分类： U.S.

SoCal drivers say group is tampering with cars to force sales at lower prices 2023.9.29……【Press】【U.S.】The men seem to be working together to distract sellers while simultaneously ruining their cars
➤【美国】假看车真破坏降车价诈骗手法升级
洛杉矶县科罗那市（Corona）近期发生汽车诈骗案，3男子以看车为名搞破坏降低二手车价。据苦主埃尔南德斯（Art Hernandez）表示，事发时，他们将车主引到车辆后部，同伙则趁机在车前引擎盖处破坏，一名嫌犯甚至向引擎灌油引发冒烟，迫使车主同意低价出售，事后通过监视画面才惊觉受骗。在摄像头画面可以看到，两名嫌犯转移车主的注意力，而第三名嫌犯则趁机破坏引擎。目前警方已介入调查，并呼吁公众保持警惕，建议车主不要独自应对类似情况。
苦主埃尔南德斯（Art Hernandez）表示，事发当时，一名诈骗嫌犯要求他去汽车后部，其他两人趁机在前引擎盖处搞损坏导致引擎冒烟，最终迫使他同意以400元出售汽车。但事后才发现，这些人通过损坏汽车来降低售价。
埃尔南德斯随即报案并提供相关证据，希望能够帮助到其他潜在的受害者。他特别指出，这三名男子是因为他在Craigslist上刊登的汽车出售广告才来到他的住处。
此外，埃尔南德斯也指出，摄像头画面清楚显示其中一名嫌犯似乎以干扰汽车的电缆，拆卸一个电子感测器的连接，导致汽车引擎灯亮起。他还指称这些嫌犯在引擎上洒油，导致烟雾四起，并向地面泼洒油渍，造成汽车漏油的假象等。因此，他不得不同意对方提出的400元购车价。
在埃尔南德斯报案并提供录象证据后，当地警方已将此案列为重要犯罪事件。

2023年9月30日
Orange County woman allegedly stole over $200,000 through rental scams 2023.9.28……【Police】【U.S.】Today, Irvine Police Economic Crimes Investigators arrested Surong Li, 29, of Irvine, for grand theft, possession of a fake identification, and theft by false pretense.
➤【美国】南加州橙县一名华裔女子因涉嫌透过房屋租赁诈骗盗窃超过20万元而遭警方逮捕。
《KTLA 5》报导，尔湾市警局指出，嫌疑人被确认是来自尔湾市的29岁女子李淑荣（音译，Surong Li）。
当局称，李告诉受害者，她是一名物业经理，协助与客户签订房屋租赁协议。
但在一些情况下，她所代表的出租房产实为欺诈或并不提供租赁。
而在其他案件中，李则向受害者收取租金费用，但却从未将钱转给业主。
警方表示，透过上述手法，李成功盗窃超过20万元。她最终因多项罪名被捕，其中包含窃盗、持有假身份证件和冒充窃盗等。
调查人员研判可能还有其他受害者尚未挺身而出，因此，当局公布嫌疑人的照片以供公众识别。
另外，当局提供有关免受租赁诈骗提示：聘找信誉良好的房地产经纪人或经纪人；随时要求参观物业；要求直接与业主面谈。
需要注意的一些可疑事项则包括：迫于压力立即租赁；被要求以现金支付；不涉及信用检查；要求房主或物业经理以外的个人付款。

2023年9月30日
SEC Charges Creator of Stoner Cats Web Series for Unregistered Offering of NFTs 2023.9.13……【Press】【U.S.】Washington D.C., Sept. 13, 2023 — The Securities and Exchange Commission today charged Stoner Cats 2 LLC (SC2) with conducting an unregistered offering of crypto asset securities in the form of purported non-fungible tokens (NFTs) that raised approximately $8 million from investors to finance an animated web series called Stoner Cats.
➤【美国】SEC 对 Stoner Cats 2 提出指控：800 万美元发行的 NFT 被视为未注册证券。
SEC 的命令发现，Stoner Cats 推销其加密项目知识，吹捧其 NFT 的价格可能会上涨，并采取其他措施，让投资者相信他们可以通过在二级市场出售 NFT 来获利。
SC2 同意停止令、100 万美元的罚款、销毁其 NFT 并发布指控通知。罚款将用于补偿据报道因未注册发行而受到损害的投资者。然而，SC2 没有承认或否认 SEC 的调查结果。

2023年9月14日
After Tropical Storm Hilary, beware of scammers knocking on your door 2023.8.24……【Press】【U.S.】Scam artists typically appear in the days and weeks after a natural disaster, often posing as property inspectors, building managers and roof repairmen
➤【美国】热带风暴希拉里过后，谨防诈骗者上门
诈骗者通常在自然灾害发生后的几天或几周内出现，通常冒充财产检查员、建筑经理和屋顶修理工
他们带着关心的微笑到来，并可能带着你辛苦赚来的钱离开。
美国联邦贸易委员会本周警告说，上周末热带风暴希拉里横扫墨西哥部分地区和上周日横扫南加州后，人们应该警惕诈骗活动的增加。
当飓风、龙卷风、野火或其他自然灾害席卷某个地区后，志愿者、政府官员和援助人员通常会紧随其后，骗子们也会冒充前来提供帮助的人们。
消费者金融保护局警告说，诈骗者的目的是利用需要帮助的弱势群体——他们知道，当人们失去电话或互联网服务时，诈骗者会更容易做到这一点，因此无法轻易查明一个人是否合法或不合法。
纽约市专门从事保险欺诈的律师阿卡迪·布赫 (Arkady Bukh) 表示，最常见的欺诈类型是“未经许可的评估”，即暴风雨或飓风过后，人们上门提供评估和维修服务。
诈骗者可以将自己介绍为财产检查员、建筑经理、屋顶修理工，以及（尽管很少见）律师，他们主动提出帮助申请保险公司或联邦紧急事务管理署（联邦紧急事务管理署是一个旨在在自然灾害期间和灾后帮助人们的政府机构）。
其他常见的欺诈行为包括诈骗者冒充联邦应急管理局或美国小企业管理局工作。灾难过后，虚假慈善机构也会出现。诈骗者可能会创建虚假网站，旨在募集捐款，他们声称这些捐款将捐献给幸存者，并使用与信誉良好的慈善机构类似的组织名称。
这是骗子的忙碌时期
联邦贸易委员会负责执行联邦消费者保护法，防止欺诈和不公平的商业行为，并敦促人们在极端天气条件或自然灾害发生后的几周和几个月内警惕此类冒名顶替者。该机构在声明中表示：“当受影响地区的人们试图重建和恢复时，诈骗者会说他们是提供帮助的政府官员，或者是可以快速完成你需要的工作的承包商。”
这是84 年来首次登陆南加州的热带风暴。虽然洛杉矶政府官员表示，此次事件并未造成任何已知的伤亡，但有报道称，树木倒塌、电线倒塌、道路被淹。
我怎样才能避免被骗？
如果有人敲你的门或通过电话联系你，消费者金融保护局建议问以下三个问题：“我可以看一下你的身份证明和承包商执照吗？您能提供该地区最近的三项建议吗？你做生意多久了？”
美国联邦贸易委员会在其消费者警报中表示，无证承包商和诈骗者经常在灾难后出现并主动提出进行清理或维修工作。“如果他们想要预付现金，那就走开。如果他们不给你他们的执照、保险和书面合同的副本，那就跑吧。”
政府机构提醒人们保护自己的个人信息和金钱。CFPB 表示，联邦和州工作人员从不索要或接受金钱。他们还将始终携带身份徽章。如果凭证可疑的人要求您填写 FEMA 申请表，请格外小心——欺诈性 FEMA 申请表需要大量个人信息，可能是身份盗窃的迹象。
如果您确实将个人信息泄露给了诈骗嫌疑人呢？据 CFPB 称，请致电三大主要信用机构——Equifax、Experian 和 TransUnion——冻结你的信用。

2023年8月25日
Pennsylvania Resident Sentenced To Three Years In Prison For Role In Conspiracy To Defraud And Extort Cryptocurrency Executives 2023.8.18……【Attorney】【U.S.】SAN FRANCISCO – Anthony Francis Faulk was sentenced to serve 36 months in prison and ordered to pay nearly $3 million in restitution for his role in a conspiracy to defraud more than a dozen cryptocurrency owners, announced United States Attorney Ismail J. Ramsey and FBI Special Agent in Charge Robert K. Tripp. The sentence was handed down by the Honorable William H. Orrick, United States District Judge. The Court also ordered forfeiture of numerous assets constituting or derived from proceeds obtained by Faulk’s crime.
➤【美国】宾夕法尼亚州居民因串谋诈骗和勒索加密货币高管而被判处三年监禁
旧金山——美国检察官伊斯梅尔·J·拉姆齐 (Ismail J. Ramsey) 和联邦调查局特工罗伯特·K·特里普（Robert K. Tripp）宣布，安东尼·弗朗西斯·福克 (Anthony Francis Faulk) 因串谋诈骗十多名加密货币所有者而被判处 36 个月监禁，并被责令支付近 300 万美元的赔偿金。该判决由美国地区法官威廉·H·奥里克阁下作出。法院还下令没收福克犯罪所得的大量资产或源自福克犯罪所得的收益。
26 岁的福克来自宾夕法尼亚州拉特罗布，他在 2023 年 3 月 2 日提交的一份书面认罪协议中承认了自己在这一串谋诈骗案中所扮演的角色。根据他的认罪协议，从 2016 年 10 月到 2018 年 5 月，福克使用化名“shade”，与 Matthew Ditman（又名“crump 勋爵”）和 Ahmad Hared（又名“special547”又名“winblo”）合谋诈骗和勒索加密货币所有者。该骗局涉及“SIM卡交换”——欺骗手机公司让福克及其同谋控制受害者的手机号码，利用该访问权限侵入电子邮件和其他受害者账户，最终窃取受害者的加密货币或数字资产。
SIM 代表订户身份模块或订户识别模块。SIM 卡是一种用于识别和验证移动电话设备上的用户的技术。根据他的认罪协议，福克承认，他使用欺诈、欺骗和社会工程技术，诱使手机服务提供商的代表将受害者设备中的 SIM 卡上的手机号码转移或移植到共谋成员所拥有的设备中的 SIM 卡上，一旦掌握了非法获得的信息，共谋成员就会重置受害者的电子邮件、电子存储和其他帐户的密码。然后，同谋者就能够控制账户，访问加密货币账户，并将加密货币从受害者拥有的账户转移到福克及其同谋控制的账户或钱包。
福克还承认，除了转移加密货币外，同谋者还通过电话联系了一些受害者，并威胁称，除非受害者向欺诈者支付额外的钱，否则他们将进一步泄露账户。
福克被责令向该计划的 11 名受害者支付 2,816,433 美元的赔偿金。（在此事被起诉后，福克在单独的刑事案件中受到指控，承认一项共谋洗钱罪名，并被责令向另外两名受害者支付赔偿金。）法院还下令没收政府扣押的大量资产，这些资产构成或衍生自可追溯到共谋的收益。这些资产包括位于宾夕法尼亚州拉特罗布的价值近 100 万美元的住宅；三个摩根大通账户总计分别约为 12,525,592 美元、6,242,919 美元和 18,118 美元；2018 款梅赛德斯-奔驰 GTS；2018 款日产 Rouge；2019 款雪佛兰索罗德 K1500；钻石首饰；劳力士；蒂芙尼耳环；还有路易威登手提包和钱包。
2019 年 12 月 10 日，联邦大陪审团对福克提出起诉，指控他犯有一项违反《美国法典》18 U.S. C. § 1349共谋实施电信欺诈罪，以及一项违反《美国法典》18 U.S.C. § 875(d)意图勒索的州际通信罪。根据认罪协议，福克承认共谋罪。根据政府的动议，奥里克法官在量刑听证会上驳回了勒索罪名。
Hared和Ditman分别受到指控。Hared的宣判日期为 2023 年 8 月 31 日，Ditman的宣判日期为 2023 年 10 月 12 日。

2023年8月20日
Binance、Changpeng Zhao（CZ,币安,赵长鹏） 2023.8.9……【Post】【U.S.】Binance couldn’t deliver a written accounting by the court’s deadline
➤【美国】币安无法在法院截止日期前提供书面账目
法院命令币安美国提供会计报表。他们说这太复杂并要求延期。他们甚至在延期后都没有提供声明……这是在他们据称合规的较小的美国交易所上……

2023年8月10日
火必、波場、孫宇晨（Justin Sun,火必全球顧問,波場創辦人） 2023.8.6……【Press】【U.S.】So users think they have balances of $631M in Huobi, but there is only $90M there.
The rest Justin Sun is using to prop up his other defi apps, and paying a yield on it to get users to deposit more into Huobi.
➤【美国】Huobi 资不抵债？
据传Huobi 可能还存在偿付能力问题。风险投资机构Cinneamhain Ventures 的合伙人Adam Cochran 上周末在分析美元稳定币USDT 近日被抛售的原因时推测，由于Huobi 声称的稳定币持有量与链上数据存在矛盾，该交易所可能已资不抵债。
Cochran 指出，根据DefiLlama 的链上数据，8 月5 日，Huobi 持有的USDT 和USDC 资产合计不到9,000 万美元，然而，该交易所最新的「默克尔树审计」却显示「Huobi 用户持有价值6.3 亿美元的USDT，钱包余额为6.31 亿美元USDT」。因此Cochran 认为「Huobi 已经严重资不抵债」。（Adam原话：用户“认为”他们在火币的余额为 6.31 亿美元，但实际上只有 9000 万美元。差额的钱被贾斯汀·孙（Justin Sun）用来支持他的其他 defi 应用程序，并为这些应用支付收益以吸引用户向火币存入更多资金。）
Cochran 推测，这些遗失的资金可能正被用于支撑Tron、Poloniex 和孙宇晨运营的其他DeFi 平台的收益率，但即使将这些被转移的资金加总起来，孙宇晨「似乎只有Huobi 总债务的一半左右」。
Cochran 还声称币安（Binance）已开始批量出售USDT。他表示，由于其规模和联系，币安通常能在第一时间察觉风险资产或业界存在的问题。

2023年8月10日
Eddy Alexandre（加密货币和外汇交易平台EminiFX创始人）(美国) 2023.7.17……【Press】【U.S.】Haiti’s disasters inspired EminiFX CEO to serve community, he tells judge
In a letter seeking leniency, Eddy Alexandre shares his motivations, how things went wrong
EminiFX 首席执行官告诉法官，海地的灾难激励他服务社区
在一封寻求宽大处理的信中，埃迪·亚历山大分享了他的动机以及事情是如何出错的
EminiFX 首席执行官埃迪·亚历山大 (Eddy Alexandre) 在一封长达四页的信中请求量刑法官宽恕，他表示自己的本意是好的，但他的公司“犯了一些严重的错误”。
51 岁的 EminiFX 首席执行官埃迪·亚历山大 (Eddy Alexandre) 写信给将于 7 月 18 日做出判决的法官，称自己是一位忠诚的丈夫，也是三个儿子（年龄分别为 22、15 和 13 岁）的父亲，一想到要与他们分开就感到非常痛苦。
“我一生致力于为他人服务，”亚历山大在给地区法官约翰·P·克罗南的信中写道。“失去我所珍视的一切的想法是毁灭性的，我将尽我所能阻止这种情况发生。”
亚历山大承认了其投资业务中的商品欺诈罪，该业务从数万名投资者（其中大多数是海地投资者）那里筹集了近 2.5 亿美元。在7月4日的一封信中，即量刑听证会前两周，亚历山大向克罗南详细介绍了他的背景和动机，以及他在检察官描述的庞氏骗局行动中的失败，该骗局欺骗了亚历山大承诺将成为百万富翁的投资者。
亚历山大面临最高 10 年监禁，他写信寻求宽大处理。他分享了在海地长大并目睹该国自然灾害和人为灾害带来的“难以想象的痛苦和苦难”如何激励他帮助他人。亚历山大讲述了从小就帮助他人的故事，例如他用自己的公交车费为兄弟姐妹提供额外的食物，直到很久以后 1998 年移民到纽约并为当地社区做出贡献，亚历山大试图向法官展示回馈社会是如何驱动他的。
他说，正是他帮助社区改善的热情，以及技术作为财富创造工具的可能性，促使他创立了 EminiFX。
亚历山大写道：“没有什么比利用技术来解决我们日常生活中面临的问题更让我兴奋的了。” “每当我有幸帮助人们更多地了解技术以及技术如何改善他们的生活时，我都会感到非常高兴。”
Alexandre 表示，EminiFX 从第一天起就遇到了挫折，因为代码无法按想象工作。从那时起，公司发展得太快，无法跟上修复的步伐。亚历山大承认，技术——服务器、网站主机、协助交易的人工智能机器人——以及运营基础，例如在适当的机构或经纪公司注册——都没有到位。
当他意识到这些缺陷并试图解决这些问题时，银行已经冻结了资金，他正在接受调查。
“回顾过去，公司的增长速度比预期的要快，如果一切顺利的话，这可能是一件特别好的事情。但事实并非如此，”亚历山大说。“我犯了一些严重的错误。”
亚历山大表示，自 2022 年 5 月被捕以来，他一直在通过与政府合作向投资者追回资金和资产来做出弥补。被捕后不久，他就被保释了。
现在，Alexandre 说：“我站在司法系统面前，为我和我的公司 EminiFX 的行为负责。作为它的首席执行官，责任由我承担；我对发生的一切承担全部责任。我谦卑地请求您的原谅，以便我能够以和平的方式开启我人生的新篇章，并知道正义已经得到了公平的伸张。”
检察官在反驳中表示，亚历山大的成功更有理由判处最高刑期。
“他只是贪图更多，”检察官建议对亚历山大判处 10 年监禁。“对于一个拥有如此多支持和成功的被告来说……却选择实施如此恶劣的计划，欺骗支持他的社区，这体现了一种罕见的厚颜无耻。这样一来，亚历山大的成功背景使他的罪行更应该受到惩罚，而不是更少。”

2023年7月25日
Eddy Alexandre（加密货币和外汇交易平台EminiFX创始人）(美国) 2023.4.11……【Attorney】【U.S.】➤United States v. Eddy Alexandre
➤纽约南区美国检察官办公室对艾迪·亚历山大（Eddy Alexandre）提出指控的刑事起诉书
更新：已安排克罗南法官于 2023 年 2 月 10 日星期五下午 3:00 对被告 Eddy Alexandre 进行认罪变更程序。该程序将在位于 500 Pearl St. New York, NY 10007-1312 的美国法院 12D 法庭进行。
2023 年 4 月 11 日星期二更新：
对 Eddy Alexandre 的宣判已推迟至 2023 年 7 月 18 日下午 2:00，地点为 Daniel Patrick Moynihan 美国法院 12D 法庭，地址：500 Pearl Street, New York, New York 10007。
美国纽约南区检察官办公室致力于保护犯罪受害者的权利。如果您认为自己是所指控罪行的受害者，我们的受害者/证人部门可以确保向您通报案件的重要阶段，以帮助您行使权利。此外，我们的受害者/证人部门可以帮助您转介给为证人提供其他服务的机构，例如赔偿（在某些情况下）和咨询。

2023年7月24日
加密货币和外汇交易平台首席执行官因诈骗投资者 2.4 亿美元而被判处九年监禁(美国) 2023.7.18……【Attorney】【U.S.】➤CEO Of Cryptocurrency And Forex Trading Platform Sentenced To Nine Years In Prison For $240 Million Scheme To Defraud Investors
➤纽约南区美国检察官办公室新闻稿
纽约南区美国检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 今天宣布，美国地区法官约翰·P·克罗南 (John P. Cronan) 因商品欺诈罪判处 EDDY ALEXANDRE 九年监禁。ALEXANDRE 是一个名为 EminiFX 的所谓加密货币和外汇交易平台的领导者，他在 EminiFX 交易平台上诈骗了超过 25,000 名投资者，金额超过 2.48 亿美元。
美国检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 表示：“埃迪·亚历山大 (Eddy Alexandre) 在他的加密货币投资骗局中诈骗了数万名普通投资者近 2.5 亿美元。Alexandre 的欺诈行为十分厚颜无耻，包括凭空捏造至少 5% 的每周投资回报率，并谎称使用了根本不存在的人工智能交易技术。最令人震惊的是，Alexandre 利用他在教会和海地社区中的信任地位，招募了许多投资者，甚至招募教会成员帮助招募 EminiFX 投资者。正如今天的判决所表明的那样，撒谎和欺骗客户的加密货币高管将被追究其罪行的责任。”
根据起诉书以及其他文件和法庭陈述中的指控：
从 2021 年 9 月左右到 2022 年 5 月左右，ALEXANDRE 运营着 EminiFX, Inc.（“EminiFX”），这是一个据称是 ALEXANDRE 创立的投资平台，并为此从 25,000 多名个人投资者那里筹集了超过 2.48 亿美元的投资。ALEXANDRE 将 EminiFX 作为一个投资平台进行营销，投资者可以通过该平台通过加密货币和外汇交易的自动投资来赚取被动收入。亚历山大使用他声称是秘密的新技术向他的投资者“保证”高投资回报。具体来说，ALEXANDRE 向投资者虚假地表示，他们将通过使用“机器人顾问辅助账户”进行交易，每周赚取至少 5% 的投资回报，从而在投资后 5 个月内将资金翻倍。亚历山大将这项技术称为他的“商业秘密”，并拒绝告诉投资者这项技术是什么。每周，EminiFX 的网站都会向投资者错误地表示，他们的投资至少获得了 5% 的收益，可以提取或重新投资。
事实上，正如 ALEXANDRE 所熟知的那样，EminiFX 并未为其投资者赚取 5% 的周回报。亚历山大甚至没有投资委托给他的投资者资金的很大一部分，亚历山大在他投资的有限部分资金上蒙受了数百万美元的损失，但他没有向投资者透露这一点。亚历山大并没有像他所承诺的那样使用投资者的资金，而是将至少约 14,700,000 美元错误转入他的个人银行账户。例如，ALEXANDRE 使用 155,000 美元的投资者资金为自己购买了一辆宝马汽车，并另外花费了 13,000 美元的投资者资金用于汽车付款，包括支付给梅赛德斯奔驰。
此案由该办公室的证券和商品欺诈特别工作组处理。美国助理检察官尼古拉斯·福利（Nicholas Folly）和贾里德·莱诺（Jared Lenow）负责起诉。

2023年7月24日