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• 浙江温州市苍南县潘向阳涉嫌诈骗一案 2023.4.13……【警方通告】潘向阳涉嫌诈骗一案，我局于2022年12月20日立案侦查，犯罪嫌疑人潘向阳已于2023年2月27日归案，因侦查办案需要，请涉案的相关受害人及时到我局经济犯罪侦查大队报案。

  2023年4月13日

• 陕西榆林市榆阳区白治瑞涉嫌诈骗案 2023.4.13……【警方通告】近期，榆林市公安局榆阳分局正在侦办白治瑞涉嫌诈骗案，经查：2011年以来，犯罪嫌疑人白治瑞为谋取私利，对外谎称其可以通过关系为他人安排工作、处理酒驾、购买土地等事宜，多次骗取他人钱财。目前，该白因涉嫌诈骗被依法执行逮捕。

  2023年4月13日

• Warren Buffett、Bitcoin（巴菲特、比特币） 2023.4.12……【媒体报道】亿万富翁投资者沃伦巴菲特周三（4月12日）在接受 CNBC 采访时将比特币 (BTC) 称为“赌博代币”。
  这位伯克希尔哈撒韦公司 (Berkshire Hathaway, BRK.A) 董事长兼首席执行官回应了他过去发表的对加密货币的负面看法，他表示比特币“没有任何内在价值……但这并不能阻止人们想要玩轮盘赌。”“参与看似容易赚钱的事情的冲动是人类的本能，一直存在。”

  2023年4月13日

• “高维疗愈”电信网络诈骗犯罪团伙 2023.4.12……【警方发布】“传承上古中医文化 服务现代大众身心健康 专治抑郁症、自闭症、精神分裂……”。近日，鄞州公安打掉一个利用“高维疗愈”“气功治疗”等话术实施电信网络诈骗犯罪的团伙，抓获犯罪嫌疑人13名

  2023年4月12日

• 湖南裕农园农业有限公司 2023.4.11……【警方通告】江西省宜春市宜丰县公安局关于谨慎投资湖南裕农园农业有限公司的风险提示：近日，宜丰县公安局经侦大队在风险排查中发现，中裕百丰有限公司与湖南裕农园农业有限公司联合，通过“手机APP软件线上下单认养鸡苗形式”开展非法经营，其返还现金及实物折算的年收益超过70%，明显违背市场经济规律，存在巨大风险，已涉嫌非法集资。现湖南裕农园农业有限公司在宜丰设立门店6个，农场1个，该公司负责人已被我局联合县处非办约谈并责令限期清退。

  2023年4月12日

• 密码保护：云南大理鹤庆县“何某某涉嫌诈骗案” 2023.4.12……【警方通告】寻找“何某某涉嫌诈骗案”受害人。我局侦办的“何某某涉嫌诈骗案”，简要案情：安徽合肥市、滁州两地公安机关，成功打掉了2个电信网络诈骗犯罪团伙。经查，上述2个团伙利用虚假直播、交友平台APP,以诱骗受害人充值送礼物的方式实施电信网络诈骗。我县涉及一名犯罪嫌疑人在该诈骗团伙中利用交友APP充当聊手实施诈骗。根据该线索，我局抓获的犯罪嫌疑人何某某(女性)到案后如实供述其利用手机聊天软件“陌伴”APP在被打掉的诈骗团伙中充当聊手参与诈骗的违法犯罪事实。目前，公安机关已追回部分受害人被诈骗的资金，现向社会寻找手机聊天软件“陌伴”APP注册ID号为4118573、4132290的被害人，将资金返还该被害人，该被害人累计被骗充值金额约16000余元。
  犯罪嫌疑人何某某在诈骗团伙充当聊手期间所使用微信的微信微信昵称为：“可兒”，“陌伴”APP注册ID号为：4112794、“陌伴”APP昵称为：“爱吃的嘟嘟”。

  2023年4月12日

• 密码保护：贵州六盘水市钟山区贵州盘云水和酒店运营管理有限公司涉嫌合同诈骗案 2023.4.12……【警方通告】登记。2023年4月11日，我局对钟山区贵州盘云水和酒店运营管理有限公司涉嫌合同诈骗案立案侦查。请在六盘水市钟山区与贵州盘云水和酒店运营管理有限公司签订合同的投资人，于2023年5月1日前到六盘水市公安局钟山分局经侦大队登记并提供相关材料，如在规定时间内未登记和提供材料的，视为放弃自己的相关权利，所造成的后果自行负责。

  2023年4月12日

• 山东潍坊市奎文区董某兰被诈骗案 2023.4.12……【警方通告】董某兰被诈骗案资金返还。2023年03月12日15时12分左右，董某兰拨打“110”报警称:2023年03月11日，在其居住的潍坊市奎文区胜利街西域天成小区家中，董某兰被陌生微信好友拉进兼职刷单群，董某兰根据对方要求先下载了做任务用的“益盛鑫”app 和“东樱电商”app并注册了账号，后董某兰根据对方指引开始操作捐款刷单任务，做任务时向对方提供的指定账号转账垫付资金，后对方以董某兰操作失误账户被冻结为由不能返还垫付的本金，董某兰总共被骗135512元。

  2023年4月12日

• 浙江省丽水市青田京昌服务有限公司潘某某合同诈骗案 2023.4.12……【警方通告】青田县公安局经侦大队正在办理的一起合同诈骗案，犯罪嫌疑人潘某某为青田京昌服务有限公司（公司地址：鹤城街道新大街42号）的实际负责人，其在经营机票订购业务期间骗取群众购票款，涉嫌合同诈骗罪。现该人已被我局抓获，目前案件正在进一步侦办中。请受骗人员积极向公安机关报案并提交相关证据材料。自2022年1月以来，在青田京昌服务有限公司或者潘某某本人处订购机票并支付票款后，未能正常出行或者未退还票款，造成直接经济损失的人员（已提交自述材料或制作报案笔录的人员，无需重复报案）。
  附：【法院判决书】周淑萍、潘东海等委托合同纠纷一审民事判决书（2022.8.9）
  被告京昌公司长期从事票务代理服务，被告潘东海系其公司员工。2021年12月31日，原告周淑萍经与被告潘东海协商，通过被告京昌公司购买了一张从上海浦东机场出境至美国西雅图的飞机票及返程挂票，并向被告潘东海交付了20400元，其中挂票费用为1000元。2022年2月12日，因挂票久未占座，为了不耽误行程，原告在实际出境美国之前，再次通过被告潘东海购买了一张返程机票，并向被告潘东海交付了购票款78829元。返程机票购买时，被告潘东海明确告知原告返程机票可以随时办理退票手续，相关费用将全额返还给原告。同日，被告京昌公司向原告出具一张收据，对上述事实予以确认，同时结算返程机票和挂票费用，其合计向原告收取了79829元。2022年2月15日，原告出境至西雅图后，联系被告潘东海办理返程机票的退票手续，被告潘东海明确立即予以办理。而后，原告多次联系被告潘东海询问退票情况，被告潘东海推脱至今未向原告返还相关退款。

  2023年4月12日

• 권도형（权道亨、Kwon Do-Hyung） 2023.4.11……【媒体报道】서울 2023-04-11 16:28 송고
  검찰이 테라·루나 코인 폭락 사태를 일으킨 권도형 테라폼랩스 대표의 국내·외 재산 71억원에 대해 기소 전 추징보전 절차를 진행 중이라고 밝혔다.
  （检方宣布，他们正在收集和保存导致 Terra 和 Luna 加密货币崩溃的 Terraform Labs 首席执行官 Kwon Do-hyeong 的 71 亿韩元（US$5.36 million）国内外资产。）
  서울남부지검 관계자는 11일 오후 서울 양천구 신정동 남부지검에서 열린 간담회에서 “현재 법원에서 (추징 보전) 심리 중인 권 대표의 재산만 약 71억원 정도”라며 “현재 권씨의 스위스 계좌 등 예금 계좌 동결을 위한 사법 공조 절차도 진행 중이다”고 밝혔다.
  （首尔南部地方检察厅相关人士11日下午在位于首尔阳川区新亭洞的南地方检察厅举行的会议上表示，“目前，CEO的财产只有约71亿韩元”。正在法庭上接受（保全收集）的 Kwon，“司法协助程序也在进行中。”）
  검찰은 “범죄와 연관된 (권씨의) 국내에 있는 사람보다 외국에 있는 재산을 찾는 것이 (절차상) 늦을 수 있지만 철저하게 진행하고 있다”며 “권씨의 노트북, 테라폼랩스 비품, 하드디스크 등에 대한 합법적인 파악 절차도 진행 중에 있다”고 했다.
  또 검찰은 테라폼랩스를 공동 창립한 신현성 전 차이코퍼레이션 총괄대표와 테라폼랩스 관계자들의 국내·외 재산 중 2400억원에 대해 기소 전 추징 보전 조치를 완료했다고 밝혔다.

  2023年4月12日