分类： 未分类

• “壹汇环球”案件 2022.9.14……【警方通告】登记报案

  2022年9月14日

• 湖南株洲市荷塘区桐梓坪村安置房问题 2022.9.6……【官方答复】2017年，桐梓坪村启动安置房项目二期二标段建设，以2680元/平米、2980元/平米价格（同期荷塘区房地产市场均价约为4800元/平米）向村民出售。经第三方审计，2016年至2021年，桐梓坪实业有限公司共收取村民购房款约8000万元，涉及认购人数174户，认购房源292套，其中570项目拆迁户39户，认购房源94套。截至日前，桐梓坪安置房项目二期二标段3栋安置房其中两栋主体建至4-5层，一栋修建至正负零，项目于2019年5月停工至今。项目停工主要有几方面原因。1、集资款未专款专用，部分资金被村上挪用于村民福利及水库建设等。2、手续不齐全。施工期间，因未办理施工许可证、规划许可证、土地报批等，多次被相关职能部门叫停。3、公司资金链断裂。受土地市场低迷等因素影响，公司提前流转的土地未完成出让，导致资金回流远不及预期，造成资金链断裂。

  2022年9月12日

• 宁夏银川市金凤区世纪广发藏玩阁（藏轩阁）孟凡羽、马政涉嫌诈骗案 2022.9.12……【警方通告】近日，银川市公安局金凤区分局经过缜密侦查，抓获了涉嫌养老诈骗犯罪嫌疑人孟凡羽（又名孟天宇）、马政。经查，2016年12月，犯罪嫌疑人孟凡羽（又名孟天宇）、马政在瑞银财富中心成立银川市金凤区世纪广发藏玩阁（藏轩阁），以虚假承诺出售收藏币。为全面查清孟凡羽（又名孟天宇）、马政的违法犯罪事实，现面向广大人民群众征集犯罪嫌疑人孟凡羽（又名孟天宇）、马政的违法犯罪线索。一、凡是参与银川市金凤区世纪广发藏玩阁（藏轩阁）以虚假承诺出售收藏币违法犯罪活动的人员，自本通告发布之日起至2022年9月23日主动投案自首、如实供述自己罪行的，可以依法从轻或者减轻处罚，逾期视为自动放弃

  2022年9月12日

• 湖南益阳金沙重型机械制造有限公司 2022.8.24……【官方答复】益阳金沙重型机械制造有限公司成立于2008年，公司位于桃江县灰山港镇，公司成立后，由于投资额超过预期，公司大量吸收民间集资款，2014年，因企业自有资金不足，经营不善，陷入困境，公司集资款余额达到2.45亿元，引发民间挤兑潮；2015年金沙重机进行重组，注入1.7亿元资金，化解了当时的债务危机，通过强化管理，经营状况有所好转，债务基数未再增加，但因行业市场低迷，产业升级转型困难，企业流动资金严重短缺，长期处于微利或亏损状态，新增资金亏损殆尽，直至2019年年末，公司再一次爆发民间挤兑风波，2020年3月，县委、县政府成立桃江县推进湖南益阳金沙重型机械制造有限公司重组工作指导小组，并派出工作组进驻企业，帮助企业脱困化险，自工作组入驻以来，在2021年1月和2022年1月分别进行了两次集中兑付，均兑付本金余额的20％，两次集中兑付共兑付约8800万元；对有特殊情况需要支付应急救助资金的短借户，一直按照要求，通过政企工作组统一研究，进行支付，截止2022年8月16日累计兑付应急资金约3200万元，现短期借款余额约1.25亿元，涉及群众1872户。县委、县政府全力指导、支持引进战略投资者参与金沙重机重组工作，届时临亚集团以承租的方式，租用金沙重机场地，租金将用于民间借贷的偿还。目前，金沙重机的重组工作正在稳步推进中。

  2022年9月12日

• 湖南交泰科技有限公司唐古拉拼团APP（唐古拉优选电商平台） 2022.9.2-2022.8.25……【官方答复】长沙警方：湖南交泰科技有限公司涉嫌组织、领导传销活动罪。目前，东屯渡派出所已受案，并按相关程序要求呈报立案。同时，办案人员正在进一步收集证据。……网友：传销是没有实质性的东西，他这个是有饵的，而且下料越来越大。这么大的骗局还不是诈骗能变神仙么。

  2022年9月12日

• 湖南神鹤大健康产业有限公司（神鹤老年公寓）涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.28……【警方答复】我局在侦办该案过程中，现有收集的证据符合非法吸收公众存款罪的构成要素，所以先以“湖南神鹤大健康产业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案”立案侦查，在侦查过程中若发现其他犯罪，公安机关将依法收集证据，追诉相关犯罪嫌疑人的其他刑事责任。

  2022年9月11日

• 79名被告人获刑的虞凌云等人诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、侵犯公民个人信息恶势力犯罪集团系列案件（现金贷犯罪团伙） 2022.9.10……【法院通告】虞凌云以他人名义购买的豪宅即将拍卖。江苏省泰州市中级人民法院在执行虞凌云、庄铭、邱鹏、林明亮，陈刚、张嘉琦、赵健追缴违法所得一案中，责令被执行人履行江苏省高级人民法院(2020)苏刑终215号刑事判决确定的财产刑义务，但被执行人未自动履行。本院将于9月21日上午10点开拍被执行人虞凌云以朱定楷名义购买的位于上海市山西北路28弄7号房地产【现登记于华侨城(上海)置地有限公司名下，产权证号：沪(2019)静字不动产权第013460号】。该房产系上海市中心苏州河滨水别墅，评估价3.12亿，起拍价2.19亿，目前仍为全新未装修空置状态……【法院发布】虞凌云等人恶势力犯罪集团系列案件一审公开宣判。2020年10月30日，江苏省泰州市中级人民法院及所辖姜堰区人民法院公开宣判被告人虞凌云等人诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、侵犯公民个人信息恶势力犯罪集团系列案件，共79名被告人获刑，其中42人被认定为恶势力犯罪集团成员，首要分子虞凌云被判处有期徒刑十八年，并处罚金人民币五千二百万元；其余78名被告人分别被判处十二年六个月至一年不等的有期徒刑，对部分被告人并处罚金。自2017年2月至2019年3月间，被告人虞凌云在被告人庄铭提议下，纠集被告人庄铭、邱鹏、林明亮、陈刚、张嘉琦、赵健等人共同研发“极速钱包”现金贷APP，利用信息技术设定特定放款对象、固定短期、小额借款金额，虚设中介服务主体，假借利息和综合服务费之名骗取借款人高额“砍头息”，借款到期后要求借款人按照协议借款金额偿还借款、支付逾期费。在运营“极速钱包”现金贷过程中，虞凌云等人以“低息、无担保、无抵押、放款快”内容为诱饵，引诱借款人借款，实则在APP注册过程中，通过设置程序非法获取借款人通讯录及通话记录等，上传至后台服务器，用于风控和逾期后催收。为蒙蔽群众、逃避打击，虞凌云安排林明亮注册空壳公司作为APP主体，通过存管系统、第三方支付平台注册多个账户，用于资金结算。期间，虞凌云纠集被告人丁艳、王亮等人成立催收公司，采取电话辱骂、言语威胁、短信轰炸及发送PS淫秽和灵堂侮辱性图片等“软暴力”手段强行催收债务。被告人虞凌云等人在较长时间内，多次共同实施诈骗、敲诈勒索、侵犯公民个人信息、寻衅滋事等违法犯罪活动，非法获利计人民币3456243623元，严重扰乱经济和社会生活秩序，形成了以被告人虞凌云为首要分子，被告人庄铭、邱鹏、林明亮、陈刚、张嘉琦、赵健等为重要成员，被告人丁艳、王亮等人为一般成员的恶势力犯罪集团。

  2022年9月11日

• 广东清远市清城区打击治理跨境电信网络诈骗犯罪 2022.9.9……【警方通告】​关于对下落不明和滞留缅北、金三角、阿联酋等国家地区拒不回国的清城籍人员实施惩戒的通告。2021年以来，清城区打击治理电信网络新型违法犯罪联席会议办公室根据国家相关法律政策，多次敦促滞留境外的清城籍涉电信网络诈骗、偷越国(边)境人员回国，通过政策感召和多方劝导，多数滞留境外人员认识到从事电信网络诈骗、偷越国(边)境是违法犯罪行为，并及时回到国内，但仍有少数人执迷不悟、拒不悔改，无视政府部门的宣传政策和大力规劝，故意拖延或失去联系，拒不回国。对此，经清城区打击治理电信网络新型违法犯罪联席会议办公室决定，由具有法定职权的国家机关对下落不明和滞留缅北、金三角、阿联酋等国家地区拒不回国的清城籍人员依法采取惩戒措施。截止2022年10月30日前仍未主动联系的，将依法予以严厉惩戒和打击。任何单位、组织或个人不得以任何方式帮助滞留在缅北、金三角、阿联酋等国家地区的人员逃匿，否则，经查证属实构成犯罪的，将依法追究刑事责任。

  2022年9月10日

• 密码保护：陕西省安康市紫阳县任伟（任伟，男，现年40岁，户籍地：陕西省紫阳县城关镇东城门居委会）涉嫌诈骗案 2022.9.1……【警方通告】近日，紫阳县公安局成功破获任伟诈骗案，犯罪嫌疑人任伟利用职务之便，以G541国道项目建设土地、房屋征迁补偿为由实施诈骗。为彻底查清犯罪嫌疑人任伟所有违法犯罪事实，保障人民群众财产安全，现面向社会征集任伟涉嫌诈骗的违法犯罪线索。

  2022年9月10日

• 密码保护：陕西省安康市紫阳县邱新富（邱新富，男，现年45岁，户籍地陕西省安康市岚皋县石门镇红岩村九组）涉嫌诈骗案 2022.8.24……【警方通告】近日，紫阳县公安局破获一起招摇撞骗案，犯罪嫌疑人邱新富冒充国家干部以能够为群众办理各类补助为由实施招摇撞骗，现已被紫阳县公安局依法刑事拘留。为彻底查清邱新富所有违法犯罪事实，维护人民群众合法权益，紫阳县公安局现面向社会公开征集邱新富违法犯罪线索。

  2022年9月10日