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• “AB贷”套路骗局 2023.7.26……【官方发布】北京市互联网金融行业协会关于警惕新型“AB贷”套路骗局的风险提示
  ➤近年来，贷款平台产品数据陆续接入央行征信，个人征信不良成为部分不符合贷款资质的借贷者向银行等金融机构申请贷款的一道门槛。由于这类人群形成了一定市场规模，引得不良贷款中介垂涎。为了赚取高额中介费，这些不良贷款中介瞄准有贷款需求但无贷款资质的人群及其亲友，花式套路欺瞒致人背上贷款，扰乱了正常的市场金融秩序，严重侵犯了金融消费者的合法权益。“AB贷”，因主要从借贷者身边亲人朋友下手，又称人情世故贷。借款人分为A、B两个角色，简单来说就是以B的信息为A贷款。A个人征信不良、不具备贷款资质。借款人B一般个人征信无问题，是不良贷款中介眼中符合正常借贷标准的优质“借款人”。不良贷款中介通过网络发布营销广告，宣传 “额度高”“不看征信”“不看负债”，吸引、筛选那些风险系数高却急需用钱的借款人A。在A向不良贷款中介申请放贷后，不良贷款中介会告知已经成功申请到一笔贷款，但因为A信用资质极差，要求A找到其他担保人B为其增信后，银行才会放款。B作为A的亲人、朋友、同学，出于情谊给出个人重要信息，最后背上贷款而不自知。不良贷款中介通过促成贷款获取高额中介费。在这一场交易中，不良贷款中介从头到尾都在“表演”，一切全都是精心设计的话术，目的就是为了拿到最后的高额中介费。

  2023年7月26日

• 密码保护：杭州市上城区伪造公司印章用以非法招募亚运安保人员案件 2023.7.26……【警方通告】近日，我局侦办一起伪造公司印章用以非法招募亚运安保人员案件。经调查，犯罪嫌疑人范某某(男，45岁，某公司负责人)、仙某某(男，34岁，某公司员工)为谋取不法利益，伪造保安公司印章和亚运安保服务资质授权书，招聘外省安保人员来杭。连日来，大批应聘人员到杭后未得到工作安排，造成恶劣社会影响。
  ➤目前，犯罪嫌疑人范某某、仙某某已被我局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。
  ➤警方提醒：已中标杭州亚运安保项目的所有保安公司均未以亚运安保名义开展过保安员招聘，网上网下一切以亚运安保名义招聘保安员的信息均为虚假信息；此外，杭州亚运会、亚残运会赛会志愿者招募工作由杭州亚组委负责，报名工作已于2022年12月31日结束。

  2023年7月26日

• 密码保护：长春市到家不动产管理有限公司 2023.7.25……【官方发布】长春房地产业协会关于长春市到家不动产管理有限公司经营风险提示的通告
  ➤长春市到家不动产管理有限公司未按《商品房屋租赁管理办法》相关规定从事房屋租赁经营活动。近期多起投诉反映该企业有“高进低出”(支付房东的租金高于收取租客的租金)、“长收短付”(收取租客租金周期长于给付房东租金周期)高风险经营模式，存在经营风险。请广大市民、各网络信息平台、各房地产经纪机构、住房租赁企业与长春市到家不动产管理有限公司进行房屋托管、租房交易等租赁经营活动时，注意研判风险，谨慎选择。

  2023年7月26日

• 密码保护：桔子树艺术教育 2023.7.25……【公司方发布】魏公村艺术综合体与桔子树签署帮扶合作补充协议

  2023年7月25日

• 密码保护：中植系财富平台 2023.7.23……【自媒体】7月23日，投资人群组里流传着会议纪要：2023.7.22日成都会，zz集团领导、四大财富董事长与西南区分总沟通会，今分总与一线员工沟通会纪要

  2023年7月24日

• “信庭投资平台”citharaAPP新余地区 2023.7.24……【警方通告】新余市公安局渝水分局近期侦办了“信庭投资平台”citharaAPP投资受损案，犯罪嫌疑人丁某某已被依法刑事拘留。因该案涉及的投资人数众多，新余市公安局渝水分局将于2023年7月25日至2023年8月8日开展该案投资受损人报案登记工作。

  2023年7月24日

• 密码保护：麦盒藏品APP网络平台“麦盒金蟾” 2023.7.24……【官方发布】近期县普惠金融服务中心联合县公安局、县市场监督管理局、水边镇政府开展“扫楼清街”行动中，发现“华英会”数字藏品后，又冒出麦盒藏品APP网络平台“麦盒金蟾”数宇虚拟增值产品。县普惠金融服务中心提醒消费者，要高度警惕以数字藏品为代表的NFT(非同质化通证)投资风险：一、投资流动性风险。二、数字藏品质量风险。三、数据信息安全风险。四、数宇藏品金融化风险。

  2023年7月24日

• 密码保护：岳阳市金可可食品科技有限公司 2023.7.20……【官方答复】2023年1月有部分市民在我县信访局反映岳阳市金可可食品科技有限公司谎称可以得到国家山农经济补贴，诱导老年人及家庭主妇充值以实施诈骗，要求处理。1月17日，岳阳县人民政府金融办联合县市场局、新开镇等单位对该公司进行了现场调查。经查，该公司存在非法集资嫌疑，根据《国务院防范和处置非法集资条例》相关规定，已责令该单位立即停止非法集资违法行为，并对以前存在的违法行为，于7月18日前完成整改，清退相应集资款，如未完成整改，将按照《国务院防范和处置非法集资条例》，追究相应责任。
  ➤7月17日，有网民发布3篇贴文，反映岳阳市金可可食品科技有限公司集资诈骗且未按期清退集资款。经县金融办调查核实，一是自1月18日以来，在县金融办、新开镇的共同监管下，金可可已完成部分集资人资金清退，其中，现金兑付完成129210元，茶油抵付2577升共计244677.45元，完成了12人的全部兑付，11人的部分兑付；二是金可可公司已于7月20日与万邦湘发商贸集团有限公司签订战略合作协议，由该公司帮助销售库存，获得资金后用于集资人资金兑付；三是金可可公司已向县金融办提出了延期三个月兑付的申请报告，县金融办目前正在就金可可公司提交的延期申请报告进行现场核查，经报请相关领导批准同意后，县金融办将准许该公司延期兑付。如在三个月内还未完成全部集资款项清退，县金融办将依法向县公安部门移交，立案查处相关责任人员。

  2023年7月23日

• 密码保护：中植系财富平台 2023.7.22……【自媒体】（网传）近日有投资人到访中植。本对话文字版是投资人到访中植后被接待后的对话内容：（蓝色字体是中植工作人员的原话）。备注：因为是音频，所以有些名字可能不准确，也是音译，以原音频为准。

  2023年7月23日

• 泰州市姜堰区特大套路贷案件（2018.12.17案发的泰州“12·17”特大网络“套路贷”专案） 2023.7.19……【自媒体】2020年10月30日79名被告人获刑的特大诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、侵犯公民个人信息恶势力犯罪集团系列案件的主犯虞凌云名下的2处豪宅即将被司法拍卖
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  2023年7月22日