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奥兰治县妇女和其他三人因涉嫌价值数百万美元的医疗保健业务诈骗而被起诉(美国) 2023.7.19……【Attorney】【U.S.】➤Orange County Woman and Three Others Arrested on Indictment Alleging Multimillion-Dollar Health Care Business Scam
➤美国加州中区检察官办公室新闻稿
一家现已关闭的医疗保健业务管理服务公司的老板和另外三人今天因联邦大陪审团的一项九项指控而被捕，指控他们通过谎称老板陷入困境的业务正在蓬勃发展，诈骗了贷款人和投资者数百万美元。
塔米·勒 (Tammy Le)，48 岁，来自圣克莱门特 (San Clemente)，是 CareAccess MSO Inc. 的前所有者兼首席执行官。CareAccess MSO Inc. 是一家总部位于喜瑞都的公司，旨在帮助初级保健医生团体管理其业务事务。今天早上，她被逮捕。
今天被捕的还有：
Macy Zia，50 岁，来自富勒顿，曾任 CareAccess 高级会计经理；
Galen Clark，31 岁，来自西米谷，前 CareAccess 信息技术经理；和
Chris Ruiz，52 岁，来自帕萨迪纳，是 Auxilium Health Network 的所有者，Auxilium Health Network 是一家位于阿卡迪亚的独立医师协会 (IPA)。
所有四名被告均被指控一项串谋实施电信诈骗罪。勒、齐亚和鲁伊斯被指控犯有六项电汇欺诈罪。克拉克据称于 2020 年 11 月参与了这一阴谋，被指控犯有三项电汇欺诈罪。Le还被指控一项严重身份盗窃罪和一项洗钱罪。
根据周二返回的起诉书，从2020年1月到2021年7月，被告合谋通过虚假陈述CareAccess的业务范围及其预期收入，从受害人那里骗取金钱——一家受害公司被骗向CareAccess贷款，而另一家受害公司则被骗收购Le的公司。起诉书称，两名受害者都不知道 CareAccess 的脆弱状态。
据称，Le 促使 CareAccess 与一家位于新泽西州的金融公司签订合同，该公司将向 CareAccess 提供贷款，以换取收取其公司应收账款的权利，其中包括应收 Auxilium 和其他 IPA 的费用。
被告据称通过对 CareAccess 的业务表现作出虚假陈述，包括向 IPA 发送该公司据称开具的虚假发票副本，诱导贷方。伪造发票附有电子表格，其中包含据称参加 IPA 的患者人数。欺诈性发票和电子表格夸大了 CareAccess 的费用金额以及贷方将贷给其的金额。
据称，为了阻止贷款人发现欺诈行为，Le 安排 Ruiz 担任 Auxilium 的联系人，当贷款人代表联系时，他核实了欺诈性发票和电子表格中包含的虚假信息。
据称，Le、Zia 和 Ruiz 导致该贷方将约 610 万美元的贷款汇入 Le 控制的银行账户。
此外，从 2020 年 11 月开始，被告（现在包括克拉克）据称招揽一家位于犹他州的医疗保健投资公司投资并最终收购 CareAccess。被告据称向该投资者提供了虚假报告，夸大了其业务业绩和客户群规模。
通过这些虚假陈述，被告据称导致投资者提供约 1270 万美元用于收购 CareAccess，其中 Le 据称指示将其中 220 万美元存入她的银行账户，后一金额的很大一部分将被被告用于个人利益。
收购后几个月内，CareAccess 申请破产保护。
起诉书只是一项指控。所有被告均被假定无罪，直至在法庭上毫无合理怀疑地被证明有罪。
美国助理检察官 Valerie L. Makarewicz 和重大欺诈科的 David H. Chao 正在起诉此案。

2023年7月23日
Couple Charged with COVID-19 Loan Fraud Scheme(U.S.) 2023.6.30……【Attorney】【U.S.】美国新泽西州地区检察官办公室新闻稿
夫妇被指控犯有新冠肺炎 (COVID-19) 贷款欺诈骗局
2023 年 6 月 30 日星期五
新泽西州纽瓦克——美国检察官菲利普·R·塞林格 (Philip R. Sellinger) 今天宣布，新泽西州和德克萨斯州的一名男子和女子因涉嫌欺诈性获取总计约 79 万美元的经济伤害灾难贷款 (EIDL) 而在德克萨斯州被捕。
40 岁的戴安娜·瓦尔特利 (Diana Valteri) 和 42 岁的埃德蒙·哈克斯希拉里 (Edmond Haxhillari) 来自新泽西州斯巴达和德克萨斯州赛普里斯，被控一项电汇欺诈罪和一项洗钱罪。两人定于 2023 年 7 月 7 日在纽瓦克联邦法院美国治安法官杰西卡·S·艾伦 (Jessica S. Allen) 出庭。
根据本案提交的文件和法庭陈述：
Valteri 和 Haxhillari 是一对已婚夫妇，从 2020 年 6 月到 8 月，他们参与了一项欺诈骗局，以根据 EIDL 计划获得 79 万美元的 COVID-19 紧急救济贷款和现金预付款。Valteri 和 Haxhillari 代表几家企业提交了欺诈性贷款申请，这些企业声称拥有员工和收入，但实际上是没有实际业务运营的空壳公司。在因欺诈行为获得 EIDL 资金后，Valteri 和 Haxhillari 将所得款项用于谋取个人利益。
电汇欺诈罪最高可判处 20 年监禁，洗钱罪最高可判处 10 年监禁。每项指控还最高可处以 250,000 美元的罚款，即被告总收益或受害者总损失的两倍，以最高者为准。

2023年7月1日