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• 密码保护：辽宁葫芦岛市连山区赵娜涉嫌诈骗案 2023.1.12……【警方通告】广大市民：
  赵娜涉嫌诈骗案,该案嫌疑人赵娜已被抓获羁押,其供述2021年12月28日至2022年5月之间,在葫芦岛市连山区站前街海融门市内以假冒上海浦东发展银行的员工能办理贷款需要缴纳服务费和押金为由，诈骗钱财。现案件已到法院审判阶段,经工作发现，有部分被害人没有到公安机关报案、制作询问笔录并提交相关证据材料。请未到公安机关配合调查取证的被害人尽快携带转账截图等相关证据到连山分局站前街派出所制作询问笔录。
  截止2023年2月12日仍未到公安机关配合调取取证的被害人视为放弃报案。

  2023年1月15日

• 密码保护：中城投控股集团 2022.12.30……【公司方发布】中城投控股集团(深圳)有限公司金交所存续业务退出方案总案
  为避免对广大客户造成更大的损失，我司向监管部门报备后，决定暂停金交所产品推介，给您带来的不便，我司深表歉意。
  我司所推介项目均真实有效，其应收账款及我司所控制资产总价值足以覆盖现有客户所有存量本金，同时得到我司多家合作方的大力支持，我司有决心、有信心解决广大客户资金兑付问题。现将退出方案总案向广大客户做如下说明，后续阶段性具体方案将陆续公布，望予以理解并积极配合。
  一、处置方案
  1、立刻启动对用款项目方及担保方追缴资产包括但不限于欠款、应收账款、债权、股权、罚息、违约金等。
  2、在相关监管部门的指导和要求下，所有未到期本金和未兑付本金全部暂停原有计息方式和支付方式。
  3、本金到期客户可选择签署延期确认书；自到期日起,延期1年，按年化 3%计息，原投资期限内未支付收益均调整为年化3%计算，到期支付本金和利息；延期期间，我司有权按实际情况提前兑付，收益按实际期限计算。如不选择延期的客户则按处置方案第2、4条执行。
  4、全方位组织现金流，根据实际筹措资金情况，将分期分批对到期客户本金按一定比例兑付。
  5、根据我司以及合作方的现有资产及股权持有情况(具体查看第二大条)，将陆续推出债转债、债转股及资产变现、资产抵债等方式供客户选择，尽最大努力保障客户权益。
  6、本兑付计划按照本金优先兑付原则为前提，若回款实际情况超出预期，在本金全部100%兑付以及按第4条约定的延期客户收益支付完毕后，我司将视情况另行出台补息政策。
  二、我司现有资产及股权情况说明

  2023年1月14日

• 密码保护：品今控股（耳东影业） 2023.1.13……【公司方发布】关于公司投资人信息复核工作进展的通报
  尊敬的各位投资人：我司自6月21日起开启投资人信息复核登记工作，截止12月31日，已累计登记4407位投资人信息，期间公司及债务处置小组通过业务回款及应收账款催收积极回笼资金，并与监管机构积极沟通相关重组和处置方案，并于2022年12月底，将投资人复核信息以及春节慰问金方案一并上报相关监管部门，经过1月以来与相关部门多次沟通汇报，监管机构于今日给到了最终反馈，出于多方原因考虑相关监管部门目前仍未形成统一意见，监管银行方面需各方一致同意才能按照公司的出款指令出款。对于此次慰问金事由，因公司前期未与监管机构作好充分的沟通汇报工作就冒然公布时间金额等信息，以至于造成慰问金安排延迟，以及造成对广大投资人期待值和信心的影响，在此我们深表歉意。
  自公司出现困境以来，留守团队及债务重组小组始终在监管机构各级领导及老师的关心和指导下工作，每一个工作的开展皆需尊重监管机构的意见。我们也将持续积极与相关部门沟通，力争尽快形成妥善的处理方案，后续确定消息，我司会第一时间公告通知。
  山川异域，风月同天。每一种挫折或不利的突变，都是带有逆转新生的种子。没有不可逾越的鸿沟，心向阳光，我们终将扬眉。金虎辞旧，瑞兔呈祥，值此新春佳节来临之际，品今控股预祝各位合作伙伴新春快乐，身体健康，宏“兔”大展。
  北京品今控股集团 债务重整小组

  2023年1月14日

• 内蒙古“巴彦淖尔市泓江文化传播有限公司”涉嫌诈骗案 2023.1.12……【警方通告】近期，巴彦淖尔市公安局临河分局依法对巴彦淖尔市泓江文化传播有限公司中的段鹏飞、丁立俊、刘强涉嫌诈骗案立案侦查。
  现公开征集上述公司涉嫌诈骗犯罪线索。

  2023年1月12日

• 宁夏中卫市沙坡头区郭涛涉养老诈骗案件 2023.1.9……【法院通告】本院现公开征集被执行人郭涛的财产线索，欢迎社会各界提供举报线索。
  郭涛，男，生于1988年5月5日，汉族，户籍所在地宁夏回族自治区中卫市沙坡头区常乐镇大路街村2队，原住宁夏回族自治区中卫市沙坡头区滨河镇西关村8队，现正在服刑。

  2023年1月11日

• 江苏常州市武进区王某某等人诈骗一案 2023.1.11……【警方通告】常州市武进区王某某等人诈骗一案，常州市公安局武进分局已立案侦查，经查明，自2020年12月以来，犯罪嫌疑人王某锋等人先后在常州、南通、扬州、无锡、宁波、义乌、台州、武汉、长沙等地成立常州安木物流有限公司、无锡辽宇燚物流有限公司、宁波市威煌科技有限公司等公司（相关公司名单附后），以“高薪招聘4.2米厢式货车司机”等手段，诈骗被害人定金、押金、加盟费等费用。目前犯罪嫌疑人王某锋等人已被常州市武进区人民检察院批准逮捕，案件下一步将进入诉讼程序。
  请目前尚未报案的被害人于2023年2月18日前携带本人身份证件及其复印件、合同或协议复印件、收付款凭证、银行对账单等相关证明材料，到公安机关报案并制作报案笔录。

  2023年1月11日

• 陕西神木市王少军涉嫌诈骗罪一案 2023.1.11……【警方通告】神木市大柳塔公安分局正在侦办的王少军涉嫌诈骗罪一案，该案犯罪嫌疑人王少军经神木市人民检察院批准逮捕，被神木市公安局执行逮捕，现羁押在神木看守所。
  犯罪嫌疑人王少军以帮忙安排正式工作或投标神东公司工程为由实施诈骗，为了维护当事人权益，进一步查明相关犯罪事实，请尚未到公安机关登记报案的当事人，尽快持本人身份证、转账凭证等相关材料到神木市大柳塔公安分局刑警队报案，积极配合公安机关开展调查取证工作。

  2023年1月11日

• 陕西榆林市榆阳区边世贵涉嫌系列诈骗案 2023.1.11……【警方通告】近日，榆林市公安局榆阳分局正在侦办边世贵涉嫌系列诈骗案。经查，犯罪嫌疑人边世贵自2019年12月以来，以有能力帮助他人安排工作、子女转学等为由，先后多次实施诈骗作案。目前，该边已被我局依法执行逮捕。
  为彻底查清犯罪嫌疑人边世贵的全部犯罪事实，现向社会公开征集犯罪嫌疑人边世贵的各类涉嫌犯罪线索。

  2023年1月11日

• “河南四家村镇银行”事件 2023.1.10……【媒体报道】（短短几个月，这桩曾轰动一时的事件早已经偃旗息鼓，今日有媒体报道：）
  “河南四家村镇银行”事件新进展
  每日经济新闻2023-01-10 10:52
  据了解，1月9日，“河南村镇银行”事件客户已经收到涉事银行的通知，启动50万元以上资金客户预约办理。
  记者致电禹州新民生村镇银行、柘城黄淮村镇银行证实了上述信息。
  据悉，禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行四家村镇银行已启动50万元以上资金客户预约办理。柘城黄淮村镇银行工作人员表示，审核通过后24小时内到账。
  记者点击其中一家村镇银行的客户信息预约登记表，跳转页面显示机构、机构邮箱、资金额度、业务类型、收款账号等信息。

  2023年1月10日

• 密码保护：杭州王进、王跃、季丽梅、刘衍宝等人“吉威”案（2018年国内做的最大的外盘期货配资业务的杭州吉威投资管理有限公司的吉威金融平台） 2023.1.6……【资金清退】“吉威”平台案资金清退。
  清退金额：涉案“吉威”平台账户余额人民币15292598.1元。清退时间：2023年1月6日。本次清退采取线上清退方式。法院已委托工商银行为相关投资人办理资金清退业务。相关投资人需携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取清退资金。

  2023年1月6日