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上海旭日资产 2023.4.18……【自媒体】4月16日，陆军在官方大群里发布了一段语音，主题就是“无事发生”，内容大家自己看吧

2023年4月18日
“星汇”APP和“爱立信”APP两个“杀猪盘”诈骗 2023.3.17……【法院发布】3月17日，涟源市人民法院对“8•07”特大跨境电信网络诈骗案进行一审公开宣判，涉案的曾某某等25人因犯诈骗罪、组织偷越国境、运送他人偷越国境罪、偷越国境、非法买卖枪支罪被判处有期徒刑十八年六个月至一年七个月不等，并处罚金六十万至两万八千元不等。
经审理查明，2020年4月至9月，被告人曾某、郭某为实施诈骗，组织周某、廖某、李某、贺某等五十余人偷越至缅甸木姐，利用虚假投资平台“星汇”APP引诱中国境内被害人投资进行诈骗，从而形成了组织严密，分工明确的犯罪集团。2020年11月至2021年3月，被告人毛某、李某为实施诈骗，组织郭某、李某等二三十余人偷越至缅甸木姐，利用虚假投资平台“爱立信”APP引诱中国境内被害人投资进行诈骗，并形成比较稳固的犯罪集团。“星汇”APP和“爱立信”APP两个犯罪集团有组织、有计划地对境内被害人实施“杀猪盘”诈骗，诈骗资金高达1700余万元。

2023年4月18日
密码保护：湖南浏阳市“展鸿凯达装饰材料有限公司涉嫌诈骗案”“东晟康达新材料有限公司涉嫌诈骗案”“誉飞恒鑫新材料有限公司涉嫌诈骗案”（以上统称衡鑫康达公司涉嫌诈骗案）、湖南“长沙广聚源国际贸易有限公司涉嫌诈骗案” 2023.3.29……【警方通告】“广聚源”“衡鑫康达”涉嫌诈骗案受害人信息登记。
2022年3月，浏阳市公安局对“展鸿凯达装饰材料有限公司涉嫌诈骗案”“东晟康达新材料有限公司涉嫌诈骗案”“誉飞恒鑫新材料有限公司涉嫌诈骗案”（以上统称衡鑫康达公司涉嫌诈骗案）立案侦查。2022年12月，浏阳市公安局对“长沙广聚源国际贸易有限公司涉嫌诈骗案”立案侦查。
一、登记时间
2023年3月30日0时0分至2023年4月30日23时59分。
二、登记对象
2019年4月至2022年3月，与湖南展鸿凯达装饰材料有限公司、湖南东晟康达新材料有限公司、湖南誉飞恒鑫新材料有限公司、湖南优品家新材料有限公司、湖南衡鑫博天装饰材料有限公司签订代理合同被诈骗的受害人。
2021年3月至2022年3月，与长沙广聚源国际贸易有限公司签订委托加工回收协议的受害人。
已报案人员无需重复登记。

2023年4月18日
重庆市江北区杨某诈骗案 2023.4.17……【警方通告】近日，江北警方破获一起以安排事业单位、国企工作的诈骗案，抓获主要嫌疑人杨某，涉案金额超800万元。据杨某交代，在因沉迷赌博欠下巨额债务后，他发现已经无法填补亏空。杨某通过一则招聘信息找到“赚大钱”的灵感，他通过微信群找到很久没有联系的亲戚、朋友、同学，以谎称可以安排进事业单位、国企工作为由，收取几万到十几万不等的“打点费”。杨某获得骗来的钱后，一部分用来还债，另一部分则用来购置豪车、奢侈品包装自己，用于骗取更多受害人。直到有人报警，杨某诈骗他人的违法行为才东窗事发。
据警方调查，该案还有数十名受害人未报案，为维护自身合法权益，请该案尚未到公安机关报案的相关受害人、权利人及其他利害关系人，在2023年4月27日前，持相关证据材料( 转账流水、签约合同、自诉报案材料、身份证复印件等)到重庆市公安局江北区分局石马河派出所报案，公安机关将依法进行审查。

2023年4月17日
密码保护：山西长治市沁源县谢加发等人诈骗案 2023.4.6……【资金清退】谢加发等人诈骗案刑事涉财产执行案件退赔通知
本院执行的(2022)晋0431执398号被执行人谢加发等人诈骗罪刑事涉财执行一案，随案移送案款共计7045248元。根据生效判决，该7045248元应返还各被害人。
请涉及被执行人谢加发等人诈骗案的85名被害人（史娇艳、李军、熊建立、李洁、王利智、王艳梅、王芳、邓雪林、鄂秋莹、王余瑶、李思云、吴紫怡、蒋可可、王婷、熊光、周在碧、苏侦侦、王睿、刘之贞、王文岚、黄素兰、王晓云、陈留、程丹娥、邹琳、李涛、王秀兰、张杨、张志荟、张昊、姬玲、杨富丽、白圣洁、彭莹莹、张欢歌、贺小慧、丁杨林、张晶、吴瑞、田红红、高海英、王江华、关淑兰、吴霞霞、王洪敏、杨在村、李桃霞、刘燕、刘佩、刘利花、孙学燕、宋晓雷、曹雪研、陈梦婷、贾巨秀、刘海燕、吴鹏、丁艳、张双双、尤洪霞、刘小花、余萍、沈美玲、李晓宇、冯玉红、郭飞、李雯秀、梁淑霞、胡世娇、王会会、张变丽、陈景源、郭静、李乐红、张晓庆、杜娜、宋春燕、谢芳铭、向林玉、张楠、孔龙龙、顾林凤、刘杰、康海莉、马强），尽快向本院提供如下书面材料，本院将视材料提交情况集中发放上述退赔款。
附：【检察院通告】2021年5月31日，沁源县人民检察院对谢加发、谢家国等10人重大电信网络诈骗案、偷越国（边）境案作出批准逮捕的决定。

2023年4月17日
杨涛鸣、浙江吸引力文化传播有限公司（法定代表人：张伟玉） 2023.4.15……【媒体报道】自称“亚洲第一潜能激励大师”“成功学大师” 杨涛鸣涉诈骗被刑拘
浙江宁波警方相关办案民警表示：“杨涛鸣非本名，他真名叫杨某成。2月27日警方对吸引力公司以诈骗案进行立案调查，目前杨某成、张某玉等30多人已被刑事拘留，该案正在侦查、办理中。涉及人员较多，我们现在也在找一些学员进行案件取证工作，具体案情不方便透露。”
网友：听懂掌声落网了没[黑脸]
网友：枭雄（背叛我的人我都给他一百万，忠诚我的人就是几个亿，听懂掌声）
网友：这类培训都是精神类传销
网友：我就是蠢人，花4万9千8，学啥总裁班，学之前工厂正就是业务差点，学了后，差点没把工厂干倒

2023年4月16日
浙江绍兴“中实投资”系列案 2023.4.15……【资金清退】2015年12月以来，斯臻海、龚栗峰等人涉嫌通过绍兴市中实投资有限公司等先后以“车险宝”“北京房贷”“影视投资”“海宁房产”“海南不良资产”等项目名义向不特定社会公众公开募集资金。在案件调查中，侦查机关从涉案公司后台数据库中提取了各集资参与人的投资数据，并进行了审计。为进一步审查投资数据的真实性、客观性，明确各集资参与人的收益及损失情况，各“中实投资”系列案集资参与人可于2023年4月15日起至2023年4月19日24时止，通过绍兴市越城区人民法院、绍兴市越城区人民检察院、绍兴市公安局越城区分局等微信公众号链接，注册、登录“掌上案款”系统核实各自投资数据情况，申报投资数据异议意见。

2023年4月15日
密码保护：山东济南市济阳区金锋、王波等诈骗案 2023.4.12……【资金清退】济南市济阳区人民法院刑事退赔案款发放公告
关于本院立案执行的被执行人金锋、王波等诈骗案已执行到位部分款项，为充分维护各位受害人的合法权益，及时发放退赔款项，现根据有关法律规定,公告如下：
一、案款发放对象
已在公安机关报案且在审判中登记的受骗参与人，名单如下：崔肖然、王浩、刘美莲、杨坤、范佳俊、郭鹏飞、郭和昌、韦丛万、许时剑、刘洋、符杰、朱思萍、王子寒、何永忠、高思友、虞美艳、曹乾保、乔帅帅、栾天旭
二、公告时间自2023年4月12日–2023年4月30日。

2023年4月15日
“河南四家村镇银行”事件 2023.4.13……【自媒体】2023-04-13 23:13 发表于广东
418之前，持续近一年河南村镇银行事件总算又有了新动态：禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行联合发布通知：为保护客户合法权益，根据案件侦办进展，现开展客户信息登记核实工作，请您按照要求及时准确登记相关信息。登记时间4月13日9:00到4月20日17点
今天应该有很多大额储户，收到了几家村镇银行打来的电话。后面听了几段大额储户怒怼银行客服的录音，核心问题依然是登记这个资料有什么用？不登记会怎么样，尤其是里面的要求填些额外贴息是什么意思？这些问题，任何一位银行客服也答不上来（也不敢回答），只能一个劲儿的说，按照通知要求办事，4月13日9:00到4月20日17点需要登记。

2023年4月15日
“壹汇环球”案 2023.4.13……【警方通告】取证。2021年12月9日，威海市公安局环翠分局依法对“壹汇环球”威海高级别参与人员贾某阳立案侦查。经查，“壹汇环球”项目通过互联网“壹汇环球”和GHC网站及MT4手机APP指导参与人进行操作，吸引群众参与，严重扰乱社会经济秩序，涉嫌经济犯罪。

2023年4月13日