分类： U.S.

密码保护：FTX 2023.10.19……【Press】【U.S.】Sam Bankman-Fried trial day 12: A $7 billion hole in FTX’s balance
SBF trial day 12: FTX founder misled in-house lawyers on Alameda; use of customer funds
➤【美国】FTX加密货币交易所。
Sam Bankman-Fried 审判第 12 天：FTX 余额出现 70 亿美元缺口
在 Bankman-Fried 审判的第三周结束时，这位前总法律顾问透露，FTX 的客户资金短缺 70 亿美元。
SBF 审判第 12 天：FTX 创始人在 Alameda 案上误导内部律师；客户资金的使用
在金融取证和内部通信证据表明 Sam Bankman-Fried 的加密货币交易和交易公司 Alameda Research 可能存在犯罪行为后，检察官传唤 FTX 总法律顾问 Can Sun 出庭作证。

2023年10月20日
密码保护：FTX 2023.10.18……【Press】【U.S.】The FTX trial, day eleven: Off the record
➤【美国】FTX加密货币交易所。
FTX 审判第十一天：不公开
萨姆·班克曼-弗里德向一名记者发出的关于“不道德的狗屎”的直接信息被接受为证据，这让他的法律团队非常沮丧。

2023年10月20日
密码保护：FTX 2023.10.18……【Press】【U.S.】SBF trial day 11: financial forensic report exposes FTX $9.3b money trail
FTX founder Sam Bankman-Fried’s trial day 11: Recap
➤【美国】FTX加密货币交易所。
SBF 审判第 11 天：金融取证报告揭露 FTX 9.3 亿美元资金轨迹
在联邦调查局特工发现政治背景证据后，萨姆·班克曼·弗里德刑事审判中的一名政府证人根据 FTX 和阿拉米达的银行记录提供了财务分析，指出存在阴谋和欺诈行为。
FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 的审判第 11 天：回顾
在 FTX 创始人 Bankman-Fried 历史性审判的第 11 天，一位专家证人揭露了 FTX 客户资金是如何进行多项投资和贷款的。
Sam Bankman-Fried（SBF）的刑事审判已经进入第三周，这起案件的会计专家证人、圣母大学会计教授Peter Easton今日揭露了FTX客户失踪的90亿美元细节以及Alameda Research与其之间的联系，令人震惊。
Peter Easton教授受美国政府委托，负责深入审查FTX及其姊妹对冲基金Alameda的银行对帐单、贷款文件、加密货币持有量和交易帐户。他在二十年前协助政府调查安隆和世通破产案。
当检察官询问Peter Easton对Alameda Research和FTX账簿的分析是否证明其滥用客户资金时，他给出了一个简单的答案：「是的」。在整个刑事审判期间，SBF父母全程几乎都是安静地坐着，没有做出任何激烈的反应。
这位教授作证说，FTX用户存款再投资于企业和房地产、第三方贷款偿还、政治捐款、慈善机构捐款等。他的证词大概总结为以下几点：
SBF旗下的公司流动资金太少，无法涵盖成本，因此唯一的资金来源可能是客户资产。
专家列举了偿还贷款、捐赠、担保风险投资和购买房地产的例子，所有这些都大部分或全部来自客户资金。
Easton透过电子邮件和Slack信息纪录补充了这些证据，以及SBF参与各种交易的情况，在他看来，这些交易都必须使用客户资金才能完成。
联邦检察官计划从 10 月 19 日开始将案件搁置一周，辩护律师表示定于 10 月 26 日开始对班克曼-弗里德进行全面辩护。

2023年10月20日
密码保护：FTX 2023.10.17……【Press】【U.S.】The FTX trial, day ten: Heinously criminal
The defense team finally scores a few points, and cell phone records reveal Bankman-Fried’s extensive influence tour in Manhattan.
➤【美国】FTX加密货币交易所。
FTX 审判第十天：令人发指的犯罪行为
辩方律师团队最终得分几分，手机记录显示班克曼-弗里德在曼哈顿的广泛影响力之旅。
在经历了萨姆·班克曼·弗里德（Sam Bankman Fried）的辩护团队连续九天的轰炸之后，周二我认为他们可能会得分。
尽管持续存在争议，科恩还是设法以其他方式削弱了辛格周一的证词。
科恩首先采用了他对迄今为止作证的其他 FTX 和 Alameda 员工使用的相同策略，即试图表明，当他们评估过去的事件时，他们是在没有班克曼-弗里德可能拥有的完整知识的情况下这样做的，因此无法正确知道班克曼-弗里德的行为是否明智。卡罗琳·埃里森对此不以为然，部分原因是她确实拥有很多这方面的知识，但也因为有时似乎与辩方的说法相矛盾。
然而，有了辛格，效果就更好了。辛格在周一的直播中详细谈到了他认为 FTX 大部分支出的“过度和浮华”，包括购买 FTX Arena 的冠名权，或向 Michael Kives 等有影响力的经纪人支付巨额费用。
除了奢侈消费的话题之外，科恩还成功地让辛格对各种事件的叙述产生了一些怀疑。首先，辛格被要求重复围绕发现错误的事件时间表，他所犯的该错误导致 Alameda 欠 FTX 的资金余额被夸大了约 80 亿美元。“你相信你清楚事情的来龙去脉吗？” 科恩问道。“我想我不记得所有的事情了，”辛格回答道，但他说他正在尽可能地讲述这些事件。然而，随后科恩回顾了辛格 1 月份向检察官提供的证词，据报道，他在证词中告诉他们，“当他试图回忆 2022 年 6 月和 7 月发生的事件时，他感到非常模糊。” 辛格肯定地说，“有很多事情我——有很多我不记得当时的细节。”

2023年10月19日
Scam Alert: USPS didn’t text you a link 2023.10.18……【Press】【U.S.】Scam Alert: Texts about delivery issues that ask you to click on a link are fake, USPS warns
➤【美国】美国邮局再次警告：包裹短信是诈骗
2023-10-18
美国邮政总局再次对公众提出警告，凡要求点击连接有关包裹信件投递问题短信全是假的。
《abc 7》报导，美国邮政总局提醒公众注意骗局手法，内容是来自邮局的短信提醒，声称包裹无法投递，必须点击连接更新地址信息，当局警告千万不要受骗上当，对方用意在试图窃取个人信息。
小企业主多明格斯（Stacey Dominguez）近日就遇到这种情况，她在脸书上发布一张收到类似短信的照片。
她说：「骗子又再次出现了。年节期间诈骗总是非常猖獗，我希望大家不要受骗上当。」
商业改善局（简称BBB）坦言，该局的诈骗追踪器发现此类诈骗案件在假期期间激增。
该局发言人麦戈文（Melanie McGovern）表示，诈骗者目的在于欺骗民众，误认包裹出现问题无法送达，或者运送过程遭到延误，收件者必须点击连接和修改个人信息。
密执安州总检察长上周发表声明警告，点击欺诈连接可能会导致身份遭窃，手机或电脑设备上被安装恶意软件，重要个人信息会被出售给其他不良行为者。
联邦贸易委员会表示，2023年的前九个月，消费者报告因冒充诈骗短信而损失2360万元。
美国邮政总局指出，除非客户在其官方站点上注册以接收此类通信，否则邮局不会主动向客户发送任何短信或电子邮件，新增信息更不包含连接。
专家强调，当追踪包裹交货情况时，请务必记下订购地点、时间、交付方式以及交货政策。
当然，切勿透过连接泄露个人地址或信用卡号等个人重要信息。

2023年10月19日
密码保护：FTX 2023.10.17……【Press】【U.S.】SBF trial day 10: Judge Kaplan hints at early November conclusion
United States v Sam Bankman-Fried reopened on Oct. 17 with further testimony from Nishad Singh, former Alameda and FTX’s chief developer, who says he felt intimidated by the defendant and disagreed with large spending decisions funded with customer crypto.
FTX founder Sam Bankman-Fried’s trial day 10: Recap
On the 10th day of Sam Bankman-Fried’s historic trial, Nishad Singh reveals how events up to the bankruptcy unfolded.
➤【美国】FTX加密货币交易所。
SBF 审判第 10 天：卡普兰法官暗示 11 月初将得出结论
Sam Bankman-Fried 案于 10 月 17 日重新开庭，前 Alameda 和 FTX 首席开发人员 Nishad Singh 提供了进一步证词，他表示他感到被被告吓到了，并且不同意用客户加密货币资助的巨额支出决策。
FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 的审判第 10 天：回顾
在萨姆·班克曼-弗里德历史性审判的第十天，尼沙德·辛格（Nishad Singh）揭示了破产之前的事件是如何展开的。
Sam Bankman-Fried 在倒闭的 FTX 加密货币交易所的支出并不“轻率”，他的辩护律师在法庭对前高管 Nishad Singh（辛格）的盘问中辩称。
班克曼-弗里德正在纽约接受审判，罪名是在其交易所欺骗投资者、贷方和客户，并向其附属的加密货币交易公司输送数十亿美元。FTX 前工程主管辛格是审判中与联邦检察官合作的三名核心证人中的最后一位。
FTX 在去年 11 月失败之前曾进行过广泛的宣传。班克曼-弗里德的首席辩护律师马克·科恩周二在法庭上表示，检方利用辛格前一天的证词将 FTX 承诺的数十亿美元名人赞助和其他费用描述为“完全鲁莽和轻率”。
“我有权证明这件事还有更多意义，”科恩说道，并证明了一系列质疑这些交易对 FTX 业务价值的合理性。
科恩指出，大型头条新闻通常是长期交易，例如FTX为 NBA 迈阿密热火队主场冠名权支付了超过 1.3 亿美元。迈阿密的交易为期 19 年，到 2021 年仅花费 1400 万美元。
辛格已承认欺诈和竞选财务违规行为，他表示，他不同意 Bankman-Fried 的一些支出决定，但其他支出决定对于建立 FTX 业务很有价值。
科恩对前亿万富翁核心圈子的其他证人卡罗琳·埃里森和加里·王进行了更有力的盘问。他试图反驳检方将班克曼-弗里德描绘成一个利用顾客的钱来享受名人关系和高尚生活方式的人。

2023年10月18日
密码保护：FTX 2023.10.16……【Press】【U.S.】The FTX trial, day nine: Nishad Singh: “I have always been intimidated by Sam”
Singh testified that Bankman-Fried pressured him into trying to dig FTX out of a hole he didn’t even know about until the very end.
➤【美国】FTX加密货币交易所。
FTX 审判第九天：Nishad Singh：“我一直被 Sam 吓倒”
Singh作证说，班克曼-弗里德向他施压，要求他试图将 FTX 从一个他直到最后才知道的困境里挖出来。
老实说，今天的证词结束后，我对尼沙德·Singh感到有点遗憾，尽管如此。也许我心肠软，或者只是容易上当受骗。但如果陪审团也有同样的感觉，这对萨姆·班克曼·弗里德来说是个坏消息，他再次被认为是反派。话又说回来，在同谋提供第三次强有力的证词并明确暗示班克曼-弗里德策划了 FTX 欺诈案之后，陪审团对Singh的看法可能并不重要。
Singh 是 FTX 的工程总监，他首先在 Alameda Research 担任软件工程师，然后在 FTX 担任此职务。他和班克曼-弗里德的渊源很早：他们就读于同一所高中，Singh与班克曼-弗里德的弟弟加布是朋友。Singh在山姆大二或大三的时候认识了他，并表示他一直觉得他令人生畏。“萨姆是一个令人敬畏的人物，才华横溢，所以我非常钦佩和尊重他。随着时间的推移，我认为其中很多都被侵蚀了，我变得不信任，”他作证说。Singh已对六项指控认罪：与埃里森和王一样的共谋指控，但也有共谋违反竞选财务法的指控。
与 Bankman-Fried 以及 FTX 和 Alameda Research 的许多其他人一样，Singh也是有效利他主义哲学的拥护者，但有时会因为他认为不符合有效利他主义目标的行为而与 Bankman-Fried 发生冲突。他经常向班克曼-弗里德抱怨他认为的过度支出，并证明他“感到有点尴尬和羞愧，因为这一切都散发着过度和浮华的味道。这与我认为我们建立公司的目的不符。”有一次，班克曼-弗里德羞辱了Singh，在其他人面前指责他“在公司决策中播下了怀疑的种子”，并说像Singh这样的人是“这里真正的阴险问题”。
据 Singh 所说，直到 2022 年 9 月，他甚至才真正意识到 FTX 和 Alameda Research 发生了什么——仅仅一两个月，一切就崩溃了。

2023年10月18日
密码保护：FTX 2023.10.16……【Press】【U.S.】SBF trial day 9: FTX’s founder spent $1.3b on celebrity endorsements
FTX founder Sam Bankman-Fried’s trial day 9: Recap
➤【美国】FTX加密货币交易所。
SBF 审判第 9 天：FTX 创始人花费 1.3 亿美元用于名人代言
Alameda 和 FTX 前首席开发人员 Nishad Singh 作证称，Sam Bankman-Fried 投入了 13 亿美元的客户资金来建设社会资本和公众形象。
FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 的审判第 9 天：回顾
FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 的历史性审判进入第三周，前 FTX 客户、前总工程师 Nishad Singh 出庭作证。

2023年10月17日
FTX 2023.10.15……【Press】【U.S.】Bloomberg is set to debut a documentary called “Ruin” on Oct. 25 via Bloomberg Television.
➤【美国】FTX加密货币交易所。
彭博社推出 FTX 纪录片 Sam Bankman-Fried
彭博社将于 10 月 25 日通过彭博电视台首映一部名为“Ruin”的纪录片。
这部电影深入探讨了FTX的故事，FTX 是一家由名誉扫地的Sam Bankman-Fried创立的加密货币交易所。它探索了 FTX 的崛起之路，展示了其创新战略、战术和最终的衰落。
FTX的兴衰
《Ruin》是一部由彭博社记者制作和解说的专题纪录片，讲述了导致 FTX 垮台的事件以及 Bankman-Fried 在危机中所扮演的角色。
当班克曼-弗里德 (Bankman-Fried) 离开华尔街公司 Jane Street Capital 于 2019 年推出 FTX 时，他将这家加密货币交易所发展成为全球最大的交易所之一。然而，2022年底，FTX及其姊妹公司Alameda面临重大危机。两家公司均因客户资金严重短缺而破产。
去年12月，班克曼-弗里德因涉嫌电汇欺诈和共谋洗钱而在巴哈马被捕。
目前，班克曼-弗里德正在纽约市接受审判。FTX 前员工和高管正在作证。班克曼-弗里德自己在推文和群聊中的言论也被作为对他不利的证据。
FTX崩盘的影响波及整个加密货币行业。风险投资家曾经是加密货币初创公司的积极投资者，但现在已大大减少了对该行业的参与。
FTX事件对整个加密货币行业发出了严厉的警告，强调了加强监管的迫切需要。它强调了采取措施防止未来发生类似事件、确保加密货币交易所和整个行业的稳定性和完整性的重要性。
媒体广泛报道了 FTX 倒闭和 Bankman-Fried 的审判。畅销书作家 Michael Lewis 还写了一本关于 Bankman-Fried 和 FTX 的书，尽管它遭到了严厉的批评。
彭博社的纪录片预计将重点介绍围绕 FTX 的挑战、策略和争议。通过独家采访和未公开的镜头，影片展示了 FTX 的历程，深入了解了加密货币交易所的崩溃。
它也可以作为一个警示故事，促使观众考虑在当今不断变化的金融环境中与加密货币相关的风险和回报。

2023年10月17日
Luo, Renze 2023.10.12……【Police】【U.S.】Penn State student from China charged in attempt to scam money from Pa. couple
➤【美国】来自中国的宾夕法尼亚州立大学学生罗仁泽（音）被指控试图向宾夕法尼亚州夫妇诈骗钱财
2023 年 10 月 12 日下午 3:38 左右，莱康明地区警察局被派往莱康明县卡明斯镇 Coudersport Pike 15074 号，处理可疑人员事件。911 呼叫者报告说，今天早些时候，她和她的丈夫在他们的计算机上收到一条消息，表明他们的计算机被黑客入侵，并指示他们拨打一个电话号码。受害者拨打了该电话号码，并与一名带有浓重印度外国口音的男子交谈，该男子被确认为“RONNIE CHASE”。“CHASE”告诉受害者，他们的银行账户已被黑客入侵，他们需要提取所有资金并将其提供给“联邦特工”。“CHASE”告诉受害者，“联邦特工会来到他们家中领取这笔钱，将其带到美联储进行清理，然后将其存回他们的银行账户”。CHASE向受害者提供了具体指示，包括如何包装美元，并向他们提供了“联邦特工”在取回钱时使用的暗号“黑色”。
“CHASE”一整天都与受害者通电话。在电话交谈中，“CHASE”一度指示受害者走到外面，将钱交给“联邦特工”。受害者走出家门，发现一名亚洲男性站在那里。这名亚裔男性身穿黑色衬衫、黑色裤子，戴着蓝色外科口罩。这名亚裔男性不断地向受害者说“黑色”。
受害人要求亚裔男性提供身份证明。但这名亚裔男子一边翻口袋，一边说自己没有任何身份证明。亚裔男性继续说“黑色”。由于相信受害人不是“联邦特工”，受害人没有向他提供这箱钱。受害者向该男子询问他的汽车，但在车道上没有看到任何汽车。该男子告诉受害者他开的是一辆丰田汽车。这名亚裔男子随后步行离开了该地区，但没有带钱。这使得受害者立即拨打了911。
警方建议莱康明县和克林顿县的地区警察部队留意这名可疑的亚洲男性。当莱康明地区警察到达受害者家时，“CHASE”仍在与他们通电话。“CHASE”积极试图说服受害者向“联邦特工”提供资金。
克林顿县伍德沃德镇警察局随后找到了一辆由一名亚裔男性驾驶的丰田汽车，该男子与描述相符。车辆被拦下，司机被确认为宾夕法尼亚州州立学院的 RENZE LUO。罗向警方提供了一份过期的宾夕法尼亚州驾驶执照。在罗的车内观察到蓝色外科口罩。罗自称是宾夕法尼亚州立大学的学生，但仅表示他只是在“周围看看”。受害者确认罗就是来到他们家并试图拿走他们钱的人。
罗因非法拿取和企图接收被盗财物的重罪而被捕。罗告诉警方，他来自中国，目前就读于宾夕法尼亚州立大学。罗承认曾去过受害人家，但当进一步询问时，他援引了聘请律师的权利。罗在当地治安法官面前受审，并以 20,000 美元的保释金被关押在莱康明县监狱。罗现已保释出狱。

2023年10月15日