• 内蒙古鄂尔多斯市东胜区菅锐、杨玲翠、菅海艳涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.12.18 ☑法院通告
  被告人菅锐、杨玲翠、菅海艳涉嫌非法吸收公众存款罪一案，我院定于2023年12月21日9时00分在本院第一审判庭公开开庭审理。如需现场旁听庭审的，请持本人有效身份证件，于庭审当日9时00分到本院一号审判庭旁听（请于8时30分前往接受安检，有序进入法庭）。

• 四川乐山市市中区刘强涉嫌诈骗一案 2023.12.18 ☑警方通告
  目前，我局正在开展该案件涉案资金专项审计工作，请尚未到我局报案登记的被诈骗人，务必于2024年1月18日前到我局通江派出所、青江派出所进行报案登记。
  ➤被诈骗人在报案登记截止日期前，未进行报案登记或未如实提供相关证据材料，不如实陈述案件事实的，其法律后果由本人自行承担。

• 贵州贵阳市“TR外汇平台”涉嫌组织、领导传销案 2023.12.18 ☑警方通告
  2023年10月20日，我局对“TR外汇平台”涉嫌组织、领导传销活动依法立案侦查，现为维护投资人的合法权益，推进案件的侦办进度，特发布此公告，请在贵州省贵阳市南明辖区内参与投资，且未登记和确认的投资人到南明区公安局经侦大队（地址：贵阳市南明区新寨路30号）进行登记和确认
  ➤本公告发布之日起，至2024年3月18日止，未参加登记确认，视投资人放弃自己的相关权利，所造成的后果自负（请相互转告）。

• 密码保护：河北省唐山市玉田县“独角牛”、“华商富德”投资平台非法集资案 2023.12.15 ☑警方通告
  我局侦办的“独角牛”、“华商富德投资理财项目案,由于该投资平台涉及参与人员众多，我局掌握的资料不全，给侦查取证工作带来极大不便。
  ➤请在玉田县境内参与上述平台投资项目的各集资参与人携带身份证、投资合同、转款凭证(银行交易明细、微信转账、支付宝转账)等资料的原件和复印件于2024年1月31日前到我局经济犯罪侦查大队接受询问并提供相关证据资料，逾期不来报案的，公安机关不再受理，并将视为集资参与人自动放弃对自身合法权益的主张，由个人承担全部责任。

• 吉林省绿野庄稼医院有限公司非法吸收公众存款案 2023.12.18 ☑警方通告
  吉林省四平市伊通满族自治县公安局于2023年10月10日对吉林省绿野庄稼医院有限公司非法吸收公众存款案立案侦查，并持续加大案件侦查力度。
  ➤凡向吉林省绿野庄稼医院有限公司或吉林省绿野庄稼医院有限公司法人陶立时进行投资的投资人，请于自公告发布之日起15日内到公安机关进行报案登记，逾期不登记者，法律后果自行承担。目前已经在公安机关报案过的投资人员不需要进行重复登记，尚未报案的投资人请尽快携带本人身份证复印件、出资及返款的银行卡复印件、合同或者协议复印件、付款凭证复印件、银行流水等相关材料到伊通满族自治县公安局经济犯罪侦查大队报案登记。

• 杭州“惠财”平台案 2023.12.18 ☑资金清退
  杭州市上城区人民法院“惠财”平台案资金清退公告（二）。现依据生效刑事判决，对已执行到位的涉案资金进行第二次清退。
  ➤清退金额为人民币1250万元。清退时间：2023年12月18日。本次清退采取线上清退方式。法院通过工商银行为受损集资参与人办理资金清退业务。受损集资参与人需携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取清退资金。

• 杭州“可溯金融”平台案 2023.12.18 ☑资金清退
  杭州市上城区人民法院对刘栋等犯非法吸收公众存款罪一案（“可溯金融”平台案）刑事裁判涉财产部分立案执行，案号为（2022）浙0102执5448号。为维护受损集资参与人的合法权益，现依据生效刑事判决，对已执行到位的涉案资金进行清退。
  ➤清退金额为人民币1600万元。清退时间：2023年12月18日。本次清退采取线上清退方式。法院通过工商银行为受损集资参与人办理资金清退业务。受损集资参与人需携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取清退资金。

• 會員涉詐騙.妨害名譽 Dcard遭搜索疑拒供個資 2023.12.18 ☑Press ☑Taiwan,台灣,台湾
  今年11月間，知名社群平台Dcard驚傳遭檢調搜索，警方陸續接獲全台多起民眾報案，指其涉及詐騙、兒少、妨害名譽等案件，這也是國內首例社群媒體遭檢警搜索，不過檢調要求檢視會員個資追查不法，但Dcard卻以「保障民眾言論自由」等拒絕配合，即便面對搜索票仍拒提供，讓承辦員警痛批「以保障隱私權遮掩不法」。對此，Dcard方面則表示，目前法務等部門人員，正在對提供個資一案研商辦法，以利檢警調查。
  根據警方指出，係因陸續接獲全台民眾報案，指Dcard網站涉及詐騙，向大學生借用存簿作為人頭帳戶，或是假借團購詐財等，但因網站的匿名機制，導致受害人求助無門，而警方介入偵辦後，才發現不僅僅是詐騙，其中涉及不法案件達上百件，除了詐騙之外，還涉及妨害名譽案、恐嚇以及亂PO色情圖片違反《兒少法》等。
  當檢調前往搜索時，需調閱會員個資才能進行案件偵查，未料Dcard卻以大法官釋憲、保障民眾言論自由等拒絕提供。
  ➤很受台湾年轻人欢迎的社群网络媒体Dcard，被爆出11月间，疑似因为会员匿名发文，涉及诈骗、儿少、妨害名誉等案件，成为台湾第一个社群平台遭到检警搜索的先例，我们今（18）日也独家拍到2名警察走进Dcard总公司，但平面媒体报导，Dcard以保障民众言论自由为由，拒绝配合调查，对此Dcard响应，一直以来都依循个资法及相关法令规范，积极配合执法机关来函调查，刑事局也表示，一切都依法办理。
  2名警察走进Dcard总公司搜查，这已经不是第一次到访，因为11月刑事局北市刑大，大动作侦办妨害名誉、诈欺案件，根据平面媒体报导，警方持搜索票，却调不到会员个资，卡了4小时，因为Dcard以隐私权为由拒绝提供，而这也是台湾第一个社群平台遭检警搜索。Dcard创办人林裕钦，2019还曾带蔡英文逛办公室，而他年仅32岁，不但是台大高材生，还曾荣获富比士亚洲区30岁以下杰出青年大奖。
  网络媒体Dcard早期从学校社群平台起家，特别之处就可以匿名讨论文章，会员超过400万，每个月全站浏览次数高达15亿，产出20万篇贴文，后期甚至成为自媒体，光是YT就有百万订阅，但也因平台的匿名性，导致各种诈骗、儿少案件发生，让警方难以追查。

• 江苏法院金融审判十大案例（2021－2023） 2023.12.15 ☑法院发布
  十大案例之7．张业强等人集资诈骗案、8．孙锋受贿、诈骗案、9．纪永红等人操纵证券市场、黄晓秋非法经营案、10．范政新洗钱案

• 国邦盛世（深圳）控股集团有限公司曹县分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.18 ☑警方通告
  山东省菏泽市曹县公安局已对国邦盛世（深圳）控股集团有限公司曹县分公司涉嫌非法吸收公众存款受案侦查。
  ➤一、凡在国邦盛世曹县分公司投资的投资参与人尚未到公安机关登记报案的人员，在本公告发布之日起至2024年1月17日前，携带本人身份证、投资相关转账凭证、微信支付截图、支付及收取收益银行流水等相关证明材料（原件与复印件）到本人户籍所在地派出所报案登记，逾期不报案登记的，视为放弃权利，后果自负。