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• 贵阳市南明区贵州老来乐信媒文化传媒有限公司耿文辉、李晴、李琴香、王霞、刘芳等人涉嫌诈骗案 2022.11.11……【警方通告】2022年5月23日，我局对贵州老来乐信媒文化传媒有限公司涉嫌诈骗案依法立案侦查，我局将对该案移送贵阳市南明区人民检察院审查起诉，请还未登记和确认的被害人到南明区公安局刑侦大队（地址：贵阳市南明区南厂路340号）进行登记和确认。本公告发布之日起，至2022年12月02日之前为接待登记确认时间

  2022年11月11日

• 重庆开州区“逸尚联合社区”（在开州区注册机构名称为“开州区逸尚网络信息咨询工作室”） 2022.11.9……【官方发布】重庆市开州区打击非法金融活动领导小组办公室关于防范“逸尚联合社区”风险的提示：近期，开州区相关部门排查发现，“逸尚联合社区”（在开州区注册机构名称为“开州区逸尚网络信息咨询工作室”，以下简称“该组织”）以公益活动为噱头，诱导社会公众参与其所谓高额回报的投资项目，存在较大风险。一是该组织合法性存疑。经我办向市场监管和民政部门查询，均无相关登记、备案信息，“逸尚联合社区”合法性存疑。二是该组织不具备开展金融业务资质，存在虚假宣传嫌疑。该组织宣称其“致力于打造高回报率的互联网专业投资机构”，经我办向有关单位核实，“逸尚联合社区”提供的资质证书、资金管理方信息、保险公司担保信息均不属实，其不具备开展投融资或吸储中介业务相关资质。三是该组织以公益活动掩盖其非法业务模式。“逸尚联合社区”以走访慰问、公益捐赠的形式，营造其“有实力、有社会责任感、正能量”的形象，实质是以做公益为幌子，掩盖其非法吸收资金的目的。该组织以高额投资回报为诱饵，通过线上线下宣传，诱导参与者把资金投入“Meta Works”App上包装的项目，日化收益率0.7%、年化收益率高达255.5%（折算），并宣称所有项目无任何风险，明显违背市场经济运行规律，存在非法集资或传销等违法嫌疑。

  2022年11月10日

• 椰耀（海南）传媒有限公司 2022.11.6……【媒体报道】11月3日，琼海市嘉积镇的王女士来到琼海市公安局城北派出所报案，称自己给一公司负责人缴了3.56万元运营费，两个月后该公司人去楼空并注销。据王女士介绍，2021年5月，她通过姐妹认识一家名叫椰耀（海南）传媒有限公司（以下简称“椰耀传媒”）负责人吴春蕾，是琼海本地人。吴春蕾跟她说公司正在一个叫速卖通平台上做跨境电商运营，只要缴纳3.56万元就能赚钱。其中，1万元为平台订金，18888元为培训学费，1500元为公司注册费，剩余的款项为开仓税。经不起吴春蕾的游说，她向其缴纳了3.56万元费用。11月6日，记者致电吴春蕾了解情况。据她称，自己只是其中一名投资人，双方属于合同纠纷，培训者有异议可通过正常渠道维权。当记者追问一共办了多少期培训班时，她表示时间久远已经忘了，当被问及是否拖欠投资人款项及注销公司时，她直接将电话挂断。同样，记者再致电椰耀（海南）传媒有限公司法人卢大为时，电话也无人接听。

  2022年11月10日

• FTX数字货币交易所（号称加密货币行业第二大交易所） 2022.11.10……【自媒体】过去几天 FTX 的提款总额为 60 亿美元。FTX 已停止所有非法定客户提款。
  FTX 首席执行官 Sam Bankman-Fried 在私下谈话讨论中告知投资者，由于最近几天收到的提款请求，他的加密货币交易所面临高达 80 亿美元的缺口，需要 40 亿美元紧急资金来保持偿付能力。FTX 正试图以债务、股权或两者结合的形式筹集救援资金。如果没有现金注入，该公司将需要申请破产。
  对于曾经身价 260 亿美元并被比作约翰·皮尔庞特·摩根 (John Pierpont Morgan) 的加密行业曾经的神童来说，承认他的公司日益严重的麻烦和有限的选择是一个惊人的转变。他还强调了 FTX、其客户和加密货币市场的不确定性。
  Semafor 10日凌晨则爆料，FTX 法律、合规团队大部分成员，早已于周二8日辞职。
  FTX的崩溃引发了整个加密货币市场的崩溃，现在属于在衍生出连锁反应，一些小交易所也开始陆续暴雷，连行业排名第二交易所都出现类似问题，那么小交易所的问题只可能更加严重。
  对传染风险的新担忧正体现在数字资产价格的暴跌中，数字货币全线暴跌。在币安宣布放弃收购FTX后，比特币跌破 16,000 美元，为两年来的最低水平。

  2022年11月10日

• 山东胶州市李某、冷某等人涉嫌非法经营案 2022.11.9……【警方通告】胶州市公安局正在办理的李某、冷某等人涉嫌非法经营案，因案件需要，请涉及由李某、冷某发展的未制作询问笔录的FL、榴金之恋投资人，携带银行流水等证据到胶州市公安局中云派出所制作询问笔录。

  2022年11月9日

• 张庭、陶虹等人（TST庭秘密）涉嫌传销案 2022.11.8……【自媒体】11月7日，河北石家庄。演员张庭陶虹等19主体涉嫌网络传销案听证会于7日晚间结束。参加听证的律师表示，最后陈述环节办案人员坚持认为构成传销，代理律师认为不构成并建议撤案。……张庭（2022-11-08 12:16）发布微博回应涉嫌传销案称，“我在等个公正的裁决”。……网友热评1（22-11-8 09:40，点赞数超20000）：传销好多年了，国内最高调的传销组织。……网友热评2（22-11-8 09:47，点赞数超10000）：民意认为他们利用知名度高调做传销[doge]情节更严重。……网友热评3（22-11-8 09:37，点赞数超6000）：被洗脑就是这样的，自己死不承认[笑cry][二哈][doge][doge][doge]。……网友热评4（22-11-8 10:27，点赞数超3000）：关键点：卖货目的不是为了卖货而是要人家囤货和你一起卖，明显是为了发展下线。

  2022年11月8日

• 湖南中茂房地产 2022.11.7……【公司方发布】中茂公司和金鼎集团等关联公司的实际控制人均为邱月雄。2012年经开区管委会招商引进金鼎集团、上海红星美凯龙实业有限公司开发运营中茂城项目。2013年1月21日，金鼎集团出资1000万元全资设立中茂公司作为项目开发公司。根据破产审计机构专项审计意见，“中茂城项目在开发初期，除金鼎集团支付的实收资本1000万元以外，金鼎集团于2013年通过往来款的形式，筹集15409.60万元至中茂公司投入中茂城项目开发中，该款项大部分来源于金鼎集团、金汉公司、金华公司的集资款。”该款项绝大部分用于支付项目土地出让金。根据破产审计机构专项审计意见，“中茂公司与金鼎集团等公司之间存在资金统一调配及无偿使用、多笔金额重大的债务互负连带担保、广告费与律师费未按实际发生分摊、企业间债务多方相互关联、重新依据市场体制下独立企业运营之方法进行成本和费用的分摊难度大、成本高，因此，我们认为中茂公司与金鼎集团等公司之间存在财务混同。”同时，管理人进行专项调查，发现中茂城项目债务纠纷涉及长沙、娄底、株洲三地，中茂公司、金鼎集团等关联企业之间存在大量的资金拆借、互相担保、债务加入、资金无偿调拨和混用、代为以物或以资抵债等错综复杂的债权债务关系，中茂公司与金鼎集团等关联公司间符合法人人格高度混同的情况。

  2022年11月8日

• 山西长治市国粹商贸有限公司、长治市珍宝阁商贸有限公司、长治市尚书雅苑商贸有限公司以买卖收藏品为由针对中老年人实施诈骗的案件 2022.11.5……【警方通告】近日，长治市公安局潞东分局正在侦办一起以买卖收藏品为由针对中老年人实施诈骗的案件，该团伙主要成员李某强等人已被采取刑事强制措施。现向广大人民群众公开征集违法犯罪线索。自本通告发布之日起60日内，请知情群众积极向公安机关检举揭发长治市国粹商贸有限公司、长治市珍宝阁商贸有限公司、长治市尚书雅苑商贸有限公司实施诈骗等违法犯罪线索，公安机关对提供线索者严格保密。

  2022年11月6日

• 山东蓝天航空发展有限公司 2022.9.13……【官方发布】济南市章丘区打击和处置非法集资工作领导小组办公室发布风险提示：近日，区防范和处置非法集资工作专班收到群众举报，反映辖区内有人以“山东蓝天航空发展有限公司”的名义，违规面向社会不特定群众吸收资金，承诺给予回报。目前与该公司已无法取得联系,该投资行为存在重大风险。

  2022年11月5日

• 乐视网、贾跃亭等证券虚假陈述责任纠纷案 2022.11.4……【法院通告】乐视网、贾跃亭等证券虚假陈述责任纠纷案代表人诉讼权利补充登记

  2022年11月4日