分类： Vietnam(Việt Nam)

Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 304.000 tỷ đồng của SCB 2023.11.18……【Press】【Vietnam,Việt Nam】Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị cáo buộc chi phối hoạt động của Ngân hàng SCB để chiếm đoạt 304.096 tỷ đồng – khoảng 12,36 tỷ USD.
Ngày 17/11, bà Lan bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, đề nghị truy tố về ba tội: Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và Tham ô tài sản.
Liên quan vụ án, 85 người còn lại bị đề nghị truy tố về các tội: Tham ô tài sản, Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Ngoài ba tội danh trên, bà Lan còn bị khởi tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc phát hành trái phiếu và Rửa tiền. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã tách vụ án này ra để tiếp tục điều tra và xử lý sau.
➤【越南】公安部调查警察机关日前已完善调查结论，并向最高人民检察院移交卷宗，提议对万盛发集团、西贡商业股份银行(SCB)与相关单位发生案件的86名嫌犯作出案件起诉《决定》。
在86名嫌犯当中，万盛发集团董事长张美兰被提议起诉3项罪名，包括: “贪污财产”、“违反银行活动规定”和“行贿” 罪。
其余嫌犯被起诉涉嫌各项罪名，包括:“贪污财产”、“违反银行活动规定”、“受贿”、“ 利用职权执行公务之便”、“失责成造成严重后果”、“滥用信任侵吞财产”罪等。上述被起诉“受贿”罪嫌犯中，杜氏娴(国家银行监察清查局原局长)被提议起诉受贿520万美元罪名。
持有香港身份证的越南女首富张美兰（Truong My Lan，音译）涉嫌金融诈骗案，去年遭越南政府逮捕。最新调查指出，张美兰涉嫌掏空西贡商业银行（SCB），并挪用客户资金304兆越南盾（约台币3952亿），约占越南GDP的6%，相当惊人。
综合越媒报导，越南女首富、万盛发集团董事长张美兰及多名公司职员，去年10月7日突然遭到拘捕。调查人员指控张美兰涉金融诈骗案，将西贡商银做为「金融工具」吸金，发行了25批债券，价值超过30兆越南盾。
调查人员还指出，2012年至2022年，张及旗下集团设立数千个法人实体，找来数千名个人作为代表，利用假客户向西贡商银申贷，这些贷款有93%流向张，7%流向张的老客户。
调查并显示，在2018年2月至2022年10月期间，张美兰指示下属准备916份贷款申请书，贷款总额约545兆越南盾，并挪用其中304兆越南盾，造成近130兆越南盾的利息损失。如果加计利息，总额超过415兆越南盾（约台币5395亿）。
这起金融诈骗案，连越南央行官员也被控涉入其中。今年3月，越南国家银行的5名官员，因涉及张美兰案被捕。目前警方还在追捕两名前西贡商银老董和5名员工，其中，1名是中国公民，1名为加拿大公民。

2023年11月19日
Bị cáo 2023.11.11……【Press】【Vietnam,Việt Nam】Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Giám đốc Công ty CP phát triển nhân lực lĩnh án
Nữ doanh nhân lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.200 tỷ đồng
‘Con bạc’ vẽ ra bẫy hùn vốn mua chung đất rồi ‘nướng’ vào cờ bạc
Lừa đảo bằng hình thức bán, cho thuê phần mềm định vị, giám sát
Giả danh công an gọi điện lừa đảo trên không gian mạng
➤【越南】1、11月9日庭审结束，河内人民法院一审陪审团对被告Jako人力资源开发股份公司董事Dinh Thi Quynh作出判决，以“诈骗罪”罪判处有期徒刑16年。起诉书称，上述公司无权经营派遣越南工人到国外工作的服务。然而，由于个人开支需要资金，被告Quynh提供了有关韩国同德、ILBU和江南学校出国留学的学校、程序和费用的信息和许多欺诈伎俩和建议，然后签订了合同并承诺受害者在3-6个月内出国留学和输出劳务。
2、11月10日，河内市Cau Giay地区警察局作出起诉决定，对被告人、公司董事会主席Pham My Hanh（43岁，Cau Giay地区居民）犯“诈骗罪”暂时拘留。警方确定，Hanh女士从许多受害者那里筹集了资金，部分用于向投资者轮流支付利息，其余的则被这位女商人挪用，金额超过1.2万亿越南盾。
3、11月11日，永福省警方表示，永福省永安市警察调查局已对被告人提起公诉，并对Duong Duc Cau（户籍永福省）发出临时逮捕令，罪名是“诈骗挪用资金”罪。为了有钱去赌博，Cau设计了一个陷阱，共同购买房产，然后将C先生和H先生诱入“陷阱”。
4、11月10日，海阳省警方消息称，警方侦查机关已立案侦查，对被告人提起公诉，并拘留了通过出售或租赁定位和监控软件进行欺诈。被告包括： Do Viet Hung（1989 年出生，永福省永安市东潭区东和 1 号住宅区）；Le Truong Giang（2000年出生，永福省平川县香山公社黄英村）；Dao Thanh Binh（1991年出生于永福省永安市开光区）。调查显示，由于缺乏稳定的工作，为了获得个人开支，对象假装通过社交网络出售定位和电话监控软件，然后向订购该软件的人收取钱财。
5、11月11日，清化省永禄县警方消息称，他们迅速阻止了两起价值数亿盾的“网络诈骗”案件。Nguyen Thi Tang女士（生于1955年，居住于永禄县永安公社Tho Don村）接到自称是警察和检察院的人员的电话和威胁。与毒品案件有关，将被拘留4至6个月。接下来，被告人要求唐女士开设一个银行账户，存入3亿越南盾，然后向这些受试者提供信息和账户，并且必须对上述内容绝对保密。由于太害怕，唐女士前往连越邮政银行（LPBank）永禄县分行交易处取款，并按照当事人的要求办理。

2023年11月12日
Bị cáo Võ Văn Đức. Nguyễn Hữu Thạnh. Trần Thị Soa. Nguyễn Thị Lanh 2023.11.4……【Press】【Vietnam,Việt Nam】Chiếm đoạt tiền tỷ với thủ đoạn “mua hàng trả lại tiền”
Lợi dụng bói toán, lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng
Lợi dụng “sốt đất” để lừa chuyển nhượng đất, lừa làm sổ đỏ chiếm đoạt hơn 2 tỷ
Bắt đối tượng giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng
➤【越南】1、11月4日，义安省新奇县警察局表示，该单位决定立案侦查，对阮氏兰（1976年出生，住太平省太平市富春乡）发生在大富嘉酒店的“欺骗顾客”罪案件提起公诉。被告所使用的“买了还钱”的伎俩，实际上只是以实际价格多倍的价格出售其他产品的伎俩。与此同时，新奇县警方正在继续组织核实和逮捕上述案件中与兰同谋的人员。
2、11月2日，义安省警察局刑事警察局暂时拘留罪犯陈氏素（1985年出生，家住安城县前城公社），以调查挪用财产诈骗案。据调查，从2017年至今，素一直从事算命先生的工作，所以很多人前来算命、举行祈旱仪式，其中包括TTQ女士（家住义安省太和镇）。到2023年5月，由于股票投资损失，素利用Q女士对算命的信仰，骗取资产。5月14日至16日，算命师以Q女士父子遇到麻烦为由，建议Q女士投入金钱举行仪式，剪去阴星体，换取阳星体。出于信任，Q女士多次向素转账总计16.3亿越南盾。素用所有这些钱投资股票，但血本无归。
3、11月3日，义安省人民法院经过长时间审理，以“诈骗”侵占财产罪判处演州县明洲公社居民武文德（Vo Van Duc，31岁）有期徒刑17年。庭审中，被告人的犯罪行为被澄清如下：武文德没有稳定的工作，且负债累累。于是，这个人就想出了很多骗局，骗取义安省受害人的钱财。2021年1月至2022年5月期间，利用义安省“土地热”，Duc收取押金，转让不属于他、业主未使用的土地，并获得转让的土地使用权。Duc还收了很多人的钱来办理发放“红封面”的手续。此外，Duc还谎称可以帮他借钱，并要求借款人转钱以完成贷款手续。调查机构确定，Vo Van Duc诈骗受害人的总金额超过23亿越南盾。事件曝光后，Duc将部分款项退还给受害者。在法庭上， Duc承认犯有起诉书中指控的欺诈行为。被告承认自己没有能力，也无权颁发土地使用权证，但因为想侵占别人的钱财，仍然这样做。 Duc还承认，他使用诡计诱骗受害者存钱购买和出售土地，从而侵占土地。旁听庭审的受害人解释称，因为信任Duc，所以将押金转去买地，并出钱做了“红本本”。然而，他们都被这个男人给骗了。“Duc的欺诈和挪用资金使我们的生活发生了翻天覆地的变化。我们要求被告归还所有被挪用的款项。”一位出庭受害人说道。
4、11月2日，岘港市警察局刑事警察局发布消息，以“欺诈性侵占财产”行为进行了调查，刚刚逮捕了阮友清（1991年出生，广南省人，居住在五行县美安区孟青公寓楼）。从2022年10月至今，阮友清冒充警察利用伎俩欺骗了约17名受害者，总金额约100亿越南盾。10月31日，该人被岘港市当局逮捕。在警察局，Thanh最初承认，为了欺骗受害人，Thanh冒充警察，同时伪造当局的文件和印章，以便受害人信任他。Thanh承认，他上网搜索和研究送人出国工作、定居和学习的方法和程序。为了让受害者更有信心，Thanh开设了SGM移民律师事务所（注册地址为岘港市山茶区安海北区Ta My Duat街）。然而，这只是蒙蔽当局的一个“幌子”。利用上述伎俩，从2022年10月至今，Nguyen Huu Thanh已欺骗了约17名受害者，总金额约100亿越南盾。被挪用的资金全部被Thanh用于投资虚拟货币、玩网络游戏，血本无归。

2023年11月5日
Môi giới mua xe cũ rồi chiếm đoạt tiền của khách hàng 2023.10.24……【Press】【Vietnam,Việt Nam,】Ngày 24/10, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Văn Hòa (SN 1991, ở Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 BLHS.
➤【越南】10月24日，河内市人民法院根据《刑法》第174条第4款a项规定，以“诈骗财产罪”对被告人Tran Van Hoa（陈文和，1991年出生，河内西湖省富上市）开庭审理。
根据起诉书，Tran Van Hoa 担任买卖二手车的经纪人。2022年3月左右，Hoa前往C.先生的汽车交易店（位于河内）申请成为汽车销售经纪人。双方约定，如果Hoa经纪并出售汽车，他将获得佣金和差价。
Hoa在该店工作期间，通过在C先生店内张贴出售车辆的广告，并伪造车主签名签署合同，从前来买车的顾客身上挪用金钱。

2023年10月26日
Y án sơ thẩm đối với bị cáo lừa đảo gần 2 tỉ đồng 2023.10.25……【Press】【Vietnam,Việt Nam,】Ngày 25/10, TAND cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm bằng hình thức trực tuyến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Đỗ Kim Tùng (32 tuổi, trú Phú Tân, An Cư, Tuy An, Phú Yên).
➤【越南】10月25日，岘港市高级人民法院就被告人杜金栋（32岁，居住在绥安省安居县富新市）“诈骗财产”一案进行网上上诉庭审。
此前，2023年8月23日，富安省人民法院一审判处杜金栋13年有期徒刑，被告须赔偿受害者16亿越南盾以上。
随后，杜提出上诉，要求缓刑。受害人提出上诉，要求加重处罚。
起诉书称，杜没有稳定的工作，但想要钱花，尽管他没有土地可卖，也无法办理土地使用权证手续。
但2020年至2022年期间，杜通过在富安省绥安县公社引入土地买卖和办理土地使用权证手续，使出不少伎俩，诈骗并侵占了8名受害人的钱财。总金额近20亿越南盾。

2023年10月26日
Lừa góp vốn kinh doanh vật tư y tế, chiếm đoạt hàng tỉ đồng 2023.10.17……【Press】【Vietnam,Việt Nam】Sáng 17/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Diễm My (SN 1990, ngụ phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
➤【越南】骗取医疗用品业务资金，挪用数十亿盾
10月17日上午，广南省警察厅发布消息，刚刚发布决定，对被告人阮氏艳美（1990年出生，住三岐市新青区）的欺诈侵占财产犯罪行为作出起诉并暂时拘留。
短时间内，广南省侦查警察局办公室连续收到多起指控阮氏诈骗财产的投诉。
警方接到消息后立即开始核实和收集文件和证据。
初步调查显示，2022年，为了有钱偿还个人债务，My提供了自己正在筹集资金出售医疗物资的信息，以便受害人出资。当有利润时，将在各方之间平均分配。
然而，阮氏收到钱后并没有按照承诺去做，将钱全部用于个人目的，至今仍未能偿还并逃跑。
阮氏从许多受害者处挪用的资金总额超过10亿越南盾。

2023年10月20日
Chơi chứng khoán qua ‘Quỹ đầu tư SeQuoia VN’, người đàn ông bị lừa gần 16 tỷ đồng 2023.10.13……【Press】【Vietnam,Việt Nam】Dù đã đọc các thông tin về việc lừa đảo trên báo chí và mạng xã hội, nhưng anh H. vẫn bị các đối tượng dùng “bẫy” để lừa đảo.
➤【越南】男子通过“红杉越南投资基金”炒股，被骗近160亿越南盾
尽管H.先生在媒体和社交网络上读过有关诈骗的信息，但他仍然被诈骗对象“困住”。
10月13日，河内市警方表示，近期，河内市警方已对参与金融投资基金MBK、凯雷、DF、黄金投资基金、原油、股票……时出现的诈骗伎俩发出警告。被困者和被挪用的资金数额不断增加。
据河内市警方消息，2023年10月上旬，河内市警方网络安全和高科技犯罪预防和控制部门（PA05）收到多名财产挪用受害者的举报，在通过“红杉VN”参与股票投资时投资基金”，值得注意的是，有一名受害人被骗近160亿越南盾。

2023年10月20日
Đăng tuyển “phi công” phục vụ “quý bà”, chiếm đoạt tiền tỷ 2023.10.5……【Press】【Vietnam,Việt Nam】Ngày 5/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) đã tạm giam hình sự 5 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
➤【越南】打广告招“飞行员”为“女士”服务，挪用数十亿资金
10月5日，广南省Duy Xuyen县警察局暂时拘留了5名涉嫌利用网络诈骗财产的嫌疑人。
此前，Duy Xuyen县警方通过专业手段，发现网络空间存在侵占犯罪嫌疑人的行为。
伎俩是通过Facebook页面低价出售昂贵的摩托车进行诈骗，因此他们向区警察领导提出设立2个专门项目，集中力量、手段和专业措施进行打击。
截至2023年9月18日，在Phong Dien地区警察局、Thua Thien Hue省、Dy地区警察局的协调下，已相对清楚地收集了犯罪嫌疑人的信息、文件和犯罪证据。Xuyen进行了搜查并紧急逮捕了4名犯罪嫌疑人其中包括：Tran Van Tuan（2001年出生）、Tran Quang Truong（2000年出生）、Ho Van Tu（1999年出生）和Tran Phuc Quoc（2000年出生，居住在同一村庄，Phong Dien Phong An公社 ThuongAn2 承天顺化省县）；收缴了多台电脑、手机、银行账户以及与犯罪活动有关的物品和车辆，同时动员作案主体黎文义（Le Van Nghia，1995年出生，同村）协助上述人员投降。
在侦查机关，涉案人员初步承认了自己的犯罪行为。具体来说，从 2022 年中至今，他们创建了名为“Vo Quynh Van”、“Hue Car Shop”、“Slon Hue”的 Facebook 粉丝专页和 Zalo 帐户，然后发布并投放文章广告，内容以低廉的价格出售昂贵的摩托车，送货……吸引希望联系购买汽车的社交网络用户。接下来，题主要求买家转移许多金额，例如申请费、车牌、运费……用于拨款。
值得注意的是，通过打击工作，发现一种新形式的欺诈是创建许多Facebook帐户的主体，Zalo发布了招募“飞行员”为“女士”服务的奖励，并附有美丽外表的女性图像，并承诺如果他们“服务良好”，他们将获得巨额奖金。然后，引诱受害者支付拨款费用，例如：“飞行员注册费”、“飞行员卡费”、“酒店预订费”……
目前，Duy Xuyen地区警察局已立案侦查2起案件，对上述5名涉嫌诈骗财物的被告人提起公诉并责令拘留，以进一步调查澄清。

2023年10月6日
Vợ chồng “đại gia” Minh Khang vào tù vì lừa đảo 2023.9.29……【Press】【Vietnam,Việt Nam】Bà Thu, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Minh Khang, và chồng là ông Khang, Trưởng ban Quản lý Dự án Khu đô thị Minh Khang, đã ký 305 hợp đồng góp vốn 325 lô đất, trong đó nhiều lô đất bán trùng hoặc không có thật, chiếm đoạt hơn hơn 57 tỷ đồng của nhiều khách hàng.
➤【越南】Minh Khang夫妇因诈骗被判入狱
Minh Khang贸易有限公司董事Thu女士和她的丈夫Minh Khang市区项目管理委员会负责人Khang先生签署了325块土地的305份出资合同，其中许多土地均以相同方式出售或者不真实，从许多客户那里挪用了超过 570 亿越南盾。
义安省人民法院刚刚对两名被告Minh Khang贸易有限公司（明康公司）董事阮氏秋（Nguyen Thi Thu，67岁）和负责人阮廷康（Nguyen Dinh Khang，75岁）进行一审，指控“欺诈性侵占财产”和“滥用对适当财产的信任”。
根据案件卷宗，Minh Khang 公司包括两名出资人，即 Nguyen Thi Thu 女士和 Nguyen Dinh Khang 先生（Thu 女士的丈夫）。
2007年，公司获准实施在市宜富公社建设酒店综合体、药品-医疗设备超市和住房项目，总投资额近8000亿越南盾。
按照原规划，该项目共有各类用地74块。在实施过程中，明康项目的规划曾多次调整。
自2011年起，明康公司允许个人和组织签署土地出资主合同；同时，以部分地块的土地使用权证作为抵押，借入资金偿还债务。该公司将项目中的部分伪地块转让给部分人侵占房产，已签署305份主要出资合同，为250名个人签署325块土地，金额超过543万亿越南盾。
此外，董事阮氏秋和阮廷康夫妇还利用虚假的土地、出售给他人的土地或抵押给银行的土地继续作为抵押物，向其他个人或单位借款。
当局称，被告 Nguyen Dinh Khang 和 Nguyen Thi Thu 通过这些行为从客户处挪用了超过 570 亿越南盾。
经过庭审中的质询和公开辩论过程，陪审团认为，义安省人民检察院以“欺诈挪用财产”和“滥用信托挪用财产”罪起诉被告人康某和杜某，是有依据的。
被告在庭审中的辩护律师表示，两被告的行为不构成“诈骗财产”罪，因为双方在签订出资合同时，明确表示愿意出资。项目建成后，获得部分利润或按原价购买项目土地。
但陪审团表示，两名被告提供了大量虚假信息，以便个人和组织签订转让虚假土地的合同。此后，两被告人收受金钱供个人使用。因此，起诉被告人“诈骗财产”罪名是有理有据的。
根据案件内容，陪审团表示，虽然Thu女士是董事和法定代表人，但所有活动均由Khang先生管理和指导。本案中，被告人Khang某负主要刑事责任，被告人Thu某作为从犯实施犯罪。
被告人实施犯罪两次以上的，构成加重情节。但也需要考虑被告人如实认罪、悔罪等一些减轻情节。
综合审理此案，陪审团以“诈骗财产罪”判处被告人阮廷康20年有期徒刑，以“滥用信托挪用财产罪”判处12年有期徒刑，合计刑期被告人被判处30年有期徒刑。
以“诈骗财产罪”判处被告人阮氏秋有期徒刑12年，以“滥用信托挪用财产罪”判处有期徒刑8年，合计刑期20年。
在民事部分，法院强制两被告共同承担向受害人赔偿本金和利息的责任。

2023年10月1日
“Nổ” để vay tiền nhằm chiếm đoạt hơn 6,2 tỷ đồng 2023.9.30……【Press】【Vietnam,Việt Nam】Ngày 30/9, TAND tỉnh TT-Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Xuân Thanh (SN 1987, trú tại phường An Đông, TP. Huế) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
➤【越南】“爆炸性”借钱挪用超过62亿越南盾
9月30日，顺化省人民法院以“诈骗财产罪”对被告人Nguyen Xun Thanh（阮春成, 1987年出生，住顺化市安东区）进行一审开庭审理。
起诉书称，由于生意损失，为了有钱偿还债务，Nguyen Xun Thanh向T女士、N女士和P女士撒谎，借钱给Thanh来偿还银行和生意，然后多次向受害者挪用超过62亿越南盾。
为了侵占这笔钱，Thanh向T女士和其他人谎称借钱给Thanh以偿还银行贷款从而获得红皮书并投资在顺安海滩建设和经营一家餐厅以及一家咖啡店、以及燕窝的生产。
因为相信Thanh的话，T女士和其他人同意借给Thanh钱。
Thanh无力偿还剩余债务，因此遭到受害者的谴责。Thanh从受害者那里诈骗的总金额超过62亿越南盾。
庭审中，陪审团在审查案件细节后，以“诈骗财产罪”判处阮春成有期徒刑8年。

2023年10月1日