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『Uzbekistan,Oʻzbekiston,乌兹别克斯坦』 6 firibgarlik 2024.9.16,3.2,2.29,2.28,1.21
『Russia,Россия,俄罗斯』 7 Мошенничество, Онлайн-мошенничество, Аресты, криминал, мошенники, полиция, Злоумышленники, Уголовные дела, ПЕНСИОНЕРЫ, криминал 2024.9.16,8.19,8.18
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2024.9.15 中华企业咨询公司案。群主群维权与会代表关于9月11、14日西城法院开庭审判通报：9 月 11 日上午，西城区法院对中华企业主要涉案高管进行了开庭审判。涉案高管包括: 杨莉、毛凤华、符中、欧平、万芳、吴丽、吴爱华、黎远、黄毅等九人。其中，中华企业实际控制人刘青山因涉嫌诈骗被移送至市第二中级法院审理，不在此次审判之列。开庭后，首先进行了法庭调查。大多数犯罪嫌疑人对公诉方指控表示认可，其中欧平、万芳认罪伏法态度较积极，已全部退赃，并表示愿交罚款。个别嫌疑人如欧平、黎远对所指控的违法所得提出质疑，其律师还向法庭提出了新的说法和证据。也有一些犯罪嫌疑人如杨莉、毛凤华、符中等对所指控的违法所得提出质疑，但是又提不出有力证据支持其质疑。另有犯罪嫌疑人黎远拒不承认所犯罪行，其律师坚持为其做无罪辩护。9 月 14 日，西城区人民法院再次开庭，对上述九名被告进行了宣判。宣判结束后，杨莉提出要对出借人说几句话。
2024.9.14 懒财网平台案。郭震案刑事一审判决，判决机关：北京市朝阳区人民法院，判决时间：2024年9月13日，被告人郭震，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2023年3月17日被刑事拘留，同年4月20日被逮捕，现羁押在北京市朝阳区看守所。北京市朝阳区人民检察院以京朝检刑诉[2023]2442号起诉书指控被告人郭震犯非法吸收公众存款罪，于2023年11月13日向朝阳法院提起公诉。
2024.9.14 上海市小诸葛金服案。王兰普出来了，大家要做些什么？王兰普已经出狱了，不知道是哪天出来的，大概也有几个月了吧，后知后觉的我们，这些年来其实也都没停止过找他，我们一直希望找到他的家人和他联系上，但我们运气不好，不知道他家人的联系方式，也不知道他在哪个监狱服刑，直到他出狱了，我们也不知道他是哪天出来的，出来了现在又待在哪里。但不管怎样，王兰普现在出来了，法院想问问他，我们也想问问他，问题到底咋解决。
2024.9.12 上海市小诸葛金服案。小诸葛金服出借人2023年10月至2024年9月维权报告。各位小诸葛金服出借难友们：自去年10月到今年9月，不知不觉一年过去了，很久没有为大家写维权报告了，可想而知我是被这旷日持久的维权磨得疲惫不堪了，报告也不写了。但是今天我还是把这拖了太久的维权报告跟大家报告一下，如果不是2023年12月被封号一个月，使得我停顿下来的日子失去了写东西的节奏感，我本来还是很有劲头的，但等到公众号解封以后我也失去了写报告的欲望了，虽然心里还是想写的，不写总觉得是挑着一副重担，但是行动上却成了严重的拖延症患者。春去秋来，转眼又到中秋节了，这两天下定决心，将积累一年的小诸葛金服的维权报告写出来，把这副重担卸下去，让心理轻松，也算是给自己一份写历史的交代吧。
2024.9.11 上海市海银财富案。就在立案前几天，苏州朱女士将30万债权酒水化债拉回了家（见封面图），其表示：“所有合同都是假的，诈骗集团，我先下车了。我是拿了一屋子酒，听说6月就立案了，我就拿酒了，立案可能要搞好几年。运气，前2天都拿到了，酒还不错。还有90箱，卖掉20多，中秋正好送礼”
2024.9.11 上海市海银财富案。9月11日10时许，上海市公安局奉贤分局通报对海银财富管理有限公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查，11日下午，记者走访海银财富位于上海浦东新区银城中路8号的总部大楼。大楼外立面楼顶原本所悬挂的“海银”logo已被绿网遮挡。大楼电梯厅内，安保人员穿着防刺背心正在工作，秩序正常。该大楼一楼内一位商铺工作人员告诉记者，其实去年8月就已经陆陆续续有投资人前来找海银要说法。“当时楼里还有海银的员工在办公，后来年底12月的时候有过一次大规模投资人讨要说法的情况，当时来了不少警察，后来就很少见到海银的员工了。”
2024.9.11 上海市海银财富案。结合公开资料来看，警情通报中“韩某某”“韩某”正是海银财富实控人韩宏伟、韩啸父子。“王某”大概率是王滇，海银财富管理有限公司法定代表人、总裁。记者获悉，海银财富实控人韩宏伟于9月10日凌晨在住处被警方带走，随后，警方又陆续带走了海银财富20余名高管接受调查。记者从投资人处获得的出警现场照片显示，海银健康管理有限公司外被拉起警戒线，警方前往公司调查取证，该公司位于上海银城中路的海银财富总部所在大楼。一切似乎有些突然，一位还在职的海银财富员工告诉《风暴眼》，9月10日上午他们照常上班，突然有十几名警察进入他所在的办公楼层，他们按要求离开工位，登记了姓名、身份证号、职位，回家等候消息。目前所在办公楼层已被封锁，何时复工，未来会如何还尚不清楚。原本9月10日是发薪日，工资也没有到账。
2024.9.10 湖南长沙市盛大金禧案。维权代表与长沙市经侦支队交流纪要 一、时间：2024年9月2日 二、地点：长沙市公安局经侦支队 三、参加人员：1.经侦支队：曹大队长 2.维权代表6人 问：截至今日，退赔资金池现有多少资金？其他资产查、扣、冻情况？答：相关数据：资金池现在有约2.44亿，土地7.45万平方米，房产698套，汽车83辆，查收24家公司股权、不动产151项，未收回债权3个。问：董、监、高等盛大高管，应退非法所得总额。截止2023年7月20日的案情反馈仅退赔了800万元，采取了什么措施迫使这些高管积极主动退赔，断掉其心存侥幸的幻想。答：董、监、高等盛大高管，应退非法所得总额7000万～1亿之间。比如解博士应退超300万，至今分文未退，经查解博士仅在贵州一分公司投资了10万元。问：株洲市人民路尚城国际，永州火车站80亩地（占股50%已烂尾）永州冷水滩原发改委土地（已烂尾）。以上地块是否查实和冻结。答：1.株洲市人民路尚城国际占股60%,现无资产可以冻结。2.永州火车站80亩地（占股50%已烂尾），先是红星公司向盛大公司借款1300万元，红星公司无法正常还本付息，经协商将1300万转成1600万元股权，占股12.67%，该公司已申请破产。3.永州冷水滩原发改委土地（已烂尾），蒋久贵向盛大借款2000万元，该公司已申请破产，2000万借款变成了2000万债权。
2024.9.7 四川成都无我置业有限公司、郑鹃、夏永川非法吸收公众存款罪一案（“崇孝颐养”项目非法吸收公众存款案）。尊敬的债权人、集资参与人及园区入住人员等:无我公司的财产包括不限于位于四川省大邑县鹤鸣镇平阳路1045号的崇孝颐养项目(下称园区)。现杨刚一方明确表示不再继续承包经营园区，加之园区资产合法化在即，故为了维护全体债权人和集资参与人合法利益，园区即日起预闭园，并于2024年10月中旬正式闭园。从即日起，园区将停止对外经营;已入住人员须在前述期限内尽快离园，并自行负责个人的人身、财产安全等。逾期搬离者，管理人申请法院依法强制执行。实际无权占有人因拒绝接收强制腾退被搬出的财物而造成的损失，自行承担。
2024.9.7 近日，跨越数千公里、经过近8个小时飞行，潜逃4年之久、先后在东南亚等多国流窜的经济犯罪嫌疑人向某华被“猎狐行动”工作组民警从境外押解回国。至此，辽宁省大连市一起涉案人数众多的重大非法集资案的最后一名主要犯罪嫌疑人到案。北京时间8月2日10时，犯罪嫌疑人向某华被押解回国。向某华于2020年10月窜逃海外，自此销声匿迹。4年来，向某华为了躲避追捕窜逃多国藏匿。8月2日下午，向某华被工作组押解入境后，随即转机返回辽宁大连，办案单位对相关案件展开进一步办理。（2022.12.16，大连市检察院。大连中扬联众科技集团有限公司案，通过注册和收购多个空壳公司，虚构具有大量利润丰厚的互联网服务器租赁和智慧药箱等业务，公开宣传购买该公司相关业务并委托其对外租赁可获得保本高额返利，短短六年，共吸收资金人民币214亿余元。2022年12月15日，辽宁省大连市人民检察院派员对王连升涉嫌集资诈骗罪、洗钱罪一案出庭支持公诉。另一主犯向中华在逃。）
『Ireland,Éirinn,爱尔兰』 1 fraud, counterfeit, zombie, charged, Money Laundering and Terrorist Financing 2024.9.14-9.14
『South Africa,Suid-Afrika,南非』 2 Theft, SAPS, Crime Statistics 2024.9.13-9.13
『Hongkong,香港』 10 案情簡報, 執法行動, 騙案, 盜竊, 爆竊, 串謀欺詐, 大耳窿, 高利貸, 非法收數, 串謀收受賭注, 無牌放債, 以過高利率放債, 刑事毁壞, 刑事恐嚇, 洗黑錢, 串謀洗黑錢, 以欺騙手段取得財產 2024.8.29-9.13
『Mexico,México,墨西哥』 2 Fraude, Comunicados de prensa 2024.9.11, 5.18
『Philippines,Pilipinas,菲律宾』 10 anti-human trafficking, anti-scams, anti-cybercrime, love scam, POGOs, Alice Guo, 郭华萍 2024.9.5-9.12
『Vietnam,Việt Nam,越南』 10 LỪA DẢO, lừa đảo trên không gian mạng, trốn truy nã, đường dây đánh bạc, khởi tố, vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lừa đảo qua mạng, XÉT XỬ SƠ THẨM, rửa tiền, “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, “Trốn thuế”, “Cưỡng đoạt tài sản” 2024.8.22-9.12
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