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  密码保护：警破58宗網購騙案涉160萬 拘彈票黨26人 送貨員協助交收同被捕 2023.12.14 ☑Press ☑Hongkong,香港
  警方破獲一個針對網購的「彈票黨」詐騙集團，騙徒以空頭支票向受害人購買貴重貨物，騙去貨物之餘，更訛稱過多了款項予受害人，要求交還差額，導致受害人雙重損失。警方於行動中拘捕26名男女，包括兩名主腦及骨幹成員，涉及款項160萬元。被捕人士當中包括速遞公司送貨員，警方發現詐騙集團會在速遞平台落單，找送貨員接洽受害人取貨，再送到詐騙集團手上，結果送貨員成為詐騙過程中重要一員。
  ➤警方展开代号「奇步」行动，瓦解一个「弹票党」的诈骗集团，拘捕23男3女（17至72岁），涉款约160万元。新界南总区刑事部警司姚永勤表示，58名市民报案指骗徒假冒买家在购物平台讹称想购买受害人放售货物，相约受害人交收，并要求受害人提供银行户口。骗徒再透过柜员机存入空头支票假装已转账，再派人进行交收。骗徒甚至曾经讹称转账时给予较多金钱，要求受害人将差额归还，导致他们遭受第二次损失，其后受害人就收到银行通知，表示该笔转账无效始知受骗。警方在前日（12日）展开行动，以「串谋诈骗」罪拘捕26名男女，包括2名报称无业的主脑及骨干成员，他们角色包括与受害人接触、傀儡户口持有人、交收货物，及存空头支票。行动中检获30部手机、4张支票和1本支票簿，另有一枚骗徒即场交收的钻石戒指等。

• 陕西省汉中市汉台区李宁诈骗罪一案 2023.12.12 ☑法院发布
  12月12日，汉台区人民法院依法公开宣判被告人李宁诈骗罪一案，被告人李宁犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币10万元。
  ➤被告人李宁系汉台区公房服务中心房管员，从事公租房租金回收工作。因其染上网络赌博，就产生以帮被害人办理公租房为由骗取钱财的想法。李宁便对外宣称其在房管所上班，花钱就能帮忙办理公租房，为了取得被害人信任，其采用带被害人现场看房、微信发图片给被害人、给被害人公租房钥匙或要求被害人签保障房租赁合同、收取被害人身份证或户口本复印件等方法，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物。2022 年1月至2023年2月期间，李宁通过以办理公租房为由多次实施诈骗，共计145.835万元，被告人李宁将诈骗所得全部用于网络赌博。

• 密码保护：江苏南通市海门区张跃龙等二十九人诈骗一案 2023.12.5 ☑法院通告
  南通市海门区人民法院定于2023年12月12日上午9时/分起在本院大法庭公开审理被告人张跃龙、尤纯、刘浩、高志朋、李元庆、范龙凯、马鑫、尤军贺、朱子龙、赵康、刘鹏飞、刘泽、于淼、罗睿智、张朋、孙佳森、赵志杨、代朝阳、胡佳、付川、臧欣静、孙赛、李苗芳、刘鹏辉、李献超、李鹏、薛芊、李川、马宗辉等二十九人诈骗一案。

• 深圳市南山区伍坤将、孟宪军等14人涉嫌非法吸收公众存款罪一案（小牛资本案） 2023.12.14 ☑检察院通告
  已于近日由深圳市公安局南山分局移送我院审查起诉。伍坤将、孟宪军等14人均为小牛资本管理集团有限公司工作人员，先后参与了平台的非法集资活动。

• 济南市章丘区人民法院2集资案开庭公告 2023.12.8 ☑法院通告
  一、本院受理济南市章丘区人民检察院起诉的指控被告人任德田、吴峰、王茂湖、宋广杰、王云武、付秀红、叶爱荣、宋光霞、术守芬、段义亮、吴向华、宁广峰、陈建红、张承振、王学海、祝令丽、蔡红、潘清涛、于敬敬、陈胜良、李敏、叶永成、郭荣悦、李海龙、李振勇、靳献苗、侯秀丽、丁明杰、张俊、王慧才、许祖威、宋宗玉犯非法吸收公众存款罪一案，原定于2023年12月12日9时00分在本院第一审判庭开庭审理，现因押解警力不足，庭审时间另行确定，再予以公告通知。二、本院受理济南市章丘区人民检察院起诉的指控被告人王永宝、张永炎犯非法吸收公众存款罪一案，定于2023年12月15日14时00分在本院第二审判庭开庭审理。

• 深圳市福田区王琳、王舟平、孟音涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案 2023.12.8 ☑法院通告
  福田法院定于2023年12月19日（9时30分至12时、14时30分至18时）在第二审判庭公开开庭审理（2023）粤0304刑初655号被告人王琳、王舟平、孟音涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案。集资参与人、被告人亲友以及其他旁听人员需要旁听庭审的，需于开庭前二日联系本院，经登记确认后方可入院旁听。

• 深圳市罗湖区朱晓云涉嫌诈骗罪一案 2023.12.12 ☑法院通告
  已于2023年9月7日立案。本案拟定于2023年12月19日公开开庭审理，社会公众可在12月18日前向本院申请到庭审现场旁听。因本案集资参与人或被害人人数众多，且案件不属于附带民事诉讼范围，集资参与人或被害人可推选2-3名代表旁听庭审。

• 密码保护：河南中投天中实业有限公司（胥志强）非法集资案 2023.11.27 ☑资金清退
  河南中投天中实业有限公司（胥志强）非法吸收公众存款案，2014年11月17日平舆县公安机关立案侦查，2017年04月27日河南省驻马店市中级人民法院司法审结。经法院查封，涉案资产已全部处置完毕，并按照相应比例发放给受损人员，现予以结案。
  ➤河南中投天中实业有限公司（胥志强）非法集资款兑付金额（含银行利息）3286847.35元，兑付比例约为15.7%。

• 行业排名长期“吊车尾”的老牌期货公司新纪元期货 2023.12.13【媒体报道】
  在15亿资管产品“踩雷”康得新、收到百万监管罚单、大股东构成非法吸收公众存款罪之后，业内排名倒数第三的老牌期货公司新纪元期货欲与投资者和解。
  ➤2022年7月，据徐州市鼓楼区人民法院公告，该院对沣沅弘（北京）控股集团有限公司非法吸收公众存款罪一案涉财产部分立案执行后，已执行到位部分款项。为维护本案受损集资参与人的合法权益，将依法开展“沣沅弘集团”案集资参与人信息登记及资金兑付工作。并将登记时间、登记对象、登记方式、登记内容、兑付原则、注意事项以及咨询方式等相关事项进行公告。目前，这一系列资管产品的刑事兑付比例如何？界面新闻获悉，以新纪元12号为例，该产品共计取得2次刑事资金兑付，第一次比例为2.54%，第二次比例为3.17%。

• 南京付融宝案 2023.12.14【自媒体】
  关于您反映的(2022)苏0105执10897号付融宝案件问题，经执行局工作人员核实,付融宝集资诈骗系列案件现正在执行过程中