• 杭州市“十六铺金融”平台傅丽鸿、吴立根、陈月燕、苏杰刚、鲁超、郑煜犯集资诈骗罪一案 2023.12.19 ☑资金清退
  杭州市上城区人民法院“十六铺”平台资金清退公告（二）。现依据生效刑事判决，对“十六铺”平台已执行到位的资金进行第二次清退。
  ➤清退金额为人民币2000万元。清退时间：2023年12月19日。本次清退采取线上清退方式。法院已委托工商银行为受损集资参与人办理资金清退业务。

• 东杰停车产业发展重庆有限责任公司毕节分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.19 ☑警方通告
  毕节市公安局七星关分局于2023年10月19日对东杰停车产业发展重庆有限责任公司毕节分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
  ➤请还未到公安机关登记确认的出借人，按时到毕节市公安局七星关分局扫黑除恶大队（七星关区第十六中学）进行登记和确认。本公告自发布之日起30日内为接待登记确认时间，即2023年12月20日至2024年1月19日止。如果在规定时间内不参加登记确认，视为放弃自己的相关权利，所造成的责任自负。（已在扫黑除恶大队登记过的出借人，请准备好需要提供的材料等电话通知即可。）

• 密码保护：大连市沙河口区警方通告三起集资案件：伯纳泽国际贸易（大连）有限公司非法吸收公众存款案、仁鼎佳业(大连)农业生态旅游开发有限公司涉嫌非法吸收公众存款案、大连鑫华瑞互联网服务有限公司、大连鑫博海咨询服务中心非法吸收公众存款案 2023.12.19 ☑警方通告
  1、大连市公安局沙河口分局已对伯纳泽国际贸易(大连)有限公司非法吸收公众存款案立案侦查。2023年12月5日，犯罪嫌疑人宋某清被大连市公安局沙河口分局采取刑事强制措施。请尚未报案的投资人，准备好相关报案材料，于2023年12月31日前，有序到沙河口分局经侦大队提供证据材料核对账目填写登记表并制作相关笔录。过期不提供相关证据核对账目者，因此产生的法律后果需自行承担。
  2、目前，大连市公安局沙河口分局已对仁鼎佳业(大连)农业生态旅游开发有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。请投资人立即到大连市公安局沙河口分局经济犯罪侦查大队(沙河口区五一路115号)登记报案，公安机关将依法追究相关责任人刑事责任，最大程度为投资者挽回经济损失。过期不提供相关证据材料或核对者，视为放弃相关权利，因此产生的法律后果需自行承担。
  3、大连市公安局沙河口分局已对大连鑫华瑞互联网服务有限公司、大连鑫博海咨询服务中心非法吸收公众存款案立案侦查。请尚未报案的投资人，准备好相关报案材料，于2024年2月8日前，携带相关材料到沙河口分局经侦大队提供证据材料并制作笔录。过期不提供相关证据或者未来大队核对数据者，视为放弃相关权利，因此产生的法律后果需自行承担。
  ➤以上案件的从业人员，务必主动到公安机关配合调查并退缴违法所得。

• 密码保护：四川内江市东兴区钟元平案 2023.12.19 ☑资金清退
  钟元平刑事退赔一案案款发放。对已执行到位的涉案资金进行清退。
  ➤截至2023年12月1日共执行到位的退赔款348685.46元，为本次发放金额，受害人具体分配金额详见《受害人案款分配表》。发放时间：2024年1月30日。发放方式：受害人按照本院的《当事人银行结算账户确认书》如实填写自己相关信息，并将《当事人银行结算账户确认书》原件和身份证复印件，邮寄至内江市东兴区人民法院执行局（地址：内江市东兴区汉安大道东段366号，联系电话：0832-2210921），或到内江市东兴区人民法院执行事务大厅现场提交上述资料。
  ➤附：2023.6.28 ☑官方答复 回复单位：内江市公安局东兴区分局：经核实，鑫皇公司位于内江市东兴区兰桂大道，成立于2016年6月13日，注册资本200万元，经营范围为职业中介服务、人才服务，法人、股东、执行董事、出纳为钟元平（占股100%），监事为张虹（钟元平之妻），共有员工约20人；2016年至今，鑫皇公司在未取得对外劳务经营资质及不具备履行合同能力的情况下，在互联网上大肆宣传办理出国劳务中介，以0.85万元～3.6万元/人的价格共收取928人、合计中介费22907400元，案发前退还被害人中介费合计579000元，造成群众损失22328400元。
  鑫皇公司违规从事出国劳务中介、涉嫌违法犯罪的线索由商务部门于2021年5月24日书面移交东兴区公安分局初查，5月27日立为合同诈骗案开展侦查，6月11日鑫皇公司及其实际控制人钟元平因涉嫌合同诈骗被刑事拘留，2021年7月16日经东兴区人民检察院批准被执行逮捕，10月14日东兴区公安分局侦查终结并移送起诉，东兴区人民检察院经审查后于11月15日公诉至东兴区人民法院，2022年12月22日，东兴区人民法院判处钟元平有期徒刑十三年，并处罚金五十万元，并责令其退赔被害人损失2226.22万元。
  鑫皇公司诈骗的案件已办结，法院已对涉及的犯罪涉嫌人钟元平进行判决，且判决已经生效。

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  密码保护：7 Months Inside an Online Scam Labor Camp 2023.12.17 ☑Press ☑U.S.,美国
  A man was abducted by a Chinese gang and forced to work in a scam operation. He gathered financial information, photos and videos and shared the material.
  HE HAD BEEN PROMISED a generous salary. A better work-life balance. A chance to live in the vibrant metropolis of Bangkok. His fluency in English would be put to good use as a translator for an e-commerce company, the recruiter had said.
  More than anything else, Neo Lu, a 28-year-old Chinese office worker, believed the gig would be the new start he needed to save money for his dream of emigrating to the West. So in June of last year, he said his goodbyes, flew to Thailand and headed for his new job.
  But when he arrived, his head was spinning from the scorching sun — and the feeling that something was very wrong. Instead of an office building in a city, Mr. Lu had been dumped at what looked like a labor camp haphazardly built on a patch of jungle and muddy fields.
  Within the compound were spartan, low-rise concrete buildings with barred windows and doors. Two men in combat fatigues, carrying rifles, guarded the main entrance. High walls and fences topped with razor wire surrounded the compound, clearly meant to keep not only outsiders at bay, but also those inside from leaving.
  As Mr. Lu quickly realized, there was, in fact, no translation job. No e-commerce company, either. It had all been part of a ruse, starting with a posting on a Chinese job forum, perfected by human traffickers to get people like him to travel to Thailand.
  The traffickers had led Mr. Lu across the Moei River, a muddy waterway on Thailand’s porous border, and smuggled him, without his knowledge, into a remote corner of Myanmar. There, they handed him over to a Chinese gang that had paid for him.
  Mr. Lu had essentially been abducted and sold into a criminal enterprise, far away from everything he knew.
  That was how he became one of hundreds of thousands of people who have been trafficked into criminal gangs and trapped in what one research group has called a “criminal cancer” of exploitation, violence and fraud that has taken root in Southeast Asia’s poorest nations.
  Mr. Lu, who goes by the nickname Neo for the character in the Matrix movies, spoke to The New York Times on the condition that his full name not be used, for fear of retribution from the criminals. The Times verified the details of his travel, captivity and eventual rescue by interviewing his parents and two friends, as well as by reviewing text messages, copies of travel documents and letters issued by Chinese authorities.
  His account of being trafficked aligns with those of many others who have been rescued from such camps. Taken together, his experience and the material he was able to smuggle out are a rare window into the inner workings and tactics of an underworld that is operating on a staggering scale.
  From bases in Cambodia, Laos and Myanmar, the gangs coerce their captives into carrying out complicated online scams that prey on the lonely and vulnerable around the world. Typically, such hoaxes involve using fake online identities to draw people into fictitious romantic relationships, then tricking them into handing over large sums of money in bogus cryptocurrency schemes.
  ➤在网络诈骗劳改营里的7个月
  一名男子被中国团伙绑架并被迫在一个诈骗组织工作。他收集了财务信息、照片和视频，并分享了这些材料。
  他曾被许诺丰厚的薪水、更好的工作与生活平衡、有机会住在充满活力的曼谷大都市。招聘人员表示，作为一家电子商务公司的翻译，他流利的英语将得到很好的利用。
  最重要的是，28 岁的中国浙江台州上班族 Neo Lu（卢）相信这份工作将是他为移民梦想攒钱所需的新起点。于是，去年6月，他飞往泰国，前往新的工作岗位。
  但当他到达时，他的头因烈日而晕眩，并感觉有些事情非常不对劲。卢先生被扔到的不是城市的办公楼，而是一片丛林和泥泞的田野上随意搭建的一个看起来像劳改营的地方。
  院落内是简朴的低层混凝土建筑，门窗都装有铁栅栏。两名身着作战服、手持步枪的男子守卫着正门。高墙和顶部布满铁丝网的栅栏包围了大院，显然不仅是为了阻止外人进入，也是为了阻止里面的人离开。
  卢先生的昵称来自《黑客帝国》电影主角Neo（尼奥），他接受采访时要求不透露自己的全名，因为担心遭到犯罪分子的报复。记者通过采访他的父母和两名朋友，并查看了中国当局签发的短信、旅行证件副本和信件，核实了他的旅行、被囚禁和最终获救的细节。
  他对被贩运的描述与许多其他从此类营地获救的人的描述一致。总而言之，他的经验和他能够离开诈骗营的材料是了解规模惊人的黑社会内部运作和策略的难得窗口。
  ➤附：2023.3.25 ☑媒体报道（国内） 中国留学生被绑至缅甸从事电信诈骗：能活着回国就是万幸
  张浩（化名）曾是英国利物浦大学的留学生，2022年6月，他成功应聘泰国一家跨境电商公司的翻译岗位，在抵达泰国后他才意识到，自己早已沦为缅甸电信诈骗集团的俎上肉——他被骗子带至泰缅边境后偷渡，以20万的价格转手卖给了缅甸妙瓦底的一家电信诈骗公司。张浩的记忆里，那是一个让人不寒而栗的地方，一个不见天日的“犯罪天堂”。

• Truy tố bà Trương Mỹ Lan và 85 bị can vụ Vạn Thịnh Phát 2023.12.15 ☑Press ☑Vietnam,Việt Nam,越南
  VKSND Tối cao kêu gọi năm bị can bỏ trốn trong vụ Vạn Thịnh Phát ra đầu thú để được hưởng khoan hồng, nếu tiếp tục bỏ trốn, sẽ bị xét xử vắng mặt theo quy định.
  Ngày 15-12, VKSND Tối cao (Vụ 3) đã ban hành Thông báo số 250/TB-VKSTC-V3 về việc truy tố các bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, Ngân hàng TMCP phần Sài Gòn (SCB) và các đơn vị có liên quan.
  Thông báo của VKSND Tối cao khẳng định sẽ truy tố và đề nghị xét xử vắng mặt theo quy định của pháp luật đối với năm bị can bỏ trốn trong vụ Vạn Thịnh Phát nếu như họ không ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền tự bào chữa.
  Ngày 13-12, VKSND Tối cao đã ban hành Cáo trạng số 219/CTr-VKSTC-V3 truy tố 86 bị can về các tội tham ô tài sản; vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; đưa hối lộ; nhận hối lộ; lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
  ➤越南最高人民检察院12月15日发布公诉书，起诉包括越南女首富、万盛发集团创办人兼主席张美兰在内的86人。张涉嫌掏空西贡商业银行（SCB），并挪用客户资金304万亿越南盾（约977亿港元）。
  张美兰及多名公司职员已在2022年10月7日被捕。她是华裔人士，1956年在越南出生。她的丈夫是香港人朱立基，而她也持有香港身份证。
  越南最高人民检察院指控她行贿、违反银行监管规定，以及挪用公款。

• 密码保护：深偽變臉扮中國公安詐騙逾億元 檢起訴32嫌請求從重量刑 2023.12.18 ☑Press ☑Taiwan,台灣,台湾
  電話詐欺集團，涉嫌自111年8月間起，在花蓮地區之民宿、農舍設立電話詐騙機房後，透過行動電話及相關電子設備，由詐欺集團成員利用「深偽技術（Deepfake）」之變臉技術，分別假扮大陸、香港地區公務人員，對該等地區民眾進行詐欺而騙取金錢一案，花蓮地檢署檢察官日前偵查終結依組織犯罪防制條例、詐欺等罪起訴，十八日移審花蓮地方法院，建請法院從重量刑並沒收不法所得。
  本案於112年8月17日同步搜索並逮捕林○彥等30人及廚工郭○廷、潘○郁2人，且循線查獲幕後詐欺集團成員，經向法院聲請羈押林○彥等30人，其中29人羈押禁見，1人交保10萬元，該案經檢察官詳盡調查蒐證後，於112年12月11日偵查終結起訴林○彥等32人。
  被告林○彥、蔡○家、鄭○承等3人，均涉犯修正後組織犯罪防制條例第3條第1項前段之主持、指揮犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2、3、4款之加重詐欺取財罪等罪嫌；被告吳○玄、徐○凱、林○志、林○翔、陳○瑋、林○婷、張○康、張○鈞、陳○澤、劉○瑄、張○芹、陳○霖、蘇○啟、蕭○安、鄭○霖、古○成、李○維、黃○勛、郭○呈、何○傑、謝○勳、林○澔、涂○文、張○恩、莊○勳、邵○菖、張○璿等27人，均涉犯修正後組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2、3、4款之加重詐欺取財等罪嫌；被告郭○廷、潘○郁2人，均涉犯刑法第30條第1項、第339條之4第1項第2、3、4款之幫助加重詐欺取財罪嫌；被告林○彥等32人違反組織犯罪防制條例等案，業於112年12月11日偵查終結提起公訴，於18日移審臺灣花蓮地方法院，並聲請沒收犯罪所得。
  ➤（花莲县18日电）诈骗集团利用Deepfake深伪变脸技术，将民宿装潢成中国公安办公室取信被害人。检警调联手破获诈骗机房，不法金额逾亿元。花检起诉林姓主嫌等32人，并建请法院从重量刑。
  花莲地检署今天表示，林姓、蔡姓、郑姓3名主嫌从去年8月起在花莲地区的民宿、农舍设立电话诈骗机房，把20多名集团成员区分一线行销、二线客服、三线电话；公司组织化管理，依诈欺表现升职，诈骗所得款项则由一线、二线、三线成员分别依7%、8%、8%比例朋分「奖金」，诈骗不法金额估计高达新台币1亿164万8137元。
  起诉书指出，诈欺手法先由一线人员假冒中联办公职人员拨打电话告知香港地区受害民众，谎称个资外流并协助向北京公安局报案；接着透过工作手机转接二线成员透过网络通信软件，视讯向民众谎称帐户涉及洗钱并制作假笔录。
  为逃避查缉，犯嫌利用Deepfake变脸技术制作不实图像，同时传送伪造文件取信民众，借此要求进行「资金公证」，待取信被害人后交由三线成员接手诈骗取财。
  花莲地检署检察官王怡仁8月指挥法务部调查局高雄市调查处、中部地区机动工作站、东部地区机动工作站、台中市调查处、宜兰县调查站、花莲县调查站，以及新竹市警察局刑事警察大队、花莲县警察局执行搜索，查扣手机、电脑及数位数据等证物，还有AI变脸程序、视讯设备、教战手册、中华人民共和国刑事逮捕令等各式文书、全套公安制服数套，搜索时还发现民宿居室被装潢成中国公安办公室。

• Lebih 300 masih terperangkap di Myanmar 2023.12.18 ☑Press ☑Malaysia,马来西亚
  Kuala Lumpur: Lebih 300 rakyat Malaysia yang masih terperangkap dalam sindiket pemerdagangan manusia dipercayai menunggu masa untuk dipindahkan dari Myanmar ke pusat sindiket baharu di pinggir Tonpheung, di kawasan Segi Tiga Emas, dekat Laos.
  Ini berikutan keadaan di Myanmar yang terus bergolak sehingga memaksa sindiket terbabit menutup pusat operasi di negara itu dan beralih ke lokasi baharu yang dianggap lebih selamat.
  Perkara itu didedahkan aktivis Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia (MHO), Azirul Syafiq Sazali yang terbabit dalam pelbagai misi menyelamat mangsa pemerdagangan orang di beberapa kawasan di Myanmar dan Laos, baru-baru ini.
  ➤（吉隆坡18日讯） 超过300名大马猪仔滞留缅甸，即将被转移至寮国（老挝）新诈骗园区，目前正等待援助！
  马来西亚国际人道主义组织（MHO）代表人员阿兹鲁沙菲克接受《每日新闻》专访时表示，估计还有超过300名大马猪仔即将被人口贩卖集团从缅甸转移至寮国新园区工作。他说，由于缅甸局势持续动荡，迫使不法集团关闭他们在缅甸的大本营，转移到被认为更安全的新地点。“截至目前已有100多名来自缅甸老坎的人口贩卖受害者，因缅甸内战而获得释放被带回大马。”阿兹鲁沙菲克指出，该组织预计还有超过300名滞留在大其力和妙瓦底的大马猪仔，即将被带往寮国新园区。阿兹鲁沙菲克透露，该地区曾经只是一片森林，现在已经发展得像一座城市，让不法集团有新据点；由于民众可以随时进入该区，因此救援猪仔行动相信可以更容易地进行。“我们可以出入寮国各个地方，在转移猪仔工作方面将会更得心应手。”

• 云南昆明市东川区达拉米艺术培训学校有限公司 2023.12.18 ☑官方发布
  昆明市东川区教育体育局关于东川区达拉米艺术培训学校有限公司办学风险的提醒函：东川区达拉米艺术培训学校有限公司于2023年8月15日取得《云南省文化艺术类非学科类校外培训机构设立审核表》，根据《云南省校外培训机构预收费监管暂行办法》有关规定，校外培训机构需在监管银行开设预收费监管账户并与托管银行签订预收费托管协议后方可收费招生。区教育体育局、区文旅局通过电话、微信等方式对该机构进行了多次催办。截止2023年12月18日，该机构仍未按要求在监管银行开设相关账户。为确保您和孩子的合法权益不受侵害，有效预防“退费难”“卷钱跑路”等损害孩子及您利益的情况发生，东川区教育体育局再次对东川区达拉米艺术培训学校有限公司存在办学风险提醒

• 甘肃省天水市武山县绿源国际贸易有限公司、武山县绿源豆类专业合作社、被告人沈雪琴、赵旦娃非法吸收公众存款一案 2023.12.18 ☑法院通告
  案件现已进入执行程序。经228名集资参与人推选，张双兰（女）、王四明、张顺成、薛三存成为本案执行活动代表人。未参与推选人的201名集资参与人，于本通告发布之日起三十日内未提出相关书面异议，该四名代表人其执行活动将对全体集资参与人有效。