• 密码保护：美吉姆（国际早教中心） 2023.12.31 ☑公司方发布
  美吉姆（中国）总部声明
  尊敬的美吉姆会员家长、员工及合作伙伴们、媒体朋友们：美吉姆（中国）对北京地区部分美吉姆加盟中心近日闭店、并店事宜表示高度关注和重视。现就会员家长、员工、合作伙伴及媒体朋友们关心的问题，澄清如下：
  美吉姆（中国）与北京地区美吉姆加盟中心系授权合作关系，各加盟中心为独立经营主体，美吉姆（中国）（以下简称“我们”）为其提供品牌授权以及课程、产品等方面的指导和支持，各加盟中心有义务按照加盟协议约定持续做好经营、为美吉姆会员提供课程服务。
  针对加盟中心实际控制方迟迟不出面解决问题，并对外宣称美吉姆（中国）拒绝帮扶的不实陈述行为，我们表示强烈谴责。

• 密码保护：平山县丰众非法集资案(河北省石家庄市平山县丰众合作社非法吸收公众存款案) 2023.12.31 ☑资金清退
  据自媒体消息，第一批资金清退自2023年12月31日开始，清退比例为20%。资金清退方式为银行开立纸质存单

• 密码保护：翰林金业（翰林商城APP）传销案 2023.12.26 ☑自媒体
  据自媒体消息，济南市天桥区法院已判决。
  翰林金业(深圳)有限公司全国共有3家直营店，几十余家加盟店，发展会员注册账号724485个，形成传销层级89层，其中济南市天桥区辖区内会员500余人，公司平均每日新增注册会员900余人，涉案金额28291388407.2元全部来源于传销销售黄金相关的收入,未发现与传销活动关联之外的公司收入来源。截止2021年11月24日，翰林金业(深圳)有限公司的净资产为负348亿余元，该公司处于严重资不抵债的境况，主营收入不能覆盖公司尚未向会员兑付的代金券、购物券等现金等价物，公司自身持续经营能力极低。
  被告人杜军、赵长宝、乔晓伟、王晓芳、冯永涛、刁星福的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款之规定，构成组织、领导传销活动罪。

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  密码保护：The department’s Madoff Victim Fund(MVF),Bernard L. Madoff Investment Securities LLC (BLMIS) fraud scheme 2023.12.11 ☑Gov ☑U.S.,美国
  The Justice Department announced today that the Madoff Victim Fund (MVF) began its ninth distribution of over $158.9 million in funds forfeited to the U.S. government in connection with the Bernard L. Madoff Investment Securities LLC (BLMIS) fraud scheme.
  In this distribution, payments will be sent to 24,875 victims across the globe, bringing their total recoveries to 91% of their fraud losses. Through its nine distributions, MVF has paid over $4.22 billion to 40,843 victims as compensation for losses they suffered from the collapse of BLMIS.
  ➤P.S. 1.Bernie Madoff: Who He Was, How His Ponzi Scheme Worked 2.‘He’s a financial serial killer’: how Bernie Madoff became the monster of Wall Street 3.Bernie Madoff, mastermind of the nation’s biggest investment fraud, dies at 82
  ➤美国司法部今天宣布司法部麦道夫案受骗者基金开始第九次分配1.589 亿美元。
  美国司法部周一（12.11）宣布，伯尼·麦道夫 (Bernie Madoff)因历史上最大的庞氏骗局被捕 15 年后，这位名誉扫地的金融家的近 25,000 名受害者将获得 1.589 亿美元，使他们的追偿总额达到损失资金的 91%。
  至此，麦道夫受害者基金已向麦道夫的 40,843 名受害者发放了九笔总额超过 42.2 亿美元的款项，作为对他们因麦道夫投资证券业务倒闭而遭受的损失的补偿。
  “在麦道夫的众多受害者中，不仅有富人和机构投资者，还有慈善机构和养老基金——其中一些机构代表那些靠养老金账户过退休生活的个人向麦道夫投资了资金，”纽约南区联邦检察官达米安·威廉姆斯补充道，“那些将钱托付给麦道夫的人所承受的经济损失是毁灭性的。”
  美国司法部表示，该基金成功为受害者提供的恢复水平“超出了预期”。
  ➤附：☑媒体报道
  2023.12.20 伯尼·麦道夫：他是谁，他的庞氏骗局是如何运作的
  2023.1.4 “他是金融连环杀手”：伯尼·麦道夫如何成为华尔街的怪物
  2021.4.14 美国最大投资诈骗案主谋伯尼·麦道夫去世，享年 82 岁
  ➤伯尼·麦道夫在媒体和流行文化中被描绘成恶棍。例如，在 HBO 2009 年的《遏制你的热情》一集中，贾森·亚历山大（在《宋飞传》中扮演乔治）被麦道夫欺骗，失去了从他发明的虚构应用程序中赚到的所有钱。麦道夫（或类似的山寨品）也曾出现过其他虚构人物，例如伍迪·艾伦的电影《蓝色茉莉花》中的一对夫妇，以及埃莉诺·利普曼的小说《顶层公寓B 的风景》中的主角。

• freezing of the remitted funds in China, money laundering 2023.12.29 ☑Gov ☑Singapore,新加坡
  The Monetary Authority of Singapore (MAS) and the Singapore Police Force (SPF) share Mr Gong’s concern about the increasing incidence of funds being frozen in beneficiaries’ bank accounts in China, after being remitted through licensed remittance companies in Singapore.
  However, it is not clear that the freezing of the remitted funds in China was motivated by concerns of money laundering by these remittance companies, as Mr Gong seems to suggest.
  In fact, MAS and SPF have not received information showing that the remittance companies were involved in money laundering or scams, or that the funds were frozen because the remittance companies had processed the proceeds of money laundering or scams in Singapore. Should there be information to suggest otherwise, MAS and SPF will take appropriate regulatory or enforcement action.
  ➤新加坡汇款到中国账户被冻结的风波燃烧多月，有受害者更怀疑汇款公司涉及洗钱欺诈，导致他们的汇款被中国冻结，不过金管局和警方发表联合文告强调，未收到消息指汇款公司涉及洗钱或欺诈。当局也说，已联络中国政府为受害者提供帮助。
  金管局和警方今天（29日）发布联合文告表示，对日益增加的账户冻结事件表示关注。但目前，无法确定账户的冻结与汇款公司涉嫌洗钱案活动有所关联。
  ➤近期，有不少在新加坡工作的外国人反映，他们通过汇款公司将钱汇回中国的银行账户后，却发现账户被中国当局冻结，原因是涉及犯罪行为，如网络赌博、电信诈骗等。
  这一事件引起了广泛的关注和担忧，许多受害者也到汇款公司讨要说法。针对这一情况，新加坡金管局和警方于12月29日发布了联合文告，澄清相关的事实和措施，为公众提供指引和帮助。
  ➤附：新加坡金管局与警方联合回应《加强汇兑业务监管》函

• Triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh, số tiền giao dịch hơn 6.000 tỷ đồng 2023.12.29 ☑Press ☑Vietnam,Việt Nam,越南
  Ngày 29/12, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án; khởi tố 13 bị can, trú tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước về các hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; sử dụng công nghệ cao để “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”, với tổng số tiền hơn 6.000 tỷ đồng.
  ➤越南警方捣毁一个交易金额超过6万亿越南盾的跨省赌博团伙
  在调查过程中，当局确定该团伙自2023年初至今一直以非常复杂和封闭的方式运作。领导者是Pham Dang M（1989年出生，居住在河内市）。

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  Vạn Thịnh Phát, Trương Mỹ Lan 2023.12.28 ☑Press ☑Vietnam,Việt Nam,越南
  Chiều 27.12, Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024.
  Thông tin với báo chí về quá trình điều tra giai đoạn 2 đối với vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát do bị can Trương Mỹ Lan và đồng phạm gây ra, thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Cục phó Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an), cho biết việc điều tra giai đoạn 1 đã kết thúc và có 86 bị can bị khởi tố với nhiều tội danh.
  Theo thiếu tướng Thành, do vụ án có rất nhiều bị can và người liên quan nên cần tách ra để điều tra, xử lý giai đoạn 2, trong đó tập trung điều tra 2 tội danh chính là lừa đảo liên quan đến phát hành trái phiếu và hành vi rửa tiền của bị can Trương Mỹ Lan.
  Về hành vi lừa đảo phát hành trái phiếu, cơ quan điều tra xác định các bị can đã thông qua 40 doanh nghiệp được thành lập rồi phát hành 25 gói trái phiếu, thu về hơn 30.000 tỉ đồng.
  “Quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn vì xác định có trên 25.000 nhà đầu tư là bị hại”, thiếu tướng Thành nói, và đề nghị ai là bị hại hãy đến cơ quan điều tra công an các tỉnh, thành khai báo để bảo vệ quyền lợi của mình.
  ➤Vạn Thịnh Phát（万盛发集团）, Trương Mỹ Lan（万盛发集团董事长张美兰）
  越南扩大对Van Thinh Phat案的调查，指控Truong My Lan女士“洗钱”
  越南公安部扩大了对Van Thinh Phat案件的调查范围，并表示已确定该团伙头目张美兰女士利用数百万亿越南盾挪用资金，通过房地产等方式进行“洗钱”，将其转移到国外。
  12月27日下午，越南公安部召开新闻发布会，在通报2023年公安部工作成果的会议上，侦查腐败、经济、走私犯罪的警察副局阮文成少将向国内媒体表示，在完成第一阶段的调查和起诉后，该部已进入第二阶段调查发生在 Van Thinh Phat 集团和 SCB 银行的案件。
  越南公安部表示，此案规模较大，被告人众多，必须分案进行第二阶段调查，重点澄清“洗钱、挪用相关资产”行为。
  据公安部称，目前已立案侦查两起新案件，被告人总数已超过100人。

• 海银财富 2023.12.30 ☑自媒体
  ➤基本都是空壳公司，都听信了理财师的鬼话
  ➤我自查自己买的产品的登记单位是新公司今年7月成立，这个月的21日注销。不到半年短命公司。
  ➤各位HY难友们好
  1，估计以后查案以浦东经侦为主，浦东经侦现在只收材料，不立案，不受理，无回执，
  2，奉贤经侦只负责统计每天收到的名单报给市局，不负责调查等，不要指望他们能做更多。
  4，不用去：
  -沪发路88号可以不用去，那是HY两个星期前临时租借的地方，要去直接去浦东银城88号，让投顾带到37楼或28楼，老韩大部分时间在28楼
  -海银的注册地：奉贤区庄行镇611号，可以不用去了，我已去核实过了，此号是虚假的，没有611号，但就这个虚假地址，HY注册了3000多个空壳公司。
  -市委市政府信访办：要提前在网上预约，而且他们不管此类事件，他们建议去公安局信访处
  -不要去纠结合同条款或底层资产或上面写的空壳公司了，海银和五牛不认合同，也没有真实的底层资产，合同上写的全是假的，他们只认金额，别的免谈。
  以上是我这两天实际一一去现场的体会。
  另外，方便的话也可以去浦东检察院信访处，促使浦东经侦尽快受理，这是市局的人的建议
  ➤大家注意个人隐私保护，身份证号码，号码不要对外人透露，避免2次伤害。现在外面2次收割的很多，有些人开始说可以帮大家钱要回来一半，他们抽3成的，都别信
  ➤附：（近4个月前）2023-09-05 01:18 中Z系四大财富公司全面逾期，作为第五大财富公司的海银财富还安不安全？

• 上海信而富平台 2023.12.29 ☑公司方发布
  这个月末（年末）信而富平台推送了6条公告信息：
  2023年12月信而富回款公告 2023-12-29 21:32 发表于上海（5500字）
  2023年11月信而富回款公告（2700字）
  2023年12月共赢计划回款公告（3800字）
  2023年11月共赢计划回款公告（1600字）
  《第三期共赢计划加速回款回馈方案》-回馈通知（1500字）
  关于防范以“清退回款”等名义实施诈骗的风险提示（1100字）

• 今回BSS山陰放送は、先月、詐欺被害に遭いかけた女性に話を聞くことができました 2023.12.30 ☑Press ☑Japan,にほん,日本
  男は親族の情報を事細かに知っていた…「詐欺でしょ？」「そんなはずない、その通りに従ったら良いです」還付金詐欺をギリギリで回避した女性、間一髪で助かったポイントは？
  後を絶たない特殊詐欺。特に鳥取県では今年、過去最悪の被害額となっていて、被害はさらに増え続けています。今回BSS山陰放送は、先月、詐欺被害に遭いかけた女性に話を聞くことができました。言葉巧みに相手を騙す手口とは？そして間一髪で助かったポイントとは？
  ➤一个永远不会结束的特殊骗局。这次，BSS 山阴广播电台采访到了一位上个月差点成为骗局受害者的女性。用言语欺骗别人的伎俩有哪些？女子侥幸躲过退款骗局的关键是什么？