• 密码保护：杭州市夏红明等人犯集资诈骗罪一案（“能量锎”案） 2023.12.20 ☑资金清退
  现依据生效刑事判决，对已执行到位的涉案资金进行发放。
  ➤本次清退金额为人民币58818672.55元。清退时间：2023年12月20日。法院通过工商银行为受损集资参与人办理资金清退业务。受损集资参与人须携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取。

• 大连福慧国际旅行社有限公司庄河分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.20 ☑警方通告
  2023年8月，庄河市公安局对大连福慧国际旅行社有限公司庄河分公司（以下简称:福慧国旅庄河分公司）涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，并对犯罪嫌疑人陶某福（男，38岁）、杨某（男，41岁）、李某全（男，28岁）等18名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。经查，该公司在庄河地区共成立4个门店，分别为福慧国旅庄河分公司一部（五一广场东侧）、二部（紫阳丽景小区二期西门）、青堆门店和花园口门店。上述门店工作人员以销售旅游路线、养老项目等名义，在庄河地区非法吸收公众资金。
  ➤请在上述4个门店进行投资的参与人（包括前期在庄河市公安局登记但未在庄河市公安局经侦大队制作询问笔录的投资参与人，以及从未在公安机关登记过的投资参与人）自通告发布之日起30日内携带相关材料到庄河市公安局经侦大队报案，逾期未报或不配合调查取证者，相应法律责任和后果自行承担，望相互转告周知。

• 密码保护：陕西山川林业发展有限公司非法吸收公众存款案 2023.12.20 ☑资金清退
  西安市9·13案件涉案资产处置领导小组决定开展核查清退登记工作。
  ➤核查登记时间自公告发布之日起一个月内进行登记。核查登记方式：（一）现场登记、（二）邮寄登记。根据登记核查情况和司法鉴定结论，结合追缴到案的涉案资金，依法发还集资参与人，以银行转账方式统一清退。
  ➤☑媒体报道
  2010.4.23 陕西山川林业非法吸收6亿元公众存款案开庭审理 20日至22日，陕西山川林业发展有限公司非法吸收6亿元公众存款案，在西安市中级人民法院依法公开开庭进行了审理。因案情复杂、被告人数众多，法院决定择日宣判。
  2011.2.1 山川林业非法集资6.1亿元 17名被告被判有期徒刑 备受社会关注的陕西山川林业发展有限公司及被告人常胜勤等人非法吸收公众存款、虚报注册资本、挪用资金、掩饰隐瞒犯罪所得一案，今天（1月30日）上午在西安市中级人们法院一审公开宣判。

• 山东省临沂市莒南县任建安、张继梅、卢双燕非法吸收公众存款案 2023.12.20 ☑资金清退
  莒南县人民法院执行的任建安、张继梅、卢双燕非法吸收公众存款一案，现开展退赔被害人损失工作
  ➤集中受理登记期限：2023 年12月20日起至 2023 年12 月 27日止(工作日上午 8:30-12:00;下午 2:30-5:30），未在规定时间内提交的，视为放弃。
  登记地点：莒南县人民法院执行和解室（莒南县人民法院四楼），办公电话：0539-7398687。
  此次公告针对尚未提交材料的集资参与人，已经提交的无需重复提交
  本次退款总额为618414.60元

• 江西省太阳山老年公寓开发有限公司（盛世天颐会）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.20 ☑警方通告
  九江市公安局八里湖分局依法对江西省太阳山老年公寓开发有限公司（盛世天颐会）涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，经过九江市经开区处非办、九江市经开区人民检察院、九江市经开区人民法院、九江市公安局八里湖分局的有效工作，追赃挽损工作已经取得突破性进展。
  ➤九江市公安局八里湖分局将于2023年12月25日至2023年12月26日期间开展集资参与人信息核实登记工作，为方便集资参与人参加信息核实登记，现将信息核实登记工作时间、登记地点、核实登记流程、联系电话等通告如下。

• 贵州毕节市七星关区广西凌春投资集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.20 ☑警方通告
  毕节市公安局七星关分局于2023年10月10日对七星关区广西凌春投资集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
  ➤请还未到公安机关登记确认的投资人，按时到毕节市公安局七星关分局经济犯罪侦查大队（七星关区工业大道东辰实验学校旁）进行登记和确认，本公告自发布之日起，30日内为接待登记确认时间，即2023年12月21日至2024年1月20日止。如果在规定时间内不参加登记确认，视为放弃自己的相关权利，所造成的责任自负。

• 密码保护：天津市滨海新区赵某某犯罪集团 2023.12.19 ☑警方通告
  近日，天津市滨海新区公安局经缜密侦查，成打掉一个“兼职挂证”诈骗团伙。该团伙先后以“天津众博咨询服务有限公司”、”天津泛思人力资源有限公司“、”天津智意信息技术有限公司“三家公司名义，通过电话销售、微信销售等方式联系被害人，谎称可提供兼职挂靠证书服务。许诺高薪诱导被害人高价办理“中国管理科学院”监制的各类证书 (经核实均为假证)，以此实施诈骗。该团伙涉案资金量巨大，涉及犯罪嫌疑人、被害人众多，案发后,我局已陆续抓获犯罪嫌疑人 70 余名,扣押资金 400 余万元。
  ➤现特面向社会公开征集该犯罪团伙的违法犯罪线索。

• 密码保护：辽宁抚顺县1诈骗案2诈骗犯线索征集 2023.12.18 ☑警方通告
  近日，我局石文派出所辖区内发生一起冒充电信公司工作人员，以赠送更换下来的废旧电线油杆及作业工具油锯为由，向被害人索要钱财的诈骗案件，该案嫌疑人为两名年龄约50岁中年男子，驾驶一辆墨绿色猎豹吉普车，辽宁口音，身高分别约1.8米、1.72米。目前该二人已被我局行政拘留。
  ➤为彻底查清该二人的全部违法犯罪事实，现向社会公开征集违法犯罪线索。如有上述被骗情况，第一时间与抚顺县公安局办案民警联系。

• 江西赣州美和商务信息咨询有限公司李某等人涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.20 ☑警方通告
  2023年7月，兴国县公安局对赣州美和商务信息咨询有限公司李某等人涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，目前已对相关涉案人员采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
  ➤因本案案情复杂，涉案金额巨大，给群众造成巨大经济损失，为更好地查清案件事实，请涉及该案并未报案的群众，自公告之日起30日内（2023年12月20日至2024年1月20日），携带本人身份证、合同原件及复印件、银行交易流水等相关报案材料到兴国县公安局经济犯罪侦查大队报案登记。

• Dcard 2023.12.19 ☑Press ☑Taiwan,台灣,台湾
  部分新聞報導提及 Dcard 並未積極配合處理兒少與防止詐騙案件，對此誤解，我們深感遺憾，兒少保護與防止詐騙等重要議題都是 Dcard 優先處理的項目。今年 1 月 1 日至 12 月 19 日止，機關來函調取使用者資料共 914 件，均有回覆處理，協助執法機關調查，其中包含詐欺相關 49 件、兒少相關 3 件。此外，Dcard 在論壇上設有站規及板規，也有建置檢舉與申訴機制，並且積極與政府單位、執法機關及非營利組織合作。在防止詐騙方面，除與專責機構建立專屬聯繫管道，每週定期處理可疑帳號外，並與 MyGoPen 長期合作，在 Dcard 論壇上也可見到防詐提醒標語，都是希望能保護使用者的權益不受損害。Dcard 更因積極協助處理兒少議題和違法內容，連續 3 年獲得兒少專責機構 iWIN 網路內容防護機構頒發的兒少網安獎項。
  ➤部分新闻报导提及Dcard并未积极配合处理儿少与防止诈骗案件，对此误解，我们深感遗憾，儿少保护与防止诈骗等重要议题都是Dcard优先处理的项目。今年1月1日至12月19日止，机关来函调取使用者数据共914件，均有回复处理，协助执法机关调查，其中包含诈欺相关49件、儿少相关3件。此外，Dcard在论坛上设有站规及板规，也有建置检举与申诉机制，并且积极与政府单位、执法机关及非营利组织合作。在防止诈骗方面，除与专责机构建立专属联系管道，每周定期处理可疑帐号外，并与MyGoPen长期合作，在Dcard论坛上也可见到防诈提醒标语，都是希望能保护使用者的权益不受损害。Dcard更因积极协助处理儿少议题和违法内容，连续3年获得儿少专责机构iWIN网络内容防护机构颁发的儿少网安奖项。