• 『U.S.,美国』 10 fraud, scams, grand larceny, burglary, retail theft, stealing, smuggling, Citywide Crime Statistics 2024.9.4-9.24

• 『Hongkong,香港』 10 案情簡報, 執法行動, 騙案, 盜竊, 爆竊, 串謀欺詐, 大耳窿, 高利貸, 非法收數, 串謀收受賭注, 無牌放債, 以過高利率放債, 刑事毁壞, 刑事恐嚇, 洗黑錢, 串謀洗黑錢, 以欺騙手段取得財產, 搶劫, 串謀搶劫, 行駛虛假文書, 車內盜竊 2024.9.13-9.25

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  『Philippines,Pilipinas,菲律宾』 10 anti-human trafficking, anti-scams, anti-cybercrime, love scam, POGOs, Philippine Offshore Gamng Operations, Online casino, Alice Guo, 郭华萍 2024.9.13-9.23

• 密码保护：『China,中国』 20 信息登记核实, 信息补充登记, 债权申报, 债权登记, 申报登记, 刑事案款信息核对平台, 退赔, 执行分配, 发放案款, 刑事财产刑执行, 领取执行案款, 认领涉案资金, 涉案财物处置, 领取涉案财物, 招领涉案与非涉案财物, 无主物品认领, 资金清退 2024.9.14-9.24
  2024.9.24 江苏盐城市建湖县法院、公安局资金返还：2021年至2022年期间，杨某、汪某影、李某源、曹某武等人为牟取非法利益，以网络推广、微信联系、邮寄销售假催情水和假迷药的方式实施诈骗。经积极追赃挽损，建湖县人民法院、建湖县公安局现已追回部分涉案资金，将依法发还该资金。
  2024.9.24 山西晋中市榆次区法院关于执行案款领取：朱邦文犯诈骗罪一案，本院已执行到位款项，现将无法取得联系或经本院联系后仍未提供个人收款账户信息的被害人（宋梦婷,王进进,马秦霞）予以公告。
  2024.9.23 江西南昌市新建区人民法院关于“俞帮雷、付重良非吸案”（“太阳谷非吸案”）信息登记：部分涉案财产已由公安机关查控。需对集资参与人有关信息进行登记，本次线下信息登记时间暂定为2024年10月10日至10月19日，可根据工作进展适当延长登记时间。
  2024.9.23 重庆市长寿区人民法院关于黄世群等人诈骗案受损被害人资金清退：清退时间2024年9月26日－2024年9月27日。本次清退对象为“黄世群诈骗案”已通过依法确认的受损被害人。本次资金清退比例为24.9594%。
  2024.9.23 浙江绍兴市柯桥区公安局关于处置无人认领暂扣款：2000-2006年期间，绍兴市公安局柯桥区分局在执法办案过程中，依法扣押涉案现金240022.03元，至今无人认领，现将相关暂扣款项（见清单）进行公告。
  2024.9.23 福建南平市建瓯市公安局关于处置涉案财物：1、福建省建瓯市公安局南雅派出所在2022年8月侦办的一起冒充美女为名义诈骗外国人的“杀洋盘”刑事案件中，缴获一批次被诈骗资金4万元。2024年5月31日，建瓯市人民法院判决生效后将扣押的款项交由我局办案单位依法处理，经过调查和多方查找均未找到、未联系上被害人，现将扣押的被害人被诈骗资金进行认领公示。2、福建省建瓯市公安局南雅派出所在2024年5月侦办的一起盗窃医院患者财物刑事案件中，扣押一笔销赃违法所得款项5644元人民币。2024年8月22日，建瓯市人民法院判决生效后将扣押的款项交由我局办案单位依法处理，经过调查和多方查找均未找到、未联系上被害人，现将扣押的销赃违法所得进行认领公示。
  2024.9.23 安徽黄山市徽州区公安局关于涉案财物认领：黄山市公安局徽州分局在2024年8月24日办理谢某龙等人盗窃案中，依法扣押涉案财物（壹根达瓦鲸旗390鱼竿、壹串手串，详见附件涉案财物明细），经过警方多方调查，无法确认财物所有人，现面向社会予以公告。
  2024.9.20 四川资阳市安岳县公安局关于认领款项：安岳县公安局在侦办一起集资诈骗案过程中，从2个中国银行涉案账户共扣押人民币合计780000.00元（大写：柒拾捌万元整），账户号及账户金额分别为：102877547611(320000.00元）、103677851372（460000.00元）。由于上述财物原主不明，请涉案的资金所有人（含将被骗资金转入上述涉案账户的被害人）在公告发布之日起六个月内持原始转账凭证、本人身份证等相关合法有效证明材料及时与办案民警联系或到我局办理认领款项事宜。
  2024.9.20 浙江绍兴市柯桥区公安局处置无人认领暂扣款：1.为处置原绍兴县公安局孙端派出所无人认领暂扣款，特申请对2013年11月30日前在原绍兴县公安局孙端派出所无主暂扣款222723.29元予以公告。2.为处置原绍兴县公安局陶堰派出所无人认领暂扣款，特申请对2013年11月1日前在原绍兴县公安局陶堰派出所无主暂扣款387555.08元予以公告。3.为处置原绍兴县公安局富盛派出所无人认领暂扣款，特申请对2013年11月30日前在原绍兴县公安局富盛派出所无主暂扣款165464.66元予以公告。
  2024.9.19 江西上饶市鄱阳县“翎翔投资有限公司”非法吸收公众存款案案款发放：前期本院已经公告登记各集资参与人相关信息。本案待本次分配金额为2175535.48元，退赔总额为14364490元，退赔比例为0.15145233。
  2024.9.19 江苏无锡市宜兴市关于“武汉玉诚科技管理咨询合伙企业非法经营”案投资人信息登记核实：武汉玉诚科技管理咨询合伙企业非法经营案涉刑财产部分，宜兴市人民法院已依法立案执行。将依法开展投资人信息登记核实工作，信息登记即日起至2024年10月14日止。
  2024.9.19 山西晋城市城区法院关于执行案款领取：孙锐诈骗罪一案受害人名单：1.王亚辉，2.潘闫峰，3.李昊捷，4.闫鹏飞，无法通过其他方式联系或经本院通知尚未前来提供个人收款账户。请相关人员于本公告发布之日起7日内，携带有效身份证明及个人收款账户信息（包括支行名称及支行行号）等材料，联系执行人员办理执行款认领手续，逾期无人认领的，本院将依法办理提存手续。
  2024.9.18 河南新乡市延津县公安局关于无主涉诈资金认领：1.延津县公安局在侦办“2022.04.26延津县文岩街道办事处杨某被诈骗案”中，依法查扣涉案资金5117元，经多方查找，未能找到涉案资金所有人。请涉案资金所有人持有效身份证件、判决书等证明，于2025年3月17日前到延津县公安局东屯派出所认领。2.延津县公安局在侦办“2021.03.28延津县马某车内现金被盗案”中，依法查扣涉案资金15518元，经多次联系，未找到涉案资金持有人。请涉案资金所有人携有效身份证件、判决书等证明，于2025年3月17日前到延津县公安局文岩派出所认领。
  2024.9.18 广东中山市民众公安局涉案财物认领：中山市公安局民众分局在执法执勤过程中查扣2艘“三无”船舶和21台车辆，同时清理出一批无法联系到当事人或通知后未在规定期限内认领的涉案暂扣款和取保候审保证金。
  2024.9.14 福建三明市三元区法院执行案款领取告知：本院现将林辉、雷仙英、杨小波、邱悦单、王剑阳追缴违法所得一案相关当事人的信息予以公告，请看到本公告后到福建省三明市三元区人民法院列东办公区（原梅列区人民法院）办理领款手续（345人）。
  2024.9.14 山西晋城市城区法院关于执行案款领取：将本案无法通过其他方式联系或经本院通知尚未来提供个人收款账户的被害人予以公告，(2020)晋0502执724号，非法吸收公众存款罪一案受害人名单：葛梦欣。
  2024.9.14 广东广州市荔湾区公安局处理涉案财物：1.我局龙津派出所于2022年5月25日0时许在广州市白云区棠溪祥岗东街5号1号楼301房抓获涉嫌销售假冒注册商标的商品的涉案人黄某鸿、黄某杰，并扣押嫌疑人黄某鸿手机一台（苹果牌，黑色）；扣押黄某杰手机两台(一台OPPO A11S，黑色，IMEI：869063068284098、869063068284080；一台Iphone X，白色，IMEI：354845098295066)，锁匙一串（钥匙三条，两个门禁卡）。上述被扣押的物品我局已于2024年7月3日呈批发还给黄某鸿、黄某杰。因该案嫌疑人黄某鸿、黄某杰已经解除取保候审处理，经办民警多次尝试联系黄某鸿、黄某杰，均无法找到两人前来处理其个人物品，导致涉案物品至今未作处理。2.我局治安大队于2023年1月10日在广州市天河区员村四横路红鑫酒店218房抓获涉案人张某健，并扣押嫌疑人手机一台（MBI R9，蓝色，IMEI：355388050238781、355388050238799）。上述被扣押的物品我局已于2024年3月22日呈批发还给张某健。因该案张某健已经解除取保候审处理，经办民警多次尝试联系张某健，均无法找到张某健前来处理其个人物品，导致涉案物品至今未作处理。
  2024.9.14 山西临汾市曲沃县公安局认领：我局近期在侦办盗窃车内物品案件中，扣押了部分香烟、酒、现金等被盗物品。经查，该被盗物品一部分系犯罪嫌疑人于2024年5月27日在曲沃县晋韵华府小区地下车库停放的车辆后备箱中所盗，一部分系犯罪嫌疑人2024年3月以来多次在曲沃县、侯马市、新绛县等地车内所盗。现对扣押的香烟、酒、现金等物品进行公告认领。
  2024.9.14 浙江温州市龙湾区公安局关于无主物品处理：我局在办理邱某某盗窃案件过程中，依法扣押的涉案财物（农副产品、衣服、袜子、抹布），因原主不明确，现依法面向社会发出认领公告。
  2024.9.14 海南三亚市吉阳区公安局关于认领和处置无主车辆：近年来，三亚市公安局吉阳分局在日常执法执勤和办案工作中，依法查扣了273辆权属不明的车辆，其中面包车1辆、摩托车51辆、人力三轮车3辆、三轮电动车3辆、三轮摩托车1辆、电动车214辆，至今无人认领。现将该批车辆进行公告。

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  『Japan,にほん,日本』 10 詐欺, 特殊詐欺, 詐欺容疑, ＳＮＳ型投資詐欺, SNS型ロマンス詐欺, ロマンス詐欺, 窃盗, 強盗未遂, 報道発表 2024.9.11-9.20

• 『France,法国』 6 Arnaque, Escroquerie, Fraudes, Procès, blanchiment d’argent 2024.9.18,6.6-7.5

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  密码保护：『U.S.,美国』 郭文贵, HO WAN KWOK, Miles Guo, Guo Wengui 2024.9.19,5.24-7.16
  2024.9.19 The Manhattan penthouse tied to convicted Chinese fraudster Guo Wengui is back on the market for $24 million, a staggering downfall from its initial $86 million asking price. He lived in this unit, with its breathtaking views of Central Park, which he purchased for $67.5 million in 2015, while he waited for political asylum that never came. Instead, by March of 2023, the FBI showed up at dawn to arrest him for orchestrating a billion-dollar fraud scheme. But while FBI agents where still at the penthouse, a mysterious blaze erupted.
  2024.7.16 Guo Wengui, the exiled Chinese billionaire, was convicted in a US federal court on Tuesday for defrauding thousands of his followers of more than $1 billion. Guilty of nine out of 12 counts involving racketeering conspiracy and securities fraud, wire fraud and money laundering, Guo, who is also known as Miles Guo, “faces decades in prison” when the judge hands down a sentence on November 19, according to the prosecutor. After the verdict, Guo smiled at his lawyers and dozens of staunch supporters, who stuffed the courtroom throughout the seven-week trial in New York.
  2024.7.10 ‘The real Miles Guo’: Prosecutors lead with expletive-laden tape in close of $1 billion fraud case. “Fuck off, fuck off,” Guo yelled at a subordinate on a 2021 phone call, played to the court on Wednesday during the prosecution’s summation. The trial, now in its seventh week, culminated with roughly six hours of summations Wednesday.
  2024.7.9 Guo Wengui rests $1 billion fraud case with testimony from ex-DOJ employee. The case could be in the jury’s hands by the end of the week.
  2024.7.3 A defense witness testified Wednesday at the trial of Guo Wengui.
  2024.7.2 Federal prosecutors on Tuesday rested their case against Guo Wengui
  2024.6.21 ‘I was never in control’: Former Himalaya Exchange CEO testifies in case over H-Coin cryptocurrency
  2024.6.18 Former CEO of G CLUBS testifies against mogul Guo Wengui
  2024.6.13 The list of Guo Wengui’s purported fraud victims continues to grow as the trial of the exiled Chinese businessman extends into its third week of testimony. Minran Ru said Guo’s schemes cost her $15,000. “He’s just a liar,”“He’s very good at acting and cheating.”
  2024.6.6, Ya Li(李娅) was once a part of the “Iron Blood Group,”Li said she passionately helped Guo raise millions of dollars for his projects. “The whole movement is a scam,” Li said Thursday. “He cheated us.”
  2024.6.4, Jenny Li said she first heard about Guo Wengui on a radio station in 2017.“I believed whatever he said,” Li told a Manhattan courtroom on Tuesday. Li, a middle-aged woman who testified in Mandarin through a translator, told the court she invested more than $100,000 total in Guo’s businesses thinking she was getting stocks in return. In reality, Li said she got “nothing.”“Miles Guo stole my money,” she testified.
  2024.5.28, A former supporter of Guo Wengui said Tuesday he spent over $100,000 investing in the exiled Chinese billionaire’s ventures, but was blacklisted after asking for a refund.
  2024.5.25, A self-exiled wealthy Chinese businessman became an internet sensation and conned thousands of people worldwide into sending him $1 billion, enabling him to spend lavishly on a mansion, two yachts and even a $35,000 mattress, a prosecutor told a New York jury Friday at the start of his fraud trial. Guo Wengui, 57, promised his online followers that they’d get rich before he blew their investments on a lavish lifestyle and risky investments, Assistant U.S. Attorney Micah Fergenson said. He said Guo “ran a simple con on a grand scale.” “He lived a billionaire’s lifestyle from money he stole from people he tricked and cheated,” Fergenson said.
  2024.5.24, Trial of Steve Bannon-Linked Chinese Mogul Set to Begin With Anonymous Jury. When Torres ruled last month that the jury would be partially anonymous, she noted that she had already concluded that Guo had demonstrated a willingness to tamper with judicial proceedings by posting videos and releasing social media encouraging followers to “persevere” with protests at homes and offices of a bankruptcy trustee and his lawyer. On Wednesday and Thursday, about 20 Guo supporters assembled in an overflow room to watch the proceedings.

• 『Macao,澳門,澳门』 10 警情新聞, 詐騙, 巨額詐騙, 盜竊, 加重盜竊罪, 換錢黨, 非法兌換金錢 2024.9.2-9.19

• 密码保护：『China,中国』 10 信息登记核实, 损失登记核实, 补充登记, 涉众型非法集资类案件登记清退平台, 集资诈骗案件投资人信息登记核对平台, 善后处置工作专案组, 退赔款分配方案, 确权, 退赃, 退赔进展, 资金清退 2024.9.12-9.20
  2024.9.20 浙江杭州市中级人民法院关于“黄金一号”案（石明旭等5人犯集资诈骗、非法吸收公众存款罪一案）受损集资参与人资金清退（二）：对已执行到位的涉案资金进行第二轮清退，本次清退金额人民币50004317.56元。清退时间自2024年9月20日开始。
  2024.9.19 重庆市两江新区关于“顺势”非法集资案投资、返利数据核查：在前期审计结论公示、反馈的基础上，“顺势”非法集资案投资人投资、损失审计情况将自本通告发出之日公布。(2023.6.27 老牌私募顺势创行涉嫌非法集资,重庆市公安局两江新区分局依法对重庆顺势创行股权投资基金管理有限公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查)
  2024.9.19 江苏扬州市法院敦促“联宝”案(被告人欧年宝、欧亚明犯集资诈骗罪，被告人曾萍、林爱民犯非法吸收公众存款罪一案)集资参与人尽快进行损失登记核实：江苏扬州市中级人民法院于2024年8月2日至2024年9月30日在“联宝案件损失登记核实系统”微信小程序中开展集资参与人损失登记核实工作。现因期限即将届满，请尚未注册登记的集资参与人及时登录微信小程序进行损失确认。
  2024.9.18 安徽合肥市瑶海区法院关于张讲周、王金叶、陈太霞、胡国英、武萍犯集资诈骗罪一案（安徽冉鑫置业）案款发放：对已归集的涉案资金进行首次发放，本次所发放金额为本次发放人员经刑事判决书附件认定受损总额的10%。
  2024.9.18 江苏苏州市法院关于刘强犯集资诈骗罪,何霜,张毅,倪继明犯非法吸收公众存款罪（“鑫宜富”等理财）一案集资参与人信息登记：信息登记期限：自2024年9月19日9时起至2024年9月24日17时止。(附：2018.9.4 苏州工业园区人民检察院：2018年9月3日，苏州工业园区人民检察院依法以非法吸收公众存款罪对苏州鑫宜富财富管理有限公司犯罪嫌疑人刘强、倪继明、何霜、张毅批准逮捕。)
  2024.9.16 新疆昌吉州奇台县两起非法集资案件资金清退发还：本次资金清退发还自2024年8月30日至2024年9月30日。资金清退发还对象：1.奇台县信用易贷信息咨询服务有限公司（包括奇台县信用易贷信息咨询服务有限公司城南分公司、奇台县信用易贷信息咨询服务有限公司城北分公司、木垒县农丰信息咨询服务有限公司、吉木萨尔县钱来钱往商务信息咨询服务有限责任公司）非法吸收公众存款案，本次共计发放案款687.0671万元。2.汇丰典当非法吸收公众存款案，本次共计发放案款420.24122万元。附：法院判决书。
  2024.9.14 上海市虹口区法院关于中润国盈投资（集团）有限公司集资诈骗案拼单投资受损人信息核对：针对该案中存在的大量拼单现象，上海虹口法院已于2024年7月19日发布案件公告（内容详见上海虹口法院微信公众号），要求拼单人员在2024年8月21日前，通过刑事案款核发平台进行申报。经查，刑事案款核发平台于2024年8月19日突发系统维护，致使部分拼单人员在公告截止日前无法完成材料上传。特此延长申报截止日至2024年9月20日。本次延长申报可以采用线下邮寄方式。
  2024.9.13 江苏南京市鼓楼区法院关于赵天明、赵兵、周艳、周志红、张平华、赵天霞、赵敏、朱金华、郭超、阳邱燕、李胜忠、张美玉、罗勇、黄世亮非法吸收公众存款案（“爱融汇”案）退赔工作有关事项：信息采集工作自本公告发布之日起启动，2024年12月15日截止。本院将于2024年12月16日起进行首次退赔款发放，本次退赔发放总金额为已执行到位的人民币68,931,384.19元（此款项不包括其他地区执行款项）。
  2024.9.12 广西桂林市七星区法院邹狄学、蔡俊军案（颐和老年公寓集资案）领款：张素琼等949名集资参与人 本院执行的被执行人邹狄学、蔡俊军罚金一案，本院将自本公告发布之日起对执行到的案款按比例进行退赔(退赔人员及退赔金额见附件)，现特公告通知各集资参与人，自本公告发布之日起一年内，携带身份证到我院执行局404办公室填写收款账户确认书。
  2024.9.12 贵州六盘水市钟山区关于吴庆华等人非法吸收公众存款案（中盛信合案）集资参与人信息登记核实：现依法开展吴庆华等人非法吸收公众存款案集资参与人线上信息登记核实工作，登记核实时间 2024年9月12日至2024年9月27日，为期15天。

• 『China,中国』 50 预警, 风险提示, 诈骗警情, 电诈, 反诈 2024.9.3-9.18