• 成都鼎融商务信息咨询服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.18 ☑警方通告
  近期，成都市公安局新津区分局接群众举报，成都鼎融商务信息咨询服务有限公司涉嫌进行非法吸收公众存款犯罪活动，经初步调查后，我局已依法立案侦查，并对相关犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。
  ➤请在成都鼎融商务信息咨询服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案中投资受损群众，及时携带本人身份证（原件和复印件）、投资协议（原件和复印件）、收付本息银行卡（原件和复印件）、转账凭证等资料于2024年1月31日前，到公安机关指定的报案登记点报案登记信息、提供证明材料，配合公安机关开展调查取证工作。因未递交报案材料导致本人相关损失自行承担。接受报案登记时间：自通告之日起至2024年1月31日止（工作日9：00时至12：00时，13：00时至17：00时）。

• Affected by tornados in Tennessee? Spot disaster recovery scams. 2023.12.11 ☑Gov ☑U.S.,美国
  As residents in Tennessee and other southern states begin to assess the damage caused by deadly tornados and severe weather over the weekend, we know the question is not if but when scammers will show up. Whether you’re a homeowner, a tenant, or a business, scammers will try to take advantage while you’re focused on cleaning up and fixing the damage.
  ➤田纳西州龙卷风过后正在恢复吗？发现骗局
  当田纳西州和其他南部各州的居民开始评估周末致命的龙卷风和恶劣天气造成的损失时，我们知道问题不在于是否而是什么时候骗子就会出现。无论您是房主、租户还是企业，当您专注于清理和修复损坏时，诈骗者都会试图有机可乘。
  ➤附：2023.12.7 天气紧急情况和自然灾害后如何避免诈骗
  在极端天气和飓风、野火和龙卷风等灾难发生后，您可能需要快速雇用人员进行重建或维修。在此之前，请了解如何避免无证承包商和骗子，他们承诺提供帮助，但会让您处境更糟。

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  ១០ខែឆ្នាំនេះ សមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបអំពើជួញដូរមនុស្ស និងអំពើធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទ ១៣៧ករណី 2023.12.15 ☑Gov ☑Cambodia,កម្ពុជា,柬埔寨
  (ភ្នំពេញ)៖ រយៈពេល ១០ខែ ឆ្នាំ២០២៣នេះ សមត្ថកិច្ចជំនាញ បានបង្ក្រាបអំពើជួញដូរមនុស្ស និងអំពើធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទ សរុបបាន ១៣៧ករណី។ នេះបើតាមរបាយការណ៍ ដែលបង្ហាញដោយលោកស្រី ជូ ប៊ុនអេង អនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍ នៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្ស។
  របាយការណ៍ដែលត្រូវបានបង្ហាញក្នុងកិច្ចប្រជុំពិនិត្យ និងឆ្លងរបាយការណ៍១០ខែ ឆ្នាំ២០២៣ ស្តីពីការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើ ជួញដូរមនុស្ស និងអំពើធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទ និង ទិសដៅអនុវត្តបន្តឆ្នាំ២០២៤ និងឆ្លុះបញ្ចាំង ផែនការណ៍ យុទ្ធសាស្ត្រជាតិ៥ឆ្នាំ (២០១៩ -២០២៣) ស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញ ដូរមនុស្ស នាថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ បានឲ្យដឹងថា នាយកដ្ឋានប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្ស និងការពារអនីតិជន និងស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានី-ខេត្ត នៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ ព្រមទាំងកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេស បានតាមដានស្រាវជ្រាវ បង្ក្រាបអំពើជួញដូរមនុស្ស និងអំពើធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទ សរុបបាន ១៣៧ករណី(ធៀបនឹង ១០ខែ ឆ្នាំ២០២២ មានចំនួន ១៣៤ករណី កើនចំនួន ០៣ករណី) ស្មើនឹង ២,២%។
  ➤12月15日，柬埔寨全国打击人口贩运委员会召开会议，会议提交报告，审议通过2023年打击人口贩运和性剥削工作10个月报告和2024年实施方向，并反映国家打击人口贩运和性剥削五年战略规划（2019-2023年）。
  2023年前十个月，柬埔寨多部门联合打击人口贩卖活动，共侦破人口贩卖和性剥削案件137起，比2022年前10个月，增加了3例，相当于2.2%。
  打击人口贩运和性剥削的行动包括：
  拘留 160 名嫌疑人，其中10名外籍嫌疑人（3名中国人、1名菲律宾人、1名美国人、3名越南人、1名瑞士人、1名巴基斯坦人），救出424名受害者。
  其中，打击人口贩卖23起，抓获犯罪嫌疑人31名，其中7名外国人（3名中国人、1名菲律宾人、1名美国人、1 名瑞士人和 1 名巴基斯坦人），救出203名受害者。
  破获性拐卖案件114起，抓获犯罪嫌疑人129名，其中3名越南人。救援221名受害者。
  ➤附：2023 年 12 月 12 日柬埔寨全国打击人口贩运日，主题为：“技术是国家发展的一种方式，而不是人口贩运”

• 陕西咸阳鸿旭达信息咨询有限公司 2023.12.17 ☑警方通告
  近日，我局接群众报警：2022年8月，多人在咸阳鸿旭达信息咨询有限公司办理公租房时被骗。我局高度重视，组织警力正在全力开展调查。请知情群众积极向公安机关提供线索。

• 广西壮族自治区河池市凤山县“3.23”系列诈骗案件超千万资金认领 2023.12.16 ☑资金清退
  请以上涉案资金的合法所有人在本公告发布之日起六个月内持原始转账凭证、本人居民身份证等相关合法有效证明材料到凤山县公安局办理认领款项事宜。本公告期限届满后仍无人认领的,我局将依法对扣押款项按无主财物处理,登记后依法上缴国库。公告期间：即日起至2024年6月16日

• 海银财富 2023.12.17 ☑公司方发布
  海银财富主动退出，对存续业务进行梳理，相关方案将在月底前给到大家，特设“投资人咨询接待处”，投资人可通过以下方式与我们联系或咨询相关事宜。
  ➤附：12月15日，一则海银控股“致客户的一封信”发出，署名为海银控股董事长韩宏伟，称将“维护客户和员工的利益，坚决负责到底”。
  （2021年3月26日晚，海银财富在纳斯达克上市。根据招股书，海银财富自称为中国第三大且增长最快的第三方财富管理服务机构。如今，有自媒体戏称其为“2023年最后一颗大雷”）

• 广西壮族自治区河池市凤山县公安局敦促凤山籍非法滞留境外从事电信网络诈骗等违法犯罪活动人员投案自首 2023.12.12 ☑警方通告
  现对凤山籍在缅甸、柬埔寨、菲律宾、金三角等国家和地区从事违法犯罪活动的人员限期投案自首，目前，仍非法滞留境外涉诈重点地区的违法犯罪嫌疑人，自本通告发布之日起至2023年12月31日，主动联系户籍地辖区派出所或凤山县公安局反诈中心的；委托他人代为投案或者以信函、电话、电子邮件等方式投案，本人随后到案的；在亲友的规劝、陪同下投案的，或亲友主动报案后将违法犯罪嫌疑人送来投案的，视为自动投案。仍然滞留境外涉诈重点地区从事违法犯罪活动人员要认清形势，珍惜机会，尽快投案自首，争取从宽处理。在规定期限内拒不投案自首的将从严惩处，依法采取强制措施。
  ➤附：凤山籍非法滞留境外涉诈重点人员名单
  黄仲、黄宗明、黄深、杨涛、黄国栋、韦堡、黄初泽、韦忠明、龙超领、罗凤生、黎世贵、韦廷耀、韦浩国、吴和霜、孙文炳、韦文成、林运欢、黄孝隆、蒲兴勇、余兴郭、黄丽华、罗腾智、李贵成

• Changjiang Currency Exchange（长江换汇） 2023.12.12 ☑Police ☑Australia,澳大利亚
  It comes as the AFP today releases updated restraint results under Operation Avarus-Nightwolf, a money laundering investigation that led to seven members of an alleged organised crime syndicate being charged in October this year.
  In October, the value of assets first restrained by the CACT was more than $50 million (including 14 residential properties in Victoria, Queensland, and Western Australia; six motor vehicles; 51 bank accounts and shares).
  As a result of further action by the CACT, the value of restrained assets in Operation Avarus-Nightwolf is now more than $160 million, including further residential properties in Victoria and Queensland as well as additional bank accounts and luxury items.
  ➤澳大利亚联邦警察（AFP）今天发布了“Operation Avarus-Nightwolf（贪婪的夜狼行动）”的最新限制结果，这是一项洗钱调查，导致今年 10 月涉嫌有组织犯罪集团的七名成员受到指控。（注：此处说的是长江换汇案)。
  10月份，首次受到CACT（没收犯罪资产特别工作组）限制的资产价值超过5000万澳元（包括维多利亚州、昆士兰州和西澳大利亚州的14处住宅房产；六辆机动车辆；51个银行账户和股票）。
  由于 CACT 采取进一步行动，贪婪的夜狼行动中查获资产的价值增加了1.1亿澳元，总额现已超过1.6亿澳元，其中包括维多利亚州和昆士兰州的更多住宅物业以及额外的银行账户和奢侈品。
  AFP CACT 负责人 Stefan Jerga 表示，AFP及其合作伙伴打击有组织犯罪的一项关键战略是剥夺犯罪分子的非法财富，并阻止他们利用犯罪所得为进一步的犯罪活动提供资金。

• 「ロマンス詐欺」被害→相談した弁護士にもダマされる！ 2023.12.17 ☑Press ☑Japan,にほん,日本
  恋愛感情や親切心に付け込む国際ロマンス詐欺。その二次被害が相次いでいる。詐欺被害に遭った人から、さらにお金をだまし取る悪質な手口。その対策とは？
  SNSなどを使い、外国人と恋愛関係にあると錯覚させて金をだまし取る国際ロマンス詐欺。12月5日、この「ロマンス詐欺」をめぐり、弁護士名義を使わせて被害金回収業務をさせたなどとして、大阪府警は弁護士の男ら4人を弁護士法違反の疑いで逮捕した。
  これを受け、逮捕された弁護士の所属する東京弁護士会は「弁護士に対する信頼を著しく損なうものであり、重大な事態であると極めて厳粛に受け止めております」とコメントを発表。
  こうしたロマンス詐欺を巡る二次被害については、弁護士会などが以前から注意喚起を行っている。一体どういった手口があるのだろうか？
  ➤利用SNS等诱使人们误以为自己与外国人正在恋爱的国际恋爱骗局，12月5日，大阪府警察逮捕了包括一名律师在内的四名男子，罪名是涉嫌违反律师法，涉及这起“浪漫骗局”，其中包括使用律师的名义向受害人收取损害赔偿金。
  一段时间以来，律师协会和其他组织一直在警告人们有关爱情骗局造成的二次伤害。有哪些方法呢？
  一名在成为爱情诈骗受害者后目前正在为根除爱情诈骗而开展活动的女性表示，我看到有在个人资料中写道，我是爱情诈骗的受害者，并发布了诸如“如果您有同感，请私信”之类的消息。当你咨询律师时，你会被介绍并被告知，“这家律师事务所非常友善，他们能够追回您的钱，所以您也应该咨询，但实际上，即使你咨询了那位律师，也只是收取了高昂的费用、无所作为而遭受二次伤害。”
  据该女子称，一些自称是爱情骗局受害者的账户与律师事务所有关联。无良律师事务所告诉他们，“我们可以立即追回这笔钱”，“但如果我们不尽快调查，将无法追回这笔钱，所以请立即申请”。
  除了被爱情骗局欺骗外，她还被无良律师事务所收取高额费用，造成二次伤害。应该注意什么？
  《ABEMA Hills》采访了小早川真行（Masayuki Kobayakawa）律师，他是东京律师协会非附属律师特别工作组的成员，也是最早对爱情诈骗造成的二次损害问题发出警报的人之一。
  小早川律师在谈到国际爱情诈骗时，他说，“即使在诈骗中，要回你的钱也是极其困难的，毫不夸张地说，这几乎是不可能的，你不能只要求律师来收回你的钱。”
  为什么你的钱拿回来这么难？小早川律师表示，“通过欺诈窃取资金有两种方式：银行账户转账和加密资产。首先，通过银行转账，根据《银行转账欺诈救济法》可以冻结银行账户，账户持有人也可以被冻结，虽然可以准确地判断出诈骗者是谁，但并不能挽回。这是因为账户里已经没有钱了，而且账户持有人也不是诈骗者本人，和诈骗者一样，使用该账户的人也没有钱。有了加密资产，你可以追踪交易所，但资产最终流向海外。”
  另外，对于为何出现如此多夸大爱情诈骗赔偿广告的原因，“律师广告以前是被禁止的，但在2000年放宽了，律师费也在2004年4月发生了变化。”“让人产生过高期望的广告是被禁止的，但实际上却是泛滥成灾。”

• 台灣警政署刑事警察局近日連發6宗詐騙案破案快訊 2023.12.15 ☑Police ☑Taiwan,台灣
  偵破竹○幫弘○會吳○○等21人共組詐欺集團案、偵破發送釣魚簡訊機房盜刷信用卡案、偵破假冒和○集團釣魚簡訊詐欺案、廣告商協助詐團代收簡訊認證碼 檢警訊雷鎖定阻詐、首破黑幫轉型創設虛擬貨幣實體門市海詐被害人、「簡〇資本」假投資網站詐騙頻傳 請民眾提高警覺 麥擱被騙了!!
  ➤1、侦破竹○帮弘○会吴○○等21人共组诈欺集团案
  刑事警察局侦查第二大队接获情资指出以吴姓主嫌为首帮派分子涉嫌成立「假投资、真诈财」诈欺集团对被害人实施诈欺，嗣因内部分赃不均，致引发「连环黑吃黑」之暴力行为，戕害社会治安甚钜。
  2、侦破发送钓鱼短信机房盗刷信用卡案
  刑事警察局电信侦查大队（第一队）分析「钓鱼短信（恶意连接）」被害案件，诈骗集团冒名政府机关（监理站、自来水公司）、远通电收及各电信业者，对不特定民众发送「交通罚缓未缴、自来水费欠费、e-Tag欠费及门号有点数可兑换赠品」等信息（含恶意网址连接），诱骗民众输入个人资料、移动电话、信用卡信息及短信验证码（One Time Password，OTP）等信息，诈骗集团成员随即于配合境外网站盗刷、绑定手机行动支付，再利用行动支付至国内盗刷高单价手机、精品及连锁超市电子礼券，造成被害人损失及社会治安之危害。
  3、侦破假冒和○集团钓鱼短信诈欺案
  刑事警察局打击诈欺犯罪中心分析今（112）年10月份遭钓鱼短信诈骗之报案纪录，多为假冒和○集团名义，佯称会员点数即将到期请立即兑换商品等手法，诱骗被害人点击钓鱼连接并输入信用卡数据，进而盗刷信用卡造成被害人及发卡行钜額损失。
  4、广告商协助诈团代收短信认证码 检警讯雷锁定阻诈
  案经台湾桃园地方检察署检察官发现张姓犯嫌在桃园地区成立电子广告商务公司，于民国111年7月至112年4月间透过8,000多组企业门号帮诈骗集团代收大量短信认证码，协助诈骗集团得以顺利向游戏点数商或电商平台注册假帐号，再以假帐号搭配假交友及假网购之手法诈骗民众。
  5、首破黑帮转型创设虚拟货币实体门市海诈被害人
  刑事警察局电信侦查大队（第一队）接获交办情资，台北市万华区一处虚拟货币实体门市为黑帮背景涉嫌假投资真诈骗洗钱处所，经专案小组清查该犯罪集团以贩售虚拟货币为幌子，配合诈骗集团在全台各地成立实体门市收受被害人赃款，企图以合法掩饰非法、制造金流断点及规避法律责任。
  6、「简〇资本」假投资网站诈骗频传 请民众提高警觉 麦搁被骗了！！
  刑事警察局电信侦查大队接获情资显示，全台近30名被害人遭以「简〇资本」股票投资网站诈骗，初步清查财损金额已逾新台币5千万元。