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• “优沃大健康”养老诈骗案 2022.12.27……【警方发布】近日，贡井分局在省、市两级公安机关的指导下，成功破获一起公安部挂牌督办的特大养老诈骗案件，抓获主线案件犯罪嫌疑人39名，查获涉案保健品、保健器材数万件，涉案总金额近2亿元。该养老诈骗犯罪团伙自2021年10月至7月期间，先后在全国18个省（直辖市）开设“免费体验”门店超过600家，通过提供免费旅游、情感陪护、消费返利、养生讲座、诱导话术等手段，诱骗老年人购买虚构功效且价格虚高的“熊胆粉”、“红景天”等保健品，从中牟取暴利。
  此次打击查处，不仅仅停留于门店及门店负责人层面，而是深入到了养老诈骗行业的核心层级。作为主要犯罪嫌疑人的乔某、周某某、黄某等人，系“优沃大健康”养老诈骗团伙的首脑，他们共同策划执行了整个犯罪团伙的管理模式、营销方式、人员安排以及利益分配等内容。
  乔某，40来岁，河南人，曾经当过厨师，从事养老保健品行业10年以上。在“优沃大健康”养老诈骗团伙中，乔某属于头部位置，年薪上百万，主要负责全国市场开拓、管理，制定利益分配方式等。
  周某某，40岁左右，四川乐山人，曾经当过中学教师，主要参与全国市场开拓、管理以及利益分配的制定。周某某在行业有徒弟数十人，曾牵头集资3000余万元买下四川某地的一家酒店，但由于经营不善，不到一个月就关门了。
  黄某，30多岁，四川人。据传言，此人最擅长培训，精通养老诈骗上中下游所有环节，从构架组织到营销套路，再到实战话术、老年人心理，都了如指掌。黄某仅培训业内人员，讲授一期课程的费用就高达300万元，因此在业内被称为“黄财神”。
  目前，上述主要犯罪嫌疑人均已向警方如实供述了个人的犯罪事实，并已被检察机关依法批准逮捕，羁押在看守所，等待开庭受审。

  2022年12月28日

• 杭州市临平区王二梅诈骗罪一案 2022.12.27……【资金清退】案款发放。截止到2022年12月26日，共执行到位120000元，为本次发放金额。发放时间2022年12月26日开始。杭州市临平区人民法院委托工商银行为涉案被害人办理资金清退业务，被害人需携带本人有效身份证，就近到工商银行网点领取清退款。

  2022年12月27日

• Bitkeep多链加密钱包加密货币被盗 2022.12.27……【媒体报道】12月27日消息，根据OKLink的一份报告，Bitkeep 被盗事件系漏洞利用者使用钓鱼网站诱导用户下载虚假钱包所导致。此次攻击发生在四条链上：BNB Chain、Tron、Ethereum 和 Polygon，总计超1300万美元加密货币被盗。
  12 月 26 日，多链加密钱包 BitKeep 的一些用户报告说，他们的资金在他们不使用钱包时被耗尽和转移。BitKeep 团队在其官方群中证实，部分 APK 包下载已被某些攻击者劫持，并安装了黑客植入的代码。他们写：
  “如果你的资金被盗，你下载或更新的应用程序可能是被劫持的未知版本（非官方发布版本）。”
  随着黑客攻击的继续，BitKeep 团队敦促其用户将资金转移到来自 Google Play 和 Apple App Store 等官方来源的钱包中。除此之外，该团队还要求社区成员使用新创建的钱包地址，因为他们以前的地址可能已经“泄露给黑客”。为协助调查，BitKeep 团队要求受影响的用户通过他们提供的 Google 表单提交相关材料。
  “今天的盗窃事件主要是因为7.2.9 APK被劫持。如果用户使用的是APK版本，很有可能不是正式版。所以我们已经让用户尽快将资金转移到BitKeep Chrome插件钱包，或者转移到从官方商店下载的应用程序，并创建一个新的钱包地址，”Bitkeep发言人表示

  2022年12月27日

• 深圳奥园地产集团 2022.12.25……【公司方发布】调整投资产品兑付方案

  2022年12月26日

• 密码保护：加密货币交易平台AAX 2022.12.23……【媒体报道】两汉涉嫌欺诈被捕涉款总值9800万元
  2022年12月23日20:05 最后更新: 22:00
  （香港）警方商业罪案调查科拘捕两名分别37岁和44岁本地男子，涉嫌欺诈，涉款总值9800万元。两人涉嫌以香港为其中一个基地的虚拟货币交易平台AAX，透过发布虚假消息和不法手段令交易平台停止运作，令投资人士未能取回虚拟资产。警方至今收到337宗举报，当中超过一半为本地人，其余来自内地、台湾、新加坡和欧洲等，损失金额由几百元至1260万元。
  警方说，涉事平台2019年11月在港设立公司管理，全球超过200万名用户。警方上月陆续接获求助，指涉事平台透过网页，向外公布需要进行系统维护，停止客户买卖虚拟货币和提取个人资产。警方相信，当时主脑已经带走平台虚拟货币钱包内总值3千万美元资产和私钥离港。
  警方说，平台其后公布需要延长系统维护时间，和考虑以发债形式筹集资金，维持交易平台营运。直至日前，客户无法登入查阅资产，位于香港的办公室已停运，所有员工已辞退或辞职。
  警方指，该公司流动资产开始出现问题时，主脑与被捕人士以系统维护作借口，令客户未能提取虚拟资产，并向外发布虚假消息，讹称要额外工作天完成系统维护。警方扣留涉案公司和人士的银行户口，合共200万元资产，以及两个位于香港境内的物业，总值5500万，以作进一步财富调查。

  2022年12月25日

• 密码保护：MBI国际集团（创办人张誉发） 2022.12.23……【媒体报道】（据泰国曼谷媒体23日讯）泰国刑事法庭择定明年1月18日，决定将MBI国际集团创办人张誉发引渡至大马或中国。
  大马及中国已向泰国当局提出要求，引渡被指通过可疑投资计划欺骗投资者的张誉发。
  根据报道，随着约400名中国投资者提出诉讼以积极追回约1亿令吉的投资后，北京警方希望传召张誉发录取口供。
  张誉发亦因在大马犯下的罪行已被列入大马警方的通缉名单，以在刑事法典第420条文（欺骗及不诚实引诱移交财物）下展开调查。警方是于本月20日正式向泰国提交引渡要求。
  张誉发因涉嫌在泰国南部透过网络赌博进行洗黑钱活动，于今年7月21日在泰国丹诺被捕，并遭吊销签证。此后他一直被泰国移民局扣留，等待被驱逐出境。
  张誉发现年55岁，尽管他已被扣留150多天，他今天仍精神抖擞地出现在泰国法庭，表明自己不希望被引渡至中国

  2022年12月24日

• FTX 加密货币交易所 2022.12.21……纽约南区联邦检察官Damian Williams周三（21日）表示，FTX 联合创始人 Gary Wang 和前 Alameda Research 联席首席执行官 Caroline Ellison 均已对联邦指控表示认罪。
  同时，商品期货交易委员会和证券交易委员会都发布了针对他们的民事投诉。
  28 岁的 Ellison 和 29 岁的 Wang 成为第二个和第三个因 FTX 数十亿美元的倒闭而被起诉的人。本月早些时候，30 岁的 Bankman-Fried 在联邦法院被起诉。
  Wang承认串谋电汇诈骗、电汇诈骗、串谋商品诈骗和串谋证券诈骗罪。Ellison 承认了两项电汇欺诈罪、两项共谋电汇欺诈罪、共谋商品欺诈罪、共谋证券欺诈罪和共谋洗钱罪。
  Williams没有提供针对Ellison或Wang的指控的具体细节。SEC 指控 Ellison 和 Wang 分别在 Alameda 和 FTX 担任职务，涉嫌教唆 Bankman-Fried 欺诈 FTX 客户。
  （根据加密货币行业媒体的说法，Wang这位29岁的年轻人曾在谷歌工作，并在高中数学夏令营期间认识了Bankman-Fried。而Ellison，则在传闻中是Bankman-Fried的前女友。）

  2022年12月23日

• 密码保护：FTX 加密货币交易所 2022.12.21……2022 年 12 月 21 日 — 美国证券交易委员会今天指控 Alameda Research 前首席执行官 Caroline Ellison 和 FTX Trading Ltd. (FTX) 前首席技术官 Zixiao (Gary) Wang 多年来图谋欺诈股权投资者。 FTX，是由 Samuel Bankman-Fried 和 Wang 共同创立的加密货币交易平台。对其他违反证券法的行为以及与涉嫌不当行为有关的其他实体和个人的调查正在进行中。
  根据美国证券交易委员会的起诉，在 2019 年至 2022 年期间，Ellison 在 Bankman-Fried 的指导下，通过在公开市场上大量购买 FTX 交易所发行的加密安全代币 FTT 以操纵 FTT 的价格。指控称，通过操纵 FTT 的价格，Bankman-Fried 和 Ellison 使 Alameda 持有的 FTT 的估值被夸大，进而 Alameda 资产负债表上抵押品的价值被夸大，从而在 FTX 的风险敞口上误导投资者。
  SEC 进一步指控，Ellison 女士和 Wang 先生在滥用 FTX 客户资产支持 Alameda 并为保证金交易提供抵押品的计划中发挥了积极作用。
  SEC 指控 Ellison 和 Wang 违反了 1933 年证券法和 1934 年证券交易法的反欺诈规定。
  与此同时，美国纽约南区检察官办公室今天宣布对 Ellison 和 Wang 提出指控。

  2022年12月23日

• 随手记 2022.12.22……【公司方发布】结清方案。计划排至2023年5月

  2022年12月22日

• 华夏幸福 2022.12.20……【公司方发布】华夏幸福基业股份有限公司关于以下属公司股权实施债务重组的公告。重要内容提示：华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）以所持有的下属公司股权注资搭建以物业服务、选址服务、园区运营服务为核心的“幸福精选平台”及片区开发综合服务、先进制造业/IDC/物流产业园招商运营、都市圈不动产代建和营销交易为核心的“幸福优选平台”，并以“幸福精选平台”及“幸福优选平台”股权作为偿债资源与公司金融债权人及经营债权人（合称“债权人”）实施债务重组（以下简称“本次债务重组”），在实施本次债务重组时，“幸福精选平台”以预测估值500亿元，“幸福优选平台”以预测估值521.40亿元为基数（前述预测估值均以第三方机构出具的估值报告为准），向债权人以预测估值的八折或七五折（早鸟期参与则享受七五折）的价格实施本次债务重组，即债权人将以不超过400.39亿元债权换取“幸福精选平台”及“幸福优选平台”分别不超过49%股权或相应收益权，债权人将通过持股平台间接持有该等股权或相应收益权。本次债务重组在完成公司必要的审批程序后无其他需履行的前置条件，具体实施的股权比例及抵偿债务金额将根据债权人选择并签署相关协议情况确定，相关协议签署后各方需根据协议约定履行，债权人在间接取得“幸福精选平台”及“幸福优选平台”股权之日起，参与本次债务重组的债权即视为清偿完毕不可撤销。公司将定期披露相关情况进展及对公司当期财务报表主要指标的影响；

  2022年12月21日