• 济南市章丘区人民法院2集资案开庭公告 2023.12.8 ☑法院通告
  一、本院受理济南市章丘区人民检察院起诉的指控被告人任德田、吴峰、王茂湖、宋广杰、王云武、付秀红、叶爱荣、宋光霞、术守芬、段义亮、吴向华、宁广峰、陈建红、张承振、王学海、祝令丽、蔡红、潘清涛、于敬敬、陈胜良、李敏、叶永成、郭荣悦、李海龙、李振勇、靳献苗、侯秀丽、丁明杰、张俊、王慧才、许祖威、宋宗玉犯非法吸收公众存款罪一案，原定于2023年12月12日9时00分在本院第一审判庭开庭审理，现因押解警力不足，庭审时间另行确定，再予以公告通知。二、本院受理济南市章丘区人民检察院起诉的指控被告人王永宝、张永炎犯非法吸收公众存款罪一案，定于2023年12月15日14时00分在本院第二审判庭开庭审理。

• 深圳市福田区王琳、王舟平、孟音涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案 2023.12.8 ☑法院通告
  福田法院定于2023年12月19日（9时30分至12时、14时30分至18时）在第二审判庭公开开庭审理（2023）粤0304刑初655号被告人王琳、王舟平、孟音涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案。集资参与人、被告人亲友以及其他旁听人员需要旁听庭审的，需于开庭前二日联系本院，经登记确认后方可入院旁听。

• 深圳市罗湖区朱晓云涉嫌诈骗罪一案 2023.12.12 ☑法院通告
  已于2023年9月7日立案。本案拟定于2023年12月19日公开开庭审理，社会公众可在12月18日前向本院申请到庭审现场旁听。因本案集资参与人或被害人人数众多，且案件不属于附带民事诉讼范围，集资参与人或被害人可推选2-3名代表旁听庭审。

• 密码保护：河南中投天中实业有限公司（胥志强）非法集资案 2023.11.27 ☑资金清退
  河南中投天中实业有限公司（胥志强）非法吸收公众存款案，2014年11月17日平舆县公安机关立案侦查，2017年04月27日河南省驻马店市中级人民法院司法审结。经法院查封，涉案资产已全部处置完毕，并按照相应比例发放给受损人员，现予以结案。
  ➤河南中投天中实业有限公司（胥志强）非法集资款兑付金额（含银行利息）3286847.35元，兑付比例约为15.7%。

• 行业排名长期“吊车尾”的老牌期货公司新纪元期货 2023.12.13【媒体报道】
  在15亿资管产品“踩雷”康得新、收到百万监管罚单、大股东构成非法吸收公众存款罪之后，业内排名倒数第三的老牌期货公司新纪元期货欲与投资者和解。
  ➤2022年7月，据徐州市鼓楼区人民法院公告，该院对沣沅弘（北京）控股集团有限公司非法吸收公众存款罪一案涉财产部分立案执行后，已执行到位部分款项。为维护本案受损集资参与人的合法权益，将依法开展“沣沅弘集团”案集资参与人信息登记及资金兑付工作。并将登记时间、登记对象、登记方式、登记内容、兑付原则、注意事项以及咨询方式等相关事项进行公告。目前，这一系列资管产品的刑事兑付比例如何？界面新闻获悉，以新纪元12号为例，该产品共计取得2次刑事资金兑付，第一次比例为2.54%，第二次比例为3.17%。

• 南京付融宝案 2023.12.14【自媒体】
  关于您反映的(2022)苏0105执10897号付融宝案件问题，经执行局工作人员核实,付融宝集资诈骗系列案件现正在执行过程中

• 司警接獲多宗詐騙 2023.12.14 ☑Press ☑Macao,澳門,澳门
  7旬婦涉詐騙取走逾2000元白酒、2女疑墮投資騙局共失逾240萬、司警再接8人墮騙局共失款逾280萬元
  ➤1、71岁本澳女长者涉嫌在北区近关闸的店铺诈骗店员，认领1支别人遗漏、价值2,000多元的白酒，案发后被警方在街上截获。
  2、2名本澳女子怀疑堕入投资骗局，合共损失逾240万。
  3、司警再接获8宗怀疑涉及公检法的电话骗案，共涉及款项约283万元。

• “ภูมิธรรม” เผย เริ่มแล้วมาตราการแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ระงับทันทีหากมีประวัติโทรมากกว่า 100 สายต่อวัน ด้าน กสทช. เตรียมเรียกสอบคนถือซิมมากกว่า 50 หมายเลข หลังพบประชาชนถูกหลอกลวง 2023.12.12【Gov】【Thailand,ประเทศไทย,】
  “ภูมิธรรม” เผย เริ่มแล้วมาตราการแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ระงับทันทีหากมีประวัติโทรมากกว่า 100 สายต่อวัน ด้าน กสทช. เตรียมเรียกสอบคนถือซิมมากกว่า 50 หมายเลข หลังพบประชาชนถูกหลอกลวง-ดูดเงินจำนวนมาก
  วันนี้ (12 ธันวาคม 2566) ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบ ชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช. รักษาการเลขาธิการ กสทช., พล.ต.ต.นิเวศน์ อาภาวศิน รองผู้บัญชาการตำรวจสบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผู้บริหาร AIS TRUE แถลงข่าวร่วมกันเรื่องมาตรการจัดการซิมม้าแก้ไขปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์
  ➤【泰国】泰国数字经济与社会部部长巴瑟透露，已经开始采取措施解决呼叫中心团伙诈骗问题，如果每天拨打超过100个电话，则将被视为可疑份子。国家广播和电信委员会（NBTC）在发现人们被欺骗或被盗走大笔资金后，正准备对拥有超过50个号码的SIM卡持有者进行调查。

• 密码保护：大學生無卡分期詐騙案 2023.12.13【Press】【Taiwan,台灣】
  中部多所大學於10月底爆發學生遭無卡分期購買3C產品詐騙案，檢警偵辦後，全案共拘提27歲林姓主嫌（招攬學生辦理無卡分期的業務人員）、34歲林男（通訊行負責人），與通訊行員工紀男3人到案。
  檢方指出，3名被告於民國111年3月起共謀組織詐欺集團，以涉世未深的大學生作為人頭，假意以大學生購買3C產品向融資公司辦理「無卡分期」方式，由林姓被告支付部分前期款項，或簽發受款欄為被告自己的無效本票。
  檢方表示，被告佯稱願代為清償債務，藉以取信大學生後，誘騙學生陸續介紹更多學生參加簽立「無卡分期」的購物合約，而剩下的多數分期購物債務，即讓簽約學生自行承擔，以此方式向融資公司詐得款項，並致學生承擔債務。
  檢方偵查終結，認為被告3人涉嫌違反刑法加重詐欺取財、加重詐欺得利、組織犯罪條例等，向法院提起公訴，並請法院審酌全案被害人數高達上百人、詐騙金額也逾千萬元，嚴重危害社會治安，且被告等人均未與被害人和解，惡性重大，請予以從重量刑；同時聲請宣告沒收被告3人的犯罪所得。
  ➤【台湾】中部地区上百名大学生因办理无卡分期购买3C产品遭诈骗案，台中地检署今天将3名被告依违反加重诈欺取财等罪提起公诉，并请法院从重量刑，同时声请没收3人逾千万元犯罪所得。
  中部多所大学于10月底爆发学生遭无卡分期购买3C产品诈骗案，检警侦办后，全案共拘提27岁林姓主嫌（招揽学生办理无卡分期的业务人员）、34岁林男（通信行负责人），与通信行员工纪男3人到案。
  检方表示，3名被告于民国111年3月起共谋组织诈欺集团，以涉世未深的大学生作为人头，假意以大学生购买3C产品向资融公司办理「无卡分期」方式，由林姓被告支付部分前期款项，或签发受款栏为被告自己的无效本票。
  检方指出，被告佯称愿代为清偿债务，借以取信大学生后，诱骗学生陆续介绍更多学生参加签立「无卡分期」的购物合约，而剩下的多数分期购物债务，即让签约学生自行承担，以此方式向资融公司诈得款项，并致学生承担债务。
  全案今天侦查终结，检方认为被告3人涉嫌违反刑法加重诈欺取财、加重诈欺得利、组织犯罪条例等，向法院提起公诉，并请法院审酌全案被害人数高达上百人、诈骗金额也逾新台币千万元，严重危害社会治安，且被告等人均未与被害人和解，恶性重大，请予以从重量刑；同时声请宣告没收被告3人的犯罪所得。

• 密码保护：河北省石家庄市赞皇县民融合作社非法吸收公众存款案 2023.12.12【资金清退】
  赞皇县人民法院关于民融合作社非法吸收公众存款案资金清退信息核实登记公告。赞皇县依法处置民融非法集资案件领导小组决定：分批次进行资金清退。现依据判决文书和已归集到位的涉案资金开展资金清退工作。
  ➤一、清退时间：本次清退登记时间为2023年12月13日至2023年12月19日共计7天。受损集资参与人请按时到所在地乡镇政府登记点进行登记。二、清退对象：1、本次资金清退对象为民融合作社参与集资且已经完成信息登记核实的且已获返利金额未达到清退比例的受损集资参与人。2、已参加信息审核确认但未最终确定相关金额的受损集资参与人暂不列入本次资金清退范围。3、参与“民融”集资的相关刑事案件被告人不列入本次资金清退范围。4、已获返利金额高于清退比例的受损集资参与人，不列入本次资金清退范围。三、清退金额：本次资金清退根据受损金额和现已归集到位的资金确定统一的清退比例。个人具体清退金额=个人未退金额X清退比例-个人已获返利总额。