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• 密码保护：内蒙古呼和浩特市赛罕区网络“纽伯格伯曼”投资平台 2023.6.30……【警方通告】2022年4月以来，我局对张某某等人利用网络“纽伯格伯曼”投资平台进行的违法犯罪活动立案侦查，截至目前，大部分参与人员已向公安机关报案，但仍有部分参与人员未及时主动报案、举证。
  ➤现督促在纽伯格伯曼工作室参与平台投资活动的人员及时向公安机关报案、举证。接收报案人员仅限于在赛罕区京能家园工作室参与“纽伯格伯曼”平台投资活动人员，已经向公安机关报案的人员无需重复报案。本公告发布之日起止2023年7月31日，逾期不报案的视为自动放弃报案权利，权益责任自行承担。

  2023年7月1日

• 騙4千人吸金40億 台灣夫妻逃亡20年泰國曼谷落網 2023.6.28……【媒体报道】2023年6月29日 週四 上午12:45
  在台灣及泰國警方合作下，涉嫌吸金詐欺4000人吸金40億，被法務部調查局通緝超過20年的陳智燦和劉美雪，日前在泰國曼谷落網。調查局和泰國警方正進一步協調將2人遣返回台的時間。
  泰國移民警察今天（28日）舉行記者會表示，泰國警方根據台灣方面提供的資料指出，陳智燦（64歲）及劉美雪（57歲）夫妻，2000年和其他多名共犯虛設了列治文公司（Richmond），並稱列治文公司是日內瓦歐洲集團（Geneva Europe Corporation）旗下列治文銀行（Richmond Bank）的子公司，藉此吸引民眾投資。
  2001年陳智燦和劉美雪等人卻突然聲稱，列治文公司位於拉托維亞（Latvia）的帳戶遭到凍結而倒閉，後續調查發現根本沒有所謂的歐洲日內瓦集團和列治文銀行，導致投資人求償無門，受害者高達4000多人，詐騙金額高達新台幣40億。
  陳智燦和劉美雪夫妻2001年逃離台灣，2002年被通緝，後來取得加勒比海小國貝里斯（Belize）護照並改名為Golden和Miuki，夫妻2018年7月用貝里斯國籍入境泰國，隨後取得泰國菁英簽證。
  根據泰國媒體報導，泰國警方日前發現2人形跡可疑，展開調查後懷疑是台灣通緝犯，請求台灣法務部調查局駐泰秘書協助，比對發現是2002年遭調查局通緝的陳智燦和劉美雪，因此上周在曼谷邦納（bangna）區，某豪華公寓內將2人逮捕，當時2人本來已準備前往新加坡。

  2023年6月29日

• 成都智慧雨林健康科技有限公司（金色雨林注意力学习能力优品道店） 2023.6.28……【官方答复】已经跑路。建议通过司法途径解决

  2023年6月28日

• 长沙蕃茄田艺术培训机构 2023.6.19、6.27……【媒体报道】突然停课

  2023年6月28日

• FTX加密货币交易所 2023.6.26……【媒体报道】特拉华州威尔明顿， 2023年 6 月 26 日 — FTX Trading Ltd. (d.b.a. FTX.com) 及其附属债务人（统称“FTX 债务人”）今天宣布发布第二份报告，其中详细介绍了FTX 集团前任管理团队混合和滥用 FTX.com 的客户存款（“报告”）。该报告基于 FTX 债务人的持续分析，旨在追踪和追回资产并最大限度地提高利益相关者的追回率。作为报告的一部分，FTX 债务人指出，截至申请日期，FTX.com 交易所欠客户约87 亿美元。这项工作由 FTX 债务人通过法律、重组、法务会计、资产追踪和追回、区块链分析和其他专家团队承担。
  ➤FTX 债务人首席执行官兼首席重组官 John J. Ray III 表示：“这份报告的发布进一步推进了我们既定的透明度目标，既涉及到有关 FTX.com 运营的事实，也涉及到以下重要问题：我们寻求最大程度的回收率。FTX 集团试图将其描绘成数字时代以客户为中心的领导者的形象只是一个海市蜃楼。从 FTX.com 交易所成立之初，FTX 集团就将客户存款和公司资金混合在一起，并在前任高管的指导和设计下肆意滥用它们。随着工作的进展，我们将继续报告我们的分析和调查结果，并继续致力于为债权人收回尽可能多的价值。”
  ➤报告称，FTX 前领导层“并非偶然混合和滥用客户存款”，领导层“在 FTX 集团高级律师”和其他人的协助下隐藏了其行为。他们“向银行和审计师撒谎，执行虚假文件，并将FTX集团从一个管辖区转移到另一个管辖权，从美国飞往香港再飞往巴哈马，不断努力确保避免他们的不当行为被发现。”因此：“尽管专家在法务会计、资产追踪和追回以及区块链分析等领域开展了大量工作，但追踪债务人的大量资产到任何特定的资金来源，或区分 FTX 集团的运营资金和客户的存款仍然极具挑战性。”一张 FTX 客户资金从“迄今为止确定的”主要存款账户中流出的图表清楚地表明了混乱的程度。报告称，这些资金流动是通过向银行歪曲其目的和许多其他虚假陈述而得以实现的。身份不明的 FTX 高级律师的参与被多次提及，并指出该律师解雇了一名对公司欺诈行为提出异议的级别较低的律师。
  ➤该报告还列出了 FTX 用混合账户中的客户和公司资产购买豪华房产的详细清单。据报告称，FTX 的前首席执行官 Sam Bankman-Fried 滥用客户资金，为员工、朋友和家人在巴哈马购买了多套总价值超过 2.43 亿美元的豪华房产。这些房产包括位于奥尔巴尼度假村社区的六居室、11,500 平方英尺的顶层公寓，目前 FTX 创始人及副手 Caroline Ellison、Nishad Singh 和 Gary Wang 等人都住在此处。此外，FTX 还斥资超过 1800 万美元在巴哈马群岛购买了名为“奥尔巴尼蜂巢”单位的房产，该社区占地 600 英亩，拥有高尔夫球场、马术活动、全方位服务的水疗中心以及其他设施。此外，FTX 还在“旧堡湾 A 地块”花费了超过 1600 万美元购买房产，该地区的房屋都拥有靠近水边的宽敞室外游泳池。

  2023年6月27日

• 密码保护：吉林省松原市乾安县昱和物业服务有限公司业务主管冯晓雪涉嫌职务侵占案件 2023.6.25……【警方通告】现已依法对冯晓雪采取刑事强制措施，公安机关正在全力开展侦查取证工作。
  ➤请尚未提供相关证据材料的昱和物业业主(上和紫东苑小区)务必于2023年9月1日之前到乾安县公安局经侦大队说明情况，逾期不作说明情况的后果自负。

  2023年6月25日

• 长沙绿通计算机科技集团有限公司 2023.6.14……【官方答复】今年，我们通过长沙绿通计算机科技集团有限公司的销售人员（若干）了解到一则通过该公司提供的手机就能做任务赚收益的欺诈信息。该公司称自己是一家专门做海外电商公会服务的公司，并向我们表达了合作意向。在一番欺诈聊天后，对方以购买直播设备的由头，让我们转账至销售人员指定的账户。我们当时并未对其真实性产生怀疑，便将几万元、几十万元、甚至几百万元转入了对方账户。自2023年3月22日至今公司人员全部联系不上，公司关门，设备也未按照约定发货，货款也未退回给我们。目前该公司人去楼空，负责人人间蒸发。
  ➤2023年3月21日，长沙绿通计算机集团有限公司被江苏省连云港市东海县公安局以涉嫌非法经营立案调查，主要工作人员被东海县公安局带回调查，目前通泰街派出所正在积极与东海县警方对接，依法展开下一步工作。

  2023年6月25日

• 长沙环球世纪A31地块商品住宅 2023.5.29……【官方答复】我于2020年12月底在长沙环球世纪发展有限公司融创会展上东区售楼部购买A31地块一套商品住宅，合同约定2022年12月30日前开发商按质按量交付房屋，现在已是2023年5月，房屋主体还未全部封顶，其间复工时断时续，多次前往售楼部沟通无果，说什么与中建七局有历史债务问题未达成协议导致复工进度缓慢。无法按时交楼导600多户业主损失惨重，就业和小孩就学影响严重。到今天止长沙环球世纪公司负责人没有给业主一个明确说法，现我要投诉该开发商涉嫌经济诈骗行为：一、销售虚假宣传：1.本楼盘属于雨花区；2.本楼盘建设自己的师大附小小学；3.中考实现长沙市市区统招。当前没有一个能对现承诺。
  ➤2023年5月18日下午，长沙县长沙县防范化解房地产项目风险工作专班以及住建部门工作人员协同融创开发企业、总包中建七局负责人、业主代表在融创上东区营销部二楼会议室召开了四方见面会

  2023年6月25日

• 武冈星宏网络传媒有限公司 2023.6.14……【官方答复】本案投诉人分别于2022年9月初向武冈市市场监督管理局、武冈市税务局等部门反映武冈星宏网络传媒有限公司欺骗消费者、偷漏税费等问题。投诉人于2022年9月20日向武冈市公安局经侦大队报案，指控武冈星宏网络传媒有限公司涉嫌非法集资、非法经营、诈骗等犯罪。相关部门、公安机关接到投诉后非常重视，立即依各自职责开展调查处理工作。经调查研究后认为武冈星宏网络传媒有限公司可能涉嫌非法经营犯罪。武冈市公安局于2022年10月18日立案侦查，对主要犯罪嫌疑人丁某某刑事拘留，于2023年2月8日向武冈市人民检察院提请批准逮捕。武冈市人民检察院经审查后认为案件中无犯罪事实。武冈市公安局根据武冈市人民检察院审查意见，于2023年2月15日撤销案件，并将案件移送市监、文化主管部门予以行政处理。

  2023年6月25日

• 密码保护：桔子树艺术教育 2023.6.24……【公司方发布】关于桔子树艺术教育最新概况的说明。自2月28号桔子树关停到现在，我们深感抱歉！2023年6月9号“魏公村艺术综合体”和“桔子树艺术教育”在北京市通州区文化和旅游局正式签署了帮扶协议。目前桔子树艺术教育各项内容已向“魏公村艺术综合体”完成移交，“魏公村艺术综合体”正在全力部署和推动后续复工复课的工作。
  ➤知名艺术教育培训机构“桔子树” (即北京桔子树文化传播有限责任公司）遭遇危机，自2022年10月开始出现员工欠薪、学员退费困难、拖欠房屋租金等问题，旗下所有校区已于2023年2月底陆续关停。“桔子树”欠薪、停课、停业引发了大规模的学员投诉、报警，引起了北京市区两级文旅及有关部门的高度重视，引发了大规模的投诉，给学员家长造成了极大的困扰。
  ➤魏公村艺术综合体计划接收“桔子树”在京15个校区、5万名学员、700余名教职员工。就学员实际缴费剩余部分（约3.2亿元）提供免费公益授课，并针对员工欠薪和学员赠送课时费也作出合理安排。

  2023年6月25日