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建业地产 2023.6.23……【媒体报道】作为河南本土地产大鳄、河南龙头房企，建业集团旗下地产板块港股上市公司建业地产（0832.HK）6月23日夜间公告，未能在宽限期结束之前支付2024年到期之7.75%优先票据的利息，经公司审慎考虑，公司暂停向所有境外债权人进行支付，以确保公平对待所有境外债权人。建业地产称，截至公告日期，尚未收到有关加快境外还款的任何通知。针对当前面临挑战，集团认为应立即探讨全面解决方案，以保障集团未来发展，维护所有利益相关者的权益。集团预计将聘请中介机构，并尽快出台境外债务的整体解决方案，公平公正地对待所有境外债权人。同时将持续与境外债权人沟通，提供整体解决方案，缓解目前的流动性问题。此番公告前，建业地产曾是地产行业为数不多境外债尚未“爆雷”的房企。面对流动性困局，建业地产23日晚间提出要“保交付、保运营”。

2023年6月24日
伦敦市警察局保险欺诈执法部门 (IFED) 2023.6.19……【警方发布】警方警告称，随着人们在生活成本压力下转向欺诈，虚假保险索赔的情况会增加。
伦敦市警察局保险欺诈执法部门 (IFED) 敦促公众了解与实施保险欺诈相关的风险，此前报告的 2022 年 3 月至 2023 年 4 月的投机取巧欺诈案件较上一时期增加了 61%。
当有人在日常生活中发现夸大索赔以获得经济利益或在申请保险时提供虚假信息时，就会发生保险欺诈。例如，在真正的道路交通事故后假装受伤，或在丢失珠宝后两次提出保险索赔。
汽车保险欺诈是 2022 年 3 月至 2023 年 4 月期间向 IFED 提交的最常见的投机取巧欺诈类型，占该部门收到的案件的 51%。财产保险欺诈位居第二，占收到案件的 29%。
由于生活成本危机给全国人民带来了财务压力，IFED 认为，越来越多的守法公民开始通过保险欺诈来缓解财务困难。
该部门今天发起了一项全国宣传运动，以突出投机取巧欺诈的例子以及实施此类欺诈可能带来的破坏性后果。

2023年6月22日
广东陆丰市甲子地区蔡锦兰、蔡锦靓等13名犯罪嫌疑人涉嫌高利放贷、暴力催债 2023.6.19……【警方通告】在上级公安机关统一指挥下，我局经缜密侦查，近期在陆丰市甲子地区成功将涉嫌高利放贷、暴力催债的蔡锦兰、蔡锦靓等13名犯罪嫌疑人抓获归案。
➤特面向社会公开征集蔡锦兰、蔡锦靓等人违法犯罪线索。

2023年6月21日
密码保护：大唐财富 2023.6.20……【公司方发布】大唐财富投资管理有限公司泰州分公司已于2019年9月10日注销，其原负责人栾爱平因违规违纪行为已被我司于2019年11月11日辞退。
（6月19日晚间，泰州市公安局海陵分局官微“平安海陵”发布《关于大唐财富投资管理有限公司泰州分公司涉嫌非法吸收公众存款案的通告》，称已对该分公司原负责人栾某某涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。6月20日，大唐财富投资管理有限公司发布公告，对该事进行回应）

2023年6月21日
成都双流二手车 2023.6.16……【官方答复】根据买卖双方沟通，买方首付3-4万，卖方办理按揭购车金额，及合同第八条约定和录音记录，卖方承诺征信不过退还定金，且贷款利率不超过六厘，但经卖方提供的按揭人员表示，买方只能够贷款三万元且贷款利率最低八厘，卖方的行为致使买方的合同目的不能实现，买方有权依法解除合同，要求卖方退还押金壹万元！
于是我干脆报警。警察把双方拉到派出所调解，在派出所遇到好几个跟我一模一样，也是被骗了，其方法跟手段大同小异，除交了20000元订金，还交了5000元手续费，到贷款时才发现被骗，贷款8万，利息三年6万多，就是典型高利贷，就发现被骗，于是也去找老板理论，老板也是不退款，所以才报了警，我们一交流，警察在一旁说，你们被骗这种情况，我们一天处理几十起，我们也没办法。
警察调解中提出合同不能办理按揭购车金额此合同应为无效，让其退还10000元，老板态度强硬不退，说道你去起诉我好了，车贩子的行为让我感觉，这个对他们来说就是家常便饭，你能拿我怎么样！然后派出所调解不成功，让我起诉！
于是我又到律师事务所咨询，律师一看，说你们这种情况，我都见到几十起了，被骗人数众多，而且全是外地人，金额不大如果起诉，成本太高，时间太耽误，建议我们还是回去找老板。

2023年6月17日
币安(Binance)加密货币交易所 2023.6.17……【媒体报道】（巴黎17日讯）全球最大的加密货币交易所币安(Binance)因涉嫌非法提供数字资产服务和严重洗钱行为正在接受法国当局的调查。
巴黎检察官办公室证实了币安正在接受调查的报道。该机构表示，币安正因非法提供虚拟资产服务和严重洗钱行为而受到地方当局的调查。
法国检察官在一份声明中指出，对币安的指控一方面涉及非法行使虚拟资产服务提供商(VASP)职能的行为，另一方面是关于该公司投资、隐瞒、转换业务竞争涉及严重的洗钱行为，后者是由产生利润的犯罪者实施的。
币安发言人声称，上周，法国有关部门对币安进行了实地考察，配合监管机构和检查人员的访问是所有金融机构必须遵守的义务的一部分。
币安创始人赵长鹏表示，法国监管机构出人意料的访问发生在几周前，这不是“新闻”了，币安法国公司将全力配合。币安也不是唯一一家接受检查的加密货币企业，这事也发生在巴黎其他知名的加密货币企业身上。
周五早些时候，币安还宣布将退出荷兰市场。币安表示，由于无法在荷兰注册，将停止为居于荷兰的用户提供服务。

2023年6月17日
“玖诚国际”平台 2023.6.13……【官方发布】峡江县普惠金融服务中心关于“玖诚国际”理财投资产品异常的风险提示。
➤根据我县群众反映，我县有部分居民通过“玖诚国际”平台购买网络理财产品，导致投资受损。经初步了解，该平台主要是以购买彩票获得高回报的方式实施网络诈骗。该平台通过发展下线的方式以购买彩票低投资高回报率的形式吸引大量居民参与，并谎称该组织有央视宣传支持来增强可信度。以微信群聊的方式进行洗脑，骗取居民的信任。该组织旗下有个“萝卜密聊”APP，在 APP 内有专门人员指导以购买股票的方式将投资金额进行内部运转，一个月内若没有成功发展下线则会强制要求减少份额，发展下线成功上线可获得一定的报酬。很明显该组织就是通过非法传销的模式骗取大家的钱财，要求投资人不断发展下线，待平台资金池达到一定规模后直接关闭，造成老百姓资金受损。初步判定该行为涉嫌非法传销、网络赌博、诈骗等。
➤特向居民朋友们进行风险提示，切勿参与其中，谨防上当受骗。参与非法金融活动，法律不保护，投资损失个人承担。如发现相关线索，可主动拨打举报热线或向县普惠金融服务中心反映。

2023年6月17日
厦门国际信托 2023.6.14……【公司方发布】近日，厦门荣奔及厦门梁星在未召开董事会或股东会的情况下，以隐瞒事实、提交虚假材料的手段擅自变更了厦门市正奔置业有限公司（下称“正奔公司”）、厦门市正颂置业有限公司（下称“正颂公司”）和厦门市荣衡实业有限公司（下称“荣衡公司”）（以下合称“三家公司”）的法定代表人，并擅自私刻了三家公司印章（含公章、财务章等），且私自重办了营业执照等证照和银行U盾。
➤我公司郑重提示社会公众：鉴于厦门荣奔及厦门梁星违法私刻的三家公司公章及所变更的法定代表人不具备法律效力，正奔公司、正颂公司、荣衡公司及三家公司新任法定代表人杨高潘代表公司所从事的借款、担保、投资、签署商品房买卖合同以及其他所有的行为均为无效。

2023年6月16日
FTX 加密货币交易所 2023.6.15……【公司方发布】FTX 债务人的客户索赔门户
2022 年 11 月 11 日和 2022 年 11 月 14 日，FTX Trading Ltd. 及其关联债务人（统称为“债务人”）各自根据美国破产法第 11 章向美国特拉华州地区破产法院（“法院”）提交了自愿救济申请。
2023 年 6 月 14 日，FTX 债务人提交了客户截止日期动议（“动议”），除其他事项外，该动议旨在确定客户提交索赔证明的截止日期并批准这样做的程序。该动议定于 2023 年 6 月 28 日下午 1 点（美国东部时间）在法庭上进行审理。
该网站将作为债务人的客户索赔门户网站，该网站将在 2023 年 7 月 3 日左右签署与该动议相关的法院命令后启动。

2023年6月16日
山东齐融财务咨询有限公司及关联公司 2023.6.13……【官方发布】近日，有群众举报反映山东齐融财务咨询有限公司及关联公司（包括在外地设立的分支机构），以推销深圳乔氏金融控股有限公司推出的齐融—齐睿产品等名义向社会不特定对象签订资产合同权益转让与回购合同，承诺预期收益，该行为涉嫌非法集资。经核查，山东齐融财务咨询有限公司在我区没有实际开展经营业务，也没有经营场所。
➤请广大群众提高警惕，增强风险防范意识和识别能力，自觉远离非法集资，防止利益受损。如有群众参与该非法集资项目，应尽快退出，避免财产遭受损失。如发现涉嫌违法犯罪线索，可向有管辖权的公安机关举报，由公安机关依法进行打击处置。

2023年6月15日