分类： U.S.

火必、波場、孫宇晨（Justin Sun,火必全球顧問,波場創辦人） 2023.8.6……【Press】【U.S.】So users think they have balances of $631M in Huobi, but there is only $90M there.
The rest Justin Sun is using to prop up his other defi apps, and paying a yield on it to get users to deposit more into Huobi.
➤【美国】Huobi 资不抵债？
据传Huobi 可能还存在偿付能力问题。风险投资机构Cinneamhain Ventures 的合伙人Adam Cochran 上周末在分析美元稳定币USDT 近日被抛售的原因时推测，由于Huobi 声称的稳定币持有量与链上数据存在矛盾，该交易所可能已资不抵债。
Cochran 指出，根据DefiLlama 的链上数据，8 月5 日，Huobi 持有的USDT 和USDC 资产合计不到9,000 万美元，然而，该交易所最新的「默克尔树审计」却显示「Huobi 用户持有价值6.3 亿美元的USDT，钱包余额为6.31 亿美元USDT」。因此Cochran 认为「Huobi 已经严重资不抵债」。（Adam原话：用户“认为”他们在火币的余额为 6.31 亿美元，但实际上只有 9000 万美元。差额的钱被贾斯汀·孙（Justin Sun）用来支持他的其他 defi 应用程序，并为这些应用支付收益以吸引用户向火币存入更多资金。）
Cochran 推测，这些遗失的资金可能正被用于支撑Tron、Poloniex 和孙宇晨运营的其他DeFi 平台的收益率，但即使将这些被转移的资金加总起来，孙宇晨「似乎只有Huobi 总债务的一半左右」。
Cochran 还声称币安（Binance）已开始批量出售USDT。他表示，由于其规模和联系，币安通常能在第一时间察觉风险资产或业界存在的问题。

2023年8月10日
Eddy Alexandre（加密货币和外汇交易平台EminiFX创始人）(美国) 2023.7.17……【Press】【U.S.】Haiti’s disasters inspired EminiFX CEO to serve community, he tells judge
In a letter seeking leniency, Eddy Alexandre shares his motivations, how things went wrong
EminiFX 首席执行官告诉法官，海地的灾难激励他服务社区
在一封寻求宽大处理的信中，埃迪·亚历山大分享了他的动机以及事情是如何出错的
EminiFX 首席执行官埃迪·亚历山大 (Eddy Alexandre) 在一封长达四页的信中请求量刑法官宽恕，他表示自己的本意是好的，但他的公司“犯了一些严重的错误”。
51 岁的 EminiFX 首席执行官埃迪·亚历山大 (Eddy Alexandre) 写信给将于 7 月 18 日做出判决的法官，称自己是一位忠诚的丈夫，也是三个儿子（年龄分别为 22、15 和 13 岁）的父亲，一想到要与他们分开就感到非常痛苦。
“我一生致力于为他人服务，”亚历山大在给地区法官约翰·P·克罗南的信中写道。“失去我所珍视的一切的想法是毁灭性的，我将尽我所能阻止这种情况发生。”
亚历山大承认了其投资业务中的商品欺诈罪，该业务从数万名投资者（其中大多数是海地投资者）那里筹集了近 2.5 亿美元。在7月4日的一封信中，即量刑听证会前两周，亚历山大向克罗南详细介绍了他的背景和动机，以及他在检察官描述的庞氏骗局行动中的失败，该骗局欺骗了亚历山大承诺将成为百万富翁的投资者。
亚历山大面临最高 10 年监禁，他写信寻求宽大处理。他分享了在海地长大并目睹该国自然灾害和人为灾害带来的“难以想象的痛苦和苦难”如何激励他帮助他人。亚历山大讲述了从小就帮助他人的故事，例如他用自己的公交车费为兄弟姐妹提供额外的食物，直到很久以后 1998 年移民到纽约并为当地社区做出贡献，亚历山大试图向法官展示回馈社会是如何驱动他的。
他说，正是他帮助社区改善的热情，以及技术作为财富创造工具的可能性，促使他创立了 EminiFX。
亚历山大写道：“没有什么比利用技术来解决我们日常生活中面临的问题更让我兴奋的了。” “每当我有幸帮助人们更多地了解技术以及技术如何改善他们的生活时，我都会感到非常高兴。”
Alexandre 表示，EminiFX 从第一天起就遇到了挫折，因为代码无法按想象工作。从那时起，公司发展得太快，无法跟上修复的步伐。亚历山大承认，技术——服务器、网站主机、协助交易的人工智能机器人——以及运营基础，例如在适当的机构或经纪公司注册——都没有到位。
当他意识到这些缺陷并试图解决这些问题时，银行已经冻结了资金，他正在接受调查。
“回顾过去，公司的增长速度比预期的要快，如果一切顺利的话，这可能是一件特别好的事情。但事实并非如此，”亚历山大说。“我犯了一些严重的错误。”
亚历山大表示，自 2022 年 5 月被捕以来，他一直在通过与政府合作向投资者追回资金和资产来做出弥补。被捕后不久，他就被保释了。
现在，Alexandre 说：“我站在司法系统面前，为我和我的公司 EminiFX 的行为负责。作为它的首席执行官，责任由我承担；我对发生的一切承担全部责任。我谦卑地请求您的原谅，以便我能够以和平的方式开启我人生的新篇章，并知道正义已经得到了公平的伸张。”
检察官在反驳中表示，亚历山大的成功更有理由判处最高刑期。
“他只是贪图更多，”检察官建议对亚历山大判处 10 年监禁。“对于一个拥有如此多支持和成功的被告来说……却选择实施如此恶劣的计划，欺骗支持他的社区，这体现了一种罕见的厚颜无耻。这样一来，亚历山大的成功背景使他的罪行更应该受到惩罚，而不是更少。”

2023年7月25日
Eddy Alexandre（加密货币和外汇交易平台EminiFX创始人）(美国) 2023.4.11……【Attorney】【U.S.】➤United States v. Eddy Alexandre
➤纽约南区美国检察官办公室对艾迪·亚历山大（Eddy Alexandre）提出指控的刑事起诉书
更新：已安排克罗南法官于 2023 年 2 月 10 日星期五下午 3:00 对被告 Eddy Alexandre 进行认罪变更程序。该程序将在位于 500 Pearl St. New York, NY 10007-1312 的美国法院 12D 法庭进行。
2023 年 4 月 11 日星期二更新：
对 Eddy Alexandre 的宣判已推迟至 2023 年 7 月 18 日下午 2:00，地点为 Daniel Patrick Moynihan 美国法院 12D 法庭，地址：500 Pearl Street, New York, New York 10007。
美国纽约南区检察官办公室致力于保护犯罪受害者的权利。如果您认为自己是所指控罪行的受害者，我们的受害者/证人部门可以确保向您通报案件的重要阶段，以帮助您行使权利。此外，我们的受害者/证人部门可以帮助您转介给为证人提供其他服务的机构，例如赔偿（在某些情况下）和咨询。

2023年7月24日
加密货币和外汇交易平台首席执行官因诈骗投资者 2.4 亿美元而被判处九年监禁(美国) 2023.7.18……【Attorney】【U.S.】➤CEO Of Cryptocurrency And Forex Trading Platform Sentenced To Nine Years In Prison For $240 Million Scheme To Defraud Investors
➤纽约南区美国检察官办公室新闻稿
纽约南区美国检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 今天宣布，美国地区法官约翰·P·克罗南 (John P. Cronan) 因商品欺诈罪判处 EDDY ALEXANDRE 九年监禁。ALEXANDRE 是一个名为 EminiFX 的所谓加密货币和外汇交易平台的领导者，他在 EminiFX 交易平台上诈骗了超过 25,000 名投资者，金额超过 2.48 亿美元。
美国检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 表示：“埃迪·亚历山大 (Eddy Alexandre) 在他的加密货币投资骗局中诈骗了数万名普通投资者近 2.5 亿美元。Alexandre 的欺诈行为十分厚颜无耻，包括凭空捏造至少 5% 的每周投资回报率，并谎称使用了根本不存在的人工智能交易技术。最令人震惊的是，Alexandre 利用他在教会和海地社区中的信任地位，招募了许多投资者，甚至招募教会成员帮助招募 EminiFX 投资者。正如今天的判决所表明的那样，撒谎和欺骗客户的加密货币高管将被追究其罪行的责任。”
根据起诉书以及其他文件和法庭陈述中的指控：
从 2021 年 9 月左右到 2022 年 5 月左右，ALEXANDRE 运营着 EminiFX, Inc.（“EminiFX”），这是一个据称是 ALEXANDRE 创立的投资平台，并为此从 25,000 多名个人投资者那里筹集了超过 2.48 亿美元的投资。ALEXANDRE 将 EminiFX 作为一个投资平台进行营销，投资者可以通过该平台通过加密货币和外汇交易的自动投资来赚取被动收入。亚历山大使用他声称是秘密的新技术向他的投资者“保证”高投资回报。具体来说，ALEXANDRE 向投资者虚假地表示，他们将通过使用“机器人顾问辅助账户”进行交易，每周赚取至少 5% 的投资回报，从而在投资后 5 个月内将资金翻倍。亚历山大将这项技术称为他的“商业秘密”，并拒绝告诉投资者这项技术是什么。每周，EminiFX 的网站都会向投资者错误地表示，他们的投资至少获得了 5% 的收益，可以提取或重新投资。
事实上，正如 ALEXANDRE 所熟知的那样，EminiFX 并未为其投资者赚取 5% 的周回报。亚历山大甚至没有投资委托给他的投资者资金的很大一部分，亚历山大在他投资的有限部分资金上蒙受了数百万美元的损失，但他没有向投资者透露这一点。亚历山大并没有像他所承诺的那样使用投资者的资金，而是将至少约 14,700,000 美元错误转入他的个人银行账户。例如，ALEXANDRE 使用 155,000 美元的投资者资金为自己购买了一辆宝马汽车，并另外花费了 13,000 美元的投资者资金用于汽车付款，包括支付给梅赛德斯奔驰。
此案由该办公室的证券和商品欺诈特别工作组处理。美国助理检察官尼古拉斯·福利（Nicholas Folly）和贾里德·莱诺（Jared Lenow）负责起诉。

2023年7月24日
奥兰治县妇女和其他三人因涉嫌价值数百万美元的医疗保健业务诈骗而被起诉(美国) 2023.7.19……【Attorney】【U.S.】➤Orange County Woman and Three Others Arrested on Indictment Alleging Multimillion-Dollar Health Care Business Scam
➤美国加州中区检察官办公室新闻稿
一家现已关闭的医疗保健业务管理服务公司的老板和另外三人今天因联邦大陪审团的一项九项指控而被捕，指控他们通过谎称老板陷入困境的业务正在蓬勃发展，诈骗了贷款人和投资者数百万美元。
塔米·勒 (Tammy Le)，48 岁，来自圣克莱门特 (San Clemente)，是 CareAccess MSO Inc. 的前所有者兼首席执行官。CareAccess MSO Inc. 是一家总部位于喜瑞都的公司，旨在帮助初级保健医生团体管理其业务事务。今天早上，她被逮捕。
今天被捕的还有：
Macy Zia，50 岁，来自富勒顿，曾任 CareAccess 高级会计经理；
Galen Clark，31 岁，来自西米谷，前 CareAccess 信息技术经理；和
Chris Ruiz，52 岁，来自帕萨迪纳，是 Auxilium Health Network 的所有者，Auxilium Health Network 是一家位于阿卡迪亚的独立医师协会 (IPA)。
所有四名被告均被指控一项串谋实施电信诈骗罪。勒、齐亚和鲁伊斯被指控犯有六项电汇欺诈罪。克拉克据称于 2020 年 11 月参与了这一阴谋，被指控犯有三项电汇欺诈罪。Le还被指控一项严重身份盗窃罪和一项洗钱罪。
根据周二返回的起诉书，从2020年1月到2021年7月，被告合谋通过虚假陈述CareAccess的业务范围及其预期收入，从受害人那里骗取金钱——一家受害公司被骗向CareAccess贷款，而另一家受害公司则被骗收购Le的公司。起诉书称，两名受害者都不知道 CareAccess 的脆弱状态。
据称，Le 促使 CareAccess 与一家位于新泽西州的金融公司签订合同，该公司将向 CareAccess 提供贷款，以换取收取其公司应收账款的权利，其中包括应收 Auxilium 和其他 IPA 的费用。
被告据称通过对 CareAccess 的业务表现作出虚假陈述，包括向 IPA 发送该公司据称开具的虚假发票副本，诱导贷方。伪造发票附有电子表格，其中包含据称参加 IPA 的患者人数。欺诈性发票和电子表格夸大了 CareAccess 的费用金额以及贷方将贷给其的金额。
据称，为了阻止贷款人发现欺诈行为，Le 安排 Ruiz 担任 Auxilium 的联系人，当贷款人代表联系时，他核实了欺诈性发票和电子表格中包含的虚假信息。
据称，Le、Zia 和 Ruiz 导致该贷方将约 610 万美元的贷款汇入 Le 控制的银行账户。
此外，从 2020 年 11 月开始，被告（现在包括克拉克）据称招揽一家位于犹他州的医疗保健投资公司投资并最终收购 CareAccess。被告据称向该投资者提供了虚假报告，夸大了其业务业绩和客户群规模。
通过这些虚假陈述，被告据称导致投资者提供约 1270 万美元用于收购 CareAccess，其中 Le 据称指示将其中 220 万美元存入她的银行账户，后一金额的很大一部分将被被告用于个人利益。
收购后几个月内，CareAccess 申请破产保护。
起诉书只是一项指控。所有被告均被假定无罪，直至在法庭上毫无合理怀疑地被证明有罪。
美国助理检察官 Valerie L. Makarewicz 和重大欺诈科的 David H. Chao 正在起诉此案。

2023年7月23日
Couple Charged with COVID-19 Loan Fraud Scheme(U.S.) 2023.6.30……【Attorney】【U.S.】美国新泽西州地区检察官办公室新闻稿
夫妇被指控犯有新冠肺炎 (COVID-19) 贷款欺诈骗局
2023 年 6 月 30 日星期五
新泽西州纽瓦克——美国检察官菲利普·R·塞林格 (Philip R. Sellinger) 今天宣布，新泽西州和德克萨斯州的一名男子和女子因涉嫌欺诈性获取总计约 79 万美元的经济伤害灾难贷款 (EIDL) 而在德克萨斯州被捕。
40 岁的戴安娜·瓦尔特利 (Diana Valteri) 和 42 岁的埃德蒙·哈克斯希拉里 (Edmond Haxhillari) 来自新泽西州斯巴达和德克萨斯州赛普里斯，被控一项电汇欺诈罪和一项洗钱罪。两人定于 2023 年 7 月 7 日在纽瓦克联邦法院美国治安法官杰西卡·S·艾伦 (Jessica S. Allen) 出庭。
根据本案提交的文件和法庭陈述：
Valteri 和 Haxhillari 是一对已婚夫妇，从 2020 年 6 月到 8 月，他们参与了一项欺诈骗局，以根据 EIDL 计划获得 79 万美元的 COVID-19 紧急救济贷款和现金预付款。Valteri 和 Haxhillari 代表几家企业提交了欺诈性贷款申请，这些企业声称拥有员工和收入，但实际上是没有实际业务运营的空壳公司。在因欺诈行为获得 EIDL 资金后，Valteri 和 Haxhillari 将所得款项用于谋取个人利益。
电汇欺诈罪最高可判处 20 年监禁，洗钱罪最高可判处 10 年监禁。每项指控还最高可处以 250,000 美元的罚款，即被告总收益或受害者总损失的两倍，以最高者为准。

2023年7月1日