分类： Vietnam(Việt Nam)

Chơi chứng khoán qua ‘Quỹ đầu tư SeQuoia VN’, người đàn ông bị lừa gần 16 tỷ đồng 2023.10.13……【Press】【Vietnam,Việt Nam】Dù đã đọc các thông tin về việc lừa đảo trên báo chí và mạng xã hội, nhưng anh H. vẫn bị các đối tượng dùng “bẫy” để lừa đảo.
➤【越南】男子通过“红杉越南投资基金”炒股，被骗近160亿越南盾
尽管H.先生在媒体和社交网络上读过有关诈骗的信息，但他仍然被诈骗对象“困住”。
10月13日，河内市警方表示，近期，河内市警方已对参与金融投资基金MBK、凯雷、DF、黄金投资基金、原油、股票……时出现的诈骗伎俩发出警告。被困者和被挪用的资金数额不断增加。
据河内市警方消息，2023年10月上旬，河内市警方网络安全和高科技犯罪预防和控制部门（PA05）收到多名财产挪用受害者的举报，在通过“红杉VN”参与股票投资时投资基金”，值得注意的是，有一名受害人被骗近160亿越南盾。

2023年10月20日
Đăng tuyển “phi công” phục vụ “quý bà”, chiếm đoạt tiền tỷ 2023.10.5……【Press】【Vietnam,Việt Nam】Ngày 5/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) đã tạm giam hình sự 5 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
➤【越南】打广告招“飞行员”为“女士”服务，挪用数十亿资金
10月5日，广南省Duy Xuyen县警察局暂时拘留了5名涉嫌利用网络诈骗财产的嫌疑人。
此前，Duy Xuyen县警方通过专业手段，发现网络空间存在侵占犯罪嫌疑人的行为。
伎俩是通过Facebook页面低价出售昂贵的摩托车进行诈骗，因此他们向区警察领导提出设立2个专门项目，集中力量、手段和专业措施进行打击。
截至2023年9月18日，在Phong Dien地区警察局、Thua Thien Hue省、Dy地区警察局的协调下，已相对清楚地收集了犯罪嫌疑人的信息、文件和犯罪证据。Xuyen进行了搜查并紧急逮捕了4名犯罪嫌疑人其中包括：Tran Van Tuan（2001年出生）、Tran Quang Truong（2000年出生）、Ho Van Tu（1999年出生）和Tran Phuc Quoc（2000年出生，居住在同一村庄，Phong Dien Phong An公社 ThuongAn2 承天顺化省县）；收缴了多台电脑、手机、银行账户以及与犯罪活动有关的物品和车辆，同时动员作案主体黎文义（Le Van Nghia，1995年出生，同村）协助上述人员投降。
在侦查机关，涉案人员初步承认了自己的犯罪行为。具体来说，从 2022 年中至今，他们创建了名为“Vo Quynh Van”、“Hue Car Shop”、“Slon Hue”的 Facebook 粉丝专页和 Zalo 帐户，然后发布并投放文章广告，内容以低廉的价格出售昂贵的摩托车，送货……吸引希望联系购买汽车的社交网络用户。接下来，题主要求买家转移许多金额，例如申请费、车牌、运费……用于拨款。
值得注意的是，通过打击工作，发现一种新形式的欺诈是创建许多Facebook帐户的主体，Zalo发布了招募“飞行员”为“女士”服务的奖励，并附有美丽外表的女性图像，并承诺如果他们“服务良好”，他们将获得巨额奖金。然后，引诱受害者支付拨款费用，例如：“飞行员注册费”、“飞行员卡费”、“酒店预订费”……
目前，Duy Xuyen地区警察局已立案侦查2起案件，对上述5名涉嫌诈骗财物的被告人提起公诉并责令拘留，以进一步调查澄清。

2023年10月6日
Vợ chồng “đại gia” Minh Khang vào tù vì lừa đảo 2023.9.29……【Press】【Vietnam,Việt Nam】Bà Thu, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Minh Khang, và chồng là ông Khang, Trưởng ban Quản lý Dự án Khu đô thị Minh Khang, đã ký 305 hợp đồng góp vốn 325 lô đất, trong đó nhiều lô đất bán trùng hoặc không có thật, chiếm đoạt hơn hơn 57 tỷ đồng của nhiều khách hàng.
➤【越南】Minh Khang夫妇因诈骗被判入狱
Minh Khang贸易有限公司董事Thu女士和她的丈夫Minh Khang市区项目管理委员会负责人Khang先生签署了325块土地的305份出资合同，其中许多土地均以相同方式出售或者不真实，从许多客户那里挪用了超过 570 亿越南盾。
义安省人民法院刚刚对两名被告Minh Khang贸易有限公司（明康公司）董事阮氏秋（Nguyen Thi Thu，67岁）和负责人阮廷康（Nguyen Dinh Khang，75岁）进行一审，指控“欺诈性侵占财产”和“滥用对适当财产的信任”。
根据案件卷宗，Minh Khang 公司包括两名出资人，即 Nguyen Thi Thu 女士和 Nguyen Dinh Khang 先生（Thu 女士的丈夫）。
2007年，公司获准实施在市宜富公社建设酒店综合体、药品-医疗设备超市和住房项目，总投资额近8000亿越南盾。
按照原规划，该项目共有各类用地74块。在实施过程中，明康项目的规划曾多次调整。
自2011年起，明康公司允许个人和组织签署土地出资主合同；同时，以部分地块的土地使用权证作为抵押，借入资金偿还债务。该公司将项目中的部分伪地块转让给部分人侵占房产，已签署305份主要出资合同，为250名个人签署325块土地，金额超过543万亿越南盾。
此外，董事阮氏秋和阮廷康夫妇还利用虚假的土地、出售给他人的土地或抵押给银行的土地继续作为抵押物，向其他个人或单位借款。
当局称，被告 Nguyen Dinh Khang 和 Nguyen Thi Thu 通过这些行为从客户处挪用了超过 570 亿越南盾。
经过庭审中的质询和公开辩论过程，陪审团认为，义安省人民检察院以“欺诈挪用财产”和“滥用信托挪用财产”罪起诉被告人康某和杜某，是有依据的。
被告在庭审中的辩护律师表示，两被告的行为不构成“诈骗财产”罪，因为双方在签订出资合同时，明确表示愿意出资。项目建成后，获得部分利润或按原价购买项目土地。
但陪审团表示，两名被告提供了大量虚假信息，以便个人和组织签订转让虚假土地的合同。此后，两被告人收受金钱供个人使用。因此，起诉被告人“诈骗财产”罪名是有理有据的。
根据案件内容，陪审团表示，虽然Thu女士是董事和法定代表人，但所有活动均由Khang先生管理和指导。本案中，被告人Khang某负主要刑事责任，被告人Thu某作为从犯实施犯罪。
被告人实施犯罪两次以上的，构成加重情节。但也需要考虑被告人如实认罪、悔罪等一些减轻情节。
综合审理此案，陪审团以“诈骗财产罪”判处被告人阮廷康20年有期徒刑，以“滥用信托挪用财产罪”判处12年有期徒刑，合计刑期被告人被判处30年有期徒刑。
以“诈骗财产罪”判处被告人阮氏秋有期徒刑12年，以“滥用信托挪用财产罪”判处有期徒刑8年，合计刑期20年。
在民事部分，法院强制两被告共同承担向受害人赔偿本金和利息的责任。

2023年10月1日
“Nổ” để vay tiền nhằm chiếm đoạt hơn 6,2 tỷ đồng 2023.9.30……【Press】【Vietnam,Việt Nam】Ngày 30/9, TAND tỉnh TT-Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Xuân Thanh (SN 1987, trú tại phường An Đông, TP. Huế) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
➤【越南】“爆炸性”借钱挪用超过62亿越南盾
9月30日，顺化省人民法院以“诈骗财产罪”对被告人Nguyen Xun Thanh（阮春成, 1987年出生，住顺化市安东区）进行一审开庭审理。
起诉书称，由于生意损失，为了有钱偿还债务，Nguyen Xun Thanh向T女士、N女士和P女士撒谎，借钱给Thanh来偿还银行和生意，然后多次向受害者挪用超过62亿越南盾。
为了侵占这笔钱，Thanh向T女士和其他人谎称借钱给Thanh以偿还银行贷款从而获得红皮书并投资在顺安海滩建设和经营一家餐厅以及一家咖啡店、以及燕窝的生产。
因为相信Thanh的话，T女士和其他人同意借给Thanh钱。
Thanh无力偿还剩余债务，因此遭到受害者的谴责。Thanh从受害者那里诈骗的总金额超过62亿越南盾。
庭审中，陪审团在审查案件细节后，以“诈骗财产罪”判处阮春成有期徒刑8年。

2023年10月1日
Vụ Giám đốc Công ty TNHH V.I.P Việt Nam bị tố lừa đảo: Chuyển Công an Đồng Nai thụ lý 2023.9.23……【Press】【Vietnam,Việt Nam】Liên quan đến đơn tố cáo ông Lương Minh Hiển, Giám đốc kiêm Chủ tịch Công ty TNHH V.I.P Việt Nam và vợ là bà Lê Thị Hồng Mẫn có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn của nhiều nạn nhân, vụ việc đang được Công an tỉnh Đồng Nai và Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an TP. Đà Nẵng) xử lý theo quy định.
➤【越南】VIP越南有限公司董事被控诈骗案：移交同奈省警方处理
关于投诉VIP越南有限公司董事兼董事长梁明贤（Luong Minh Hien）先生及其妻子黎氏红敏女士有诈骗多名受害人巨额财产的迹象，案件正在审理中。由同奈省警察局和经济警察局（岘港市警察局）按规定处理。
2023年3月上旬，Nguyen Van Thanh Cong先生（出生于1993年，居住在平阳）和其他4名受害者提出申诉，谴责Luong Minh Hien先生（出生于1977年，居住在清溪县）欺诈性侵占财产。

2023年9月24日
Mạo danh cán bộ Ban Nội chính Trung ương lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng 2023.8.26……【Press】【Vietnam,Việt Nam】Ngày 26/8, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan CSĐT vừa khởi tố 4 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
➤【越南】冒充内务委员会官员骗取近百亿越南盾
8月26日，北江省警方表示，调查警察局刚刚以“欺诈挪用财产”和“伪造机关和组织印章和文件”罪名起诉了4名嫌疑人。
据北江省警方称，4名对象包括：Mac Dang Thanh（31岁，居住在北江省谅江县春香乡）；Nguyen Thi Thanh Hieu（55岁，居住在河内）、Nguyen Thi Kim Thuy（50岁，居住在河内）和Le Quy Thanh（55岁，居住在河内）因“诈骗资产罪”被起诉。特别是，Mac Dang Thanh还因“伪造机关和组织印章和文件”罪被起诉。
初步调查结果确定，2020年至今，当事人Mac Dang Thanh冒充国防部总局和国防部监察局官员，并被调任内务部副主任。同时，他还冒充辉煌贸易和服务有限公司（总部位于庆和省芽庄市）副总监，以“跑求职”、“跑项目”、“跑案”等形式，向越南多家公司和个人骗取近100亿越南盾。
对象Nguyen Thi Kim Thuy、Le Quy Thanh和Nguyen Thi Thanh Hieu通过提供自己是国家银行员工并因此与官员有关系的信息，诈骗了近30亿越南盾和15,000美元。其方式有：以财政部和一些工业部门的高级部长领导者可以为企业借钱；可以竞选公职，申请成为建筑、城市建设项目、升级和修缮的投资者；申报工业园区项目。
侦查警察局紧急搜查嫌疑人的住所和工作场所，发现并收缴了多件涉案物证，包括多张公司企业圆形印章、各类职称、汽车蓝牌、人民军队证件等。这些物件被认定为伪造。
此外，警察局还没收了一组优先车辆的车灯；Fortuner品牌汽车2辆；人民军队的一些随身物品，笔记本电脑、iPad、电脑CPU；各类手机14部；2000万越南盾现金和许多其他相关文件和文件。
目前，案件正在进一步审理中。上述案件的受害人请联系北江省警察局刑事警察局协调解决。

2023年9月5日
Bắt người phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng 2023.8.30……【Press】【Vietnam,Việt Nam】Sau khi nhận được đơn trình báo, bằng các biện pháp xác minh, thu thập tài liệu, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Cao Bằng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Hoàng Thúy Lường (SN 1981) để phục vụ điều tra và truy thu tài sản cho bị hại.
➤【越南】高平省经济警察局接到报案后，经过核实和收集文件，作出起诉决定，起诉被告，并下令暂时拘留被告黄翠莲（Hoang Thuy Luong，1981年出生），调查并为受害人追回财产。
8月29日，高平省警方经济警察局表示，该单位刚刚立案侦查此案，被告人涉嫌诈骗超过180亿越南盾。
诈骗财物案具体信息：2023年8月上旬，高平省警方经济警察局接到N.T.H女士报案，称黄翠莲（Hoang Thuy Luong）通过提供资金与越南和中国当局建立关系，以促进跨境货物贸易，骗取了186.5亿越南盾。
接到报案后，经核实、收集材料，8月26日，经济警察局作出立案决定，对被告人提起公诉，并对被告人发出临时拘留令。
在紧急搜查过程中，当局查获了一些个人的工作申请和贷款申请。建议遭受Hoang Thuy Luong诈骗的公民，特别是以索要银行贷款、申请国家机构工作等形式……向经济警察局、高平省警察局举报，以确保您的权利。
目前，经济警察局正在继续扩大案件侦查范围。

2023年8月30日
Lừa đảo “chạy” xuất ngũ sớm, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng 2023.8.13……【Press】【Vietnam,Việt Nam】Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Giang (Hưng Yên) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Trung Sơn, sinh năm 1979, trú tại thôn Bái Thượng, xã Dương Phúc, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
➤【越南】提早复员骗局，挪用数亿盾
文江县（兴安县）警方调查机构刚刚发布立案决定，对1979年出生、居住在太水县阳福乡白上村的被告人裴忠山（Bui Trung Son）提起公诉。罪名是诈骗适当财产罪。
据兴安警方称，在此之前，文江区警方收到了宣泉公社警察的档案，内容为：利用人们的熟识和信任，Son谎称自己认识很多领导，可以申请服兵役提前退伍。
2023年2月至2023年8月期间，上述受害者向Son转账总计3亿越南盾，要求Son让他们的孩子早日退伍。Son承诺，他们只需参加新兵训练课程（3个月）就可以回归。
不过，Son收到这些人的钱后，并没有索要任何案件，而是将上述钱全部用于个人消费。当他被要求退还钱时，Son转身拒绝退还从受害者那里收到的钱。
文江区警察局已开展核实调查，查明该人的犯罪行为。在调查机关中，Son承认了诈骗受害人财产的行为，同时承认向受害人谎称可以申请退伍的案件。
目前，文江地区警方正在依法继续调查核实案件。

2023年8月14日
Giả danh công an lừa đảo phụ nữ nhẹ dạ 2023.8.10……【Press】【Vietnam,Việt Nam】Công an huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa điều tra làm rõ và bắt giữ 1 đối tượng giả danh Công an để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 1 nạn nhân nữ nhẹ dạ cả tin.
➤【越南】冒充警察诈骗无辜妇女
清化省上春县警方调查、澄清并逮捕了一名冒充警察诈骗并侵占轻信女性受害人财产的人。
8月8日，清化省上春县警方逮捕并调查了1994年出生于富安省富化县和安公社的Le Thanh Hung，他冒充警察，欺诈性侵占居住在清化省的受害人的财产。
在派出所，Hung供述，因欠债，他有意冒充警察，然后通过社交网络接近、结识、调情轻信的女性，借钱后诈骗挪用她们的财产。为了作案，洪某购买了一套警服，然后穿着并拍照，并用个人账户发布在社交网络上，为“猎物”建立信任。
此前，Hung自称是上宣县警察，并在社交网络上与清化市一名女子交友。Hung接受交友邀请后，以去医院、为亲属办丧事等为由，向受害人借了总额9000万越盾的钱，随后与受害人断绝了联系。

2023年8月14日
Công an Bắc Giang bắt 31 đối tượng lừa đảo trên không gian mạng 2023.8.8……【Press】【Vietnam,Việt Nam】Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Giang, đồng loạt kiểm tra 7 căn hộ của một khu chung cư cao cấp thuộc huyện Gia Lâm (thành phố Hà Nội) và 2 địa điểm ở huyện Mỹ Đức (thành phố Hà Nội) phát hiện, kiểm soát 37 đối tượng từ 17 đến 25 tuổi có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
➤【越南】通过了解情况，北江省公安厅网络安全和犯罪预防处发现了一批冒充银行职员在网络空间侵占财产的行为。
北江省公安厅厅长阮国钻大校已指示成立打击专案组。专案组最大限度地调动了力量和手段，以进行最有效的斗争。
8月4日7时，9个工作组，100多名北江市公安局、网络安全和打击犯罪司、机动警察司和省公安厅其他业务单位一起检查了河内市嘉林县一个高档公寓的7套公寓、河内市美德县的两个地点发现并控制了37名17至25岁有网络空间侵占财产的诈骗对象。
专案组对犯罪嫌疑人的下落进行紧急搜查，缴获电脑28台、网络广播设备31台、各类手机43部、银行卡18张、电话SIM卡61张、涉案物品和文件。
在本案中，主谋、牵头人确定为美德县安进乡陈文孟（2002年出生）。
具有积极帮助作用的对象，如：陈文士（2002年出生）；陈龙武（2002年出生）；陈文达（1998年）；阮伯俊（2004年出生）都在安进乡。其余对象被录用为雇员，每月支付工资，以实施侵吞财产的欺诈行为。
使用高科技的网络安全和预防犯罪处处长陈辉越上校说：本案的主体使用购买虚拟Facebook帐户的手段，然后利用互联网平台上的应用程序投放广告，以增加互动；将广告集中发布到贷款协会和团体；伪造银行和信贷机构的信息，以支持优惠利率的贷款计划，当天快速付款。
为了获得需要贷款人的信任，对象扮演许多角色，当顾问，客户服务，当文件评估人员…提供咨询，建立贷款记录。然后，要求需要贷款的人转移资金，如付款费，贷款的保险费…前往他们指定的银行帐户。
通过上述诈骗手段，职能部门初步查明了上述目标群体，骗取了全国数千名受害者的300多亿越盾。
为了盗取诈骗所得的资金并防止当局发现，上述嫌疑人已经转移了盗取的资金，并经常相互交流经验。
值得一提的是，本案的当事人年龄非常年轻，甚至还有一些未成年人被拉拢从事侵吞财产诈骗活动。特别是，有学生在暑假时也被吸引。
经核实，本案中的许多当事人家庭情况较多，父母不和，父母去世，许多家庭对子女不感兴趣。
目前，北江市公安局侦查局已决定拘留31人，并将继续与网络安全和犯罪预防科合作，打击扩大专案范围。

2023年8月11日