分类： U.S.

Sacramento County Sheriff’s Office: GIFT CARD SCAM AND ARREST 2023.12.7……【Press】【U.S.】During our recent retail theft Operation Bad Elf, detectives observed an individual, later identified as Ningning Sun, acting suspiciously near the gift cards in the payment aisles in a Sacramento Target store. Detectives observed him placing all the gift cards inside his jacket, then replacing the gift cards on the rack with another set of seemingly identical ones. After Sun was stopped trying to exit the store with the stolen gift cards, detectives discovered over 5000 gift cards from Target and Apple in his possession.
Their investigation revealed Sun was part of a scam that tampered with gift cards, scanned the bar code, and stole money from the gift card as money was loaded on them. Victims are completely unaware it is happening, and the money is often siphoned to an off-shore account within seconds. Their investigation revealed that the operation spanned across California and several regions nationwide.
The Sacramento County Sheriff’s Office urges residents to be cautious when purchasing physical gift cards from any retailer. Be observant of any signs of tampering, especially scuff marks or scratches near the bar code on the back of the card. These operations are very sophisticated and modifications to the gift cards are often virtually undetectable, even to the trained eye. Detectives suspect Sun has done this at many stores and are requesting the public’s help to potentially link him to other crimes.
➤【美国】萨克拉门托县治安官办公室称，一名男子因在 Target 商店篡改礼品卡而在加利福尼亚州被捕。
周三，孙宁宁在治安官为期一周的“坏精灵行动”中被捕，该行动的目标是整个萨克拉门托县的零售盗窃案。警方称，孙宁宁拥有超过 5,000 张 Target 和 Apple 礼品卡。
据哥伦比亚广播公司新闻报道，这些卡片被追踪到全州 12 个县的 54 家 Target 商店。调查人员认为，从洛杉矶到湾区和中央谷，全州塔吉特百货的货架上可能仍存有数千张欺诈性礼品卡。
目前尚不清楚孙是否有律师。
萨克拉门托治安官办公室表示，孙被捕前曾在萨克拉门托 Target 商店的支付通道中的礼品卡附近行为可疑。“侦探们观察到他将所有礼品卡放在夹克内的架子上，然后用另一套看似相同的礼品卡替换了礼品卡。” 孙在带着偷来的礼品卡试图离开商店时遇到了质问。
治安官办公室表示，他们的调查显示，Sun 参与了横跨加州和全国其他几个地区的礼品卡诈骗。该骗局涉及篡改扫描礼品卡上的条形码并窃取其中的金额
治安官办公室表示：“受害者完全没有意识到事情正在发生，钱往往在几秒钟内就被转移到离岸账户。”
当局已向那些从零售商处购买礼品卡的人发出警告，并建议他们在购买时要小心谨慎，并观察是否有任何被篡改的迹象，例如卡背面条形码附近的磨损痕迹或划痕。
治安官办公室表示：“这些操作非常复杂，即使对受过训练的人来说，对礼品卡的修改通常也几乎无法察觉。”
治安官办公室还建议完全避免购买礼品卡。
与此同时，塔吉特在一份声明中表示，他们已经意识到这些骗局，并非常严肃地对待它们。

2023年12月10日
密码保护：Binance,Changpeng Zhao(“CZ”) 2023.12.8……【Press】【U.S.】Binance founder Changpeng Zhao is too rich to leave the U.S. before criminal sentencing, judge says
Billionaire Binance founder Changpeng Zhao cannot leave the United States ahead of his criminal sentencing, a federal judge ruled.
The ruling reverses a previous decision allowing Zhao, the cryptocurrency titan also known as CZ, to travel to his home in the United Arab Emirates before he is sentenced on Feb. 23.
“The defendant has enormous wealth and property abroad, and no ties to the United States,” the judge wrote.
➤【美国】币安加密货币交易所、创始人赵长鹏 ( CZ )。
法官周四裁定，大型加密货币交易所币安的创始人赵长鹏必须留在美国，等待因违反联邦洗钱规则而被判刑。
理查德·琼斯法官支持司法部，并命令 CZ 留在美国。
美国地区法官理查德·琼斯站在司法部一边，要求全球最大加密货币交易所币安 CZ 的创始人兼前首席执行官赵长鹏（更广为人知的名字是“CZ”）留在美国，而不是在开庭前返回海外。
CZ 请求处理他的刑事案件的法院允许他飞往他的家人居住的阿布扎比，与他们在一起，直到他被要求返回美国接受判决。然而，琼斯法官驳回了上诉。
检察官辩称，尽管 CZ 同意缴纳 1.75 亿美元的保释金，但他未能在宣判前提供足够的保证不会逃跑。
琼斯法官在周四的法庭文件中表示：“虽然保释方案规模巨大，甚至史无前例，但该方案似乎主要由政府无法控制的资产组成。” “被告在国外拥有巨额财富和财产，与美国没有联系。他的家人居住在阿联酋，看来他在阿联酋享有有利的地位，”琼斯周四在华盛顿西雅图联邦法院发布的一份长达六页的命令中写道。琼斯写道：“在这种情况下，法院认为被告没有提供明确且令人信服的证据证明他如果返回阿联酋就不太可能逃跑。”
该裁决推翻了之前的决定，一名治安法官最初裁定，赵在等待 2 月 23 日宣判期间可以返回迪拜，与他的伴侣和三个孩子住在一起。

2023年12月9日
$100,000 romance scam leaves 74-year-old dead: police 2023.12.1……【Press】【U.S.】A New Jersey couple was arrested this month after targeting a 74-year-old Tennessee victim in a $100,000 email scam, according to authorities.
According to a criminal complaint, between August 13 and October 23, Chinagorom Onwumere, 34, and Salma Abdalkareem, 27, “devised to obtain money or properly under false and fraudulent pretenses.”
➤【美国】警方：新泽西州一对情侣在价值10万美元的浪漫诈骗导致74岁受害者死亡后被捕
据当局称，一对新泽西州夫妇本月因通过电子邮件诈骗一名 74 岁的田纳西州受害者而被捕。
根据一份刑事起诉书，8 月 13 日至 10 月 23 日期间，34 岁的 Chinagorom Onwumere 和 27 岁的 Salma Abdalkareem “设计以虚假和欺诈的借口获取金钱”。
三周前，Onwumere 和 Abdalkareem 在新泽西州皮斯卡塔韦的家中被捕，调查人员称他们在那里发现了受害者寄往该地址的一个信封。
田纳西州的调查人员表示，两人冒充联邦调查局者告诉受害者，他必须“支付罚款，以便此事可以在法庭外得到解决”。
警方称，两人先让受害人分别寄出 4,500 美元和 5,500 美元的支票，然后提高赌注，让他再寄出两张 41,000 美元的支票。
据信受害者向 Onwumere 和 Abdalkareem 汇了超过 10 万美元。
华盛顿县中尉文斯·沃尔特斯 (Vince Walters) 表示：“受害者只是感到害怕，觉得自己需要付钱。”
这名 74 岁的老人被发现死在家中，头部中枪，华盛顿县治安官办公室介入调查。
调查人员认为受害人的勒索导致了他的自杀。
田纳西州警方在新泽西州找到了这两人，并与皮斯卡塔维镇警察局合作对他们的家执行搜查令，最终将他们逮捕。

2023年12月1日
密码保护：China launches criminal probe into ‘insolvent’ shadow bank 2023.11.28……【Press】【U.S.,UK】1.AP, Police are investigating suspected crimes of a Chinese wealth company owned by Zhongzhi Enterprise Group, according to the Beijing Public Security Bureau, days after the firm told investors it was insolvent.
In a statement published on the social media platform WeChat over the weekend, the police said they had taken “criminal enforcement measures” against several suspects to investigate and had urged affected investors to lodge a complaint.
“Investors are requested to actively cooperate with the police in investigating and collecting evidence and safeguard their rights and interests through legal channels,” the statement said.
Authorities did not specify what crimes they were investigating. In the past, defaults or other troubles in the financial sector have prompted protests by aggrieved investors.
Zhongzhi, which is based in Beijing, did not immediately respond to an email for comment and phone calls to a number listed for the company did not connect.
The investigation came after media reports last week that Zhongzhi had apologized to investors in a letter, saying it was insolvent with up to $64 billion in liabilities. That far exceeds its total assets of about $28 billion.
2.CNN, Chinese officials have launched an investigation into one of the country’s biggest shadow banks, which has lent billions to real estate firms.
Zhongzhi Enterprise Group (ZEG) has an asset management arm that at its peak reportedly handled more than a trillion yuan ($139bn; £110bn).
Authorities said they are investigating “suspected illegal crimes” against the firm, in a statement on the weekend.
This comes days after reports that ZEG had declared it was insolvent.
The struggling firm reportedly told investors in a letter last week that its liabilities – up to $64bn – had outstripped its assets, now estimated at about $38bn.
While authorities said they had taken “criminal coercive measures” against “many suspects” it’s still unclear who they are, and what role they play in the firm. The company’s founder, Xie Zhikun, died of a heart attack in 2021.
ZEG is a major player in China’s shadow banking industry, a term for a system of lenders, brokers and other credit intermediaries who fall outside the realm of traditional regulated banking. Shadow banking, which is unregulated, is not subject to the same kinds of risk, liquidity and capital restrictions as traditional banks.
➤【美国,英国】中植系财富平台
困扰中国最大的私营金融集团之一的麻烦进一步加深，中植目前已成为刑事调查的焦点。
当局周末表示，北京警方已开始对中植企业集团财富管理部门进行调查。该公告是在该公司告诉投资者其“严重资不抵债”几天后发布的。
根据周六发布的一份声明，警方怀疑中植犯有“非法犯罪”，并对包括一名谢姓在内的多名嫌疑人采取了“刑事强制措施”。据中国官方媒体报道，该组织创始人解直锟于 2021 年 12 月因心脏病去世，但他的侄子在该组织中担任要职。
警方表示，“请投资者积极配合警方调查取证”，但没有详细说明犯罪行为或采取的措施。
根据中国刑事诉讼法，“刑事强制措施”包括取保候审、软禁、拘留、逮捕等各种形式。
中植控股近十几家资产及财富管理公司。周三，该公司在一封信中告诉投资者，该公司背负着“巨额债务”，无法支付所有账单。其总负债高达 4600 亿元人民币（650 亿美元），而资产为 2000 亿元人民币。
中国国有新闻媒体援引中植在信中表示， “流动性枯竭，资产减值严重” 。“初步尽职调查显示，该集团严重资不抵债，并且存在重大的持续经营风险，”
中植为其财务困境致歉，并表示，自2021年创始人去世以及随后高管辞职以来，该公司一直在与“低效”的内部管理作斗争。
该组织周一没有回应置评请求。

2023年11月28日
49-time convicted felon gets 5 years for posing as a city inspector to scam Chicago businesses 2023.11.25……【Press】【U.S.】Ronald Browning, accused of scamming Chicago businesses by posing as a city inspector while on parole for his 44th, 45th, and 46th felony convictions, is heading back to prison after pleading guilty to his 47th, 48th, and 49th felonies.
CHICAGO — Ronald Browning, accused of scamming Chicago businesses by posing as a city inspector while he was on parole for his 44th, 45th, and 46th felony convictions, is heading back to prison after pleading guilty to his 47th, 48th, and 49th felonies.
He has another case pending that, if he is found guilty, will be his 50th felony conviction.
Chicago police issued a community alert last December about a phony city inspector, a few months after Browning, 75, was paroled for running a similar scam. Cops in suburban Oak Lawn issued a similar bulletin.
➤【美国】【累犯入狱】芝加哥诈骗重犯再获刑入狱：罗纳德·布朗宁（Ronald Browning）被指控在假释期间冒充城市检查员欺骗芝加哥企业，因为他的第44、45和46项重罪定罪，在对他的第47、48和49项重罪认罪后，他将重返监狱。
（芝加哥时报快讯）一名芝加哥男子罗纳德·布朗宁曾经被定罪49次，他因假冒芝加哥城市检查员诈骗企业而再次入狱。他在获得假释期间，于2022年12月假装要求商家支付更换一氧化碳探测器的费用。芝加哥及郊区警方发出多份警告通告，最终导致布朗宁被识别，他在芝加哥和郊区案件中均认罪，被法官判处五年徒刑，预计于2025年获假释。」
芝加哥警方表示，罗纳德·布朗宁被指控以城市检查员的身份诈骗芝加哥企业，当时他因第44、45和46次重罪定罪而获得假释，现在在认罪第47、48和49次重罪后，他将再次返回监狱，如果他在另一起案件中被判有罪，这将是他的第50次重罪定罪。
芝加哥警方去年12月发出社区警报，提醒人们注意一名冒牌城市检查员，就在布朗宁（75岁）因经营类似诈骗而获得假释几个月后。奥克朗市郊警方发布了类似的通告。
布朗宁穿着反光背心，于2022年12月13日进入北雪里登街6400号区的一家冰沙店，自称是城市工作人员。官员表示，他要求支付更换建筑屋顶上三个一氧化碳探测器的费用。
他假装在手机上给店经理打电话，然后告诉一名店员经理让他从收款机取款。收银员交出80美元后，他从后门走出去。
罗纳德·布朗宁走进冰沙店旁边的UPS店，再次要求支付更换屋顶上一氧化碳探测器的费用。经理最初给了他250美元，但在打电话给店主后收回，店主意识到他们被诈骗了，检察官说。
两起事件的监控图像被列入“多份通告”中，这些通告中包含了类似的细节，这导致了布朗宁的身份被识别，检察官表示。
布朗宁在芝加哥的两个案件和一个郊区案件中均认罪诈欺盗窃，在詹姆斯·奥比什法官面前认罪。法官对每个城市案件判处他五年徒刑，再加上郊区事件的两年徒刑。这些刑期将同时执行。另一起来自郊区的案件仍在进行中，根据法院书记官的记录。
在因良好行为获得50%的刑期减免，以及自被逮捕以来在监狱中度过的时间抵押后，布朗宁预计将于2025年6月2日获得假释。
根据伊利诺伊州矫正部门的记录，自1982年以来，布朗宁已多次因重罪被判入狱。检察官表示，他在印第安纳州还有额外的重罪定罪。
他最近一次入狱是在2022年5月26日，当时他前往斯泰特维尔矫正中心，为诈欺盗窃服刑两个5年半刑期和一个1年刑期。他当天就回家了。
在此之前，根据IDOC的数据，布朗宁入狱的原因包括：
2019年因从学校或教堂盗窃被判5年徒刑
2017年因入室盗窃被判8年徒刑
另一次2017年入室盗窃被判8年徒刑
2017年又因三次入室盗窃各被判8年徒刑
2017年因诈欺盗窃被判3年徒刑
2016年因盗窃被判2年徒刑
2016年因两次诈欺盗窃各被判2年徒刑
2016年因持有管制物质被判1年徒刑
2010年因协助或教唆持有被盗汽车被判10年徒刑
另一次2010年协助或教唆持有被盗汽车被判10年徒刑
再一次2010年协助或教唆持有被盗汽车被判10年徒刑
2004年因诈欺盗窃被判10年徒刑
2002年因盗窃被判6年徒刑
另一次2002年盗窃被判6年徒刑
2001年因盗窃被判2年徒刑
1998年因盗窃被判7年徒刑
1997年因盗窃被判3年徒刑
另外1997年因七次盗窃各被判3年徒刑
1993年因持有被盗汽车被判6年徒刑
1991年因持有被盗汽车被判5年徒刑
1987年因重罪犯逃离刑事机构被判2年徒刑
1987年因持有被盗汽车被判4年徒刑
1986年因盗窃被判30个月徒刑
1986年另一次因盗窃被判2年徒刑
再一次1986年因盗窃被判30个月徒刑
1986年因零售盗窃被判30个月徒刑
1986年因入室盗窃被判6年徒刑
1985年因盗窃被判2年徒刑
另一次1985年因盗窃被判2年徒刑
1982年因盗窃被判2年徒刑
另一次1982年因盗窃被判2年徒刑

2023年11月26日
Binance, Changpeng Zhao(CZ) 2023.11.25……【Press】【U.S.】Lawyers for former Binance CEO Changpeng Zhao are urging a U.S. judge to reject the Justice Department’s request to bar him from returning to his home in the United Arab Emirates until he is sentenced for violating anti-money laundering requirements.
Zhao’s lawyers in a Thursday filing asked U.S. District Judge Richard Jones in Seattle not to reverse bail conditions set by a magistrate judge on Tuesday that would allow him to leave the U.S. while awaiting sentencing.
➤【美国】币安前首席执行官赵先生敦促法官在宣判前允许他离开美国
币安前首席执行官赵长鹏的律师敦促美国法官驳回司法部禁止他返回阿拉伯联合酋长国家中的请求，直至他因违反反洗钱被判刑。
赵的律师在周四提交的一份文件中要求西雅图的美国地区法官理查德·琼斯不要推翻治安法官周二设定的保释条件，该条件允许他在等待判刑期间离开美国。
拥有阿联酋和加拿大国籍的赵先生于周二辞去币安首席执行官一职，此前他承认故意导致全球加密货币交易所未能维持有效的反洗钱计划。
美国当局表示，币安违反了美国反洗钱和制裁法律，并且未能报告与哈马斯、基地组织以及伊拉克和叙利亚伊斯兰国等美国称为恐怖组织的组织进行的超过 10 万笔可疑交易。
作为认罪协议的一部分，该公司同意支付超过 43 亿美元。赵同意向美国商品期货交易委员会支付 1.5 亿美元的罚款，检察官在周三提交的文件中表示，他将面临最高 18 个月的监禁。
司法部已要求琼斯在周一之前推翻美国治安法官布赖恩·土田 (Brian Tsuchida) 的决定，即允许赵在 2 月 23 日宣判之前返回阿联酋，此前他同意以 1.75 亿美元的保释金释放赵。
政府表示，鉴于与阿联酋没有引渡条约，而且赵是一位拥有大量资产的亿万富翁，如果他选择不返回美国接受判决，政府可能无法确保他回国。
但赵的律师辩称，这位前首席执行官通过同意“大量”保释方案并自愿前往美国接受对其行为的责任，证明了他不存在潜逃风险。
辩护律师辩称，允许赵返回阿联酋将使他能够照顾他的伴侣和三个孩子，并为他的量刑做好安排。
司法部在周五的一份简报中回应称，其在周二的听证会上建议赵在量刑前保持自由的决定是“特殊的”，只是因为司法部相信可以通过限制他的旅行来“控制”他所构成的潜逃风险。
司法部律师表示：“在绝大多数情况下，已认罪的亿万富翁被告可能面临牢狱之灾，并且居住在不将其公民引渡到美国的国家。”

2023年11月26日
FTX 2023.11.24……【Press】【U.S.】Sam Bankman-Fried quickly figured out that mackerel fish is the currency of choice among inmates.
He recently used it to pay for a haircut.
The food item has been a popular means of exchange in federal prisons since 2004.
➤【美国】FTX加密货币交易所。
➤周四(11月23日)，暴雷的加密货币交易所FTX前首席执行官萨姆·班克曼·弗里德 (Sam Bankman-Fried)被判犯有欺诈罪，他用加密货币换取了一种新货币：鲭鱼（mackerel）。
这位倒下的前加密货币领袖，正在布鲁克林的都会拘留中心度过时间，等待对七项重罪指控的判决。他与一位正在等待刑事审判的洪都拉斯前总统和一位最近被定罪的墨西哥前高级警官分享一个宿舍，据知情人士称，他在这里学到了监狱经济学的基础。
由于官方禁止吸烟，鲭鱼（mackerel）已经取代香烟成为联邦监狱中受欢迎的货币，有时候囚犯会使用在商店购买的罐装的鲭鱼来支付彼此之间的服务。据一位知情人士称，Sam Bankman-Fried曾经用一些装有鲭鱼的袋子（通常称为macks）与一名狱友交换，以得到一次在审判前剪去他标志性“爆炸头”的理发服务。
布鲁克林拘留中心与Sam Bankman-Fried巴哈马的3000万美元顶层公寓形成鲜明对比。
监狱顾问Bill Baroni表示，一旦Bankman-Fried被转移到联邦监狱服刑，他可能会有更多的行动自由，除此之外还能更好地获取教育和娱乐资源。
Bill Baroni表示：“一旦他被判刑，他的生活将变得更好，他将远离最暴力的人群。”
其他白领犯人在离家较近或提供更多项目的设施中服刑。例如，欺诈投资者的血液测试公司Theranos创始人Elizabeth Holmes目前正在得克萨斯州布赖恩市的一所全女性、最低安全级别的监狱营地中服刑，该市位于奥斯汀和休斯敦之间。
多年来，布鲁克林拘留中心的条件恶劣且人手严重不足，一直受到辩护律师和代表监狱看守的工会的批评。联邦监狱局发言人表示，维持监狱人员配备齐全是该局的首要任务。
据知情人士透露，Sam Bankman-Fried的单元室友包括墨西哥前公共安全部长Genaro García Luna，他于今年早些时候被判犯有帮助强大的锡纳罗亚贩毒团伙将50多吨可卡因走私进入美国的罪名，他正在等待判决。
另一名单元狱友是洪都拉斯前总统Juan Orlando Hernández，他正在等待受审，面临联邦贩毒和枪支指控。在2022年被引渡到美国后，他表示不认罪。
Juan Orlando Hernández的辩护律师Raymond Colon表示，他的当事人和Sam Bankman-Fried在监狱里进行了亲切的交谈。
Sam Bankman-Fried的一位律师在8月底出庭时表示，Sam Bankman-Fried最初靠花生酱、面包和水维持生计，因为监狱不接受他的纯素饮食。律师说，他也很难获得正确剂量的安非他命处方药。
曾在该中心和其他联邦设施工作过的监狱顾问Christine Dynan表示，拘留中心的囚犯通常被限制在自己的牢房内，不能在设施内自由走动。不像一些监狱那样在公共自助餐厅就餐，而是将餐食送到各个单位。
很多犯人更喜欢通过布鲁克林监狱的商店购买食物、衣物和洗漱用品。一份商店清单显示，花生酱售价4.15美元，一双运动鞋售价79.95美元，一台MP3播放器售价88.40美元。一袋鲭鱼片的售价为1.30美元，较2020年的1美元上涨了30%。
监狱顾问Bill Baroni表示，当Sam Bankman-Fried转移到联邦监狱时，他可能会携带他的鲭鱼包裹。Bill Baroni表示，他在监狱里用四袋鲭鱼支付了自己的理发费。
他说：“鲭鱼货币系统比加密货币稳定得多。”

2023年11月24日
Binance, Changpeng Zhao(CZ) 2023.11.23……【Press】【U.S.】While authorities have probed Zhao and Binance since at least 2018, Zhao’s exit marks a dramatic development for one of the most powerful figures in the crypto industry. Zhao, who resides in the United Arab Emirates (UAE), entered his plea in a Seattle court on Tuesday.
He faces a maximum prison sentence of 18 months under federal guidelines and has agreed not to appeal any sentence up to that length. Prosecutors will take a position on how much jail time to seek closer to Zhao’s Feb. 23 sentencing hearing in Seattle, a Justice Department spokesperson said on Wednesday.
The head of one crypto market maker who trades on Binance said without Zhao it “can be the best thing for the company itself” as it “forces them to grow and bring new ideas, and try without daddy’s supervision”.
Achieving respectability in the eyes of US authorities may have another cost as it will mean that legally-compliant rivals can be more competitive.
“Institutions are going to trade at highly regulated entities that they know, and there’s the opportunity to trade there whether it’s CME Group or others,” said Andrew Bond, senior research analyst at Rosenblatt Securities. “[Binance becomes] kind of irrelevant at this point. And if you are doing illicit activity, why would you want to trade on Binance when all your activity’s being monitored?”
➤【美国】1、路透 11 月 22 日 – 市场数据显示，加密货币交易所币安 (Binance) 首席执行官赵长鹏周二认罪后下台并面临牢狱之灾，市场数据显示，过去 24 小时内，投资者从币安撤资约 9.56 亿美元。
币安将向美国当局支付 43 亿美元的这笔交易引发了人们对全球最大加密货币交易所未来的质疑，并标志着这个饱受丑闻困扰的行业再次遭受打击。
周三，尚不清楚赵最终将被判入狱多少时间（如果有的话），以及根据和解条款，他作为币安的创始人和主要股东可以继续对币安施加多大影响。
一些分析师还指出，这笔交易不太可能结束该交易所在美国的法律困境，美国证券交易委员会指控币安违反美国证券法的指控仍未解决。
加密货币分析平台 Nansen 的数据不包括比特币流量，该数据表明一些投资者对这一消息感到不安，从该交易所撤资 9.56 亿美元。南森表示，尽管如此，相对于币安上剩余的超过 650 亿美元的资产而言，资金外流仍然很小。
尽管当局至少从 2018 年起就开始对赵和币安进行调查，但赵的退出标志着加密行业最有权势的人物之一的巨大变化。居住在阿拉伯联合酋长国（阿联酋）的赵周二在西雅图一家法院提出抗辩。
根据联邦指导方针，他面临最高 18 个月的监禁，并同意不就最长刑期提出上诉。司法部发言人周三表示，检察官将在 2 月 23 日西雅图量刑听证会之前就寻求多少监禁时间采取立场。“但我们确实保留寻求高于指导方针的判决的权利。”
法庭文件显示，赵支付了 1.75 亿美元的保释金，另有 1500 万美元存入信托账户。他已同意在宣判前 14 天返回美国。
周三晚些时候，联邦检察官敦促一名联邦法官在二月份宣判之前阻止赵离开美国大陆，并在一份法庭文件中表示，尽管赵有保释条件，但仍构成严重的潜逃风险。检察官表示，量刑时“没有足够的条件组合来防范逃跑风险并确保赵回国”。
2、《金融时报》in London 5 HOURS AGO。币安在加密货币市场的领先地位正受到威胁，因为美国对币安交易所做出了里程碑式的惩罚，要求其支付 43 亿美元的和解金、更严格的审查以及其创始人的离去。
在赵长鹏的领导下，币安从 2017 年的无名小卒发展到不到一年前的全球市场份额近 60%。
但周二，美国当局阐述了它是如何做到这一点的：将利润置于合规之上，并对网络世界的一些最黑暗的角落视而不见。
其中包括充当与虐待儿童、毒品、向哈马斯和基地组织等指定恐怖组织提供资金以及违反美国对伊朗和俄罗斯等国家的制裁有关的资金流动的渠道。
作为和解协议的一部分，赵（业内称为 CZ）同意辞职，支付 5000 万美元罚款，并承认未能防止洗钱。
“当你成为司法部的瞄准目标时，对公司的影响以及挽救公司未来的努力就成为一个真正的问题，”Buchanan Ingersoll & Rooney 律师事务所股东马克·科恩菲尔德 (Mark Kornfeld) 表示。
币安周二与美国财政部、司法部和商品期货交易委员会达成的和解协议中没有出现美国证券交易委员会，这是美国证券交易委员会的一个悬而未决的案例。
观察人士表示，美国证券交易委员会的指控对币安的业务至关重要，指控称币安经营一家未经注册的证券交易所，并将数十亿美元的客户现金与赵拥有的另一家独立交易公司混合。
如果美国证券交易委员会胜诉，币安将不得不承认在其平台上交易的加密货币是证券，这将大幅增加监管成本。
此外，币安与美国当局达成的协议还规定了未来几年严格的合规要求。其中包括币安完全退出美国以及加强反洗钱和制裁合规计划。它还要求该公司根据司法部和财政部的交易分别设置三年和五年的独立合规监督员。
3、CNBC PUBLISHED WED, NOV 22 202310:31 AM EST。币安将继续运营，但有新的基本规则。该公司需要维持和加强其合规计划，以确保其业务符合美国反洗钱标准。公司必须任命一名独立的合规监察员。
周二揭晓的针对币安的案件显示，该交易所受到了三项刑事指控，包括进行未经许可的汇款业务、违反《国际紧急经济权力法》和共谋。
它的一些竞争对手可能会想利用这种情况，尤其是Coinbase、Kraken 和 OKX。
Coinbase 和 Kraken 目前正在与 SEC 进行各自的法律诉讼。6 月，该机构对 Coinbase 提起了一项类似于其对币安提起的诉讼，指控其作为未经授权的证券交易所、经纪商和清算机构运营。周一，美国证券交易委员会 (SEC) 起诉 Kraken，指控该交易所将 330 亿美元的客户加密资产与自己的公司资产混合在一起，从而可能给用户带来重大损失的风险。
范德比尔特的亚达夫（Yadav）表示，币安的储备金可能会受到审查，因为投资者正在评估该公司首席执行官退出后的去向。她补充说，自 FTX 崩溃以来，币安试图创造战略透明度的努力“陷入困境”。
币安发布了其储备证明，这是一个显示其资产和负债数量的系统。但这一证明基于可从公共区块链中泄露的有限信息，并且无法与全面审计相提并论。
“毫无疑问，币安的储备金将在未来几个月和几年内受到审查，”亚达夫解释道。“困扰币安的一个大问题是它的运营方式、内部治理和风险管理的状况。”
Yadav 表示：“这个场所长期以来以其不透明性以及难以穿透的资本和组织结构而闻名，其复杂性已导致 CFTC 等监管机构对这些组织互连进行调查，将其视为币安从事违反适用法规的活动的可能途径。”

2023年11月23日
Binance, Changpeng Zhao(CZ) 2023.11.21……【Press】【U.S.】Binance Admits It Engaged in Anti-Money Laundering, Unlicensed Money Transmitting, and Sanctions Violations in Largest Corporate Resolution to Include Criminal Charges for an Executive
Binance Holdings Limited (Binance), the entity that operates the world’s largest cryptocurrency exchange, Binance.com, pleaded guilty today and has agreed to pay over $4 billion to resolve the Justice Department’s investigation into violations related to the Bank Secrecy Act (BSA), failure to register as a money transmitting business, and the International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).
Binance’s founder and chief executive officer (CEO), Changpeng Zhao, a Canadian national, also pleaded guilty to failing to maintain an effective anti-money laundering (AML) program, in violation of the BSA and has resigned as CEO of Binance.
Binance’s guilty plea is part of coordinated resolutions with the Department of the Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) and Office of Foreign Assets Control (OFAC) and the U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
➤【美国】全球最大加密货币交易所币安（Binance）首席执行官赵长鹏宣布辞职，并承认违反了美国反洗钱法。币安与美国司法部达成43亿美元的和解协议，来解决对这家加密货币交易所已经长达数年的调查。
赵长鹏在宣布辞职的X贴文中说：“诚然，在感情上放手并不容易。但我知道这样做是正确的。”“我犯了错误，我必须承担责任。这对我们的社区、币安和我自己都是最好的选择。”
币安周二表示，该公司区域市场全球主管Richard Teng将接替赵长鹏，成为币安的首席执行官。据LinkedIn资料显示，今年52岁的新加玻人Richard Teng曾在新加坡金融管理局工作长达13年。
赵已以 1500 万美元现金担保的 1.75 亿美元个人担保保证金获释，量刑听证会定于 2 月 23 日举行。
针对币安及其创始人的行动是美国司法部、商品期货交易委员会和财政部的共同努力，证券交易委员会缺席。
在其他方面，投资者也在权衡另一个主要加密货币交易所 Kraken 的消息。周一晚上，美国证券交易委员会声称该公司一直作为未注册的经纪人、清算机构和交易商运营，并将客户的加密资产与自己的加密资产混合在一起。这是 SEC 今年第二次起诉 Kraken。今年 2 月，该机构表示 Kraken未能登记其加密资产质押即服务计划的发售和销售。
与此同时，司法部周二赞扬了最大稳定币的争议运营商 Tether 因其在加密货币生态系统中冻结了与东南亚人口贩运集团有关的 2.25 亿美元资产而闻名。

2023年11月22日
Michigan Man Sentenced to Prison for Check-Kiting Scheme that Caused Loss of Nearly $150 Million 2023.11.2……【Press】【U.S.】Najeeb Khan, 70, of Edwardsburg, Michigan was sentenced to 97 months imprisonment by U.S. District Court Judge Pamela A. Barker after earlier pleading guilty to bank fraud and attempted tax evasion. Judge Barker also ordered Khan to pay over $150,000,000 in restitution to the victims of his bank fraud and the IRS, and to serve 3 years of supervised release once released from prison.
According to court documents, Khan owned and operated Interlogic Outsourcing Inc. (“IOI”), a payroll processing company that, at one point, provided services to approximately 6,000 clients.
➤【美国】密州商空头支票诈骗1.8亿判刑97个月
密歇根州一名商人多年来开立空头支票，总金额约1亿8000万元，并利用不法所得过着奢华生活，购买数百辆经典名车，一跃成为知名汽车收藏家。然而在诈骗案曝光后，他被起诉，并被法官判处逾八年徒刑。
密歇根州爱德华兹堡（Edwardsburg）70岁商人纳吉布·卡恩（Najeeb Khan）除了被判处97个月刑期外，还必须赔偿克利夫兰凯伊银行（Key Bank）约1亿2100万元、偿还客户2700万元以及缴清980万元欠税。
卡恩于2011年至2019年间，在印第安纳州埃克哈特（Elkhart）趁着为客户承办薪资业务之际，趁机开立空头支票进行一连串诈骗行为，并在资金不足情况下，透过三家银行转出数十张甚至数百张支票，导出大笔汇款，并对外夸大个人帐户金额，趁机挪用约7300万元资金。
卡恩将诈骗所得用来支付奢侈生活，包括昂贵的旅行、亚利桑纳州和密歇根州的豪宅、佛罗里达州和蒙大拿州的物业，甚至购买私人飞机、游艇和直升机，并大肆搜购250多辆经典名车，收藏品包括法拉利（Ferraris）、菲亚特（Fiats）和捷豹（Jaguars）的多款骨董汽车。
卡恩在犯行曝光后，向联邦法官坦承自己「被贪婪蒙蔽双眼」，对于银行诈欺和逃税等罪名指控，一一认罪；辩护律师也表示，卡恩协助被害者取回部分被骗资金，其中一部分是透过出售名下名车，这些汽车在拍卖会上拍出约4000万元价格。
不过检察官表示，卡恩经营的公司盗领客户的员工薪资与税金，导致约1700家中小企业、非营利组织以及慈善机构受害，其中包括「美国童子军」（Boy Scouts of America）和4家天主教教会。
检察官强调，受害者事后还必须自掏腰包向国税局缴税或支付员工薪资，同时因为财务吃紧，不得不申请贷款、被迫解雇员工，以度过难关。

2023年11月5日