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• 湖南省永州市蓝山县打击治理电信网络新型违法犯罪 2022.9.6……【警方通告】蓝山籍涉电诈嫌疑人的通告(第八期)

  2022年9月6日

• 密码保护：振烨全民通理财（深圳前海全民通金融资本控股集团有限公司） 2022.9.5……【公司方发布】深圳前海全民通金融资本控股集团有限公司……深全民通发[2022]6号……关于偿还投资(合伙)人投资本金及信任补偿金的实施方案……各部门、各分(子)公司：自2022年5月27日，集团公司及其所属关联公司(以下简称公司)的股改工作正式启动以来，在投资(合伙)人与员工的共同支持和努力下，公司克服疫情和负面舆情的双重困难，基本完成了投资(合伙)人的投资确权以及公司的清资核产工作。经股改领导小组同意，集团公司正式发布《关于偿还投资(合伙)人投资本金及补偿金的实施方案》。集团公司秉承企业担当，在筹资困难时期将最大化保护投资人权益，即使经济下行，疫情挑战，保障投资(合伙)人利益仍是一切工作的首要任务。当下，随着股改的推进，确权工作的逐渐完成，公司正式出台还款及保障方案，切实保障对广大投资(合伙)人还款计划的有序进行。在正式颁布《关于偿还投资(合伙)人投资本金及补偿金的实施方案》之际，集团公司要求各部门、各分(子)公司的全体员工，要黝力同心，使命担当，克服挑战，架起公司与广大投资(合伙)人的互动桥梁,切实做到与广大投资(合伙人)人的信息同步，要认真为客户答疑解惑，全力推动还款方案落地，尽最大努力维护广大投资(合伙)人的利益，竭尽全力为《关于偿还投资(合伙)人投资本金及补偿金的实施方案》的实施提供综合服务，切实保障方案的执行。具体内容如下……三、方案实施的具体要求：1、格式统一：各地《还款协议》的制作，统一以集团总公司制发的模本为准。2、内容统一：客户组成、身份证号、银行卡号、各客户投资总额、还款时间要准确无误，确保集团总公司财务与客户的无缝对接。3、时间统一：各分(子)公司与客户签订协议的统一截止时间为9月28日。逾期，由客户自行到集团总公司补签协议。对不签协议的客户，支持客户选择诉讼方式来达成和解，集团总公司将严格按人民法院终审结论履行还款义务。4、授权统一各分(子)公司只是授权办理签约事项的经办人，不改变客户与集团总公司、担保方的主体地位。5、支付统一：对已签约的客户，集团总公司将在当季末月28日之前，由财务部直接将还款汇入客户指定的账户，在资金充足的情况下尽力一季分三次支付。6、保证统一：还款方案、还款协议将由集团公司统一报备深圳市和福田区金融监管部门。7、解困政策统一：坚持公司稳健运行，要用发展营运的利润来解决各分(子)公司面临的各种特殊困难;解决在公司股改期间支持公司解困的相关资金的兑现。各分(子)公司要坚持发展为第一要务,负责筹措资金兑付,集团公司予以兜底，并特别授权各分(子)公司全权处理股改以来产生的各种突发事件，切实维护一方的社会稳定。

  2022年9月6日

• 无锡“科捷信”合同诈骗 2020.11.2 2021.9.29……【资金清退】无锡市梁溪区“科捷信”合同诈骗案件善后处置工作组将目前归集的无争议部分资金先行退赔给受害人，经计算，首次退赔比例为42.2%，剩余少部分资金将于2021年12月31日前再全部清退给受害人……附无锡“科捷信案”3份判决……蔡亚铮、龙强、陈林、蔡青犯合同诈骗罪一审刑事判决书（2020.11.2）……韦军犯合同诈骗罪一审刑事判决书（2021.2.1）……高强犯合同诈骗罪一审刑事判决书（2021.2.1）……高强、李小龙（均另案处理）纠集被告人蔡亚铮、龙强、陈林、蔡青等人，为骗取劳务人员的代办费，经预谋，利用被告人蔡青的身份证，即被告人蔡青经工商登记为公司法定代表人，并以蔡青的名义办理了公司所用的银行卡，先后成立了无锡科捷信人力资源有限公司、无锡科捷信人力资源有限公司南京分公司，被告人蔡亚铮担任总经理，被告人龙强、陈林分别担任业务主管和业务总监，招募人员，按照话术培训业务员，2018年6月至2019年5月间，对外谎称公司可以办理出国劳务派遣业务，以发布虚假广告、虚假成功派遣案例等方式，骗取被害人信任，诱使被害人至公司签订合同并缴纳代办费用，但公司实际上并不开展相应业务。骗得被害人交纳的代办费后，高强等人按照事先预谋的“将前三个月收取的代办费，扣除公司运作成本后私分，再以后期收取的费用填补之前亏空”的运行模式，私分了被害人依约交纳的代办费，被告人蔡亚铮、龙强、陈林参与了分成。期间，由被告人蔡青保管尚未退还代办费的合同和公司银行卡，截至2019年6月1日案发时，经审计，尚存1512人签订的劳务中介服务合同及补充协议，涉案金额计3940.1万元，尚未退还合同相对人（即被害人）。另外，经对公安起获的无锡科捷信人力资源有限公司、无锡科捷信人力资源有限公司南京分公司收款收据与涉案银行账户流水对比审计，收款收据金额与案发前退还个人金额之差为3971万余元。2019年7月24日，被告人蔡亚铮自动投案，并如实供述了自己的罪行；被告人龙强、陈林、蔡青归案后如实供述了自己的罪行。

  2022年9月5日

• 密码保护：崇州市盛世典藏酒业有限公司、崇州金盆地酒业、四川一品江山酒业有限公司等 2022.7-8……【官方答复】投诉：老人们只能按对方的套路走下去，以每坛白酒25kg，5999元的高额天价与盛世典藏酒业有限公司签合同种酒。合同本应互惠互利，然而他们的的许愿承诺合同中已无影无踪，变成了传销的翻版。很多老人深受其害，被骗走了养老金种酒，少则几千，多则几万十几万。我也是被骗者之一，气愤之极，奋笔揭露其真相追回损失。我今年71岁，分别于2022年2月和4月两次被骗种酒10坛，支付种酒款59990元。回家不久子女发现，天天争吵不止，要求马上退回种酒款，否则，断绝父子关系，钱交到哪就到哪养老去。独生子女我能到哪，万般无奈，走投无路，特请求上级有关管理部门深入调查，严肃处理，责令金盆地集团盛世典藏公司全额退回我的种酒款。……投诉：家中老人近八十岁了，辛辛苦苦一辈子，本该颐养天年，退休金不丰厚但足够老人基本生活，2019年7月至10月，崇州市盛世典藏酒业公司利用低价旅游、口头承诺三年后值几万而且还可以购买原始股等等洗脑，让老人陆续累计买了盛世酒业的种酒共250斤，价值29995元，并签了“自愿购酒储存合同”，但合同里并没有当初买酒时的那些口头承诺的投资收益，并且不开发票，老人那微薄的养老金，就这样被骗了！家中老人最近因生病需要用钱才告诉我们这个投资满了三年，让我问问这个升值了多少，我们才知道这事。……2022年7月26日，我局发现网络舆情后，立即安排我局道明所执法人员展开调查。崇州金盆地酒业是一家白酒生产企业与崇州市盛世典藏酒业有限公司位于国家3A级旅游景区内，盛世典藏酒业是一家销售金盆地酒业生产白酒的销售企业。旅行社组织游客到此景区参观，游客购买该公司销售的散装白酒愿意代为储存的，双方签订《自愿购酒存储合同》便称为“种酒”，系公司销售产品后免费为消费者提供的储存服务，不为国家法律法规所禁止。现场调查中，执法人员在其经营场所内未发现任何游客聚集，在其公司酒文化宣讲室墙上醒目位置张贴悬挂有“诚信经营 如实宣传 买卖自愿”“讲好中国故事 传播白酒文化”“质量第一 用心服务 顾客至上”等标语，其证照手续符合规范，未发现虚假宣传、欺诈、强买强卖等违法违规行为。情况反映人所反映的违法违规行为无法查证，证据不足。通过调查，双方商定于本周末选择时间到现场处理其退货退款相关事宜。7月28日11时道明所执法人员电话联系留言人反馈调查结果，情况反映人对我局道明所执法人员工作态度及处理情况感到非常满意。

  2022年9月4日

• 省小二APP平台 2022.8.31……【官方答复】8月9日上午工作人员到商家现场检查，经查目前该公司仍在经营办公并可取得联系，公司工作人员为二人，包括一名负责人，一名员工；由于该公司无任何盈利项目，资金安排十分困难，退款来源主要由公司负责人在外借款进行偿还。还款方式分线上和线下两种，线上退款按消费者递交退款申请的时间依次安排退费；线下退款为消费者本人或者其直系亲属前往该公司经营场所办理退款，除此以外该公司接受司法起诉，不接受其他解决方式。 目前，我局工作人员要求四川省邦图商务服务有限责任公司每月底会向我局猛追湾市场监管所汇报当月退款数据；每周到我局猛追湾市场监管所报到一次。另外，四川省邦图商务服务有限责任公司尚有两笔应收账款未到账，经了解，两笔账款已由宜宾市中级人民法院下发执行裁定书，但目前为止，未取得执行效果，邦图公司负责人表示会继续向高院上诉；同时，该负责人也向我局猛追湾市场监管所承诺会在2022年完成全部退款，并向我局猛追湾市场监管所提供了退款计划。

  2022年9月4日

• 成都联百智荟金融服务外包有限公司（法定代表人：罗福） 2022.9.2……【警方发布】近日，临平区公安分局侦破一起网络贷款诈骗案，成功捣毁诈骗窝点，抓获犯罪嫌疑人14名，涉案金额2000万余元。……临平区公安分局在互联网投诉平台发现，有多条涉及“成都联百智蕙金融外包服务有限公司”旗下APP的投诉，投诉内容包含假冒放款平台、恶意扣款等内容，引起了民警的注意。经线索研判，专案组发现一个落脚于四川的诈骗犯罪窝点。7月13日上午，警方集结30余名精干警力，在四川成都将该犯罪团伙一网打尽，共抓获犯罪嫌疑人14名，扣押作案手机、电脑45台。经审查，该公司实际负责人罗某利用本人及他人身份，注册7家公司后，招募技术开发人员、客服人员、财务人员多人，开发多款功能相同、名称不同的贷款APP用于诈骗。该公司以收取“会员费”名义，让借款人在平台上绑定余额不少于299元的银行卡，从而骗取受害人缴纳会员费。目前已查证近百人被骗，还有很多受害人没有报案，涉案金额千万以上。目前，罗某等14人被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。……●本案涉及的虚假贷款APP平台有“优选花花”、“融乐优选”、“优选乐享”、“新奇骏”、“融惠万卡”、“智融汇下”、“百惠万卡”、“美美汇下”。还请本案的被害人、知情人，积极主动向本地公安机关或拨打联系电话提供案件的相关情况。联系人：吴警官 0571-89261231。

  2022年9月3日

• 山东滨州市滨城区苏福镇犯合同诈骗罪一案 2022.9.3……【法院通告】被告人苏福镇犯合同诈骗罪一案，滨州市滨城区人民法院作出一审判决，被告人苏福镇因犯合同诈骗罪，被判处有期徒刑十二年……在一份二〇二一年十月二十八日的合同纠纷民事判决里，提到苏福镇所涉案件……彭豪辩称，答辩人请求人民法院依法驳回被答辩人不合理且不合法的诉讼请求。一、被答辩人设备款转给我，然后我转给了滨州市苏洋科技有限公司法定代表人牛世伟，附转账记录截图一份，而且被答辩人目前手里有一套设备，就等于买卖已经成交。二、我给被答辩人签的欠条，按照正常流程，应该是滨州市苏洋科技有限公司法定代表人牛世伟退还设备款。三、滨州市苏洋科技有限公司实际操控人是苏福镇，至于公司现在的股东牛世伟范宗举还有我，我们三个人都是被苏福镇所诈骗，目前苏福镇被滨州市检察院依法逮捕。

  2022年9月3日

• 江西吉安市金融办开展涉非法集资风险“扫楼清街”排查提示伪交易场所风险 2022.8.10-12……【官方发布】提示伪交易场所风险（一）（二）……近期，经我办联合市公安局、市市场监管局在市中心城区开展涉非法集资风险“扫楼清街”排查过程中，发现吉安茂晟农产品电子商务有限公司（注册及经营地址：吉安市吉州区广场南路9号天町国际公馆公寓式酒店906号），吉安源德农产品电子商务有限公司（注册及经营地址：吉安市吉州区井冈山大道173号汇金广场1-2809号）和江西瑞鼎农产品电子商务有限公司（注册及经营地址：吉安市吉州区阳明东路2号华润吉安商城2栋酒店式公寓1715室）等三家企业通过代理盛通四方数字商品市场股份有限公司在我市辖内开展干贝、干海参等农产品现货中远期交易。且前两家公司在业务拓展过程中，存在向客户虚假宣传其业务资金通过经政府批准的江西省联交运公司进行监管。我办已于2022年8月10日，分别向上述三家公司下发了《风险警示函》，要求其自收到函件之日起，立即停止代理开展相关农产品大宗商品中远期交易业务，并在30日内主动向属地市场监管部门提交公司注销申请。……近期，经我办联合市公安局、市市场监管局在市中心城区开展涉非法集资风险“扫楼清街”排查过程中，发现吉安骄阳贸易有限公司（注册及经营地址：吉安市吉州区粤商大厦商务办公楼1411室）通过代理青岛某公司大宗商品中远期交易业务，在我市辖内开展干贝、干海参等农产品现货中远期交易。我办已于2022年8月11日，向该公司下发了《风险警示函》，要求其自收到函件之日起，立即停止代理开展相关农产品大宗商品中远期交易业务，并在30日内主动向属地市场监管部门提交公司注销申请。

  2022年9月2日

• 中国金融投资管理有限公司(「中金投集团」)子公司中金恒丰(北京)科技服务有限公司发行的中金投5号系列产品 2022.9.2……【公司方发布】2022年3月14日我司发布公告，将2022年3月15日的兑付计划延期到2022年6月15日一并兑付。因疫情持续反复，2022年6月14日我司再次发布公告将2022年6月15日兑付计划延期到2022年9月15日一并兑付。因兑付资金回款困难，将2022年9月15日、2022年12月15日兑付计划继续延期到2023年3月15日一并兑付。

  2022年9月2日

• “同惠金盟”APP（深圳市同惠金盟科技集团股份有限公司上海分公司，法定代表人：蔡萍。深圳市同惠金盟科技集团股份有限公司，法定代表人：蔡萍） 2022.8.26……【媒体报道】近日，上海浦东警方通过缜密侦查，成功捣毁这一养老诈骗团伙。该团伙以所谓发展下线、集资返点并购买知识产权授权的名义，设置资金池吸引受骗老人将养老金存入指定账户，承诺到期本息兑付。经过初步梳理，案件涉及全国8000余名被害人，案值7亿余元。目前，嫌疑人蔡某等34人因涉嫌诈骗罪被浦东警方依法刑事拘留。……那么，到底是什么能让这些老人们心甘情愿的掏出自己所有的积蓄来投资呢？答案就是“同惠金盟”公司旗下的一款产品——“玫瑰花水”。所谓的“玫瑰花水”，实际上喝起来跟普通矿泉水毫无差别，却被诈骗分子包装成了“致富商机”，宣称该产品可以美容养颜，延年益寿，并承诺投资之后两年内收入翻番，这样具有诱惑力的条件，让众多老年人动了心，有的老年人甚至把全家人的身份证都拿去开卡投资。据了解，参与投资这一产品的普遍是六七十岁的老人。受骗老人表示，之所以对其功效深信不疑，主要因为它是一款“上市”产品。不过，此“上市”非彼“上市”，该团伙是将提取玫瑰液的某一项专利技术在知交所进行登陆发售，偷换概念做虚假宣传，让老人们误以为是该产品在知交所登陆发售了，以此来赢得被害人的信任。从天眼查公开资料得知，“同惠金盟”集团全称深圳市同惠金盟科技集团，该公司成立于2020年8月3日，法定代表人为蔡萍，并且根据天眼查企业关系显示，该公司的关系错综复杂，公司实际控制权有18家企业。记者注意到，在天眼查的评论中，有大量网友留言反馈，直指该公司就是传销公司，说的话从来不能兑现，并以知交所名义圈钱。也有网友说他们自三月开始就不能提现。由此可见，该公司早就在为崩盘跑路做好了准备。据警方调查，在向老年人介绍“玫瑰花水”项目时，为了更加有力的证明该项目的真实性，让老年人更加信服“玫瑰花水”背后所带来的商机，诈骗团伙还想方设法的获取了所谓的外省市的“知识产权授权书”，后台技术员专门为此设计了投资APP，并在APP的后台进行控盘操作，让投资的老年人以为投入了玫瑰花水的项目后就能稳赚不赔。值得注意的是，有一部分曾经是受害者的老年人开始转型成为了团队的骨干，他们将同龄人当成了自己实施诈骗的目标，开始拉人头赚业绩。根据“同惠”公司制定的标准，老人们经过“使者”、“天使”、“大天使”、“王者”几个等级后，最终成为团队长，便可以获得3%-12%的下线提成。

  2022年9月2日