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• 上海非法网贷APP恶势力犯罪集团系列案件 2022.11.11-28……【法院发布】2022年11月11日至28日，上海市奉贤区人民法院集中公开开庭审理顾威龙、郑军等人恶势力犯罪集团系列案件，共计22起案件122名被告人。公诉机关指控：2020年5月至2021年7月，顾威龙、王雪芳（由上海市第一中级人民法院另案审理）组织被告人吴红艳等人开发设计并实际控制爱峰、金戒指等23款非法网贷APP和共债数据系统，交由郑军（由上海市第一中级人民法院另案审理）、被告人应伟东、魏彬、赵池等人对外放贷，并利用被告人李志宇等人经营的“牛币APP”对接进行资金结算。郑军、被告人应伟东、魏彬、赵池等人纠集被告人蒋呈凯、郑虎等人具体负责运营网贷APP，先后在安徽、江苏等地招募高哲、杨雨节等多名被告人作为网贷审核、客服、催收人员，使用网贷APP及顾威龙提供的公民个人信息，隐瞒网贷APP自动调取通讯录、短信记录真实用途，以低息、无抵押等诱骗他人申请小额贷款，收取借款金额30%左右“砍头息”；还以提高借款额度等诱骗借款人再次借贷，或采用威逼诱骗等手法办理展期，或通过实际控制的关联网贷APP重新借款平账从而不断垒高债务；再用“爆通讯录”“短信轰炸”、辱骂威胁等软暴力手段进行催收，非法占有被害人钱款。上述人员形成以顾威龙、郑军为首，被告人应伟东、魏彬、赵池、蒋呈凯、郑虎等为其他成员的，组织结构相对固定的恶势力犯罪集团，诈骗既遂金额人民币9千万余元，未遂金额人民币4千万余元，造成4千余名被害人财产损失，其中被害人韩某因不堪债务压力自杀死亡。

  2022年11月29日

• 江西省吉安市永丰县民间融资登记服务中心有限公司 2022.11.25……【官方发布】存量业务限时清退……【公司方发布】业务暂停清退……自2020年9月起，全市民间融资机构进入行业清退期，在此期间，相关机构不得新增融资项目、新增出借人数和业务规模，存量业务必须在2022年年底前全部平稳有序退出。中心目前存量业务两个，两项目委托借款客户都已逾期，目前已挂网拍卖。

  2022年11月27日

• 河北承德市刘俊生涉嫌非法经营案 2022.11.24……【警方通告】我大队办理的刘俊生涉嫌非法经营案过程中，发现犯罪嫌疑人刘俊生经营的承德市阿凡提投资咨询有限公司在经营过程中涉嫌非法吸收公众存款犯罪，希望广大集资参与人本着实事求是的态度、积极配合公安机关做好登记报案工作。根据相关法律规定，集资参与人应当对本人提供的证据材料真伪性负责，伪造变造或者隐匿证据的，公安机关将依法追究响应法律责任，对于集资参与人提供的材料不符合刑事证据和案件侦办要求的，工作人员依法排除、拒绝接受。希望本案集资参与人及时参与投资信息登记。投资信息登记期限自2022年11月25日至12月30日，每周一至周五上午9:00-11:00；下午14:30-17:00

  2022年11月25日

• 安徽淮南市田家庵区何彬等人涉嫌诈骗案 2022.11.23……【警方通告】淮南市公安局田家庵分局侦办的何彬等人涉嫌诈骗案，目前已进入诉讼执行阶段。曾在安徽安贵大宗商品电子商务现货交易平台购买过马达加斯加蓝宝石1号（平台代码001001）、81年江苏絮棉票壹人卷（平台代码002001）、76年山西壹市尺布票（平台代码200024）、80年江苏絮棉补助壹市斤（平台代码002003）、84年陕西壹尺布票（平台代码200011）、二轮生肖猴大版（平台代码008004）、京杭大运河（平台代码100033）七支票证的亏损投资人，自公告发布之日起60日内（至2023年1月19日止），携带本人身份证、平台协议、票证交易明细（银行交易流水自行调取）等能反映投资以上七支票证的相关凭证资料原件及复印件到淮南市“5.27专案组”登记核查。逾期未配合专案组取证者视为自动放弃权利，由此产生的法律后果自行承担。

  2022年11月23日

• 山东滨州市滨城区李培培诈骗案 2022.11.17……【法院通告】2022年11月17日，滨州市滨城区人民法院依法对被告人李培培犯诈骗罪一案作出一审判决。被告人李培培因犯诈骗罪被判处有期徒刑十二年

  2022年11月23日

• 浙江台州市仙居县朱敏等人涉嫌合同诈骗案 2022.11.22……【警方通告】仙居县公安局已对朱敏等人涉嫌合同诈骗案立案侦查，现该案件正依法侦办中，凡与朱敏签订“脚轮”采购合同、购销合同等合同协议的单位或个人，请于2022年12月21日之前携带相关资料到仙居县公安局受案大厅（环城南路900号）进行报案登记，未在规定期限内报案登记的，视为个人放弃，自行承担相应的法律后果。之前已在公安机关登记或制作过笔录的人员无需重复登记。

  2022年11月23日

• 湖南益阳市安化县盛大金禧 2022.11.17……【官方发布】安化盛大金禧商务咨询有限公司自2021年2月28日起停止发展新业务，并制定整改清退方案。截至2021年6月10日，安化县所涉投资群众的资金基本清退完毕，安化盛大金禧商务咨询有限公司门店已关闭，安化公司所有业务员已解聘，全部业务已停办。安化盛大金禧及关联公司（含安化德胜企业管理咨询有限公司合伙企业）已于2022年5月7日注销。如仍有资金未清退到位的群众，请于11月18日—12月9日到安化县公安局登记，过期将不再受理相关清退业务。

  2022年11月22日

• 浙江省金华市朱杨杰、刘培韦等人犯诈骗罪一案 2022.11.21……【资金清退】诈骗资金退赔。资金退赔对象为在河北邮币卡交易中心（河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司）参与由朱杨杰等人出资在该平台发起的工农业建设-牧业和国家博物馆2种邮票交易并总体亏损的投资人。本次退赔的金额，系根据受损金额和现已归集到位的资金，确定统一的退赔比例计算得出（具体金额在退赔系统APP注册登记中显示并确认）。……在一份2019.12.11日对刘培龙案件判决书中，能查到朱杨杰、刘培韦两人诈骗罪的案情：经审理查明，2015年10月份以来，朱某1、刘培韦（均已判决）共同经营武义中杰资产管理有限公司（以下简称“武义中杰公司”）和东阳中杰资产管理有限公司（以下简称“东阳中杰公司”），与河北滨海大宗商品交易平台（以下简称“平台”）约定，由朱某1等人出资以黄某2、刘培韦名义在该平台发起“工农业建设-牧业”（编码为600020）和“国家博物馆”（编码为602001）两邮票的交易。由刘培韦担任武义中杰公司经理，陈绥朋（另案处理）担任东阳中杰公司经理，负责管理及业务员培训。朱某1、刘培韦指使操盘手朱某3、徐某（均已判决）负责操纵邮票价格走势；招募徐卓越、朱某2、康某志、诸某、廖某、朱某3（均已判决）等人充当讲师，负责引导被害人操作买卖邮币卡；下设飞鹰队、降龙队、凌云队、太阳队、超神队、啸天队六大战队，战队主管、业务员、主播通过互联网诱骗各被害人到平台买卖邮票并做好连续跌停后安抚工作等。各团队与讲师、操盘手等分工合作，联合欺骗各被害人，通过操纵邮币卡价格走势，以“高抛低收”方式赚取差价，从中非法牟利。其中，主管领取固定工资并按战队发展客户入金量的3‰提成，主播领取固定工资并按战队发展客户入金量的2‰提成。该团伙具体的作案模式为：各业务员使用多个QQ号伪装成股民在网络上各大股票群加好友物色被害人，编造主管扮演的“老师”炒股技术很厉害的谎言，先让被害人加“老师”QQ号，再由主管、主播组建QQ群，将战队各业务员及物色来的各被害人加入该QQ群。之后战队成员分工合作，在QQ群内继续吹捧“老师”炒股技术很厉害，进一步骗取各被害人的信任后，引诱各被害人通过主播到新浪财经直播间听讲师讲课。讲师通过循序渐进的手法，向各被害人灌输炒股票不如炒邮票的理念，逐步引诱各被害人通过战队主播到河北平台开户入金，购买公司掌握的“工农业建设-牧业”和“国家博物馆”两种邮票。操盘手利用手中掌握邮票数量的绝对优势操纵邮票的上涨与下跌，先营造盘面活跃的假象，将邮票价格不断拉涨，配合讲师团队的预测，诱骗各被害人高某投资。讲师以“还会继续涨”为由诱骗各被害人加大投资并持仓继续看涨，讲师预言邮票上涨或者下跌，操盘手则反向高抛低买，业务员则不断鼓动被害人抄底加大入金。在邮票价格上涨到一定价位后，操盘手在高价位抛售，后出现连续跌停导致被害人损失，操盘手等待时机抄底回收邮票，从而套取得各被害人资金，该轮杀盘即告结束。之后业务员开始物色新目标进行下一轮诈骗活动。

  2022年11月21日

• 河南隆索网络科技有限公司创立的数字藏品平台“Meta藏宝阁” 2022.11.18……【媒体报道】10月25日，河南商丘市公安局睢阳分局官方微信公众号公布了一起网络平台诈骗案。文字内容提到，近日，睢阳公安分局刑侦大队接到群众举报称：在睢阳区某写字楼内有人从事网络诈骗。接到举报后，刑侦大队立即成立专案组对此案进行侦查研判。经过多日工作，一举将该诈骗团伙打掉，当场抓获8名涉嫌诈骗犯罪嫌疑人，同时扣押了用于诈骗的电脑、各类账册等书证及电子物证。经依法侦查查明：犯罪嫌疑人班某伙同毕某涛、期某思、班某圆等人利用网络藏宝阁app平台出售虚拟卡通图片，以划分不低于300万奖池、定期回购、现金奖励、实物奖励等为噱头，涉嫌诈骗资金265万余元。11月18日，红星新闻记者从权威知情人士处了解到，睢阳分局公布的这起案件的网络诈骗平台，就是河南隆索网络科技有限公司创立的数字藏品平台“Meta藏宝阁”……吴先生就是一名受害者。据他介绍，自己是通过一个推广群知道藏宝阁这个平台的，群内有管理员“画饼”，还有一些“托”，说当时购买数字藏品后期会有赋值之类的话，诱使用户购买并拉入新用户。但是，吴先生在投入1000多元后，发现购买的数字藏品价格越来越低，平台却未介入管理。在开放二级平台后，平台先前承诺的活动也没有出现；平台停止官方维护后，二级平台的价格比发售价格还低，先前的买家难以将手中的数字藏品卖出。吴先生表示，发现问题后他询问客服，但客服未回应。他和一些人在群内说起，就被藏宝阁的管理人员踢出群聊。后来吴先生发现藏宝阁平台内容已清空，他自己购买的数字藏品已无法查询到。……藏宝阁和其他让他亏钱的平台不同的是，“其他平台仍在运营，而藏宝阁的管理人员联系不上‘卷钱跑路了’”。

  2022年11月21日

• 炁原META（数字藏品平台） 2022.11.5-10……【公司方发布】清退

  2022年11月21日