日充斥真假难辨、尤其是外聘人员的声音，至今未闻中植集团的任何公告，未见中植集团留守团队的任何表态。
  中植企业集团留守团队诸位成员，你们受解先生知遇之恩，何以为报？解先生生前，你们高堂大马，醇浓肥鲜；解先生身后，你们所作所为，得无愧乎？抔土尚在，孤幼何托？人在做，天在看！

  2023年8月1日