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• 贵州渝信家族办公服务有限公司开州分公司 2023.3.10……【官方发布】重庆市开州区打击非法金融活动领导小组办公室关于贵州渝信家族办公服务有限公司开州分公司涉嫌从事非法金融活动的风险提示。
  广大市民朋友：
  近期，我办排查发现贵州渝信家族办公服务有限公司开州分公司（以下简称贵州渝信开州分公司）在我区违规代销异地金交所（类金交所、“伪金交所”）定向融资产品，涉嫌从事非法金融活动。
  经核实，贵州渝信开州分公司注册地址：开州区开州大道（中）80号新世纪购物广场4楼（B4—04号），经营范围：办公服务、社会经济咨询服务等，属一般性经营项目，不具备开展金融业务的资质。

  2023年3月16日

• 陕西省金融投资联盟 2023.3.2……【官方发布】西安市防范和打击非法集资工作领导小组办公室关于“陕西省金融投资联盟”的风险提示
  近日，市场中出现名为“陕西省金融投资联盟”的机构，自称为经陕西省相关机构批准，由“慕迪控股”联合陕西省上百家金融机构共同发起的非官方金融信息服务平台，并以解决全国地方城投公司融资难、融资贵为名，针对全国各地政府城投公司、国企、央企推出“城投商票融资A计划”。
  经查，“陕西省金融投资联盟”为陕西慕迪控股合伙企业（有限合伙）自行命名，未取得任何审批备案手续，“城投商票融资A计划”也为虚假宣传，请广大群众和企业注意防范风险，避免上当受骗。

  2023年3月15日

• 安徽合肥市包河区段腾等五人诈骗一案 2023.3.13……【资金清退】现依据生效刑事裁判文书和受害人信息对已归集到位的涉案资金进行资金清退工作
  本次清退自2023年3月20日开始。
  本次清退资金共1115637元。
  本次资金清退采取银行开立电子存单方式，由中国工商银行协助完成。中国工商银行将为受害人开立电子银行账户，通过开立银行电子存单的方式进行资金清退。2023年3月20日后，受害人携带本人有效身份证件前往中国工商银行任一境内网点领取清退的资金。

  2023年3月13日

• 湖南株洲市炎陵县天和房地产开发公司 2023.3.3……【官方答复】集资情况说明

  2023年3月13日

• 湖南省永州市零陵区云茶国际旅行社（云台山茶旅集团、云茶旅行社永州分社） 2023.3.9……【官方答复】湖南茶旅国际旅行社有限公司零陵营业部在零陵区开展的“旅游一卡通”、“云上观光”项目涉嫌非法集资一案，零陵区金融办已正式行政立案调查。

  2023年3月13日

• 湖南常德市新日世纪城（义乌国际商贸城） 2023.2……【官方答复】常德市新日置业有限公司（简称“新日置业”）系新日世纪城（义乌国际商贸城）项目开发建设单位，该项目于2013年建设，位于花溪路与桃花源路交汇处，占地98.07亩、总建筑面积23.37万㎡（共16栋）。项目分两期，住宅共1037户，已大部分入住，非住宅已全部销售或抵偿债务。其中“义乌国际商贸城”位于该项目的二期，经营面积约4.8万㎡。2016年5月，新日置业与浙江义乌创联市场管理有限公司签订合作协议，委托其负责商城的招商运营管理工作。2018年11月开业，现处于停业状态。该项目建设过程中因开发商与施工总承包存在纠纷，且资金链断裂、配套建设滞后、商铺返租不能兑现、延期交房和办证等问题，导致投诉信访事件的发生。为维护购房人合法利益，鼎城区政府已将其列为问题楼盘。

  2023年3月13日

• 湖南怀化大开泰商业运营管理有限公司 2023.3.13……【官方答复】本人于2018年6月至2022年3月在怀化大开泰商业运营管理有限公司单位从事运营工作，自2021年2月开始怀化大开泰商业运营管理有限公司单位拖欠工资，上班至2022年2月由于大开泰拖欠工资离职。目前拖欠本人2021年6月至2022年1月的工资，共计20957元。2022年3月去过社会劳动保障局交资料维权，当时有工作人员告诉我们说他们的流程走下来要半年左右，怕大开泰跑了不在了。劝我们法院诉讼两条路一起走。

  2023年3月13日

• 湖南怀化大开泰商业运营管理有限公司 2023.2.23……【官方答复】关于您反映的大开泰商业运营管理有限公司非法集资的问题，现答复如下：
  在市委市政府的组织下，成立了锦绣五溪工作专班，并由怀化市住保中心、怀化市不动产登记中心、怀化市鹤城区司法局、怀化市鹤城区商务局以及城南街道奥林社区五个部门联合成立了锦绣五溪现场办公工作小组。建议您尽快去工作组将您的情况登记

  2023年3月13日

• 江西吉安丰盈信息科技有限公司 2023.3.10……【官方发布】江西吉安市庐陵新区处非办提示伪交易场所风险：
  近期，经吉安市政府金融办联合庐陵新区处非办、吉州区公安局和吉州区市场监督管理局在市中心城区开展涉非法集资风险“扫楼清街”排查过程中，吉安丰盈信息科技有限公司（注册地址：江西省吉安市吉州区粤商大厦公寓式办公910室 ），通过授权代理山东青岛有关机构在我市辖内开展干贝、干海参等农产品现货中远期交易。
  我办牵头部门已于2023年3月10日向该公司下发了《风险警示函》，要求其自收到函件之日起，立即停止代理开展相关农产品大宗商品中远期交易业务，并在30日内主动向属地市场监管部门提交公司注销申请。由于该公司相关业务存在非法性、欺骗性和涉众性等特点，参与交易存在重大风险隐患，请广大市民朋友千万不要参与，以免上当受骗。

  2023年3月12日

• 桔子树艺术教育 2023.3.11……【公司方发布】我是王军凯，我不会跑路

  2023年3月11日