分类： 未分类

• （警方进一步查明）以吕奕为首的犯罪团伙通过河南新财富集团等公司实际控制几家村镇银行涉嫌多种严重犯罪（媒体报道这一事件为：“河南四家村镇银行取款难”） 2022.7.29……【官方发布】河南银保监局 河南省地方金融监管局公告(第3号)按照垫付工作安排，自2022年8月1日上午9时起，对禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行账外业务客户本金单家机构单人合并金额10万元至15万元(含)的开始垫付，10万元(含)以下的继续垫付。

  2022年7月30日

• 深圳市世纪富丽艺术品拍卖有限公司和深圳盛世艺术品展览服务有限公司蒋俊、董诗雨、罗俊蔼、徐宁静涉嫌合同诈骗罪一案 2022.7.29……【检察院通告】犯罪嫌疑人蒋俊、董诗雨、罗俊蔼、徐宁静涉嫌合同诈骗罪一案，已于近日由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。侦查机关认定以下犯罪事实：2018年10月至2019年4月间，犯罪嫌疑人蒋俊、董诗雨、罗俊蔼、徐宁静伙同案犯杨锴、徐超、周伟、蒋国辉、李文芳、王建文、刘盛、周佳伟、耿玮等人，先后加入位于龙华区民治街道1970科技园的深圳市世纪富丽艺术品拍卖有限公司（以下称世纪富丽）和本市罗湖区东晓街道中设广场A座七楼的深圳盛世艺术品展览服务有限公司（以下称盛世公司），分别担任盛世公司、世纪富丽的部门总监、业务经理等职务。上述犯罪嫌疑人与公司其他部门的违法犯罪人员相互配合，通过“喊单”、“断代”、“做单”、“拍卖”的套路有组织地对被害人实施诈骗犯罪活动。

  2022年7月30日

• 佳兆业锦恒财富 2022.7.29……【公司方发布】已连续完成9期本息兑付。下一步，我们将继续加大资金筹措力度，切实履行兑付责任，确保现有兑付方案的不间断执行。

  2022年7月29日

• “忻韵优选”APP 2022.7.29……【警方通告】近日，十堰市公安局茅箭区分局立案侦办了一起陈某文等人涉嫌犯罪的案件，经查：2020年6月以来，陈某文、吴某玲从湖南引进“绿之韵”项目，宣称通过“忻韵优选”APP投资和发展新会员均可获得高额返利，目前犯罪嫌疑人陈某文、吴某玲均已被公安机关依法采取强制措施，案件已进入侦查末期。

  2022年7月29日

• 金辰期权案 2019.12.30-31 2020.10.28……【法院判决书】杨林森犯非法经营罪一审刑事判决书（2019.12.30）……刘布、周飞、李骁、唐俊犯非法经营罪一审刑事判决书（2019.12.31）……刘布、周飞、李骁、唐俊犯非法经营罪二审刑事判决书（2020.10.28）……被告人刘布、周飞、李骁、唐俊未经国家主管机关批准，雇佣张烨、张怡人等人为公司总监，李发昊、杨帅等人为公司业务员(均另案处理)，进行集体培训，指使下属采用电话营销的方式，以低于正规期货交易所的开户及交易条件、帮助客户配资等为诱饵，大肆招揽投资人，通过由真牛公司开发、由泽惠公司实际运营的“金辰期权”等APP平台，进行场外股票期权交易；并同时提供代办开户、行情分析、推荐交易等服务。为此，刘布等人可从泽惠公司处获取投资人入账“期权费”的45%—47%作为介绍返利款。经核查，2018年6月25日至2019年3月8日间，被告人刘布等人以亨冉公司名义非法经营期货业务的数额达2,000万元左右。刘布个人获利90万余元，周飞个人获利90万余元，李骁个人获利130万余元，唐俊个人获利130万余元。2019年3月13日，被告人刘布、周飞、李骁、唐俊被公安人员抓获；四人到案后，均能如实供述上述主要事实，并在家属协助下退缴了部分违法所得。

  2022年7月29日

• 每日优鲜 2022.7.28……【自媒体】7月28日，一个15分38秒的会议录音在网上流传开来，一位每日优鲜高管和一位HR共同宣布：由于投资款项未能如期到账，每日优鲜工薪暂缓发放，大部分员工的工作截止于7月28日，7月之后的社保公积金等需要大家自理。录音流传到社交平台之后，“每日优鲜公司解散”迅速登上热搜。……前每日优鲜员工：“每日优鲜跑路了，上一波被裁员的赔偿金不发了，在职员工67月份工资也没了，社保断缴，飞书账号、vpn全都被禁用了，办公区以空气净化为由禁止员工进入，高层全部失联”……每日优鲜陈婕：“公司原地解散，内部沟通软件飞书及VPN已停用，请各供应商联系徐正、曾斌老板级别人物。感谢理解![合十][合十] 另：感谢所有供应商对于过往工作的支持和帮助，谢谢！”……“今天7.28本来是之前告知延迟发工资的日子，下午就通知今天最后一天了，也不正面回应提问。紧接着就关飞书账号、vpn账号。昨天还以新办公区空气质量问题，告知大家7.28-7.29不用来了。昨晚全国门店关闭了，刽子手们啥也不肯说。真是既不要脸，又能演啊。从开始以拉融资为由，延迟发工资和支付赔偿，一直安抚你。最后狠狠宰了大家。”……“作为hr ，昨天听了每日优鲜线上解散会议，真心觉得每日优鲜的bp做的很好，传达上层决定，收集员工意见，在没有上层支撑的情况下，尽自己最大努力为员工解决问题，事发紧急，很多事情无法及时给出答复，留有员工发声通道，同时承诺尽快梳理出相应sop流程，不逃避不甩锅，让人身处低谷也能感觉到一丝温暖。”（今日是每日优鲜几年以来做得最成功的一天，每日优鲜“可能倒闭”的消息成功吸引了大量媒体和网民的关注）

  2022年7月29日

• 上海伟玖堂文化艺术发展有限公司谢伟等人合同诈骗案 2019-2022.7.29……【资金清退】【法院判决书】被害人信息核对。核对确认期限：2022年7月29日至2022年8月28日止。……附此案相关的3次判决：1、二〇一九年十二月二十七日谢伟犯合同诈骗罪一审刑事判决书；2、二〇一九年十二月二十七日伟玖堂公司业务二部杨总监犯合同诈骗罪一审刑事判决书；3、二〇二一年四月三十日伟玖堂公司副经理刘威犯合同诈骗罪一审刑事判决书（1987年出生的主犯谢伟从2017年开始诈骗，2019年4月被抓获，涉案金额110余万元，2019年底被判刑10年）

  2022年7月29日

• 密码保护：MBI国际集团创办人暨总裁张誉发（Tedy Teow）在泰国被逮捕 2017-2022.7.26……【媒体报道】MBI国际集团创办人暨总裁张誉发（Tedy Teow）在泰南丹诺的MBI集团总部被捕，张誉发被指涉及泰南线上赌博的洗黑钱活动。泰国警方是在调查宋卡、洛坤府及其他南部省份的线上赌博据点后，逮捕张誉发进行调查。其签证已被吊销，被泰国当局驱逐出境。据大马媒体报道，签证已被撤销的张誉发由泰国当局移交给中国当局，以押往中国受审。（另有消息，大马警方日前也表示正处理申请引渡程序，试图将张誉发带返大马进一步调查。）……MBI创办人：这是不归路（2017年05月23日）……张誉发在“MBI国际老板的故事”短片中道出人生历程。“神不放弃我，给我第二次机会”MBI国际有限公司其实是张誉发的第三个事业，他之前曾开创连锁零售商店，也曾经营红岛咖啡连锁店。（2017年06月21日）……随着3 匪持假炸弹闯入MBI 集团创办人张誉发的儿子的住宅，要挟儿子找父亲追讨投资金一案后，本地知情者预言，中国籍投资者越洋追讨投资金的事件，将持续延烧。根据消息，中国籍投资者从2019年1月开始，接二连三越洋前来我国（大马）追讨投资金，其实是一项“谋略”，因为该案的发生，已引起骨牌效应。（2019年11月07日）……最近因为大批中国投资者越洋来马追讨血汗钱而大受注目的MBI集团，其总裁张誉发正在泰国剃度短期出家，成了当地媒体的新闻人物。张誉发旗下的MBI集团经营业务种类达百余种，涉及层面非常广，从工厂、酒店、农业到房地产等，在马泰两地都有业务，不过最近面对一连串的风波，包括声称是投资者的数百名中国人先后到槟城及吉隆坡示威，以索回所投资的款项，甚至惊动中国驻马大使馆也出面向该集团施压。（2019年12月11日）

  2022年7月28日

• 美国最大加密货币交易所平台Coinbase 2022.7.21-26……【媒体报道】7月26日消息，据三位知情人士透露，加密货币交易所Coinbase Global在美国正面临一项调查，调查其是否违规允许美国人交易本应注册为证券的数字资产。 报道称，美国证券交易委员会(SEC)正在调查Coinbase是否允许美国人以不当方式交易本应注册为证券的数字资产，再次引起了人们对加密货币处于法律灰色地带的关注。此前，美国SEC主席Gary Gensler表示，他认为Coinbase应该被注册为证券交易所。但Coinbase反驳称，SEC没有提供明确的规则来定义哪些加密货币应该被视为证券。……7月21日，美国司法部新闻稿：纽约南区联邦检察官 Damian Williams 和联邦调查局（FBI）纽约外地办事处助理主管 Michael J. Driscoll 今天宣布对前 Coinbase 产品经理 Ishan Wahi、其兄弟 Nikhil Wahi 和 其朋友 Sameer Ramani 提起诉讼，指控三人涉及涉嫌电汇和邮件欺诈，以及使用哪些加密资产会在Coinbase 交易所上市的机密信息进行内部交易。Ishan Wahi 和 Nikhil Wahi 今天早上在华盛顿州西雅图被捕，并将于今天在美国华盛顿西区地方法院出庭。Sameer Ramani 今天也受到指控，目前仍未被抓捕。美国检察官 Damian Williams说：“今天的指控进一步提醒我们，Web3 不是法外之地。就在上个月，我们宣布了第一起涉及 NFT 的内幕交易案，今天又宣布了第一起涉及加密货币市场的内幕交易案。我们对这些指控传达的信息很明确：欺诈就是欺诈，无论是发生在区块链上还是在华尔街。纽约南区将继续坚持不懈地将欺诈者绳之以法，无论我们在哪里发现他们。”联邦调查局助理局长 Michael J. Driscoll 说：“尽管本案的指控涉及在加密货币交易所进行的交易，而不是传统的金融市场，但它们仍然构成内幕交易。据称，被告在至少 25 种不同的加密资产中进行了非法交易，并实现了总计约150万美元的非法收益。今天的行动应该表明联邦调查局致力于保护所有金融市场的完整性——无论是“旧的”还是“新的”。”

  2022年7月28日

• 苏宁易购集团 2022.7.25……【自媒体】7月25日下午，第八期苏宁易购拖欠中小企业款项案件论证会举行，通过腾讯会议召开。本次会议有十二名供应商代表及三家知名媒体记者参与，本期会议由以下几个环节组成：最新进展通报；专家进行政策及法律解读；公司法人人格否认制度专题讲座；供应商代表就苏宁易购拖欠货款所受损失情况进行汇报并出示证据；专家建议评估、建议，形成处置意见。……7月23日，中心向南京中院提交第三批破产清算申请。本次申请共有5家供应商，涉案金额达到1200万以上。第四批破产清算申请将在会后立即着手。在接下来的一个月当中，中心至少还要再向法院提交三到五批苏宁易购破产清算的申请。……会上，法律专家对苏宁易购申请破产清算的必要性、紧迫性、可行性进行展开深度地分析论证。根据公开的财报显示，苏宁易购2021年度亏损441亿，负债1397亿，违约应付账款328亿，全年营收1389亿，主要业务板块的毛利率在2%-5%之间，面对如此低的盈利水平和巨额存量债务，苏宁易购根本无法支撑。……会上，中心的助理研究员开展《公司法人人格否认制度在苏宁易购子公司执行难问题上的应用》的专题讲座，以讨论未来要案中心将如何破解苏宁易购子公司的执行难问题。本次专题讲座主要讲解了五个方面，分别是讨论背景、相关法条、案例分析、具体应用以及未来计划。未来，中心计划将在第四批申请破产清算的供应商群体中加入与苏宁易购子公司存在合同关系的供应商，将上述方法贯彻到实践当中，希望对维护各中小微企业的切身利益作出应有贡献。……会上十二家供应商代表依次出示了交易电子合同、对账单、票据等原始材料，充分证明苏宁易购拖欠货款的事实。其中有一家供应商还出示了一份南京中院制作的调解协议书，苏宁易购对此再次违约，完全不履行生效裁判文书的内容。另一位供应商表示，苏宁易购有上千起诉讼的案件，其法务团根本无暇顾及。这与苏宁易购在上市公司年报中披露的“与供应商达成协商一致方案并在履行之中”说法，明显不符，苏宁易购涉嫌信披违规，诱导投资者。更为恶劣的是，还有一位供应商口述得到多数供应商的认可：小微企业被苏宁以“不继续合作就不支付前期拖欠账款”为要挟，导致陷入两难困境。如果与苏宁易购继续合作，无疑会导致被拖欠更多的账款；如果不与苏宁易购合作了，先前的几十甚至几百万货款就会被期限拖延。经过核实，与会供应商的情况均属于苏宁易购违约拖欠中小企业案件，属于典型的买卖合同纠纷，均可适用《保障中小企业款项支付条例》第十五条规定的年化18%的惩罚性利息。

  2022年7月28日