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• ST国安(中信国安信息产业股份有限公司) 2022.12.3……【公司方发布】中信国安集团有限公司等七家公司实质合并重整进展

  2022年12月21日

• cryptocurrencies（加密货币） 2022.12.21……【媒体报道】印度中央银行行长表示下一次金融危机将来自私人加密货币。
  太平洋标准时间 2022 年 12 月 20 日星期二晚上 9:54。
  印度储备银行 (RBI) 行长 Shaktikanta Das 在孟买举行的全球金融科技节上发表讲话。
  印度央行行长警告说，下一次金融危机将来自私人加密货币，并补充说他仍然认为应该禁止加密货币。
  印度储备银行行长 Shaktikanta Das 还补充说，加密货币没有潜在价值，并对宏观经济和金融稳定构成风险。

  2022年12月21日

• AEX(安银)数字货币交易所 2022.12.12……【公司方发布】平台情况说明及解决方案(1)

  2022年12月20日

• 密码保护：加密货币交易所虎符（Hoo） 2022.12.9……【自媒体】网友：虎符交易所直接没了
  网友：虎符交易所这是彻底没了？打开网站就一条公告，2段中英文对照个人信息
  网友：关于交易所撂挑子这件事你们怎么看？雷顿，虎符，中币，ftx，还有哪个？
  网友：爆发财务危机，已在8 月终止用户交易的加密货币交易所虎符（Hoo）官网被发现遭全部清除，仅剩下一页公告显示公司实际控制人徐总的个人讯息，包括中国身份证号、个人电话与住家地址。
  网友：曾经的二线头部交易所，如今只剩下一则追责公告，去年年中还在考虑要不要加入虎符做大他们的智能链，考虑到虎符竞争优势以及L1的格局，没有加入（幸好…）

  2022年12月20日

• 乾贷网 2022.11.11……【公司方发布】官方群解散。我司已于2021年11月17日完成了所有用户的兑付工作，但由于后续服务用户需要，乾贷网官方微信群、QQ群一直未予解散。经过一年期的服务过渡，我司在结合实际、慎重评估之后，决定解散乾贷网官方微信群、QQ群

  2022年12月19日

• 随手记 2022.12.19……【公司方发布】最后一次快速退出通道。本次快速退出兑付通道将于2022年12月19日10时开启，12月27日中午12时截止。出借人可选择按3年期银行利率2.65%，或按300元金额，一次性结清退出债权债务关系。

  2022年12月19日

• 江西省吉安市峡江县腾盛云科技有限公司 2022.12.7……【官方发布】峡江县防范和处置非法集资工作领导小组办公室关于峡江县腾盛云科技有限公司售卖产品异常的风险提示
  广大居民朋友：
  峡江县腾盛云科技有限公司属于普通工商企业，公司注册地址为：峡江县水边镇元阳路春天佳苑(水边镇武溪村委芳田村小组旁春天佳苑小区店面)。近期，经峡江县市场监管局、工信局、商务局等部门现场初步调查，发现该公司售卖的云计算数据存储设备产品存在异常。
  为此，特向居民朋友们进行风险提示，请提高警惕，以免上当受骗。

  2022年12月18日

• 江西柯灿农产品电子商务有限公司、吉安卓优电子商务有限公司 2022.11.30……【官方发布】江西省吉安市吉州区财政局提示伪交易场所风险：近期，经我局联合吉州区公安分局、吉州区市场监管局在市中心城区开展涉非法集资风险“扫楼清街”排查过程中，发现江西柯灿农产品电子商务有限公司（注册及经营地址：吉安市吉州区阳明东路2号华润吉安商城1、2、3幢酒店公寓901号）和吉安卓优电子商务有限公司（注册及经营地址：江西省吉安市吉州区广场北路1号1、2栋2519号）两家企业通过代理青岛北方购销平台在我市辖内开展干贝、干海参等农产品现货中远期交易。且前两家公司在业务拓展过程中，存在向客户虚假宣传其业务资金通过经政府批准的江西省联交运公司进行监管。
  根据国务院办公厅《关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发〔2012〕37号）的精神，对于各类交易场所的清理整顿，不管机构名称中是否含有“交易所”字样，只要开展了以大宗商品中远期交易业务的，都必须纳入清理整顿范围。所谓大宗商品中远期交易，是指以大宗商品标准化合约为交易对象（标的），采用电子化集中连续竞价交易方式，允许交易者以对冲平仓了结交易，而不以实物交收为目的或不必交割实物的标准化合约交易。
  我局已分别要求上述二家公司，立即停止代理开展相关农产品大宗商品中远期交易业务，并立即主动向吉州区行政审批局提交公司注销申请。上述二家公司相关业务存在非法性、欺骗性和涉众性等特点，参与交易存在重大风险隐患，请广大市民朋友千万不要参与，以免上当受骗。

  2022年12月18日

• 密码保护：内蒙古巴彦淖尔市李鹏飞等人涉嫌违法犯罪 2022.12.17……【警方通告】日前，巴彦淖尔警方侦办的李鹏飞等人涉嫌违法犯罪案件，现已对犯罪嫌疑人李鹏飞、李小龙、韩飞、高啸宇、张中怀、武磊、朱立章、李巍等人采取刑事强制措施。经公安机关侦查，犯罪嫌疑人李鹏飞以开设杭锦后旗金正投资有限公司为名，向社会公众非法吸收存款，并以高额利息向民间发放贷款，雇佣、网罗李小龙、韩飞、高啸宇、张中怀、武磊、朱立章、李巍等人帮助其讨要债务。李鹏飞、李小龙等犯罪团伙在讨要债务时实施寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索等犯罪行为，严重侵害了广大人民群众的人身安全及财产安全，严重破坏了社会治安秩序和市场经济秩序，社会影响恶劣。
  巴彦淖尔市公安局决定从即日起向广大人民群众征集李鹏飞、李小龙、韩飞、高啸宇、张中怀、武磊、朱立章、李巍等人违法犯罪线索，协助公安机关侦办案件。

  2022年12月17日

• 密码保护：维卡币（英语：Onecoin）投资骗局 2022.12.16……数十亿美元的加密货币金字塔计划“OneCoin”的联合创始人认罪
  OneCoin 是一种欺诈性加密货币，向全球数百万受害者进行营销和销售，造成数十亿美元的损失
  美国纽约南区检察官 Damian Williams 今天宣布，KARL SEBASTIAN GREENWOOD 与 RUJA IGNATOVA 共同创立了 OneCoin，a/k/a “Cryptoqueen”，今天在曼哈顿联邦法院认罪，以电汇与他参与大规模 OneCoin 欺诈计划有关的欺诈和洗钱指控。OneCoin 于 2014 年开始运营，总部位于保加利亚索非亚，通过全球多层次营销 (“MLM”) 网络营销和销售同名的欺诈性加密货币。由于 GREENWOOD、IGNATOVA 和其他人对 OneCoin 的虚假陈述，受害者在全球范围内向这种欺诈性加密货币投资了超过 40 亿美元。今天，地区法官 Edgardo Ramos 接受了 GREENWOOD 的认罪。 IGNATOVA 则在2022 年 6 月被列入联邦调查局十大通缉名单，目前仍在逃。
  美国检察官 Damian Williams 说：“作为 OneCoin 的创始人和领导者，KARL SEBASTIAN GREENWOOD 经营着有史以来最大的国际欺诈计划之一。Greenwood 和他的同谋，包括逃犯 Ruja Ignatova，骗取毫无戒心的受害者数十亿美元，声称 OneCoin 将成为“比特币杀手”。事实上，OneCoins 完全一文不值。Greenwood 的谎言是为了一个目标而设计的，即让世界各地的普通人拿出他们辛苦赚来的钱——真钱——并让他自己的腰包达到数亿美元。OneCoin 的联合创始人在 SDNY 结束了一周的认罪，这发出了一个明确的信息，即我们正在追捕所有试图通过欺诈利用加密货币生态系统的人，无论你有多大或多老练。”
  GREENWOOD 于 2018 年 7 月在其位于泰国苏梅岛的住所被捕，面临欺诈和洗钱指控。GREENWOOD 自 2018 年 7 月被捕以来一直被拘留。
  2017 年 10 月 12 日，IGNATOVA 在纽约南区美国地方法院被指控犯有与 OneCoin 相关的欺诈和洗钱罪，并发布了联邦逮捕令。2017 年 10 月 25 日，IGNATOVA 乘坐商业航班从保加利亚索非亚飞往希腊雅典，此后一直没有公开露面。IGNATOVA 于 2022 年 6 月被添加到 FBI 的十大通缉名单。FBI 悬赏 100,000 美元，以获取导致 IGNATOVA 被捕的信息。
  Greenwood，45 岁，瑞典和英国公民，承认一项共谋实施电汇欺诈罪，最高可判处 20 年监禁，一项电汇欺诈罪，最高可判处 20 年监禁20 年监禁，以及一项共谋洗钱罪，最高可判处 20 年监禁。
  最高刑罚由国会规定，此处仅供参考，因为被告的刑罚将由法官决定。Ramos 法官定于 2023 年 4 月 5 日宣判。

  2022年12月17日