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• “AV8D”电信诈骗组织案 2019.9.23-2019.1.31……【法院判决书】被告人梁定维、叶信治、卓义程、许文龙、黄凯培、郑英墙、邱言平、袁选纬、袁丽、黄静、袁小平、王小燕、姚丽娜、杨华、王录安、王辉辉、吴顺贵、马云姣、杨华荣、林章仔、曾道、赵家银犯诈骗罪一审刑事判决书（2019.1.31）……被告人梁定维、叶信治、卓义程、许文龙、黄凯培、邱言平、袁选纬、袁丽、黄静、袁小平、王小燕、姚丽娜、杨华、王录安、王辉辉、吴顺贵、马云姣、杨华荣、林章仔、曾道、郑英墙、赵家银犯诈骗罪一案二审刑事裁定书（2019.9.23）……原审被告人梁定维的供述供称，梁定维在2015年底从事电信诈骗活动时，通过郑英墙认识了袁小平、袁丽等人，并派卓义程、黄凯培到肯尼亚一个电信诈骗窝点学习电信诈骗的方法，回来之后就开始在印度尼西亚从事电信诈骗活动。2016年，“二哥”出资，由梁定维组织一个电信诈骗窝点，并负责窝点的运营和管理，给梁定维纯利润的两成。梁定维叫了黄凯培和卓义程，“二哥”派“电脑手”叶信治过来帮忙，然后梁定维等四人筹建电信诈骗窝点后就开始实施电信诈骗。2016年10月，梁定维又叫梁文祥、梁文龙、郑英墙来到犯罪集团一起从事电信诈骗，郑英墙叫袁丽、袁小平、赵家银过来，黄凯培叫姚丽娜、“阿华”等人过来，“二哥”叫王小燕、邱言平、王录安、王辉辉等人过来。叶信治是“电脑手”，卓义程负责统计每天每个人诈骗的业绩，梁文龙负责每月统计发放每个人的工资。
  2017年3月，梁定维通知梁文祥、梁文龙、黄凯培、卓义程、姚丽娜、王小燕等人开工，梁文龙通知郑英墙开工，“二哥”通知叶信治、洪义展、许文龙、邱言平、“桂”等人开工，郑英墙来的时候带了袁小平、袁丽、赵家银、袁选纬、马云姣、吴顺贵、黄静、杨华；邱言平带了杨华荣、曾道、田明通、王录安、王辉辉、林章仔。郑英墙、邱言平带人来诈骗团伙参加电信诈骗，是要按照他们带来的每个人的业绩进行提成，邱言平的提成比例是4%，郑英墙的提成比例是1%，郑英墙还领取每人1000元的介绍费。赵家银是给郑英墙打下手，他们两人每人每月10000元，赵家银没有提成。
  剧本主要就是冒充邮政局、公安局、检察院的工作人员，针对中国大陆人员进行诈骗。每天上班以后由叶信治选择每天拨打电话的地区和号段，选择好后叶信治会将对应的邮政局的地址写在一楼黑板上，然后由叶信治通过号码群呼系统将号码段输入平台，然后系统就会发送一段内容是“你好邮政局的，你有一份邮件未签收，如需查询请按9”的语音，受害者上当按9号键之后，电话就会转接到一线话务员，一线话务员就会冒充邮政局的工作人员问对方需要查询什么东西，还会以查询邮件需要提供身份证号、手机号、姓名等来骗取受害人个人信息，之后一线话务员会谎称受害者在武汉市邮政银行办有一张信用卡消费欠费，需要受害者偿还，受害者会说没有在武汉市邮政银行办过卡，一线话务员会说是不是受害者的身份被别人冒用办理了信用卡，叫受害人赶紧到武汉市公安局报案，然后一线话务员就谎称将电话转接到武汉市公安局，之后二线话务员接到电话后会冒充武汉市公安局的民警受理他们的报案。二楼的人就会想方设法的诱骗受害人向他们提供的银行卡里面转钱，账号是二楼的人联系“车行”要的。语音包是他们找使用群呼系统的系统商做的，具体是叶信治联系的。他们公司对外的名称是“AV8D”，这是他们诈骗团伙和“车行”、群呼系统商联系使用的名字。一线底薪6000到10000元不等，提成6%，二、三线没有底薪，提成15%，叶信治只拿固定工资，一个月10万台币。
  公司的制度是梁定维规定的。8点上班，17点下班吃饭，中间休息半个小时，19点开会，上班时间手机统一上交，下班再领取，上班迟到两三分钟扣500元人民币，每半个月可休假一天，每个月可休假两天，休假只能在别墅里，不能外出，周末也要上班。二楼有监控，二楼人员安排了值班表，安排两个二三线的人员在17点至19点负责看监控，主要是看附近有没有陌生人或者警察来抓他们。梁定维对卓义程统计的他们团伙从2017年7月1日至7月29日总共诈骗成功374笔，5042750元没有异议。只要是公安通过诈骗团伙的网络电话，U盘内的录音、电脑内的skype聊天记录的信息核实的被诈骗受害人及诈骗成功的金额，都没有异议。

  2022年12月12日

• 权道亨（Kwon Do-Hyung） 2022.12.11……【媒体报道】当局说，Terra 联合创始人 Do Kwon 躲在塞尔维亚。
  据了解，备受争议的 Terraform Labs 创始人兼首席执行官 Do Kwon 于 9 月离开新加坡后，目前居住在东南欧国家塞尔维亚。
  根据 Chosun Media 12 月 11 日的报道，韩国当局接到有关 Do Kwon 下落的密报，暗示他现在在塞尔维亚，并且已经证实了这一消息。
  “最近，我们获得了 CEO Kwon 在塞尔维亚的情报，并且发现这是真的，”一位官员告诉媒体。
  该报告还指出，作为调查的一部分，韩国财政部“正在请求塞尔维亚政府合作”。
  自 Terra 坍塌以来，韩国当局一直在寻找 Do Kwon，但显然没有找到他的下落。
  据了解，这名 31 岁的男子在 Terra 生态系统崩溃之前于 4 月底搬到了新加坡。
  9 月 14 日，首尔南区检察厅金融和证券刑事部门以违反韩国资本市场法为由对权某发出逮捕令。
  就在那个时候，新加坡当局证实 Kwon 已不在该国，据了解已飞往迪拜转机前往一个未知的新目的地。
  不久之后的 9 月 26 日，据报道，国际刑警组织也对 Kwon 发出了“红色通缉令”。然而，直到今天，Do Kwon 的名单似乎仍未添加到网站上国际刑警组织的红色通报数据库中。
  10 月，韩国外交部发布命令，要求 Kwon在 10 月 6 日交出护照。该部补充说，如果不遵守，将导致他的护照被完全吊销。
  当月晚些时候，韩国检察官证实了有关 Do Kwon 在前往另一个目的地之前飞往迪拜可能中途停留的报道——事实证明，这可能是塞尔维亚。
  如果 Do Kwon 结果在塞尔维亚，还有待观察，如果有的话，可以从韩国拉出什么法律条件来试图引渡 Terraform Labs 创始人。
  韩国与 31 个国家签订了双边引渡条约，但塞尔维亚没有。然而，韩国还与塞尔维亚签署的欧洲委员会签订了范围更广的多边引渡条约。
  Kwon 坚称他并没有“在逃”，而且他“躲藏努力为零”（“making zero effort to hide,”），并且在过去几个月中继续活跃在社交媒体上。
  5 月份 Terra 生态系统的崩溃部分是由其算法稳定币 Terra USD Classic USTC（前身为 UST）的脱钩引发的，这反过来又导致其姊妹资产 Luna Classic LUNC（前身为 LUNA）下跌近 100%。
  相关新闻：2022 年 10 月 28 日 Terra 联合创始人 Do Kwon 在新加坡面临 5700 万美元的诉讼。根据提起诉讼的个人的说法，与 Terra 相关的四方“知道或应该知道索赔人希望购买和持有不受更广泛市场波动影响的加密货币稳定币，并获得可观的被动回报。”“被告以欺诈的方式做出上述陈述，要么明知这些陈述是虚假的和不真实的，要么是鲁莽地不关心它们是真是假，”诉讼称。
  （权道亨（Kwon Do-Hyung），俗称道权（Do Kwon），是总部位于新加坡的Terraform Labs的韩国联合创始人兼CEO，Terraform Labs是崩溃的稳定币TerraUSD和加密货币Luna的母公司。）

  2022年12月12日

• 书画挂售平台涉嫌违法犯罪 2022.12.11……【警方通告】关于书画挂售平台涉嫌违法犯罪的预警通告：近日，宁夏银川市金凤区警方接到多名群众报案称，在书画挂售平台投资被骗，涉及金额较大，给辖区群众造成严重的经济损失。

  2022年12月11日

• 中圆金所（北京）投资管理有限公司大连分公司 2022.12.7……【警方通告】2022年9月，大连市公安局中山分局经侦大队已对中圆金所（北京）投资管理有限公司大连分公司相关涉案人员采取刑事强制措施。现敦促中圆金所（北京）投资管理有限公司大连分公司相关业务人员，主动到公安机关说明情况，登记核实违法所得数额，主动将违法所得（提成款）退返。

  2022年12月8日

• 国美电器 2022.12.7……【媒体报道】红星资本局12月7日消息，近日，国美员工讨薪事件引发广泛关注。有消息称，国美创始人黄光裕现身讨薪谈判现场，侮辱讨薪员工表示“员工不要脸”，导致多名员工与黄光裕的保安发生肢体冲突，随后警察进行了调解。
  12月7日，一位参与讨薪的国美总部员工王某告诉红星资本局，员工与公司高管在12月5日、6日共进行了两次谈判。其中，12月6日来讨薪的人最多，有200多名员工，公司为了防止更多的人上到鹏润大厦36楼的会议室，甚至关闭了电梯。
  王某称，国美从9月就开始停发员工工资，截至目前，已欠了3个月工资，并且从今年5月开始就不再为员工缴纳社保公积金。王某告诉红星资本局，为了讨薪，有员工已经在公司睡了两天两夜。
  对于网传的黄光裕侮辱讨薪员工一事，王某向红星资本局表示，黄光裕本人并未出现在谈判现场，“有员工去董办门口堵他，最后被保安拦下了，他从头到尾都没露面。”
  但王某提到，在现场的员工的确情绪激动，快要爆发肢体冲突，后来警察进行了调解协商。12月7日，红星资本局致电国美总部鹏润大厦所在地的管辖派出所，警方表示不便透露。
  据王某描述，12月6日晚，国美人力资源部副总裁魏婷现身讨薪谈判现场，给出的解决方案是：“本周五先发9月的工资，10月的年前发完，有赔偿的明年4月发，公积金社保也是明年补。”对于国美提出的方案，员工们的意见并不统一。
  红星资本局了解到，黄光裕的办公区及居住区位于鹏润大厦顶层，有专用电梯直达。王某称，有讨薪的员工昨天曾围堵在黄光裕专用电梯处，但有安保值守无法上去。

  2022年12月7日

• 深圳海峡视界文化科技传媒有限公司周杰涉嫌合同诈骗罪一案 2022.12.7……【检察院通告】犯罪嫌疑人周杰涉嫌合同诈骗罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉。侦查机关认定：犯罪嫌疑人周杰等人于2017年9月注册成立深圳海峡视界文化科技传媒有限公司，2017年9月至2019年3月期间，上述公司通过虚高被害人文玩藏品的价值，虚构公司实力雄厚、藏品交易成交率高等方式诱骗被害人与公司签订服务合同，假借帮客户海外拍卖、展销藏品之名收取高额服务费用。

  2022年12月7日

• 福建泉州市玖仟网络科技有限公司涉嫌非法经营案 2022.12.6……【警方通告】泉州市玖仟网络科技有限公司涉嫌非法经营一案已由我局立案侦查。凡是在泉州市玖仟网络科技有限公司涉嫌非法经营犯罪活动中的投资人，截止公告发布之日未在公安机关申报登记的，在本公告发布之日起一个月内持本人有效身份证件、开户资料、银行转账明细及相关证明材料，到泉州市公安局泉秀派出所申报登记。请投资人听从办案人员安排，有序进行登记报案工作，逾期未到公安机关登记或不配合提供上述证明材料的，视为自动放弃相关权利，请投资人互相转告周知。

  2022年12月6日

• 天道教育（北京天道恒信咨询有限公司） 2022.12.2……【媒体报道】老牌留学机构天道教育面临经营困局。
  天道教育部分员工在11月28日收到北京天道恒信咨询有限公司声明函邮件，内容与网上流传文件一致，称受疫情持续蔓延、外出留学人员锐减，导致员工工资未能按约及时充分发放，“公司面临严重债务危机。”
  天道教育员工整理的待退费统计表格显示，截至发稿，学生待退金额高达1423.18万元，员工欠薪达132万元。
  天道教育成立于2002年，作为早期成立的留学机构，天道教育是继太傻留学后，第二家在国内开启留学直申业务的公司，提供各类留学课程、留学咨询以及职业规划服务，并通过大量的市场营销和名师效应，积累吸引了大批留学生。天道教育曾宣称，自成立以来，帮助学员收获超七万个海外名校本硕博offer。
  天眼查APP显示，天道教育的运营主体——北京天道恒信咨询有限公司成立于2006年，注册资本200万元，石凌空和李丽芳分别持股50%，据天道教育前员工称，二人为夫妻关系。
  天道教育维权群中，有来自北京、上海、深圳、四川、福建、山东多地的消费者，单个学员待退金额在1万-23万元不等，截至发稿，累计待退学费已超1400万元。
  欠薪问题同样严重。
  从员工处获得的内部文件显示，自2020年新冠疫情开始，天道教育延发工资，社保公积金缴纳不及时，例如管理岗位不发绩效，员工面临50%-80%不等的薪资打折，有员工只拿到上海最低工资2000多元。其在北京、上海、西安、成都等地分公司都存在欠薪问题。管理层称公司正在融资，让员工继续签约客户就有机会发工资。
  就在上述声明承诺“将优先支付员工工资”的同时，创始人石凌空却失联了。
  天道教育员工于10月28日始联系不上石凌空，并于次日发现自己的社保断交。11月28号，由于拖欠房租，上海分公司所在的大楼物业拉闸关门，员工只能带个人物品回家。
  此前，一位员工在公司内部来往邮件中称，公司监控录像显示，石凌空在11月23日、24日深夜带走了公司的苹果电脑、随身物品、财务凭证以及其他重要资料。
  12月1日上午，上海天道教育员工和家长前往黄浦区南京东路派出所报案，现已由经侦先上报文旅局和教育局。成都和北京学员已于近日报警。

  2022年12月5日

• 上海北广投多项直接或间接投至爱驰集团、广微集团、万象公司的股权、债权融资产品未按期兑付 2022.11.26……【公司方发布】（网传）2022年11月26日，上海北广投资管理有限公司、上海北广投私募管理有限公司发布公告称，上海北广投资管理有限公司、上海北广投私募管理有限公司（以下称“本公司”）、上海北隆投资管理有限公司、上海至卿投资发展有限公司、上海绿兴投资管理有限公司、苏州国瑞活力投资管理有限公司（以下合称“管理人”）作为管理人涉多项股权、债权融资产品（以下简称“产品”）直接或间接投至爱驰集团、广微集团、万象公司（以下合称融资方）。现爱驰集团、广微集团实际控制人陈炫霖的个人原因，已引发融资方经营管理出现不确定性，部分产品本金、利息未按期兑付。（2014年P2P最火爆的时候，陈炫霖成立了一家定位汽车全产业链的P2P金融服务平台——链车金服，其产品“链车宝”自称是有车辆经销商真实抵押物的出借投资类产品，预期年化收益率在 5-10% 之间。不过随后在2017年P2P平台纷纷遭遇爆雷时，链车金服也未能幸免的遭遇借款逾期，但陈炫霖幸运的全身而退）

  2022年12月3日

• 李金龙等21名被告人特大跨境电信网络诈骗案 2022.11.3-2022.5.10……【法院发布】二审维持原判。涉案的李金龙等21名被告人因犯诈骗罪获刑，其中李金龙系组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚，被依法判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产……2019年4月至2021年3月期间，李金龙等与他人出资在菲律宾设立公司，邀请、招募人员到该公司，成立推广部、客服部、财务部，利用“M8彩票”“彩经彩票”“澳客彩票”“阿里彩票”“乐天”等网站平台实施诈骗。以李金龙为首的诈骗集团通过发送引流短信、微信添加好友等方式，诱使被害人添加犯罪集团人员为微信好友，编造虚假身份、采用特定话术针对不特定的对象“谈感情”，骗取被害人信任，引导被害人进入诈骗网站进行博彩游戏，并在其控制下的客服平台充值，犯罪集团在后台操控骗取受害人钱财，俗称“杀猪盘”。通过上述诈骗模式，该诈骗集团共骗取全国25个省市自治区近2000名受害人的资金共计1.47亿元。

  2022年12月3日