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湖南共创优选有限公司 2023.2.23……【官方答复】因该案涉及犯罪嫌疑人数量多、范围广，目前公安机关正抓紧就案件关键线索证据等进行深入调查，前期抓获的1名犯罪嫌疑人已依法进行处理

2023年3月5日
湖南聚力映象文化传媒有限公司 2023.3.3……【官方答复】2020年网上一个好友说可以投资电影，有不错的收益，还说可以快速回本，3个月就可以上限，确实看到在猫眼看到了上映时间，然后邮寄合同，打款6万，结果到规定时间没有上映，说还要等一年，因为疫情没法上映，没有在意，销售一直说可以翻10倍，特别好，国家卫健委拍的，我就想应该不是骗局，到了21年时间又是出现一个时间，然后又没上映，我这次慌了，我说不投了，结果销售已经离职，销售说自己也被骗了，自己也上当了，然后说可以帮我退50%，我就想了，啥都没干，钱就少3万，我肯定不同意呀，后来销售说可以帮我转投其他电影，是一个当时就要上映的电影，我想着那可以呀，然后拖了我一个月，最后告诉我没法转投，转投就要追加资金，这妥妥的骗局呀，然后销售又说，你等两年吧，等到期就可以收回本金，也有利息给你，我想只能这样了，然后现在合同也到期了，公司还是各种理由不退款，不给钱

2023年3月5日
密码保护：“米诺钱包、小牛红贷、想贷就贷、旺仔钱袋、懒人小钱” 2023.3.1……【资金清退】案款发放。
杭州市临安区人民法院对李孝延、程斌、钱建敏、徐冬冬、林海珍等人诈骗罪五案（以下简称“米诺钱包、小牛红贷、想贷就贷、旺仔钱袋、懒人小钱”平台案）涉财产部分立案执行，案号分别为（2021）浙0112执2967、2968、2999、3000号、（2023）浙0112执392号。
现依据生效刑事判决和信息登记审计情况，对已执行到位的涉案资金进行发放。
发放金额2943823.29元。根据清退金额除以受损总额，确定统一的清退比例。被害人的具体清退金额以其受损金额乘以清退比例确定。
发放时间2023年3月2日开始。
法院通过中国工商银行为被害人办理资金清退业务。被害人须携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取。
李孝延、赖凯悦、徐小孩等诈骗罪一审刑事判决书（二〇二〇年十一月二十七日）
杭州市临安区人民检察院以杭临检一部刑诉〔2020〕56号起诉书指控被告人李孝延、赖凯悦、徐小孩、王居上、王小妹、蔡忆宁、缪国静、雷淑杰、周海武、贺嘉男、徐菲、张明明、夏克焕、高文清、宋益勤、韩云飞、张益鸣、杨永佳、肖玉梅、孔亮、杨超楠犯诈骗罪，于2020年7月14日向本院提起公诉。
同案人员李某7供述及辨认笔录，证明2018年10月，其舅舅孔银弟想做“714高炮”，其就回杭州帮他。孔银弟注册的联逸公司在滨江铂悦轩，当时他买了一个“秒到账”ＡＰＰ平台进行放贷，后孔银弟让技术团队根据“秒到账”研发了“米诺钱包”、“小牛红贷”、“想贷就贷”三个平台，上述四个平台的操作模式都差不多，负责人、财务、客服、话务都在滨江这边（其中“小牛红贷”的话务、客服安徽那边也有，是孔银弟安排的），催收全部由安徽那边孔某、王某14在负责的，其公司需支付给对方催收回金额的7%。另外技术团队还研发出一个平台叫“旺仔钱袋”，被孔银弟给安徽那边做了。平台投钱的时候都是由孔银弟确定平台投入钱的规模以及分配到每个人的数额。四个平台的投入情况为，“秒到账”一共是2000万元，股东有其、孔银弟等人；“米诺钱包”一共是700万元，股东有其、陈某8、虞某、徐某2、孔银弟等人；“小牛红贷”一共是750万元，股东有其、金某、陈某8、徐某2等人；“想贷就贷”一共是500万元，股东有其、金某、陈某8、孔银弟等人。上面这些股东，因为大老板是其舅舅，其也算他下面的核心人物，其中有些转账（包括分红）是通过其的。平台通过渠道商进行推广，广告内容就是“手续快、无抵押”之类的词吸引客户，附下载平台的链接，若有人注册，平台会记录哪个渠道进来的并生成每个渠道商的业务量以及应付费用，其按这个费用去支付；渠道商是孔银弟让其负责联系的，其联系的渠道商有高文清等人，费用是通过其的支付宝、孔银弟的银行卡转给他们的。平台还通过短信进行推广。平台借款7天一周期，客户实际拿到手的钱与借的钱不一样，会被扣取30%的服务费，实际上公司并未提供什么服务，客户到期还不了款的情况下，逾期费是每天借款金额的10%，最高不超过借款数额，另外平台约定利息是2分，1600元一个周期7元多。其等人关注的不是利息，可以说，赚的就是客户高额的服务费和逾期费。平台的电子合同在借款的时候是告诉客户各类服务费用的，但是客户借款当天才能看到。每个平台在第三方平台上海富友公司都有账户的，都是以联逸公司名义开户的；客户还款有线上还款和线下还款两种，线上还款就是直接还到第三方平台里面，线下还款是通过支付宝、微信、银行卡进行收款的，公司很多人的支付宝和微信二维码都用过的，这些收来的钱金某都要对账的，当账户上达到5万元或10万元的时候，“秒到账”打到孔银弟杭州银行账户，“米诺钱包”打到孔银弟农商银行账户，“小牛红贷”打到孔银弟江苏银行账户，“想贷就贷”打到虞某江苏银行账户。平台负责人要总管平台的账目和员工工资发放，每天都要把账发到对账群里，孔银弟要看的，还要把开支等记录好，跟账目对起来，员工的工资也记在开支里的，另外处理一些员工岗位上解决不了的问题；平台财务每天要记线下还款的账、富友公司的账、线下账户余额账、每天的开支，有一些是平台负责人兼财务的，金某除了做“小牛红贷”的总账还在帮助做“想贷就贷”、“秒到账”的总账，他做完了发给其，其再单独发给孔银弟核对；客服是在线解答客户的疑问、对接其他部门处理还款和技术问题；话务是负责对应平台到期日和逾期一天的客户的电话催账；催收部门是负责逾期二日以后的客户的催账工作。“秒到账”其是负责人，许某2是客服和财务，12月份就不放款了，最近都在做催收回款；“小牛红贷”金某是负责人和财务；“米诺钱包”陈某8是负责人，徐某2是财务；“想贷就贷”虞某是负责人；总的老板是孔银弟。平台ＡＰＰ已设置好在客户借钱的时候要采集通某，作用就是后续催收过程中，将客户欠款的事情弄得亲友都知道，客户就会害怕被迫来还款；其他催收方式就是电话里骂对方，用言语吓客户，逼迫他们还钱。公司的员工都清楚催收过程的，因为话务催了后面就是提交到催收部，另外很多都是入股的，都知道后续是如何催的，并且我们在微信群里讨论的，哪些地方“714高炮”被抓了怎么样，大家都会看，也知道我们是同样的套路，并且我们3月底从铂悦轩搬出来，躲到中兴花园小区里去了，孔银弟也已经在组织大家出国做这个，肯定都是知道的。我们还将“秒到账”、“米诺钱包”借款老客户引流到新平台“想贷就贷”和“小牛红贷”。

2023年3月3日
成都天赐嘉业房地产经纪有限公司 2023.2.28……【官方发布】成都市武侯区住房建设和交通运输局风险提示
广大市民朋友们：
你们好!近期我局收到部分市民反映成都天赐嘉业房地产经纪有限公司涉嫌异常经营。经初步调查，该公司违规开展“包租”服务，相关负责人无法取得联系。为防范风险，现向市民朋友们进行风险提示，请在与成都天赐嘉业房地产经纪有限公司进行租房交易时，谨慎选择，注意风险预判，避免财产损失。
成都市武侯区住房建设和交通运输局
2023年2月28日

2023年3月3日
桔子树艺术培训 2023.3.2……【媒体报道】近日，北京。网传桔子树艺术培训拖欠老师工资，老师罢课，家长们申请退费无果维权。此消息也为桔子树内部工作人员证实：
（14:21
@所有人
各位学员，你们好，桔子树已经准备摆烂了，也准备停课了，可能接下来就是跑路了，我通过我们老师自己的桔子树仲裁群，刚刚知道，现在在职的老师和不在职老师都不发工资，现在很多家长已经去总部退费了，但是已经找不到大老板了，只堵住了几个股东，所以我建议金额比较大的家长，有时间可以抓紧去通州总部退费，趁还堵着一些股东，有机会要回大家的钱，每位家长挣钱都不容易，我辜负了各位家长的信任，这是我能做的一些补偿儿。）
3月2日凌晨，桔子树艺术培训发布声明称，没有倒闭，确实出现了资金紧张，但足以支撑日常运营。由于2023年2月业绩没有达到预期，月底就没有把之前欠付的部分工资如期发放，致有些新进员工对公司不满，并把不满情绪传达给学员，以拉帮结伙的方式向学员和社会大众渲染桔子树危机。为快速处理问题，桔子树决定暂停所有校区运营7-10天，在桔子树通州总部集中解答所有学员问题。如果报名后不想继续在桔子树学习，将第一时间办理退费。
网友1 03月02日 15:09 资金紧张一般就快不行了[doge]
网友2 03月03日 11:17 拖欠老师的工资[怒][怒][怒] 以及一年的社保！而且没钱交不早说，还谎骗会补交，导致现在个人账户还归属桔子树，自己交不了，只有桔子树能交，他还没钱，就是不给社保局钱！这现在都可以说是欺诈了啊

2023年3月3日
密码保护：梵音瑜伽 2023.2.28……【媒体报道】经营20年的梵音瑜伽倒闭跑路？每经记者实探北京成都线下店
每日经济新闻 2023-02-28 18:27
在开春第一波减肥旺季即将到来的时候，经营了20年的梵音瑜伽倒下了。
近日，被会员称为“瑜伽界清华北大”的知名瑜伽连锁机构梵音瑜伽被曝拖欠员工工资，全国超80家场馆中，不少门店闭馆停业，创始人欠下几亿债款疑似“跑路”，消费者退费困难。
2月28日上午，《每日经济新闻》记者以消费者身份前往梵音瑜伽位于北京、成都的5家线下店进行了实地探访，这5家店均已关闭。透过北京一家店铺玻璃，每经记者看到，该门店25日还排了课表。
多位物业人员表示：“很突然地闭店，我们也联系不上，已经备案了，这两天陆续有不少会员找过来，希望能联系上梵音瑜伽退费，这些会员的未消费金额在1万元~3万元不等。”
“他们全国同一天突然闭店了，上周六就突然关门了，没通知我们，有不少顾客都找过来，我们也在努力联系，但是联系不上梵音瑜伽的人，我们也给属地的警方和街道都做了备案，如果您这边金额比较大的话，也建议您报警。你可以先登记下，如果后续有进展我们会联系您。还欠了我们商场钱，但是具体金额多少不清楚。”成都某商场物业告诉每经记者。
北京一位物业人员称：“上周五（24日）还正常营业，周末不清楚，我们没上班，但周一（27日）突然就不开了，周一早上就有会员找过来说卡清零了之类的，说她会员卡里还有近3万元。昨天（27日）下午体育局和工商局的工作人员都来了。昨天下午还有另一家瑜伽品牌想来租梵音这个地方。”
不少梵音瑜伽的瑜伽老师告诉每经记者，24日还在正常上课，25日突然就停业了，已经欠薪半年。
一位梵音瑜伽会员告诉每经记者，她之前见过梵音瑜伽创始人饶秋玉本人并与其有过沟通。“很多人说饶校长疑似跑路，但我看她的朋友圈还在辟谣。”
早在2月26日中午，梵音瑜伽创始人就在该品牌微信公众号发声

2023年3月1日
内蒙古阿鲁科尔沁旗赵俊臣涉嫌盗窃案 2023.2.28……【警方通告】近日，阿旗公安局刑警大队侦破赵俊臣涉嫌盗窃案件。目前，犯罪嫌疑人赵俊臣（曾用名：赵华东）已被抓获归案并采取刑事强制措施。经查，犯罪嫌疑人赵俊臣以帮受害人办理贷款需要在银行存定期存款作为抵押为由，在获取被害人定期存单密码后将钱取出用作自身开销。
公安机关面向广大人民群众征集赵俊臣的违法犯罪线索

2023年2月28日
密码保护：河南优沃科技集团有限公司(优沃大健康)养老诈骗案 2023.2.20……【警方通告】2022年8月，自贡市公安局贡井分局破获了以乔某、周某某、黄某、李某某等人为首的“优沃大健康”养老诈骗集团案。河南优沃科技集团有限公司(优沃大健康)以送小礼品、体验广产品服务等方式为噱头引诱中老年人进店，再通过播放视频和现场讲解等方式虚构、夸大产品疗效，误导中老年人购买价格虚高的沙棘晶粹粉、红花红景天、熊医堂熊胆粉、科明SOD等保健品，以此方式骗取受害人财物。
为保障群众的合法权益，凡是于2021年9月至2022年8月17日期间，在“优沃大健康”自贡门店购买过相关保健品的市民，请于2023年4月1日前到自贡市公安局贡井分局刑事侦查大队登记报案，逾期未到公安机关登记和未能提供相关证据的视为主动放弃权益，所产生的法律后果自行承担。

2023年2月27日
内蒙古鄂尔多斯市东胜区张光瑞涉嫌诈骗案 2023.2.24……【警方通告】兹因我局办理张光瑞涉嫌诈骗案已立案。经依法侦查查明，2021年8月至2022年11月张光瑞以虚构其在鄂尔多斯当地车管所、交警队有熟人为由，可以办理出机动车驾驶证，利用熟人之间相互介绍的方式，骗取多名受害人钱财。为全面取证，在本公告发布之日起30日内（即2023年2月24日-2023年3月26日），请相关被害人携本人身份证及相关证据材料到鄂尔多斯市公安局东胜分局刑侦大队报案。

2023年2月24日
中农舜耕 2023.2.21……【官方发布】酒泉市防范和处置非法集资工作领导小组办公室关于中农舜耕相关业务的风险提示
近期，我市相关部门陆续收到群众关于“中农舜耕”土地流转、土地承租等相关业务咨询。
“中农舜耕”注册经营地在北京市，该公司关联的主体众多，在全国多个省、市注册成立分支机构，经初步核查，该公司在酒未设立经营机构，所宣传业务未向监管部门备案，不持有金融许可证、不具备从事金融业务资质。相关人员以“口口相传”形式在酒泉市范围内宣传群众“投资入股”以赚取分红收益，承诺高回报、高收益，该行为已涉嫌非法集资，存在法律风险。

2023年2月24日