b.z͓̽

分类： U.S.

Couple Charged with COVID-19 Loan Fraud Scheme(U.S.) 2023.6.30……【Attorney】【U.S.】美国新泽西州地区检察官办公室新闻稿
夫妇被指控犯有新冠肺炎 (COVID-19) 贷款欺诈骗局
2023 年 6 月 30 日星期五
新泽西州纽瓦克——美国检察官菲利普·R·塞林格 (Philip R. Sellinger) 今天宣布，新泽西州和德克萨斯州的一名男子和女子因涉嫌欺诈性获取总计约 79 万美元的经济伤害灾难贷款 (EIDL) 而在德克萨斯州被捕。
40 岁的戴安娜·瓦尔特利 (Diana Valteri) 和 42 岁的埃德蒙·哈克斯希拉里 (Edmond Haxhillari) 来自新泽西州斯巴达和德克萨斯州赛普里斯，被控一项电汇欺诈罪和一项洗钱罪。两人定于 2023 年 7 月 7 日在纽瓦克联邦法院美国治安法官杰西卡·S·艾伦 (Jessica S. Allen) 出庭。
根据本案提交的文件和法庭陈述：
Valteri 和 Haxhillari 是一对已婚夫妇，从 2020 年 6 月到 8 月，他们参与了一项欺诈骗局，以根据 EIDL 计划获得 79 万美元的 COVID-19 紧急救济贷款和现金预付款。Valteri 和 Haxhillari 代表几家企业提交了欺诈性贷款申请，这些企业声称拥有员工和收入，但实际上是没有实际业务运营的空壳公司。在因欺诈行为获得 EIDL 资金后，Valteri 和 Haxhillari 将所得款项用于谋取个人利益。
电汇欺诈罪最高可判处 20 年监禁，洗钱罪最高可判处 10 年监禁。每项指控还最高可处以 250,000 美元的罚款，即被告总收益或受害者总损失的两倍，以最高者为准。

2023年7月1日