• 上海适玥股权投资基金管理有限公司GTS平台重庆杨冰团队涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.14 ☑警方通告
  目前我局正在立案侦查上海适玥股权投资基金管理有限公司GTS平台重庆杨冰团队涉嫌非法吸收公众存款案
  ➤请尚未报案的集资群众就近前往当地公安机关进行报案登记。南岸地区集资群众在南岸区公安分局四公里派出所报案登记，或者邮寄报案材料登记。

• 油尖警區人員12月8日至14日展開代號「世爵」(CENTURYLORD) 的反罪惡行動 2023.12.15 ☑Press ☑Hongkong,香港
  警方6日內拘捕30人，涉嫌與25宗騙案有關，涉及約1,000萬元。警方指，本月8日至14日，在全港拘捕22名男子、5名女子、1名尼泊爾裔男子，及2名印尼裔女子，年齡24至46歲，獲准保釋候查。他們涉嫌以欺騙手段取得財產及洗黑錢，涉及案件種類包括網上購物騙案、求職騙案、網上情緣騙案、電話騙案及投資騙案等，損失最多的一宗騙案達312萬元。
  ➤油尖警区人员12月8日至14日展开代号「世爵」（CENTURYLORD）的反罪恶行动，在全港各区拘捕22名本地男子、5名本地女子、1名非华裔男子及2名外籍女子，年龄介乎于24至64岁，涉嫌「以欺骗手段取得财产」及「洗黑钱」。调查显示，被捕人涉嫌与35宗骗案有关，包括网上购物骗案、求职骗案、网上情缘骗案、电话骗案及投资骗案等，涉案金额约1,000万元。当中最高损失金额的一宗案件为312万元。3名受害人于2月透过社交应用程序结识骗徒，根据指示下载指定程序及开立户口以投资加密货币，受害人起初存入小额金钱，成功赚取数倍利润，受害人于是继续存款，其后欲取回款项时被拒绝，怀疑受骗，于是报警。

• 2023年11月四川巴中6类电信诈骗典型案例 2023.12.14 ☑警方发布
  11月份，全市电信网络诈骗呈多发态势，本文梳理了11月份6类“电信网络诈骗”典型案例，希望大家以案为鉴

• 河南信阳市上天梯公安分局打掉一个利用美团民宿平台诈骗押金的团伙 2023.12.15 ☑警方发布
  抓获犯罪嫌疑人6人，为群众挽回损失一万余元。
  ➤今年10月底，我局在工作中发现有人以收取美团民宿住宿押金的名义骗取他人钱财。犯罪嫌疑人通过在美团民宿APP平台注册账号，寻找虚假的精美高档民宿房源图片，上传至美团民宿平台，将虚假房源位置标注在人流量较大的景点、商圈周边，通过标注较低的房价吸引顾客预定房源、交纳押金，以此实施诈骗，受骗群众涉及浙江、海南、河南等多省市，共计百余人，涉案金额数万元，对美团民宿平台造成一定负面影响。

• 浙江省金华市磐安县公安局发还2案涉案财物 2023.12.14 ☑警方通告
  一、我局在办理2023年10月15日新渥街道迎宾社区上亨堂沙场山上赌博案中，现有扣押在案的现金、木椅、桌子、塑料凳、夹子、麻将牌等涉案财物尚无人认领。二、我局在办理2023年5月27日新渥街道周某诈骗案过程中，嫌疑人冒充和尚以筹款礼佛、建庙为由，对不特定人群实施诈骗，该案件已办结，现有扣押在案的部分涉案财物尚无人认领。

• 江苏省扬州市宝应县17起被诈骗案被骗资金返还 2023.12.14 ☑警方通告
  宝应警方发布被骗资金返还公告（12月14日）：拟将银行账号内的部分被骗资金，返还给被害人。

• 密码保护：内蒙古语芹科技有限公司涉嫌组织、领导传销活动案 2023.12.14 ☑警方通告
  相关人员利用内蒙古语芹科技有限公司进行传销活动，该案件现已由呼和浩特市公安局新城区公安分局经济犯罪侦查大队受理初查
  ➤凡是在内蒙古语芹科技有限公司(呼和浩特市新城区团结巷与中山路交叉口东南方向80米丰泰金翡丽广场C座1008号)成为画室粉丝，参与链接中抢画的参与人，请携带报案材料(需在材料中写清楚自己的层级关系以及打款的金额)、参与人本人身份证原件及复印件、付款凭证、银行交易流水、画室账户注册信息等相关材料，在2024年2月12日之前到新城区公安分局经济犯罪侦查大队制作询问笔录。

• 密码保护：融众网 2023.12.14 ☑公司方发布
  尊敬的融众网出借人：从2020初融众网响应政府号召良性退出以来，尽管我司一直努力处置自身优质资产及依靠法院清收数亿元债权，但效率不尽人意，经过我司及关联公司克服重重困难和坚持不懈的努力，终于迎来了良好结果，现将情况通报给大家
  ➤各位投资人，从2020年初融众网良性退出以来，我司在处置资产及清收债权路上一次次充满希望却一次次受阻，努力与艰辛溢于言表。造成出借人认为我司屡屡失约或故意拖延的不良影响。由于我司关联公司优质矿权资产转让给本地大型国企已成定局，回款资金全面覆盖所有出借人剩余本金,我司完全可以实现清零计划，达成不让出借人损失本金的初心，特向融众网出借人郑重承诺。出借人可随时到我司向工作人员了解具体情况。

• Four charged by feds, accused of running an $80 million ‘pig butchering’ scheme 2023.12.14 ☑Attorney ☑U.S.,美国
  Lu Zhang, 36, Justin Walker, 31, Joseph Wong, 32, and Hailong Zhu, 40, allegedly used dating services and social media platforms to send unsolicited messages to victims.
  Four accused scam artists, three from Southern California and one from suburban Chicago, were charged in an alleged “pig butchering” scheme that bilked victims out of more than $80 million, officials said Thursday.The defendants would cold call victims via dating apps and other social media platforms to “slowly gain their trust, eventually introducing the idea of making a business investment using cryptocurrency,” according to a statement by federal prosecutors in Los Angeles.U.S. authorities call this a “pig butchering” scheme, loosely translating the crime’s foreign language description of building a mark’s confidence before going in for the kill of stealing money.These “unsolicited messages or calls” were often presented as innocent “wrong number” contacts before striking up a friendship with victims, federal authorities said.The government named four defendants, Lu Zhang, a 36-year-old woman from Alhambra, California, and three male co-defendants — Justin Walker, 31, from Cypress, California, Joseph Wong, 32, of Rosemead, California, and Hailong Zhu, 40, from Naperville, Illinois.They were all charged with conspiracy to commit money laundering, concealment money laundering and international money laundering, officials said.Attorneys for Zhang and Walker could not be immediately reached for comment on Thursday afternoon. It wasn’t immediately clear if the other two defendants had hired or been assigned defense lawyers yet to speak on their behalf.
  ➤美国司法部周四（12月14日）宣布，联邦检察官挫败了一项加密货币投资诈骗案（俗称“杀猪盘”），四名男子被起诉，其中两人被捕，受害者损失超过8,000万美元。根据指控书，张璐（Lu Zhang，音译，女）、贾斯汀‧沃克（Justin Walker）和约瑟夫‧王（Joseph Wong，音译）是加州居民，与伊利诺伊州居民朱海龙（Hailong Zhu，音译）被控涉嫌合谋洗钱、隐匿洗钱和国际洗钱等七项罪名。张璐和沃克周三（13日）被捕并在洛杉矶联邦法院出庭。
  “杀猪盘”是指一类电信诈骗手段，诈骗实施者通过电讯及网络信息技术来捏造虚拟形象获得被害方信任，进而建立亲密关系，最终达到骗取公私财物的目的。因该手段组织严密、产业链完整、施骗周期长、受害人数多、涉案金额高等原因，受到社会关注。在信任关系建立后，诈骗者谎称是可以教受害者如何透过交易加密货币或其它资产来赚取巨额利润，说服受害者将大笔资金发送到虚假的投资平台。但那些交易都是假的，收益也是精心伪造的。诈骗者在得手后逃走，有时一次可骗取数百万美元。
  上述四名诈骗者涉及至少284笔诈骗操作，导致受害者损失超过8,000万美元。其中有超过2,000万美元是受害者被骗直接存入与被告有关的银行账户的。诉状称，被告利用在加州注册的空壳公司将利润转移到美国国内和国际银行账户。共谋者在包括美国银行和摩根大通在内的多家银行开设了账户，并让受害者向这些账户转账。然后，他们再将这些钱以他们自己的名义转移到国内账户，以及转移到香港或巴哈马银行的国际账户上，还有转移到虚拟币泰达币（Tether）上。如果罪名成立，张璐和沃克最高将面临20年监禁。
  （“Pig butchering”（杀猪）源自中文短语“杀猪盘（sha zhu pan）”，是一种日益普遍的骗局。）

• 密码保护：海银财富 2023.12.14 ☑公司方发布
  中国上海，2023 年 12 月 14 日 — 海银控股有限公司（“海银”或“公司”）（纳斯达克股票代码：HYW），一家领先的独立中国财富管理服务提供商 今天宣布，之前由公司分发的部分资产支持产品出现赎回问题 。该等产品的资产管理人未能与相关客户达成协议以推迟赎回。虽然公司只是作为这些资产支持产品的分销商，但客户现在要求公司还款。任何未能充分处理这些赎回问题的行为都可能对我们的声誉、客户关系、业务、财务状况和前景产生重大不利影响。公司已成立一个由高级管理层成员组成的特别调查委员会，负责监督内部调查。调查尚处于初步阶段，公司将及时发布调查的重大进展。
  ➤SHANGHAI, China, December 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Hywin Holdings Ltd. (“Hywin”, or the “Company”) (NASDAQ: HYW), a leading independent wealth management service provider in China, today announced that redemption issues have been reported on certain asset-backed products previously distributed by the Company. The asset managers of these products were unable to reach an agreement with the relevant clients to defer redemption. While the Company acted only as distributor of these asset-backed products, the clients are now demanding repayment from the Company. Any failure to adequately deal with these redemption issues could materially and adversely affect our reputation, client relationship, business, financial condition and prospects. The Company has formed a special investigation committee comprised of members of senior management to oversee an internal investigation. The investigation is at a preliminary stage. Additional information concerning material developments of the investigation will be released by the Company in a timely manner.