分类： 未分类

• 深圳市福田区张梦洋、肖斌涉嫌诈骗罪一案 2023.1.20……【检察院通告】近日，犯罪嫌疑人张梦洋、肖斌涉嫌诈骗罪一案由深圳市公安局福田分局移送福田区人民检察院审查起诉。

  2023年1月21日

• 江苏省连云港市东海县孟现霞个人债务清理 2023.1.18……【破产案】江苏省东海县人民法院民事裁定书(2022)苏0722执清1号
  申请人：孟现霞，女，1964年2月13日出生。
  2022年10月20日，孟现霞向本院提出债务清理申请，本院依法进行审查。本案现已审查完毕。
  孟现霞申请称：本人因做生意失败欠下了大批外债，现已60余岁且疾病缠身，多年前已离婚。唯一住房抵押在常熟银行，已被法院拍卖，法院给我留了8万元的租金。我名下的车辆也被法院拍卖。所有的案款已分配完毕，名下无其他任何资产。我现在在法院扣除抵押的有8件案件。我有两个女儿，都出嫁了，现在住在大女儿家里，女儿家有大女儿、女婿和他们三个孩子。大女儿、女婿做生意，够全家生活的。我现在什么工作也没有，也没有承包田，全是女儿、女婿养我。综上，特向贵院申请个人债务清理。
  经审查查明，孟现霞于2012年离异，无业，其育有两个女儿，目前和大女儿居住在东海县桃林镇。孟现霞因经营失败负债两百余万元。执行其名下唯一住房及车辆经拍卖分配后仍有一百余万元债务未清偿，除此之外无其他可供执行财产。孟现霞称未通过诉讼程序的债务还有32万元本金及相应利息，除此之外还有一个未决诉讼。
  另查明，孟现霞在诉讼、执行程序中无妨害诉讼、规避执行行为。
  本院认为，孟现霞不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务，已出现个人债务清理原因，其所负债务系在正常生活、经营中形成，且其在诉讼、执行程序中无妨害诉讼、规避执行行为。

  2023年1月20日

• 密码保护：加密借贷平台Genesis 2023.1.20……【媒体报道】DCG旗下加密借贷平台Genesis申请破产保护。
  2023年01月20日 12:59
  当地时间周四晚间，加密货币贷款机构Genesis在曼哈顿联邦法院申请破产保护，成为FTX崩溃导致的行业危机的最新受害者，是对曾是巴里·希尔伯特创办的数字货币集团（DCG）的核心业务的沉重打击。
  几个月来，人们一直在猜测Genesis是否会申请破产保护，而就在几天前，美国证券交易委员会（SEC）刚刚就Genesis及其曾经的合作伙伴Gemini未经注册的证券发行和销售提起诉讼。
  据知情人士称，Genesis正与律师事务所Kirkland & Ellis和Proskauer Rose代表的债权人进行谈判，这些债权人可能同意对大部分欠款给予一到两年的延期。作为交换，债权人将获得现金付款和Genesis母公司数字货币集团（DCG）的股权。
  Genesis向加密对冲基金和场外交易公司提供贷款，但去年的一系列错误押注对该公司造成了严重损害，并迫使其在11月16日停止用户提款。
  该公司曾向三箭资本和Alameda Research提供加密贷款，后者是由Sam Bankman-Fried创立的对冲基金，与他的FTX交易所密切相关。
  去年7月，三箭资本在“加密货币寒冬”中申请破产。法庭文件显示，Genesis曾向三箭资本提供价值超过23亿美元的贷款。
  与此同时，Alameda对FTX的最终消亡起到了不可分割的作用。Bankman-Fried一再否认知道他的公司网络中的欺诈活动，但仍无法对数十亿美元的漏洞提供实质性解释。他于去年12月被捕，在缴纳2.5亿美元保释金后获释，审判将于10月开始。
  Genesis对Alameda曾有高达25亿美元的风险敞口，不过该头寸已于去年8月份结清。在去年11月FTX破产后，Genesis表示，约1.75亿美元的Genesis资产被“锁定”在FTX的平台上。
  Genesis的财务困境也对希尔伯特更广泛的DCG帝国造成了冲击。由于三箭资本的倒闭，Genesis的母公司被迫接管了10亿美元的债务。在后来写给投资者的一封信中，希尔伯特披露了Genesis向DCG提供的另一笔5.75亿美元贷款，用于未披露的投资目的。

  2023年1月20日

• 陕西省渭南市蒲城县文远文化有限公司（海藏文化）经营行为涉嫌违法 2023.1.12……【官方发布】蒲城县打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于蒲城县文远文化有限公司经营行为涉嫌违法的风险提示函：
  近期，县打击和处置非法集资工作领导小组办公室联合有关部门在日常检查中发现，蒲城县文远文化有限公司（海藏文化）通过人传人、微信群和读书会等形式，组织群众投资购买所谓“C计划”元宇宙平台股权通证，承诺给予委托代管、强制回本、高额增值分红，该公司经营行为已涉嫌非法集资或诈骗,请参与群众尽快提现退出，避免资金损失。

  2023年1月20日

• MBI国际集团（创办人张誉发） 2023.1.18……【媒体报道】（吉隆坡18日讯）泰国法庭下令将遭通缉的MBI国际集团创办人张誉发引渡至中国。
  尽管大马也提出了引渡要求，但泰国法庭宣读判决书时，下令将张誉发引渡至中国。
  泰国法庭今日在线上审讯中宣读判决，身穿囚服的张誉发在狱警的陪同下出席。
  从屏幕中可见张誉发今日身穿楬色的泰国囚犯服及戴着口罩，在曼谷监狱官员押解下，接受当局安排的法庭虚拟审讯。
  张誉发平静地听完判词后要求提出上诉，法官则表示，他可以在30天内提出上诉。
  较早前，法官表示，中国当局已提出要求，将涉嫌欺诈和可疑投资计划的张誉发引渡至中国。
  法官指出，张誉发也在国际刑警组织的红色通缉令名单上。
  “他（张誉发）通过在大马和泰国的公司涉及诈骗活动。他将会被引渡至中国。”
  张誉发代表律师祖迪接受《马新社》访问时表示，其当事人将就此引渡令提出上诉。
  此外，祖迪透露，代表律师团正在就大马的引渡要求，准备提交给法庭的必要文件。
  “预计法庭很快就会审理大马要求引渡的案件。”
  张誉发是MBI 集团创办人，该集团在泰国的办事处位于一块超过 16 公顷的土地上，涉及价值超过100亿泰铢的各种业务，包括酒店、娱乐场所、游乐园和房地产。
  他于 2017 年因毒品交易被捕，之后潜逃逃到宋卡，后来设法逃脱了起诉。
  2018 年，马来西亚当局指控张誉发金融犯罪，他的资产因与金字塔传销计划有关而被没收。
  MBI 集团也在2019年10月成为各大报章头条新闻，当时数十名中国投资在吉隆坡大使馆外抗议，声称他们的毕生积蓄都输给了公司，诈骗金额高达1亿令吉。
  据了解，中国方面是针对400名来自该国投资者在去年底提起诉讼，以试图讨回价值约1亿令吉投资的案件，希望对张誉发进行审问。
  中国于去年8月10日提出引渡张誉发的申请，大马则是在去年12月20日提出引渡申请；张誉发是于去年7月22日，因涉嫌在泰国南部透过网络赌博进行洗黑钱活动，而在当地被捕。

  2023年1月19日

• 不法分子利用APP假冒“供销合作社”名义进行诈骗 2023.1.12……【官方发布】近期，中华全国供销合作总社（以下简称总社）办公厅接到反映，社会上有人违法冒用“中华全国供销合作总社”“中国供销合作社”名义和标识在微信群等社交媒体和平台推广所谓“中国供销合作社”“供销合作总社”“云合作社”等手机软件（APP）进行诈骗，严重损害了总社和供销合作社系统的声誉和合法权益。
  经查，目前所谓的“中国供销合作社”“供销合作总社”“云合作社”等手机软件（APP）与总社和供销合作社系统无任何关系，其无ICP备案且服务器位于境外，相关软件存在“钓鱼”行为，如安装注册将为用户带来个人信息泄露等网络安全风险。请广大民众与社会各方警惕此类违法行为，切实保护自身利益，以防上当受骗。

  2023年1月18日

• “姜炳团伙诈骗案” 2023.1.18……【资金清退】第二次资金清退。
  本次清退对象为经本院（2019）浙02刑初37号刑事判决书所确认的“姜炳团伙诈骗案”受损被害人，且按照本院的要求在“姜炳团伙诈骗案”被害人信息登记及款项发放系统和浙江省宁波市天一公证处案款发放登记核实系统中已经登记在册的共计2814名，涉及受损金额为93488余万元。
  至此本院已处置完成扣押的各类白酒、红酒、邮票、车辆及涉案房地产，共执行到位资金18100余万元，按照（2019）浙02刑初37号刑事判决书所确定的受损总额，本次清退比例为5.66%。
  清退时间：2023年1月下旬。
  清退方式：通过相关发放系统，本院委托建设银行宁波分行统一发放，请登记在册的各被害人留意款项发放后的短信提示。

  2023年1月18日

• 深圳市龙华区赖春波涉嫌合同诈骗罪一案 2023.1.17……【检察院通告】犯罪嫌疑人赖春波涉嫌合同诈骗罪一案，已于近日由深圳市公安局龙华分局移送龙华区人民检察院审查起诉。

  2023年1月17日

• 涉顾威龙等人恶势力犯罪集团系列案件中被告人应伟东、魏彬、赵池、蒋呈凯、郑虎等人诈骗、非法经营、帮助信息网络犯罪活动22起案件 2023.1.17……【法院发布】2023年1月17日，上海市奉贤区人民法院（以下简称上海奉贤法院）对涉顾威龙等人恶势力犯罪集团系列案件中被告人应伟东、魏彬、赵池、蒋呈凯、郑虎等人诈骗、非法经营、帮助信息网络犯罪活动22起案件进行一审集中公开宣判，分别判处122名被告人有期徒刑十三年至七个月不等刑罚，对其中部分被告人宣告缓刑，部分被告人附加剥夺政治权利，并处人民币一百万至五千元不等罚金。
  被告人应伟东、魏彬、赵池及郑军纠集的被告人蒋呈凯、郑虎等人具体负责运营网贷APP，先后在安徽、江苏等地招募被告人沈卓、刘伟翔、刘彬、高哲、杨雨节等人作为网贷客服、审核、催收人员。
  被告人应伟东、魏彬、赵池等5人与顾威龙等人组成恶势力犯罪集团，并招募被告人沈卓、刘伟翔、刘彬等人担任非法网贷APP客服、审核、催收人员，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，利用电信网络骗取他人财物，分别达到数额特别巨大或数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。
  被告人吴红艳明知他人实施诈骗犯罪、被告人贾鹏辉等4人明知他人利用信息网络实施犯罪，均仍为顾威龙、郑军等人提供研发、维护等技术支持帮助，分别达到数额特别巨大或情节严重，其行为分别构成诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪。
  被告人李志宇等3人未经国家有关主管部门批准，非法从事资金支付结算业务，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪。
  被告人陈洋等23人受李志宇、赵杰等招募从事结算平台承兑业务，明知他人利用信息网络实施犯罪而提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。

  2023年1月17日

• 顾威龙、郑军、杨苗苗、袁先锋、李浩浩、丁兆民、王雪芳涉恶势力网络“套路贷”诈骗案 2023.1.17……【法院发布】2023年1月17日上午，上海市第一中级人民法院（以下简称上海一中院）依法公开宣判被告人顾威龙、郑军等人涉恶势力网络“套路贷”诈骗一案，对被告人顾威龙、郑军分别判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对被告人杨苗苗、袁先锋、李浩浩、丁兆民、王雪芳犯诈骗罪，分别判处有期徒刑十五年至十二年不等刑罚，剥夺政治权利四年或三年，并处人民币二百万元至六十万元不等罚金。
  2019年3月起，被告人顾威龙先后研发名为爱峰、大将军等共计23个非法网贷APP，与被告人郑军商议后还研发了共债数据系统、在上述APP中设置强制下单等功能，另联系牛牛支付等第四方支付平台对接支付结算，连同非法获取的借款人信息、话术清单和配套售后服务等，形成以研发非法网贷APP为起始、运维非法网贷APP为核心、第四方支付为配套、系列反侦查措施为应急措施的新型网络“套路贷”模式。
  2020年5月至2021年7月间，上述犯罪组织在江苏省徐州市、安徽省淮北市等地，采用上述手段实施网络“套路贷”诈骗活动，共计骗得4,100余名被害人钱款人民币9,414万余元；除造成被害人巨额经济损失外，还给被害人身心健康、工作、婚姻和家庭生活等造成恶劣影响，其中被害人韩某因不堪债务压力自杀身亡。

  2023年1月17日