• 冒兒電騙呃兩婦 無業漢囚26月 2023.12.19 ☑Press ☑Hongkong,香港
  兩名婦人於去年11月先後收到自稱為其兒子的電話，指他捲入打架或交通意外被捕，須金錢保釋。其中一名婦人的女兒與弟弟聯絡後，發現並無其事，遂報警處理。被告最後與交收金錢後，即場被捕。他早前承認串謀詐騙及洗黑錢共2罪，案件今（19日）在區域法院判刑。法官接納被告只是受指示而犯案的跑腿，非案中主腦，但指被告的參與是構成涉案罪行的關鍵，且因類同罪行猖獗而加重刑罰，判被告入獄26個月。
  ➤涉案男子早前承认串谋诈骗及洗黑钱共两罪，昨在区院被判入狱26个月。法官虽接纳被告非主脑，只是跑腿，但情节严重，需要额外加刑。
  35岁被告陈皓杰，承认于今年11月9日，在港与另一名身份不详的人串谋欺骗姓王女事主，即虚假地表示王的儿子被警方扣留及需要金钱，而不诚实地诱使王交出65,600元；同日在长沙湾深旺道圣玛加利男女英文中小学外，知道或相信为从可公诉罪行得益，仍处理一笔30,500元的款项。案情指，当日下午，姓王女事主收到声称是她儿子来电，称因交通意外及打架被带往深水埗警署，要王拿出约6万多元救他。王的女儿及后发现母亲受骗，即时报案。
  执法人员到场埋伏，最终制服陈男。执法人员在他身上找到约3万元，相信是犯罪得益。被告于警诫录像会面中，称收到内地的来电，要求他去交收物品，他每次可获2,000至3,000元报酬。调查期间，执法人员发现被告另涉骗案。

• JPEX加密貨幣交易所 2023.12.20 ☑Press ☑Hongkong,香港
  被封為「抽水界KOL」的林作，2023年在金融圈中，經歷連環「炒車」風波。其中在今年6月，鑽石山荷里活廣場謀殺案中，他在Instagram圖文並茂、模仿疑犯裝束，引起公眾嘩然，最終令保險事業一舖清袋，被保誠炒魷。其後，他再轉戰「幣圈」，時至今年9月，更在中環娛樂行開場外兌換所（OTC），惟開業僅10日，卻捲入JPEX涉嫌詐騙事件，被警方以涉「串謀詐騙」被捕，公司同極速結業。
  ➤JPEX加密货币交易所。
  被拘留同还押期间，你嗰阵思考人生啲咩？

• 密码保护：杭州拓道金服案 2023.7.20 ☑法院判决书
  2023.7.20 浙江省高院 被告人张罗军、范爔云犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、刘磊犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事判决书
  ➤浙江省杭州市中级人民法院审理杭州市人民检察院指控被告人张罗军、范爔云犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、刘磊犯非法吸收公众存款罪一案，于2022年3月25日作出(2021)浙01刑初17号刑事判决。张罗军、范爔云均不服，分别提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，并通过浙江省法律援助中心为张罗军指定了辩护人，公开开庭审理了本案，被告人张罗军、范爔云及其辩护人金佰霆、黄琦、陈建柱到庭参加诉讼。现已审理终结。
  （群友分享的浙江省高院拓道金服案终审判决书，发出判决书的方式有瑕疵）

• 密码保护：上海海啊投资管理咨询有限公司项炎康等人集资诈骗案 2023.12.20 ☑资金清退
  被害人信息核对。请被害人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡、受损金额。
  ➤平台上线时间为2023年12月20日，被害人应在核对确认截止期限即2024年5月20日前尽快确认。
  ➤附：☑法院判决书
  2020.7.27 上海市嘉定区人民法院 项炎康犯集资诈骗罪一审刑事判决书
  2020.8.28 上海市嘉定区人民法院 欧宗安、葛翠梅、葛月翠犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书

• 江西省吉安市青原区亿高八斗信息咨询有限公司和江西利他众任信息咨询有限公司 2023.12.19 ☑官方发布
  江西省吉安市青原区财政局关于青原区亿高八斗信息咨询有限公司和江西利他众任信息咨询有限公司涉非法集资风险的公告：青原区处非办联合区公安、市监开展“扫楼清街盯场”中发现，青原区亿高八斗信息咨询有限公司和江西利他众任信息咨询有限公司（以下简称上述两家公司）以代理省外公司开展解债服务的名义协助进行非法集资，存在重大涉非法集资风险隐患。目前，青原区财政局作为区防范和处置非法集资工作牵头单位，已依法对上述两家公司的涉嫌协助非法集资的违法行为开展行政立案调查，并责令其全面清退原开展的解债类业务。经初步核查，涉案机构已基本完成存量业务的清退工作。

• “藏品一号”APP平台 2023.12.19 ☑警方发布
  内蒙古自治区巴彦淖尔市杭锦后旗破获一起大型“抢购转售”类网络传销案件

• 江苏省南京市栖霞区全浩涉嫌诈骗罪 2023.11.1 ☑检察院起诉书
  被告人全浩，男，1999年生，高中文化，无业。
  经依法审查查明：2023年1-5月，被告人全浩在交友软件上以年轻、残疾、爱猫的女性身份注册账户，待男性添加该账户后，全浩陆续以自己生病、解封银行账户、妹妹生病等理由骗取他人钱款共计680114元。

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  密码保护：海银财富 2023.12.19 ☑自媒体
  网友们评论区指点江山

• Binance,Changpeng Zhao(“CZ”) 2023.12.18 ☑Gov ☑U.S.,美国
  US court approves settlement against Binance, firm to pay $2.7B to CFTC
  Former Binance CEO Changpeng “CZ” Zhao has been ordered to pay $150 million, while Binance will pay $2.7 billion to conclude the CFTC enforcement action.
  A United States court has entered an order against crypto exchange Binance and its former CEO, Changpeng “CZ” Zhao, that will see Binance pay $2.7 billion and CZ pay $150 million to the Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
  In a Dec. 18 statement, the CFTC announced that the U.S. District Court for the Northern District of Illinois had approved the previously announced settlement and concluded the enforcement action first issued by the CFTC in November.
  ➤币安加密货币交易所、创始人赵长鹏 ( CZ )。
  美国一家法院批准CFTC与币安达成和解，以结束 CFTC 的执法行动。法院已对加密货币交易所币安及其前首席执行官赵长鹏下达命令，要求币安向商品期货交易委员会 (CFTC) 支付 27 亿美元，币安前首席执行官赵长鹏（CZ）则被勒令支付 1.5 亿美元。
  在 12 月 18 日的声明中，CFTC 宣布美国伊利诺伊州北区地方法院已批准先前宣布的和解协议，并结束 CFTC 于 11 月发起的执法行动。“法院认定赵和币安违反了《商品交易法》(CEA) 和 CFTC 规定，对赵个人处以 1.5 亿美元的民事罚款，并要求币安返还 13.5 亿美元的不正当交易费用，另外向CFTC支付 13.5 亿美元的罚款。”CFTC 在一份声明中写道。
  批准的和解标志着 CFTC 针对 CZ 和币安的长期诉讼的结束。该机构 于 3 月 27 日起诉该行政人员及其交易所，指控其逃避联邦法律并经营非法衍生品交易所。

• 杭州市“牛板金”平台王旭航、胡文周、沈旭卿、陈鄂犯集资诈骗罪一案 2023.12.19 ☑资金清退
  杭州市上城区人民法院“牛板金”平台资金清退公告（二）。现依据生效刑事判决，对其中 “牛板金”平台已执行到位的资金进行第二次清退。
  ➤清退金额为人民币7000万元。清退时间：2023年12月19日。本次清退采取线上清退方式。法院已委托工商银行为受损集资参与人办理资金清退业务。