• Triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh, số tiền giao dịch hơn 6.000 tỷ đồng 2023.12.29 ☑Press ☑Vietnam,Việt Nam,越南
  Ngày 29/12, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án; khởi tố 13 bị can, trú tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước về các hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; sử dụng công nghệ cao để “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”, với tổng số tiền hơn 6.000 tỷ đồng.
  ➤越南警方捣毁一个交易金额超过6万亿越南盾的跨省赌博团伙
  在调查过程中，当局确定该团伙自2023年初至今一直以非常复杂和封闭的方式运作。领导者是Pham Dang M（1989年出生，居住在河内市）。

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  Vạn Thịnh Phát, Trương Mỹ Lan 2023.12.28 ☑Press ☑Vietnam,Việt Nam,越南
  Chiều 27.12, Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024.
  Thông tin với báo chí về quá trình điều tra giai đoạn 2 đối với vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát do bị can Trương Mỹ Lan và đồng phạm gây ra, thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Cục phó Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an), cho biết việc điều tra giai đoạn 1 đã kết thúc và có 86 bị can bị khởi tố với nhiều tội danh.
  Theo thiếu tướng Thành, do vụ án có rất nhiều bị can và người liên quan nên cần tách ra để điều tra, xử lý giai đoạn 2, trong đó tập trung điều tra 2 tội danh chính là lừa đảo liên quan đến phát hành trái phiếu và hành vi rửa tiền của bị can Trương Mỹ Lan.
  Về hành vi lừa đảo phát hành trái phiếu, cơ quan điều tra xác định các bị can đã thông qua 40 doanh nghiệp được thành lập rồi phát hành 25 gói trái phiếu, thu về hơn 30.000 tỉ đồng.
  “Quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn vì xác định có trên 25.000 nhà đầu tư là bị hại”, thiếu tướng Thành nói, và đề nghị ai là bị hại hãy đến cơ quan điều tra công an các tỉnh, thành khai báo để bảo vệ quyền lợi của mình.
  ➤Vạn Thịnh Phát（万盛发集团）, Trương Mỹ Lan（万盛发集团董事长张美兰）
  越南扩大对Van Thinh Phat案的调查，指控Truong My Lan女士“洗钱”
  越南公安部扩大了对Van Thinh Phat案件的调查范围，并表示已确定该团伙头目张美兰女士利用数百万亿越南盾挪用资金，通过房地产等方式进行“洗钱”，将其转移到国外。
  12月27日下午，越南公安部召开新闻发布会，在通报2023年公安部工作成果的会议上，侦查腐败、经济、走私犯罪的警察副局阮文成少将向国内媒体表示，在完成第一阶段的调查和起诉后，该部已进入第二阶段调查发生在 Van Thinh Phat 集团和 SCB 银行的案件。
  越南公安部表示，此案规模较大，被告人众多，必须分案进行第二阶段调查，重点澄清“洗钱、挪用相关资产”行为。
  据公安部称，目前已立案侦查两起新案件，被告人总数已超过100人。

• 海银财富 2023.12.30 ☑自媒体
  ➤基本都是空壳公司，都听信了理财师的鬼话
  ➤我自查自己买的产品的登记单位是新公司今年7月成立，这个月的21日注销。不到半年短命公司。
  ➤各位HY难友们好
  1，估计以后查案以浦东经侦为主，浦东经侦现在只收材料，不立案，不受理，无回执，
  2，奉贤经侦只负责统计每天收到的名单报给市局，不负责调查等，不要指望他们能做更多。
  4，不用去：
  -沪发路88号可以不用去，那是HY两个星期前临时租借的地方，要去直接去浦东银城88号，让投顾带到37楼或28楼，老韩大部分时间在28楼
  -海银的注册地：奉贤区庄行镇611号，可以不用去了，我已去核实过了，此号是虚假的，没有611号，但就这个虚假地址，HY注册了3000多个空壳公司。
  -市委市政府信访办：要提前在网上预约，而且他们不管此类事件，他们建议去公安局信访处
  -不要去纠结合同条款或底层资产或上面写的空壳公司了，海银和五牛不认合同，也没有真实的底层资产，合同上写的全是假的，他们只认金额，别的免谈。
  以上是我这两天实际一一去现场的体会。
  另外，方便的话也可以去浦东检察院信访处，促使浦东经侦尽快受理，这是市局的人的建议
  ➤大家注意个人隐私保护，身份证号码，号码不要对外人透露，避免2次伤害。现在外面2次收割的很多，有些人开始说可以帮大家钱要回来一半，他们抽3成的，都别信
  ➤附：（近4个月前）2023-09-05 01:18 中Z系四大财富公司全面逾期，作为第五大财富公司的海银财富还安不安全？

• 上海信而富平台 2023.12.29 ☑公司方发布
  这个月末（年末）信而富平台推送了6条公告信息：
  2023年12月信而富回款公告 2023-12-29 21:32 发表于上海（5500字）
  2023年11月信而富回款公告（2700字）
  2023年12月共赢计划回款公告（3800字）
  2023年11月共赢计划回款公告（1600字）
  《第三期共赢计划加速回款回馈方案》-回馈通知（1500字）
  关于防范以“清退回款”等名义实施诈骗的风险提示（1100字）

• 今回BSS山陰放送は、先月、詐欺被害に遭いかけた女性に話を聞くことができました 2023.12.30 ☑Press ☑Japan,にほん,日本
  男は親族の情報を事細かに知っていた…「詐欺でしょ？」「そんなはずない、その通りに従ったら良いです」還付金詐欺をギリギリで回避した女性、間一髪で助かったポイントは？
  後を絶たない特殊詐欺。特に鳥取県では今年、過去最悪の被害額となっていて、被害はさらに増え続けています。今回BSS山陰放送は、先月、詐欺被害に遭いかけた女性に話を聞くことができました。言葉巧みに相手を騙す手口とは？そして間一髪で助かったポイントとは？
  ➤一个永远不会结束的特殊骗局。这次，BSS 山阴广播电台采访到了一位上个月差点成为骗局受害者的女性。用言语欺骗别人的伎俩有哪些？女子侥幸躲过退款骗局的关键是什么？

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  密码保护：FTX,Sam Bankman-Fried 2023.12.30 ☑Press ☑U.S.,美国
  Prosecutors have decided against pursuing a second trial against disgraced FTX founder Sam Bankman-Fried.
  In a note to Judge Lewis Kaplan on Friday, the U.S. government said that much of the evidence that would have been presented had already been submitted during the first trial.
  In November, following a month’s worth of testimony from nearly 20 witnesses, a jury found the former FTX chief executive guilty of all seven criminal counts against him.
  ➤FTX加密货币交易所。萨姆·班克曼·弗里德 (Sam Bankman-Fried)。
  12 月 30 日，据媒体报道，美国联邦政府检察官在本周五的一封信中告知主审 班克曼-弗里德 (Bankman-Fried) 一案的法官 Lewis Kaplan，放弃对SBF进一步指控，SBF 将不会因额外指控而面临第二次审判。检察官表示，将在第二次审判中提出的大部分证据已经在 SBF 的初审中提出，法官可以在 3 月 28 日的量刑中考虑到这些证据，本次撤销指控旨在避免因二审而延误量刑，联邦政府认为这将有利于及时公正地解决此案。
  检方表示，这起针对前亿万富翁案件的「强烈公众利益」超过二审的好处。检察官表示，鉴于SBF定于 3 月 28 日的量刑可能包括没收和归还其罪行受害者的命令，因此“这里的利益尤为重要”，因为受害者正急切地等待 FTX 账户在 2022 年 11 月倒闭后获得赔偿的详细信息。
  据悉，本次撤销的「额外 6 项指控」包含 SBF 在政治竞选中的财务违规行为、串谋贿赂外国官员、串谋实施银行欺诈、串谋经营无牌汇款业务，以及实质性证券欺诈和商品欺诈。（政治捐款及贿赂官员涉案金额约为 1 亿美元）

• 广东肇庆市鼎湖区犯罪嫌疑人肖燕媚涉嫌集资诈骗罪一案 2023.12.29 ☑检察院通告
  已由公安机关移送鼎湖区人民检察院审查起诉。因本案被害人人数众多，经本院联系，仍有部分被害人无法送达。现通过公告形式告知本案被害人在审查起诉阶段享有的诉讼权利和承担的诉讼义务

• 云南省大理白族自治州漾濞彝族自治县“卓越系统”组织 2023.12.26 ☑官方发布
  @漾濞人，“卓越系统”组织涉嫌传销风险预警提示，请注意查收

• 密码保护：江西省赣州市兴国县公安通缉、悬赏跨境电信网络诈骗犯 2023.12.29 ☑警方通告
  兴国县公安局坚持以人民为中心，深入打击跨境电信网络诈骗犯罪活动，在前期发布关于敦促兴国籍非法滞留境外涉诈重点人员限期回国的通告后，一些兴国籍非法滞留境外涉诈重点人员先后返回国内，主动讲清问题，被依法减轻或免除处罚，但仍有一批人员不知悔改、执迷不悟，无视政策宣传和大力规劝，拒不回国。现对涉嫌诈骗罪的钟炳园、涉嫌组织他人偷越国（边）境罪的张庆胜予以通缉；对因非法出境入境、长期非法滞留境外拒不回国的钟平、邱志伟、兰斌等24人予以公开悬赏。对凡是在2024年2月29日前，提供线索成功抓获或者劝投的单位及个人，每名给予10000元至30000元奖励，并对提供线索人员的信息严格保密。
  ➤兴国县公安局再次敦促兴国籍非法滞留境外涉诈重点人员，在2024年2月29日前回国，逾期拒不回国的，按照相关法律法规从严从重处罚。警方呼吁社会各界和广大人民群众积极向人民政府和公安机关提供有关兴国籍非法滞留境外涉诈重点人员的线索，携手筑牢打击治理电信网络诈骗的安全防线。
  ➤通缉人员名单：钟炳园、张庆胜
  滞留境外拒不回国人员名单：张运粤、张建锋、谢起春、陈祚林、邓立仁、陈斌、陈珍、邓小东、黄春生、钟平、谢峰、朱绍铭、邱志伟、凌清荣、罗小金、胡启桢、刘汉金、洪海龙、邹德胜、王有强、兰斌、吕杨萍

• 密码保护：朱姓女子任職中國信託商業銀行時涉幫詐騙集團洗錢，桃檢起訴22人 2023.12.29 ☑Judge ☑Taiwan,台灣
  桃園地方法院今天判處朱女有期徒6年6月，全案可上訴；桃園地院也認定中信銀涉有刑事責任，依法告發。
  桃園地檢署5月間依涉犯組織犯罪防制條例、加重詐欺及洗錢防制法等，起訴朱女、集團首腦林姓女子等22人，並建請法院從重量刑。桃園地方法院今天就包含朱女在內的6人先行判決。
  ➤裁判字號：臺灣桃園地方法院 112 年度金重訴字第 7 號刑事判決
  裁判日期：民國 112 年 10 月 27 日
  裁判案由：組織犯罪防制條例等
  公訴人：臺灣桃園地方檢察署檢察官
  被告：王華慈、曹豐榮
  上列被告因組織犯罪防制條例等案件，經檢察官追加起訴（112年度偵字第12176號），本院判決
  ➤台湾法院判决书
  三、先前相关起诉、追加起诉及移送并办背景：
  ㈠本院112年度金重诉字第1号（下称前案）：
  检察官先前以112年度侦字第3632、2740、10686、11051、11052、11082、12191、20386、20929号，对被告朱紫彤、黄诣程、吕思帆、刘泊枋、林玮婕、洪铤皙、徐仲暐、吴陈奕勋、吴志彰、刘冠麟、林嘉玲、吴柏睿、郑嘉展、周晴慧、俞咏祥、郑博誉、刘文杰、胡嘉玲、戴耀霆、曲德新、杨惠如及林子杰等22人（下合称前案被告22人）提起公诉，略以：
  1.前案被告朱紫彤（通信软件Telegram昵称：萱萱）自民国108年12月16日起，在中国信托成功分行担任柜台客户服务专员（下称柜员），负责办理「开户（台外币）」、「（台币）存款、/提款/转账」、「外汇业务（含黄金）」、「单笔/缴费服务」、「彩券」、「投资理财（含贷款）」及「财富管理VIP」共7项业务。甲○○（昵称：Bubblegirl）为朱紫彤之高中同学，王华瀚（昵称：张国周，另行签分侦案）则为甲○○之胞弟；缘王华瀚担任不详诈欺集团水房端成员，负责接受不同诈欺集团之委托，将不同诈欺集团水房端与银行串联，系处理诈欺集团之诈欺所得金流以牟利之人；甲○○遂于000年00月间，将朱紫彤介绍予王华瀚，朱紫彤因而加入王华瀚所属之诈欺集团，为诈欺集团车主即人头帐户提供者，办理绑定台币、外币约定帐户及调高台币、外币帐户之转账额度等银行业务，使诈欺集团能快速、大额将诈骗所得赃款转移、隐匿。某真实姓名年籍不详昵称「凤凰」之成年男子，则为「凤凰」等诈欺集团之境外首脑，「凤凰」诈欺集团与其他不详诈欺集团，先后成立名为「信合」、「华银」、「VanguarGroup」、「联宇公司」、「博亿股票」、「恒通股票」、「财丰投资」、「联邦投信」、「摩根」、「Blackstone」、「Robinhood」、「Liangang」等诈骗投资平台；「一飞冲天」、「VIP投资操作群组」、「飙股褔利○○群」、「瑞杰三重好礼金融股票群」等在通信软件LINE上所设立假投资诈骗群组，渠等于诈得款项后，再透过王华瀚联系朱紫彤，由朱紫彤为诈欺集团之车主办理绑约、调額等银行业务，再每件收取新台币（下同）5万元不等之报酬；前案被告林玮婕（昵称：兔爷、兔兔、D）透过「张恩伟」及「NaNa」之介绍认识「凤凰」，经「凤凰」许以车主帐户内之赃款每笔导出之金额4%作为报酬，聘雇林玮婕担任虚拟货币操作员及在台最高管理人员；前案被告徐仲暐（昵称：DIY、将来王）担任「凤凰」诈欺集团之车商，即接洽人头帐户提供者，将车主介绍与「凤凰」诈欺集团；前案被告刘泊枋（昵称：派潘架发威）及王德进（另案侦办中）分别提供名下之公司帐户，担任「凤凰」诈欺集团之车手即提领赃款之人；前案被告洪铤皙（昵称：七亿、观测站、进线王、O）担任「凤凰」诈欺集团控站即车主办理相关金融帐户等后续转账流程时，渠等设立之据点管理人员，而前案被告劉冠麟（昵称：超人、马东锡）、林嘉玲（昵称：明蒂、玲玲）、吴志彰（昵称：胖虎）及吴陈奕勋（昵称：探清水河）则为控站人员，渠等均于该起诉书【附件：本案诈欺集团组织成员姓名昵称暨分工表】所示之时间加入「凤凰」诈欺集团。前案被告黄诣程、曲德新、吕思帆、杨惠如、刘文杰、胡嘉玲、戴耀霆、俞咏祥、林子杰、吴柏睿、周晴慧、郑博誉及郑嘉展等人系担任诈欺集团之车主（由朱紫彤办理绑约、调額等银行业务），自愿接受诈欺集团之指示，接受该集团之教育训练，为诈欺集团办理相关绑定台币、外币约定帐户、调高台币、外币帐户之转账额度。朱紫彤、甲○○、王华瀚及王华瀚所属之诈欺集团成员，林玮婕、洪铤皙、吴陈奕勋、吴志彰、刘冠麟、林嘉玲、徐仲暐、王德进及刘泊枋所属之「凤凰」等诈欺集团成员，与黄诣程、曲德新、吕思帆、杨惠如、刘文杰、胡嘉玲、戴耀霆、俞咏祥、林子杰、吴柏睿、周晴慧、郑博誉及郑嘉展等人，共同组成以实施诈术为手段，而具有持续性、牟利性之有结构性诈欺集团犯罪组织，渠等共同意图为自己不法之所有，而基于三人以上共同诈欺取财、掩饰隐匿诈欺款项之洗钱联络，共组诈欺集团。