• 杭州“可溯金融”平台案 2023.12.18 ☑资金清退
  杭州市上城区人民法院对刘栋等犯非法吸收公众存款罪一案（“可溯金融”平台案）刑事裁判涉财产部分立案执行，案号为（2022）浙0102执5448号。为维护受损集资参与人的合法权益，现依据生效刑事判决，对已执行到位的涉案资金进行清退。
  ➤清退金额为人民币1600万元。清退时间：2023年12月18日。本次清退采取线上清退方式。法院通过工商银行为受损集资参与人办理资金清退业务。受损集资参与人需携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取清退资金。

• 會員涉詐騙.妨害名譽 Dcard遭搜索疑拒供個資 2023.12.18 ☑Press ☑Taiwan,台灣,台湾
  今年11月間，知名社群平台Dcard驚傳遭檢調搜索，警方陸續接獲全台多起民眾報案，指其涉及詐騙、兒少、妨害名譽等案件，這也是國內首例社群媒體遭檢警搜索，不過檢調要求檢視會員個資追查不法，但Dcard卻以「保障民眾言論自由」等拒絕配合，即便面對搜索票仍拒提供，讓承辦員警痛批「以保障隱私權遮掩不法」。對此，Dcard方面則表示，目前法務等部門人員，正在對提供個資一案研商辦法，以利檢警調查。
  根據警方指出，係因陸續接獲全台民眾報案，指Dcard網站涉及詐騙，向大學生借用存簿作為人頭帳戶，或是假借團購詐財等，但因網站的匿名機制，導致受害人求助無門，而警方介入偵辦後，才發現不僅僅是詐騙，其中涉及不法案件達上百件，除了詐騙之外，還涉及妨害名譽案、恐嚇以及亂PO色情圖片違反《兒少法》等。
  當檢調前往搜索時，需調閱會員個資才能進行案件偵查，未料Dcard卻以大法官釋憲、保障民眾言論自由等拒絕提供。
  ➤很受台湾年轻人欢迎的社群网络媒体Dcard，被爆出11月间，疑似因为会员匿名发文，涉及诈骗、儿少、妨害名誉等案件，成为台湾第一个社群平台遭到检警搜索的先例，我们今（18）日也独家拍到2名警察走进Dcard总公司，但平面媒体报导，Dcard以保障民众言论自由为由，拒绝配合调查，对此Dcard响应，一直以来都依循个资法及相关法令规范，积极配合执法机关来函调查，刑事局也表示，一切都依法办理。
  2名警察走进Dcard总公司搜查，这已经不是第一次到访，因为11月刑事局北市刑大，大动作侦办妨害名誉、诈欺案件，根据平面媒体报导，警方持搜索票，却调不到会员个资，卡了4小时，因为Dcard以隐私权为由拒绝提供，而这也是台湾第一个社群平台遭检警搜索。Dcard创办人林裕钦，2019还曾带蔡英文逛办公室，而他年仅32岁，不但是台大高材生，还曾荣获富比士亚洲区30岁以下杰出青年大奖。
  网络媒体Dcard早期从学校社群平台起家，特别之处就可以匿名讨论文章，会员超过400万，每个月全站浏览次数高达15亿，产出20万篇贴文，后期甚至成为自媒体，光是YT就有百万订阅，但也因平台的匿名性，导致各种诈骗、儿少案件发生，让警方难以追查。

• 江苏法院金融审判十大案例（2021－2023） 2023.12.15 ☑法院发布
  十大案例之7．张业强等人集资诈骗案、8．孙锋受贿、诈骗案、9．纪永红等人操纵证券市场、黄晓秋非法经营案、10．范政新洗钱案

• 国邦盛世（深圳）控股集团有限公司曹县分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.18 ☑警方通告
  山东省菏泽市曹县公安局已对国邦盛世（深圳）控股集团有限公司曹县分公司涉嫌非法吸收公众存款受案侦查。
  ➤一、凡在国邦盛世曹县分公司投资的投资参与人尚未到公安机关登记报案的人员，在本公告发布之日起至2024年1月17日前，携带本人身份证、投资相关转账凭证、微信支付截图、支付及收取收益银行流水等相关证明材料（原件与复印件）到本人户籍所在地派出所报案登记，逾期不报案登记的，视为放弃权利，后果自负。

• 成都鼎融商务信息咨询服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.18 ☑警方通告
  近期，成都市公安局新津区分局接群众举报，成都鼎融商务信息咨询服务有限公司涉嫌进行非法吸收公众存款犯罪活动，经初步调查后，我局已依法立案侦查，并对相关犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。
  ➤请在成都鼎融商务信息咨询服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案中投资受损群众，及时携带本人身份证（原件和复印件）、投资协议（原件和复印件）、收付本息银行卡（原件和复印件）、转账凭证等资料于2024年1月31日前，到公安机关指定的报案登记点报案登记信息、提供证明材料，配合公安机关开展调查取证工作。因未递交报案材料导致本人相关损失自行承担。接受报案登记时间：自通告之日起至2024年1月31日止（工作日9：00时至12：00时，13：00时至17：00时）。

• Affected by tornados in Tennessee? Spot disaster recovery scams. 2023.12.11 ☑Gov ☑U.S.,美国
  As residents in Tennessee and other southern states begin to assess the damage caused by deadly tornados and severe weather over the weekend, we know the question is not if but when scammers will show up. Whether you’re a homeowner, a tenant, or a business, scammers will try to take advantage while you’re focused on cleaning up and fixing the damage.
  ➤田纳西州龙卷风过后正在恢复吗？发现骗局
  当田纳西州和其他南部各州的居民开始评估周末致命的龙卷风和恶劣天气造成的损失时，我们知道问题不在于是否而是什么时候骗子就会出现。无论您是房主、租户还是企业，当您专注于清理和修复损坏时，诈骗者都会试图有机可乘。
  ➤附：2023.12.7 天气紧急情况和自然灾害后如何避免诈骗
  在极端天气和飓风、野火和龙卷风等灾难发生后，您可能需要快速雇用人员进行重建或维修。在此之前，请了解如何避免无证承包商和骗子，他们承诺提供帮助，但会让您处境更糟。

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  ១០ខែឆ្នាំនេះ សមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបអំពើជួញដូរមនុស្ស និងអំពើធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទ ១៣៧ករណី 2023.12.15 ☑Gov ☑Cambodia,កម្ពុជា,柬埔寨
  (ភ្នំពេញ)៖ រយៈពេល ១០ខែ ឆ្នាំ២០២៣នេះ សមត្ថកិច្ចជំនាញ បានបង្ក្រាបអំពើជួញដូរមនុស្ស និងអំពើធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទ សរុបបាន ១៣៧ករណី។ នេះបើតាមរបាយការណ៍ ដែលបង្ហាញដោយលោកស្រី ជូ ប៊ុនអេង អនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍ នៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្ស។
  របាយការណ៍ដែលត្រូវបានបង្ហាញក្នុងកិច្ចប្រជុំពិនិត្យ និងឆ្លងរបាយការណ៍១០ខែ ឆ្នាំ២០២៣ ស្តីពីការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើ ជួញដូរមនុស្ស និងអំពើធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទ និង ទិសដៅអនុវត្តបន្តឆ្នាំ២០២៤ និងឆ្លុះបញ្ចាំង ផែនការណ៍ យុទ្ធសាស្ត្រជាតិ៥ឆ្នាំ (២០១៩ -២០២៣) ស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញ ដូរមនុស្ស នាថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ បានឲ្យដឹងថា នាយកដ្ឋានប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្ស និងការពារអនីតិជន និងស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានី-ខេត្ត នៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ ព្រមទាំងកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេស បានតាមដានស្រាវជ្រាវ បង្ក្រាបអំពើជួញដូរមនុស្ស និងអំពើធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទ សរុបបាន ១៣៧ករណី(ធៀបនឹង ១០ខែ ឆ្នាំ២០២២ មានចំនួន ១៣៤ករណី កើនចំនួន ០៣ករណី) ស្មើនឹង ២,២%។
  ➤12月15日，柬埔寨全国打击人口贩运委员会召开会议，会议提交报告，审议通过2023年打击人口贩运和性剥削工作10个月报告和2024年实施方向，并反映国家打击人口贩运和性剥削五年战略规划（2019-2023年）。
  2023年前十个月，柬埔寨多部门联合打击人口贩卖活动，共侦破人口贩卖和性剥削案件137起，比2022年前10个月，增加了3例，相当于2.2%。
  打击人口贩运和性剥削的行动包括：
  拘留 160 名嫌疑人，其中10名外籍嫌疑人（3名中国人、1名菲律宾人、1名美国人、3名越南人、1名瑞士人、1名巴基斯坦人），救出424名受害者。
  其中，打击人口贩卖23起，抓获犯罪嫌疑人31名，其中7名外国人（3名中国人、1名菲律宾人、1名美国人、1 名瑞士人和 1 名巴基斯坦人），救出203名受害者。
  破获性拐卖案件114起，抓获犯罪嫌疑人129名，其中3名越南人。救援221名受害者。
  ➤附：2023 年 12 月 12 日柬埔寨全国打击人口贩运日，主题为：“技术是国家发展的一种方式，而不是人口贩运”

• 陕西咸阳鸿旭达信息咨询有限公司 2023.12.17 ☑警方通告
  近日，我局接群众报警：2022年8月，多人在咸阳鸿旭达信息咨询有限公司办理公租房时被骗。我局高度重视，组织警力正在全力开展调查。请知情群众积极向公安机关提供线索。

• 广西壮族自治区河池市凤山县“3.23”系列诈骗案件超千万资金认领 2023.12.16 ☑资金清退
  请以上涉案资金的合法所有人在本公告发布之日起六个月内持原始转账凭证、本人居民身份证等相关合法有效证明材料到凤山县公安局办理认领款项事宜。本公告期限届满后仍无人认领的,我局将依法对扣押款项按无主财物处理,登记后依法上缴国库。公告期间：即日起至2024年6月16日

• 海银财富 2023.12.17 ☑公司方发布
  海银财富主动退出，对存续业务进行梳理，相关方案将在月底前给到大家，特设“投资人咨询接待处”，投资人可通过以下方式与我们联系或咨询相关事宜。
  ➤附：12月15日，一则海银控股“致客户的一封信”发出，署名为海银控股董事长韩宏伟，称将“维护客户和员工的利益，坚决负责到底”。
  （2021年3月26日晚，海银财富在纳斯达克上市。根据招股书，海银财富自称为中国第三大且增长最快的第三方财富管理服务机构。如今，有自媒体戏称其为“2023年最后一颗大雷”）