• 江苏徐州经济技术开发区苏某（性别女，35岁）诈骗案件 2023.9.20……【警方通告】近期，徐州市公安局徐州经济技术开发区分局成功破获一起诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人苏某（性别女，35岁）。经查：2022年2月-2023年8月以来，犯罪嫌疑人苏某曾以做生意或者帮助别人办理银行过桥的名义骗取他人钱财。目前，苏某因涉嫌诈骗已被徐州经济技术开发区人民检察院依法予以逮捕。
  ➤凡是在上述时间段内与苏某之间有以办理银行过桥名义有资金往来的人员，请到东山派出所（徐州经济技术开发区广德路）报案，望相互转告周知。

• Elderly man duped of Rs 50,000 by men who ‘kidnapped’ nephew 2023.12.13……【Press】【India,भारत,】A 62-year-old man in Yamuna Vihar was cheated of Rs 50,000 by scammers who posed as kidnappers and even imitated his nephew’s voice on call. In a panic, he transferred money to the accused to “free” his nephew — only to realise he had been duped.
  Police are now investigating if the suspects simply imitated the nephew’s voice or if special AI software was at play.
  ➤【印度】老人被“绑架”侄子的人骗了5万卢比；警方正在调查人工智能软件的可能使用
  德里警方表示，他们正在调查被告是否使用软件模仿侄子的声音并欺骗居住在亚穆纳维哈尔的受害者。
  亚穆纳维哈尔市一名62岁男子被骗子骗走5万卢比，骗子冒充绑匪，甚至模仿他侄子随叫随到的声音。惊慌失措中，他将钱转给被告以“释放”他的侄子，却发现自己被骗了。
  警方目前正在调查嫌疑人是否只是模仿侄子的声音，或者是否有特殊的人工智能软件在起作用。
  据警方称，拉克希米·昌德·查瓦拉接到了被告打来的两到三个电话，威胁要杀死他的侄子。“起初，我不相信他们。然后他们告诉我他们会伤害我表弟的儿子并杀死他……然后他们让我听他的声音……我能听到他在哭。我非常害怕，然后……就按照他们告诉我的去做，”查瓦拉说。
  查瓦拉说，被告给了他另一个号码，以便通过Paytm汇款：“当时，我无法通过电话与我的侄子取得联系。我当天就转了5万卢比……但后来当我打电话给他时，我发现他安全在家……我意识到我被骗了。”
  警方尚未就此案逮捕任何人，DCP (Northeast) Joy N Tirkey 表示，已进行了登记。“这名男子说他听到了他侄子的哭声，并相信是他……我们正在检查电话记录和其他证据，”他说。
  高级官员表示，他们发现被告使用的其中一个号码涉及其他诈骗。“冒充警察的男子也用同样的号码来欺骗和勒索人们。被告甚至使用旁遮普邦和哈里亚纳邦警察的照片作为他们的 WhatsApp 显示照片来说服受害者，”一名警官说。
  当被问及使用人工智能软件的可能性时，该官员表示，他们正在研究不同的应用程序来确定这一点。
  “根据初步调查，被告和受害人彼此不认识。然而，被告设法从社交媒体或一些中间人那里获得了受害人及其家人的详细信息……被告可能使用语音调制软件来复制侄子的哭声。” 他说。

• 密码保护：警方於11月20日至12月11日展開代號為「怒浪」(FURYWAVE)的執法行動 2023.12.12……【Press】【Hongkong,香港】警破101宗騙案 拘137人涉款1.05億
  警方由11月20日至12月11日展開代號「怒浪」行動，打擊傀儡戶替詐騙集團洗黑錢，共拘捕137人，涉嫌與101宗投資騙案、求職騙案及電話騙案等案件有關，涉款高達1.05億元。而單一損失金額最高的案件為假冒官員電話騙案，一名退休人士誤信自己在內地干犯洗黑錢罪，向騙徒提供銀行戶口資料及密碼，最終被轉走570萬元。
  被捕109男28女（18歲至72歲），分別報稱無業、保安、地盤工人、家庭主婦等，大部分為傀儡戶口持有人，受詐騙集團以微薄金錢引誘開設銀行戶口，涉嫌「以欺騙手段取得財產罪」、「詐騙」、「使用虛假文書」及「洗黑錢」等罪名被捕。
  元朗警區刑事部總督察袁皓霆表示，行動中偵破101宗案件，包括18宗投資騙案，18宗網上情緣騙案、17宗求職騙案、17宗電話騙案、13宗網上購物騙案，以及16宗其他種類的騙案。受害人年齡介乎18歲至83歲，總損失金額高達1.05億元，其中460萬元已成功被警方攔截。
  警方元朗警區科技及財富罪案組案件主管督察何安生指，調查顯示犯罪團夥分工仔細，部分人負責在網上平台以數百至數千港元招攬市民開設或借出銀行戶口，再安排同黨相約對方交收戶口，過程中更有人在交收地點附近「睇水」。其後集團主腦會檢視銀行戶口的流水賬，以決定相關戶口能否用作洗黑錢之用，並將資料賣給詐騙集團用作非法用途。
  ➤【香港】近年本港诈骗案及卖买银行户口等洗黑钱活动持续上升，元朗警区在过去三个星期（11月20日至12月11日）针对区内诈骗及洗黑钱案件，展开代号为「怒浪」的执法行动，并在全港多处拘捕共109男28女，年龄介乎18至72岁，大部份为本地人，且多为傀儡户口持有人；行动亦成功瓦解一个洗黑钱集团，共5男2女被捕，包括4名骨干成员，部分人有三合会背景。警方表示，是次行动共侦破101宗骗案，总损失高达1.05亿元，当中一名退休人士误中「假冒官员电话」而失去570万元存款。
  元朗警区刑事部总督察袁皓霆指，人员过去三星期的执法行动在各区拘捕了137人，大部分为傀儡户口持有人，目前以涉嫌「以欺骗手段取得财产罪」、「诈骗」、「使用虚假文书」及「洗黑钱」等罪名被捕，行动期间警方亦搜出大量手提电话、银行卡、银行文件及现金等。消息称，被捕人士多报称无业、保安、地盘工人、家庭主妇等，除3人已被暂控一项串谋洗黑钱罪外，大部分已获准保释，须于本月及下月期间向警方报到。
  他透露，警方在今次行动一共侦破101宗案件，包括投资骗案、网上情缘骗案、求职骗案、电话骗案和网购骗案等，受害人年龄介乎18至83岁，全部都是本地人，总损失金额高达1.05亿元，但警方成功冻结当中460万元。损失最大的一宗骗案涉及一名本地退休人士，早前收到讹称为内地执法人员的电话、声称其涉及洗黑钱罪后，事主不虞有诈而交出其银行户口数据，其后才发现570万元的存款已被转账走。

• 密码保护：刑事局「訊」雷專案行動 破嫌犯發送337萬詐騙簡訊 2023.12.12……【Press】【Taiwan,台灣】刑事局長周幼偉強調，將持續規劃專案掃蕩詐欺集團。
  詐騙集團經常發送釣魚簡訊，誘騙民眾個資，為聚焦打擊「涉詐簡訊發送商」，刑事局打擊詐欺犯罪中心規劃「訊」雷專案行動，由「情資研析專責小組」研析「發送詐騙釣魚簡訊」案件情資，於9月26日至10月6日及11月20日至12月8日期間，動員各外勤大隊執行2波查緝行動，共查獲涉詐簡訊代收發商15件、嫌犯20人，並查扣貓池2台、行動電話41支、SIM卡、電腦、WIFI分享器及門號申請書等贓證物。
  刑事局長周幼偉強調，警方將持續針對網路面、電信面及工具面查緝詐騙集團，針對現今新興的詐欺手法，研析相關的情資，尋求突破的關鍵，並集中火力，規劃專案掃蕩詐欺集團，期能有效遏制詐欺犯罪發生，減少民眾財產損害。
  警方表示，詐騙集團利用人頭門號發送冒名監理站、自來水公司、遠通電收或電信業者，對不特定民眾發送「交通罰緩未繳、自來水費欠費、e-Tag欠費及門號有點數可兌換贈品」等詐騙簡訊，藉此誘騙民眾點擊釣魚網站連結，民眾一旦點擊連結，即可能依指示輸入個人資料、金融帳戶帳號、信用卡號及簡訊驗證碼(One Time Password, OTP)等資訊，詐騙集團成員隨即同步於網站盜刷或綁定手機行動支付，再利用行動支付至國內實體商場盜刷高單價商品，並將商品變賣換現金得利。
  警方統計，2波訊雷專案行動，每位犯嫌平均每天約可發出4000至5000封詐騙簡訊，作案時間約1個半月，共發送270萬至337萬封詐騙簡訊至民眾手機，所幸即時遭警方查獲，避免更多民眾受害。
  其中，偵七大隊偵破張姓男子以電子廣告商務公司名義，向國內各大電信公司申登8000多組企業門號，透過貓池設備幫詐騙集團代收大量簡訊認證碼、協助詐團註冊假帳號，初估被害人約38人，財損金額約512萬元，並查扣貓池設備1台、手機1支、客戶簽署合約及免責聲明等證物。
  偵九大隊破獲黃姓犯嫌接受詐欺集團以「手機掛機賺錢」利誘，安裝特定程式群發釣魚簡訊，每小時發送簡訊量達千餘則，致上千民眾陷於遭詐騙風險，全案依詐欺及偽造文書等罪嫌送辦。
  電偵大隊偵破發送釣魚簡訊機房盜刷信用卡案，日前執行搜索、拘提，當場查獲盧姓、林姓2嫌，並查扣貓池設備、手機11支、筆電、SIM卡門號等贓證物。
  ➤【台湾】（台北12日电）刑事局今天指出，歹徒近期冒用监理站、自来水公司、电信业者等发送欠费未缴等诈骗短信，执行2波查缉项目行动逮捕20犯嫌，经统计犯嫌每天可约发送4000封至5000封诈骗短信。
  刑事局下午召开「阻诈行动不间断」记者会，刑事局长周幼伟表示，诈骗集团近期利用人头门号，冒名监理站、自来水公司、电信业者等，发送未缴交通罚锾、自来水费或电信门号有点数可兑换赠品等钓鱼网站连结，诱骗民众点击短信内容。
  他指出，为聚焦打击涉诈骗短信发送商，刑事局打击诈欺犯罪中心规划讯雷项目行动，从9月26日至10月6日、11月20日至12月8日，执行2波查缉，共查获涉诈短信代收发商15件、犯嫌20人等。
  周幼伟表示，统计项目行动共查获15件，初估每名犯嫌每天平均约可发出4000封至5000封诈骗短信，所幸警方即时查获，避免更多民众受害。
  针对个案部分，刑事局查出，一名张姓男子（51岁）在桃园地区成立电子广告商务公司，从去年7月至今年4月间透过8000多组企业门号，涉帮诈骗集团代收大量短信认证码，协助诈骗集团顺利向游戏点数商或电商平台注册假帐号，再以假帐号，搭配假交友及假网购手法骗民众。
  初步统计，刑事局表示，共38人受害，总财损金额约新台币512万元，代收短信认证码约8000多通；警询后，依违反诈欺罪嫌把张男移送桃园地检署侦办。
  刑事局指出，歹徒寄送诈骗短信诱骗民众点击钓鱼网站连结，若民众点击，并依指示输入个人资料、金融帐户帐号、信用卡号及短信验证码，诈骗集团可同步透过网站盗刷或绑定手机行动支付，再盗刷商品后变卖换现金得利。
  刑事局表示，将持续针对网路面、电信面及工具面，陆续规划项目，查缉诈骗集团。

• 密码保护：安徽亳州市公检法对非法滞留境外涉诈重点人员公开劝返 2023.12.11……【警方通告】亳州市公安局、亳州市人民检察院、亳州市中级人民法院关于对非法滞留境外涉诈重点人员公开劝返的通告
  ➤现对滞留缅北等地仍未回国的66名亳州籍人员依法劝返，通告如下：一、自本通告发布之日起，滞留人员应主动于2024年2月10日前通过正规渠道入境回国，并在入境前向户籍地派出所报备。未在通告名单中的非法滞留境外涉诈高危地区的亳州籍人员，勿心存侥幸心理，应尽早回国，争取宽大处理。三、 滞留人员要认清形势，凡是在限定日期内主动回国投案自首并如实供述自己罪行的，可依法从轻、减轻处罚;犯罪情节较轻的，可依法免除处罚;拒不回国投案自首的，司法机关将依法严惩。三、滞留境外人员家属，应主动配合当地政府和公安机关,千方百计联系滞留人员，敦促其在规定时限内尽快回国返乡。四、欢迎广大人民群众积极联系公安机关，检举揭发或提供相关信息。
  附：亳州市仍滞留境外涉诈重点人员名单
  车小庆、黄传妹、李爱成、李新、刘德强、刘小亮、马娟娟、庞定飞、任梦梦、汝黎明、孙玉冰、谭卧龙、王克、王友虎、温海强、吴小龙、张阿东、张学彦、崔宇豪、崔宇帅、过传良、刘杨、陈腾、范亚东、冯晴晴、李大威、李方可、李飞翔、李贺、李子旭、任兴雨、阮先承、孙大立、王远远、吴粮珲、吴永安、邢露露、徐世杰、薛涛、杨伟利、杨亚军、张龙、张培培、刘红星、孙梦超、张辉、唐翠云、张小迪、朱彩卿、刘恒利、何国锋、马春友、马芬旗、王飞、王芝银、孙文梅、牛大七、王明顺、宋振杰、高杰军、吕景、孙友、孙锋、王显坤、王可可、刘雪梅

• 密码保护：河南南阳市宛城区易林商贸公司非法吸收公众存款案 2023.12.11……【资金清退】按照南阳市宛城区易林商贸公司非法吸收公众存款案件处置工作安排，现需对该案件集资参与人信息进行核对登记。
  ➤登记核准时间：2023年12月11日至2023年12月15日。登记核准地点：独山大道中段218号（独山大道三鑫宾馆北三十米路西巷内）
  ➤附：【法院判决书】2018.6.21 河南省高级人民法院 原审被告人夏改华犯集资诈骗罪，原审被告人邹忠安、杜二卿、郝改青、王玉杰、邹永林、蒋连艳、王萍、闫叙、杜清喜犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书

• 密码保护：山西晋城市城区梁继光、石冠雄、王树军、王培军、司新龙非法吸收公众存款罪一案 2023.12.12……【资金清退】本院对梁继光、石冠雄、王树军、王培军、司新龙非法吸收公众存款罪一案刑事罚金及责令退赔立案执行，执行案号为（2023）晋0502执5029号。为维护集资参与人的合法权益，现根据最高人民法院《关于执行款物管理工作的规定》第十六条、第十七条，将本案无法通过其他方式联系或经本院通知尚未来提供个人收款账户的集资参与人予以公告，请权利人于本公告发布之日起7日内，携带有效身份证明及个人收款账户信息（包括支行名称及支行行号）等材料，前往本院执行局办理执行款认领手续，逾期无人认领的，本院将依法办理提存手续。
  ➤《未提供个人收款账户集资参与人名单》 1.张晋花 2.赵鹏英 3.申翠兰 4.赵玉忠 5.张俊英 6.郭爱玲 7.郭平平 8.郭娇娇 9.赵燕妮 10.祁素平 11.董建忠 12.封云杰 13.吴平翠 14.刘先玲 15.宋小花 16.崔玉龙 17.郝保领 18.王利平 19.李建设 20.张江建 21.郝美英 22.宋维金 23.乔爱芳 24.张月香 25.冯敏慧 26.李爱林 27.李香艳 28.贺芳芳 29.王向丽 30.刘艳青 31.苗小青 32.程海云 33.成扭柱 34.常进东 35.曹庆宣 36.司秋风 37.韩小旦 38.张红霞 39.祁东旦 40.王秋拴 41.任来虎 42.王改花 43.卫玉兰 44.刘芳蒲 45.毕爱丽 46.王通厚 47.王姣姣 48.来雪青 49.赵警红 50.王树霞 51.张云霞 52.续芸 53.王志美 54.李志蒙 55.郝红利 56.梁改变 57.臧克俭 58.张斗胜 59.霍丽琴 60.石项娥 61.原卫民 62.王璐 63.李莉 64.贾君 65.郭风丽
  ➤以下无身份信息：66.任丽芬67.刘来保68.张金香69.王会娟70.姚素强71.焦满兴72.王金香73.张旭梅74.韦锦兵75.原卫军76.靳欣林77.靳兰英78.靳燕兰79.侯苗80.毛沙沙81.贺计红82.樊晋丽83.陈素梅84.赵燕子85.刘会青86.刘俊87.郭奇平88.常文平89.赵倩90.T瑞保，91.宋淑连92.郭梦雪93.苏晓俊94.郭娜95.苏晓英96.张兰弟97.崔涛98.申来喜99.张波100.张树丰101.韩文杰102.李燕霞103.赵香英104.董志超105.候玉梅106.程瑞青107.张买占108.刘文才109.孟建平110.柴文峰111.侯先梅112.刘红霞113.于留平114.曹向峰115.李软英116.王裕林117.马颖平118.王淑萍119.史钢柱120.李永兰121.吴粉萍122.姬元荣123.苏丽红124.印浮平125.宋结亲126.刘瑞琴127.乔海波128.李小娥129.王雪宏130.潘文风131.李鹏云132.李文义133.徐雅芬134.陈素霞135.庞凤凤136.白秀珍137.司海芬138.李向东139.王宇凌140.郭辉141.尹常青142.李云波143.卢艳玲144.牛海鹏145.申民庭146.李小香147.王芳148.李美容149.王月娥150.王松军151.李娜152.梁平153.李小美154.樊月先155.王翠平156.李新元157.柳彩霞158.杨军159.田沁国160.李燕方161.刘晋芝162.王完香163.闫连荣164.王敏165.王鑫166.王予临167.郭艳芳168.成安苹169.熊文春170.管雅平171.柴保忠172.柳妞玲173.郭圪就174.邢丽175.杨苹苹176.刘小翠177.梁丹178.秦爱元179.王徐卫180.王轩云181.郑亚亚182.郭小琴183.王发元184.王翠芳

• 江苏省宿迁市泗阳县周某群等人案 2023.12.12……【资金清退】本院在执行周某群等人责令退赔一案中，已执行到位部分款项，需要相关被害人办理认领手续。因案涉款项未能联系到所有被害人，现予以公告通知。被害人应于本公告发布之日起七日内，持合法手续及身份证至江苏省泗阳县人民法院执行局办理认领手续，或者联系本院工作人员提交相关资料进行审核认领。逾期未办理认领手续，本院将对涉案款项依法作出处理。
  ➤案款认领名单：陶冬平、徐四伟、张好、何冠、崔文龙、周德光、张玉柱、仲文泰、孔德吉、黄玉彬、张武、赵瑞龙、祁永彪、康超生、狄许亮、高正铁、杨永明、吕登峰、王占成、施雷锋、夏令奎、施正华、杨桂龙、梁超、杨君德、罗阳沛、党存生、毛清、田开军、余清平、侯保超、夏会龙、李新民、赵彦辉、吴兵超、阳正武、张亮、喻阳、侯保超、严乐华、何桥、张前进、冯锋、卫江涛、杨明辉、李新民、纪永辉、王永良、李春明、张守禄、曾甫、孙有才、于东海、舒剑唐、徐春来、丁国富、管必炳、程如焱、代军、樊学春、田志旭、康尚辉、梅白华、黄建军、薛有法、桓蒙初、曹世平、易长钱、张宝龙、张绪良、周卫民、胡玉书、崔金城、游勇、缑晓明、黄建品、黄文化、刘洪君、邱祖高、吴良正、陈晓飞、王宝堂、宁元海、余必文、王飞、杜小弟、贾伟光、杨万里、穆自仿、孙志良、温爱勇、吴光法、王建刚、王青文、王玉红、刘猜

• 密码保护：江西南昌市新建区中华情老年公寓非法吸收公众存款罪一案 2023.12.12……【资金清退】“中华情案”线下（现场）信息登记。
  ➤本院现启动线下信息登记工作。待信息登记工作完成后，本院将于2023年12月底至2024年1月初开始分批发放返还的资金，首期返还资金的比例为40%左右。
  ➤信息登记对象：南昌市中级人民法院（2021）赣01刑终25号刑事判决书认定的仍有融资余额未兑付的集资参与人且未进行线上信息登记的人员。（注：已进行线上信息登记的人员，无需再次登记。）
  ➤线下信息登记时间及地点 ：（一）本次线下信息登记时间为2023年12月15日10:00至2023年12月25日17:00时止，每天工作时间为上午9:00-12:00，下午13:30-17:00，节假日不休息，如果来登记的人员较多，会适当延长工作时间。（二）线下信息登记共设5个点位，分别是在新建区、东湖区、西湖区、青山湖区、青云谱区

• 密码保护：深圳信融财富平台 2023.12.12……【自媒体】监委会与清退组自2023年11月23日发布《紧急通报！1350万催收回款不翼而飞》的通报后，多次向相关部门反馈，要求追回全部款项避免损失，现将具体情况公布如下。
  清退组和监委会发出《紧急通报！1350万催收回款不翼而飞情况通报》一文后，监委会高猛以监委会名义发布【关于《紧急通报！1350万催收回款不翼而飞情况通报》的声明】的文件详细说明款项去向和用途，为此我们整理以下问题回复广大出借人