• 密码保护：河北省石家庄市赞皇县民融合作社非法吸收公众存款案 2023.12.12【资金清退】
  赞皇县人民法院关于民融合作社非法吸收公众存款案资金清退信息核实登记公告。赞皇县依法处置民融非法集资案件领导小组决定：分批次进行资金清退。现依据判决文书和已归集到位的涉案资金开展资金清退工作。
  ➤一、清退时间：本次清退登记时间为2023年12月13日至2023年12月19日共计7天。受损集资参与人请按时到所在地乡镇政府登记点进行登记。二、清退对象：1、本次资金清退对象为民融合作社参与集资且已经完成信息登记核实的且已获返利金额未达到清退比例的受损集资参与人。2、已参加信息审核确认但未最终确定相关金额的受损集资参与人暂不列入本次资金清退范围。3、参与“民融”集资的相关刑事案件被告人不列入本次资金清退范围。4、已获返利金额高于清退比例的受损集资参与人，不列入本次资金清退范围。三、清退金额：本次资金清退根据受损金额和现已归集到位的资金确定统一的清退比例。个人具体清退金额=个人未退金额X清退比例-个人已获返利总额。

• 安徽省六安市霍邱县敦促霍邱籍滞留境外涉诈高危人员限期回国 2023.12.11【警方通告】
  二0二三年十二月十一日，霍邱县打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室发布2023年关于敦促霍邱籍滞留境外涉诈高危人员限期回国的第三次通告：现对霍邱籍在柬埔寨、阿联酋、金三角以及缅甸等境外地区涉嫌从事违法犯罪活动、非法出境人员以及目前仍滞留在上述地区的其他霍邱籍人员实行集中劝返，限期回国。
  ➤附：14名霍邱籍滞留境外涉诈高危人员名单：
  姓名：李晓春 户籍地：曹庙镇吴阳村
  姓名：宗志武 户籍地：夏店镇民安村
  姓名：余千亮 户籍地：花园镇姚楼村
  姓名：余道祥 户籍地：花园镇姚楼村
  姓名：胡中新 户籍地：花园镇姚楼村
  姓名：王会阳 户籍地：孟集镇孟集村
  姓名：周传经 户籍地：夏店镇胡店村
  姓名：於国兵 户籍地：经济开发区吴集村
  姓名：沈宏 户籍地：临淮岗镇下姜台村
  姓名：施创 户籍地：河口镇永安社区
  姓名：马相兵 户籍地：石店镇郑塔村
  姓名：曾伟义 户籍地：高塘镇冀台村
  姓名：李绍成 户籍地：龙潭镇新桃村
  姓名：谢承亚 户籍地：彭塔镇松台村

• 湖北当阳市余某某“以假换真”金银首饰案 2023.12.12【警方通告】
  违法嫌疑人余某某通过掉包手段来盗窃李老太两枚金耳环。侦查民警在余某某家中搜查时发现，其家中有大量此次作案时类似的赝品首饰，经办案民警分析研判，余某某可能存在多次作案的嫌疑，现向广大人民群众征集相关线索。如有类似被骗经历，请与当阳市公安局庙前派出所联系。

• 青海省海东市民和县冶鹏程违法犯罪案 2023.12.13【警方通告】
  近期，经民和县公安局侦查，犯罪嫌疑人冶鹏程以代办驾驶证为由实施诈骗，被我局依法刑事拘留。为切实维护受害群众合法权益，查清其全部违法犯罪事实，现向全社会公开征集犯罪嫌疑人冶鹏程违法犯罪线索，希望广大人民群众积极检举、揭发，如实提供案件线索。

• 陕西中厦建设集团有限公司、陕西越兴担保有限公司、陕西圣禹投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.13
  【警方通告】西安市公安局碑林分局侦办的陕西中厦建设集团有限公司、陕西越兴担保有限公司、陕西圣禹投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案。
  ➤一、请涉及该案并属碑林分局管辖的未报案群众，自公告发布之日起30日内，携带报案材料、本人身份证、合同原件及复印件、银行转账明细、宣传材料等相关资料，到我局经侦大队进行报案登记，望相互转告周知。二、我局已对该案涉嫌非法吸收公众存款的公司法人、管理人员依法进行了处理。公安机关告诫该案相关涉案人员，立即前往西安市公安局碑林分局经侦大队配合调查，全额退缴所获佣金、返点等非法所得。

• 密码保护：浙江省金华市周方晓犯集资诈骗罪一案 2023.12.13……【资金清退】现依据生效刑事判决文书和信息核实登记情况对已归集到位的涉案资金进行本次资金退赔工作。
  ➤本次资金退赔登记工作自2023年12月13日上午9:30起至2024年1月12日17:00止。本次退赔的金额，系根据受损金额和现已执行到位的资金，确定统一的退赔比例计算得出（具体金额在退赔系统APP注册登记中显示并确认）。本次资金退赔采取微信公众号发布公告，在公告中扫描二维码进入APP登记信息、后台审核确定的方式实施。审核通过后由中国工商银行金华分行协助完成退赔事宜。

• 江苏徐州经济技术开发区苏某（性别女，35岁）诈骗案件 2023.9.20……【警方通告】近期，徐州市公安局徐州经济技术开发区分局成功破获一起诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人苏某（性别女，35岁）。经查：2022年2月-2023年8月以来，犯罪嫌疑人苏某曾以做生意或者帮助别人办理银行过桥的名义骗取他人钱财。目前，苏某因涉嫌诈骗已被徐州经济技术开发区人民检察院依法予以逮捕。
  ➤凡是在上述时间段内与苏某之间有以办理银行过桥名义有资金往来的人员，请到东山派出所（徐州经济技术开发区广德路）报案，望相互转告周知。

• Elderly man duped of Rs 50,000 by men who ‘kidnapped’ nephew 2023.12.13……【Press】【India,भारत,】A 62-year-old man in Yamuna Vihar was cheated of Rs 50,000 by scammers who posed as kidnappers and even imitated his nephew’s voice on call. In a panic, he transferred money to the accused to “free” his nephew — only to realise he had been duped.
  Police are now investigating if the suspects simply imitated the nephew’s voice or if special AI software was at play.
  ➤【印度】老人被“绑架”侄子的人骗了5万卢比；警方正在调查人工智能软件的可能使用
  德里警方表示，他们正在调查被告是否使用软件模仿侄子的声音并欺骗居住在亚穆纳维哈尔的受害者。
  亚穆纳维哈尔市一名62岁男子被骗子骗走5万卢比，骗子冒充绑匪，甚至模仿他侄子随叫随到的声音。惊慌失措中，他将钱转给被告以“释放”他的侄子，却发现自己被骗了。
  警方目前正在调查嫌疑人是否只是模仿侄子的声音，或者是否有特殊的人工智能软件在起作用。
  据警方称，拉克希米·昌德·查瓦拉接到了被告打来的两到三个电话，威胁要杀死他的侄子。“起初，我不相信他们。然后他们告诉我他们会伤害我表弟的儿子并杀死他……然后他们让我听他的声音……我能听到他在哭。我非常害怕，然后……就按照他们告诉我的去做，”查瓦拉说。
  查瓦拉说，被告给了他另一个号码，以便通过Paytm汇款：“当时，我无法通过电话与我的侄子取得联系。我当天就转了5万卢比……但后来当我打电话给他时，我发现他安全在家……我意识到我被骗了。”
  警方尚未就此案逮捕任何人，DCP (Northeast) Joy N Tirkey 表示，已进行了登记。“这名男子说他听到了他侄子的哭声，并相信是他……我们正在检查电话记录和其他证据，”他说。
  高级官员表示，他们发现被告使用的其中一个号码涉及其他诈骗。“冒充警察的男子也用同样的号码来欺骗和勒索人们。被告甚至使用旁遮普邦和哈里亚纳邦警察的照片作为他们的 WhatsApp 显示照片来说服受害者，”一名警官说。
  当被问及使用人工智能软件的可能性时，该官员表示，他们正在研究不同的应用程序来确定这一点。
  “根据初步调查，被告和受害人彼此不认识。然而，被告设法从社交媒体或一些中间人那里获得了受害人及其家人的详细信息……被告可能使用语音调制软件来复制侄子的哭声。” 他说。

• 密码保护：警方於11月20日至12月11日展開代號為「怒浪」(FURYWAVE)的執法行動 2023.12.12……【Press】【Hongkong,香港】警破101宗騙案 拘137人涉款1.05億
  警方由11月20日至12月11日展開代號「怒浪」行動，打擊傀儡戶替詐騙集團洗黑錢，共拘捕137人，涉嫌與101宗投資騙案、求職騙案及電話騙案等案件有關，涉款高達1.05億元。而單一損失金額最高的案件為假冒官員電話騙案，一名退休人士誤信自己在內地干犯洗黑錢罪，向騙徒提供銀行戶口資料及密碼，最終被轉走570萬元。
  被捕109男28女（18歲至72歲），分別報稱無業、保安、地盤工人、家庭主婦等，大部分為傀儡戶口持有人，受詐騙集團以微薄金錢引誘開設銀行戶口，涉嫌「以欺騙手段取得財產罪」、「詐騙」、「使用虛假文書」及「洗黑錢」等罪名被捕。
  元朗警區刑事部總督察袁皓霆表示，行動中偵破101宗案件，包括18宗投資騙案，18宗網上情緣騙案、17宗求職騙案、17宗電話騙案、13宗網上購物騙案，以及16宗其他種類的騙案。受害人年齡介乎18歲至83歲，總損失金額高達1.05億元，其中460萬元已成功被警方攔截。
  警方元朗警區科技及財富罪案組案件主管督察何安生指，調查顯示犯罪團夥分工仔細，部分人負責在網上平台以數百至數千港元招攬市民開設或借出銀行戶口，再安排同黨相約對方交收戶口，過程中更有人在交收地點附近「睇水」。其後集團主腦會檢視銀行戶口的流水賬，以決定相關戶口能否用作洗黑錢之用，並將資料賣給詐騙集團用作非法用途。
  ➤【香港】近年本港诈骗案及卖买银行户口等洗黑钱活动持续上升，元朗警区在过去三个星期（11月20日至12月11日）针对区内诈骗及洗黑钱案件，展开代号为「怒浪」的执法行动，并在全港多处拘捕共109男28女，年龄介乎18至72岁，大部份为本地人，且多为傀儡户口持有人；行动亦成功瓦解一个洗黑钱集团，共5男2女被捕，包括4名骨干成员，部分人有三合会背景。警方表示，是次行动共侦破101宗骗案，总损失高达1.05亿元，当中一名退休人士误中「假冒官员电话」而失去570万元存款。
  元朗警区刑事部总督察袁皓霆指，人员过去三星期的执法行动在各区拘捕了137人，大部分为傀儡户口持有人，目前以涉嫌「以欺骗手段取得财产罪」、「诈骗」、「使用虚假文书」及「洗黑钱」等罪名被捕，行动期间警方亦搜出大量手提电话、银行卡、银行文件及现金等。消息称，被捕人士多报称无业、保安、地盘工人、家庭主妇等，除3人已被暂控一项串谋洗黑钱罪外，大部分已获准保释，须于本月及下月期间向警方报到。
  他透露，警方在今次行动一共侦破101宗案件，包括投资骗案、网上情缘骗案、求职骗案、电话骗案和网购骗案等，受害人年龄介乎18至83岁，全部都是本地人，总损失金额高达1.05亿元，但警方成功冻结当中460万元。损失最大的一宗骗案涉及一名本地退休人士，早前收到讹称为内地执法人员的电话、声称其涉及洗黑钱罪后，事主不虞有诈而交出其银行户口数据，其后才发现570万元的存款已被转账走。

• 密码保护：刑事局「訊」雷專案行動 破嫌犯發送337萬詐騙簡訊 2023.12.12……【Press】【Taiwan,台灣】刑事局長周幼偉強調，將持續規劃專案掃蕩詐欺集團。
  詐騙集團經常發送釣魚簡訊，誘騙民眾個資，為聚焦打擊「涉詐簡訊發送商」，刑事局打擊詐欺犯罪中心規劃「訊」雷專案行動，由「情資研析專責小組」研析「發送詐騙釣魚簡訊」案件情資，於9月26日至10月6日及11月20日至12月8日期間，動員各外勤大隊執行2波查緝行動，共查獲涉詐簡訊代收發商15件、嫌犯20人，並查扣貓池2台、行動電話41支、SIM卡、電腦、WIFI分享器及門號申請書等贓證物。
  刑事局長周幼偉強調，警方將持續針對網路面、電信面及工具面查緝詐騙集團，針對現今新興的詐欺手法，研析相關的情資，尋求突破的關鍵，並集中火力，規劃專案掃蕩詐欺集團，期能有效遏制詐欺犯罪發生，減少民眾財產損害。
  警方表示，詐騙集團利用人頭門號發送冒名監理站、自來水公司、遠通電收或電信業者，對不特定民眾發送「交通罰緩未繳、自來水費欠費、e-Tag欠費及門號有點數可兌換贈品」等詐騙簡訊，藉此誘騙民眾點擊釣魚網站連結，民眾一旦點擊連結，即可能依指示輸入個人資料、金融帳戶帳號、信用卡號及簡訊驗證碼(One Time Password, OTP)等資訊，詐騙集團成員隨即同步於網站盜刷或綁定手機行動支付，再利用行動支付至國內實體商場盜刷高單價商品，並將商品變賣換現金得利。
  警方統計，2波訊雷專案行動，每位犯嫌平均每天約可發出4000至5000封詐騙簡訊，作案時間約1個半月，共發送270萬至337萬封詐騙簡訊至民眾手機，所幸即時遭警方查獲，避免更多民眾受害。
  其中，偵七大隊偵破張姓男子以電子廣告商務公司名義，向國內各大電信公司申登8000多組企業門號，透過貓池設備幫詐騙集團代收大量簡訊認證碼、協助詐團註冊假帳號，初估被害人約38人，財損金額約512萬元，並查扣貓池設備1台、手機1支、客戶簽署合約及免責聲明等證物。
  偵九大隊破獲黃姓犯嫌接受詐欺集團以「手機掛機賺錢」利誘，安裝特定程式群發釣魚簡訊，每小時發送簡訊量達千餘則，致上千民眾陷於遭詐騙風險，全案依詐欺及偽造文書等罪嫌送辦。
  電偵大隊偵破發送釣魚簡訊機房盜刷信用卡案，日前執行搜索、拘提，當場查獲盧姓、林姓2嫌，並查扣貓池設備、手機11支、筆電、SIM卡門號等贓證物。
  ➤【台湾】（台北12日电）刑事局今天指出，歹徒近期冒用监理站、自来水公司、电信业者等发送欠费未缴等诈骗短信，执行2波查缉项目行动逮捕20犯嫌，经统计犯嫌每天可约发送4000封至5000封诈骗短信。
  刑事局下午召开「阻诈行动不间断」记者会，刑事局长周幼伟表示，诈骗集团近期利用人头门号，冒名监理站、自来水公司、电信业者等，发送未缴交通罚锾、自来水费或电信门号有点数可兑换赠品等钓鱼网站连结，诱骗民众点击短信内容。
  他指出，为聚焦打击涉诈骗短信发送商，刑事局打击诈欺犯罪中心规划讯雷项目行动，从9月26日至10月6日、11月20日至12月8日，执行2波查缉，共查获涉诈短信代收发商15件、犯嫌20人等。
  周幼伟表示，统计项目行动共查获15件，初估每名犯嫌每天平均约可发出4000封至5000封诈骗短信，所幸警方即时查获，避免更多民众受害。
  针对个案部分，刑事局查出，一名张姓男子（51岁）在桃园地区成立电子广告商务公司，从去年7月至今年4月间透过8000多组企业门号，涉帮诈骗集团代收大量短信认证码，协助诈骗集团顺利向游戏点数商或电商平台注册假帐号，再以假帐号，搭配假交友及假网购手法骗民众。
  初步统计，刑事局表示，共38人受害，总财损金额约新台币512万元，代收短信认证码约8000多通；警询后，依违反诈欺罪嫌把张男移送桃园地检署侦办。
  刑事局指出，歹徒寄送诈骗短信诱骗民众点击钓鱼网站连结，若民众点击，并依指示输入个人资料、金融帐户帐号、信用卡号及短信验证码，诈骗集团可同步透过网站盗刷或绑定手机行动支付，再盗刷商品后变卖换现金得利。
  刑事局表示，将持续针对网路面、电信面及工具面，陆续规划项目，查缉诈骗集团。