• “致富新农”和“农产品”虚假投资理财APP 2023.12.15 ☑警方发布
  甘肃省庆阳市镇原县公安局紧急预警：“致富新农”和“农产品”虚假投资理财APP背后的陷阱

• 广州市南沙区邱国华、王福生等28人涉嫌组织、领导传销活动一案 2023.12.15 ☑检察院通告
  2023年11月16日，广州市南沙区人民检察院依法对邱国华、王福生等28人涉嫌组织、领导传销活动一案受理审查起诉。目前，该案正在办理中。
  （广东美好三六五科技有限公司？美好365董事长邱国华、总经理王福生）

• 密码保护：广东省东莞市“团贷网”案（山西省临汾市洪洞县） 2023.12.15 ☑警方通告
  派生科技集团有限公司及唐军、张林等人集资诈骗、非法吸收公众存款案（以下称“团贷网”案）涉案财产部分已由东莞市中级人民法院依法立案执行，该案经广东省高级人民法院终审判决，现已进入执行阶段。
  ➤为最大程度挽回集资参与人员损失，自2023年12月15日至2024年1月22日对“团贷网”集资参与人开展损失核对工作，请集资参与人携带个人身份证、银行卡（开户行名称、开户行联行号）到洪洞县公安局经侦大队进行核实登记。自公告之日起，请相互转告并及时登记。凡在截止日期前未进行登记的视为放弃，不再纳入退赔，因未登记而造成的损失，自行承担。

• 密码保护：上海海银财富 2023.12.15 ☑自媒体
  2023年12月15日，海银总部，一小段时长3分32秒的海银控股董事长韩宏伟现场讲话视频。
  另一段11分8秒的视频，韩老板现场面对投资人讲话，韩和投资人有互动、争吵。

• 佤邦司法委再次向中方移交中国籍电诈人员93名 2023.12.15 ☑媒体报道
  根据群众提供的举报线索，近日，佤邦司法委干警又成功抓捕到中国籍电诈人员93名。其中有7人是电诈骨干，1人是中方发函协助抓捕的网逃罪犯人员。12月15日上午，佤邦司法委在勐阿口岸将上述93名中国籍电诈人员向中方进行了移交。

• “订单农业”骗局 2023.12.15 ☑官方发布
  内蒙古自治区兴安盟科右中旗市场监督管理局于即日起在全旗开展以“订单农业”为名设骗局坑农专项整治行动，严厉打击宣传推广订单农业过程中的虚假广告和虚假商业宣传行为。
  ➤公民、法人和其他组织在日常的生产活动中，如发现以“订单农业”为名，开展包括发布夸大产品收益和品牌知名度、夸大企业提供的技术服务水平、隐瞒产品投资门槛或种养殖难度的信息导致农牧民对产品的市场竞争力和潜在收益产生错误认识;印制包含虚假、夸大或模糊订单产品真实情况的宣传手册;以不真实存在的“国家助农惠农补贴”“绿色农业补贴”为宣传噱头，吸引农牧民浏览、点击签约下单等线索

• 密码保护：“山东朝朝暮暮教育信息咨询有限公司（王建双团队）”诈骗案 2023.12.15 ☑资金清退
  上海市金山区人民法院正在办理（2022）沪0116执2296号等案件，被执行人为王建双等。由于该案涉及被害人众多、分布广泛，信息核对工作量较大。为了高效、便捷、及时退赔被害人经济损失，请被害人如实核对并确认身份信息、银行卡信息及被骗金额。
  ➤本院执行的“山东朝朝暮暮教育信息咨询有限公司（王建双团队）”诈骗罪刑事案件被害人的范围：王建双在任职山东朝朝暮暮教育信息咨询有限公司负责人期间，伙同他人招募不具备相应专业知识与能力的员工，包装成情感专家，以公司培训或以老带新的方式传授“话术”，通过网络发布广告吸引被害人，以情感专家的名义骗取300余名被害人钱款共计300余万元。退赔金额确定标准：被诈骗所遭受的实际损失金额。线上核对确认期限：2023年12月20日起至2024年2月20止。请在核对确认截止期限前尽快办理，过期线上不再受理。

• 密码保护：山东济南槐荫区公安局敦促跨境赌博犯罪嫌疑人回国投案自首 2023.12.12 ☑警方通告
  2022年6月，我局成功捣毁一跨境赌博犯罪团伙，抓获涉案违法犯罪嫌疑人38名，追缴涉案资金500余万元，截至目前，新增五名嫌疑人非法滞留菲律宾。公安机关再次督促相关犯罪嫌疑人放弃侥幸心理，尽快投案自首，争取宽大处理。对拒不投案并继续从事跨境赌博及相关违法犯罪活动的，公安机关将依法从严惩处。
  ➤嫌疑人基本情况
  犯罪嫌疑人李明月 户籍地区划：山东省惠民县
  犯罪嫌疑人魏上溶 户籍地区划：陕西省宝鸡市扶风县
  犯罪嫌疑人王娜 户籍地区划：黑龙江省哈尔滨市南岗区
  罪嫌疑人拜琛 户籍地区划：河南省沁阳市
  犯罪嫌疑人谷文虎 户籍地区划：河北省衡水市故城县

• 广西桂林市雁山区陈桂赟等人涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.15 ☑警方通告
  2023年3月2日，桂林市公安局雁山分局发布了关于对“陈桂赟等人涉嫌非法吸收公众存款案”的通告，提醒各位投资人尽快报案。
  ➤现该案已进入审判阶段，为使案件审判工作顺利进行，请还未到公安机关办理登记报案手续的“投资人”，看到公示后速到（工作日）雁山公安分局经侦大队办公室登记报案。

• 山东烟台开发区​11起非法集资案件12月进度 2023.12.15 ☑警方通告