• 先锋网信集团 2023.12.12……【自媒体】据自媒体消息：12月12日下午，208位上海网信债权人冒着初冬的寒冷，继续前往上海经侦抱团信访。
  网信暴雷近5年了，这5年来债权人一路前行，风风雨雨，四季轮回，整理材料，向相关部门依法信访，撰写诉求；一直在艰辛的奔走着，在此期间上海的10位老人带着遗憾离开了人世。但挫折和失败没有压垮我们，依然有许多债权人心中驻守着死磕到底的信念，
  时光荏苒，日月如梭，不知不觉中2023年已接近尾声，

• 江苏省海安市公安局反诈中心紧急预警 2023.12.12……【警方发布】近日，反诈中心在工作中发现中奖类诈骗有抬头趋势，受害人以在校学生居多。中奖诈骗主要通过信息群发，对受害者实施诈骗。犯罪分子通过群发虚假中奖信息或邮件，受害人一旦联系兑奖，犯罪分子即以“个人所得税”“公证费”“平台保证费”等名目要求受害人汇钱。   
  ➤案例警示
  1、2023年12月1日，我市学生李某报警称收到中奖短信，添加短信内联系方式后，对方称其之前参与的微博抽奖活动已中奖，让其填写个人信息，后对方诱导其折现，并称折现需帮助中奖平台完成三单任务，李某信以为真通过自己账户转给对方3996元，后发现被骗。
  2、2023年12月6日，我市居民王某报警称，其收到中奖短信，在添加短信内联系方式后，对方以所中奖品需缴纳税费为由骗取王某转账共计5800元。

• “一房五卖”套资金 男子诈骗200余万元被刑拘 2023.12.12……【警方发布】近日，神木市公安局经侦大队成功破获一起“一房多卖”合同诈骗案，成功抓获犯罪嫌疑人1名，涉案金额达200余万元。
  ➤经查，犯罪嫌疑人呼某某曾系神木市某集团职工，2022年7月被单位辞退，呼某某在职期间以集团职工的资格申报了家属房一套，2022年10月份，犯罪嫌疑人呼某某以12万元的转让费首次将该房屋转让给了郭某，并由郭某向呼某某转账46万元缴纳房屋部分款项。2023年2月份，呼某某通过提供先前所在单位职工购房名单、转账汇款回单等证明材料，利用集资房在建尚未办理房产证无从查证的“漏洞”，再次博取其他受害人信任，继续将该房屋先后转让给刘某某、赵某某、王某某、郭某某4人，并均与上述4名受害人签订了房屋转让合同，共计非法获利200余万元。讯问后，犯罪嫌疑人呼某某对自己通过“一房多卖”的手段实施诈骗的犯罪事实供认不讳，但其所骗取钱款已多被挥霍，用于购置豪车、日常消费、网络赌博、购买彩票等，后经神木市公安局民警不懈追赃，现追回赃物若干。

• 山东临沂星宸科技服务中心非法吸收公众存款案 2023.12.12……【警方通告】已由临沂市公安局罗庄分局立案侦查，犯罪嫌疑人已被抓捕归案。
  ➤请在临沂星宸科技APP中投资尚未到公安机关登记的人员，携带本人身份证原件及其复印件、投资及返利相关凭证（微信、支付宝、银行转账等记录及投资协议等），于2024年01月12日前到临沂市公安局罗庄分局经济犯罪侦查大队登记，未在规定时间内登记的投资人员将自行承担由此造成的不利后果。

• 广西壮族自治区河池市巴马瑶族自治县公安局敦促巴马籍非法滞留境外从事电信网络诈骗等违法犯罪活动人员投案自首 2023.12.12……【警方通告】现对巴马籍在缅甸、柬埔寨、金三角、阿联酋等国家和地区（以下统称为境外涉诈重点地区）从事违法犯罪活动的人员限期投案自首，并对目前仍滞留境外涉诈重点地区的其他巴马籍人员实行集中劝返。
  ➤巴马籍非法滞留境外涉诈重点人员名单：曾世冬、黄甫跃、黄江东、黄尚远、黄玉诚、黄玉福、黄忠万、李富祥、梁三弟、卢强、罗斌、罗国红、罗浩、帅鉴峰、辛华向、杨丽

• 陕西省榆林市榆阳区任文平涉嫌诈骗案 2023.12.11……【警方通告】近期，榆林市公安局榆阳分局正在侦办任文平涉嫌诈骗案。经查，2023年以来，犯罪嫌疑人任文平谎称认识教育局领导，并以有能力安排孩子转学、入学和教师调整工作岗位为由，骗取他人钱财。
  ➤现面向社会公开征集其犯罪线索。

• 大通全球资本管理（北京）有限公司容城分公司、河北雄安道济华运科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.12……【警方通告】河北省保定市容城县公安局正在侦办大通全球资本管理（北京）有限公司容城分公司（实际经营人薛某荣）、河北雄安道济华运科技有限公司（实际经营人孙某彬）涉嫌非法吸收公众存款案，现依法对该案开展调查取证工作。
  ➤由于该案涉及集资参与人员众多，为全面收集证据，严厉打击非法集资犯罪，保障受损人员的合法权益，请尚未到公安机关报案、登记的集资参与人员，于2024年1月12前到公安机关报案、登记。

• 浙江省丽水市青田县敦促青田籍非法滞留境外人员限期回国 2023.12.12……【警方通告】2023年12月12日，青田县公安局发布关于敦促青田籍非法滞留境外人员限期回国的通告：一、滞留在境外涉诈地区的青田籍非法出境人员、上网逃犯、窝点人员，自本通告发布之日起至2023年12月31日前必须回国返乡接受调查。在回国前7日内通过电话或亲属向户籍所在地派出所报备，并通过正规渠道回国。二、滞留境外涉诈地区的青田籍非法出境人员、上网逃犯、窝点人员，要认清形势，在限定期限内回国返乡并配合公安机关调查。如实供述自己的违法犯罪行为或检举、揭发他人违法犯罪行为的，经查证属实，可以依法从轻、减轻处罚。三、对拒不返乡仍滞留境外涉诈地区的人员，涉嫌违法犯罪的，公安机关将坚决严厉依法查处，并会同有关部门采取联合惩戒措施。 四、滞留境外涉诈地区人员家属自本通告发布后，要主动配合当地党委政府和公安机关的劝返工作，及时联系和规劝滞留境外人员，在规定时限内回国返乡并告知其滞留境外涉诈地区的潜在危险和现实危害。正告所有滞留境外涉诈地区人员，务必认清形势，珍惜机会，早日通过正规渠道回国返乡，勿铤而走险偷渡回国，如经查证将从严处罚。
  ➤附：青田籍非法滞留境外人员名单
  詹侠亮 青田县船寮镇赤岩村
  黄森磊 青田县船寮镇大路村
  王豪宇 青田县船寮镇大路村
  陈来军 青田县祯埠镇祯泰小区
  潘浩男 青田县祯埠镇马岭脚村
  潘勇胜 青田县祯埠镇马岭脚村
  王静 青田县祯埠镇王村
  邹烨博 青田县小舟山乡葵山村
  郑豪 青田县海口镇南岸村
  王晓灵 青田县季宅乡潘山村

• IRS Criminal Investigation Counts Down Agency’s Top 10 Cases For 2023 2023.12.11……【Gov】【U.S.】IRS Criminal Investigation is counting down the agency’s top 10 cases for 2023 on its social media accounts.
  “Billions of dollars in fraud, victims across the globe and criminals who are all about personal gain. That’s the crux of 2023’s top 10 cases,” said CI Chief Jim Lee. “When I say our team at CI is the best at following the money trail, I mean it. Our investigators took down international tax schemes that preyed on people’s personal information, investigated multi-level marketing schemes involving cryptocurrency and uncovered one of the largest fraud schemes in history centered around renewable fuel credits.”
  The cases include the agency’s most prominent and high-profile investigations of the past year.
  ➤【美国】美国国税局刑事调查部倒数 2023年十大案件
  美国国税局刑事调查部正在其社交媒体账户上倒数该机构 2023 年十大案件。
  “数十亿美元的欺诈、全球各地的受害者和只顾个人利益的犯罪分子，这是 2023 年十大案件的症结所在。” CI 负责人吉姆·李 (Jim Lee)说道。“当我说我们 CI 的团队最擅长追踪资金轨迹时，我是说真的。我们的调查人员捣毁了利用人们个人信息的国际税收计划，调查了涉及加密货币的多层次营销计划，并揭露了历史上最大的围绕可再生燃料信用的欺诈计划之一。”
  这些案件包括该机构去年最引人注目、最突出高调的调查。他们是：
  10.法国男子因国际税收计划被判刑
  9.洛杉矶男子因新冠病毒和税务欺诈550万美元等罪名被判入狱
  8.加密货币创始人“Bruno Block”被判处四年监禁
  7.Silk Road 被告因扣押、没收超过 34 亿美元的加密货币而被判刑
  6.马萨诸塞州父子因彩票、税务欺诈计划被判入狱
  5.非法侵犯版权计划头目被判入狱
  4.新罕布什尔州男子因比特币洗钱计划被判刑
  3.数十亿美元加密货币计划 OneCoin 联合创始人被判处 20 年监禁
  2.俄罗斯天然气公司前首席财务官因税务犯罪被判入狱
  1.五名个人因数十亿美元生物燃料税收欺诈计划被判入狱
  在美国历史上最大的欺诈计划之一中，五名个人因参与价值 10 亿美元的生物燃料税计划而被判入狱。他们是列夫·阿斯兰·德门（Lev Aslan Dermen，又名 Levon Termendzhyan）、雅各布·金斯顿、以赛亚·金斯顿、雷切尔·金斯顿和莎莉·金斯顿。
  从2010年到2018年，共谋者参与了多项欺诈计划，包括洗钱、邮件欺诈以及欺诈性索取超过10亿美元的可退还可再生燃料税收抵免。该计划的基础是创造生物柴油生产和销售的假象，以向国税局申请税收抵免。美国国税局最终向 Washakie Renewable Energy（“Washakie”）支付了超过 5.11 亿美元的信贷，这是一家由 Jacob 和 Isaiah Kingston 拥有的犹他州生物柴油公司。金斯顿家族和德门家族将欺诈所得进行分配。
  德门被判犯有共谋邮件欺诈、共谋洗钱和洗钱罪。除了 40 年监禁外，德门还被责令向美国国税局 (IRS) 支付 442,615,520 美元的赔偿金（还下令对他处以超过 1.81 亿美元的金钱判决）。
  Washakie 共同所有人兼首席执行官雅各布·金斯顿 (Jacob Kingston) 被判处 18 年监禁，并被责令向美国国税局 (IRS) 赔偿 5.11 亿美元。法院还对他处以 3.38 亿美元的赔偿金。2019 年 7 月，他承认共谋实施邮件欺诈、向国税局提交虚假申报、洗钱和共谋实施此类犯罪、隐瞒和销毁记录以及共谋实施此类犯罪和篡改证人罪。
  Washakie 的共同所有人兼首席财务官以赛亚·金斯顿 (Isaiah Kingston) 被判处 12 年监禁，并被责令向美国国税局 (IRS) 赔偿 5.11 亿美元。2019年7月，他承认共谋邮件欺诈、协助和协助提交虚假合伙企业纳税申报表、洗钱和共谋实施同样的犯罪行为，以及通过隐瞒和销毁记录和共谋实施同样的行为进行妨碍。
  Washakie 的特别项目经理雷切尔·金斯顿 (Rachel Kingston) 因其参与该计划而被判处七年徒刑。2019 年 7 月，她承认共谋邮件欺诈、洗钱和共谋实施同样的行为，以及隐瞒和销毁记录进行阻挠。
  莎莉·金斯顿因参与该计划而被判处六年监禁。2019年7月，她承认共谋邮件欺诈和共谋洗钱罪。
  欺诈性索赔所得的资金被用来在美国、土耳其和伯利兹进行奢侈购买。据检察官称，德门在土耳其的同伙购买并重建了一艘名为“安妮女王”号的 150 英尺长游艇（该游艇于 2021 年在黎巴嫩贝鲁特被政府扣押，并在塞浦路斯以 1010 万美元的价格出售）。雅各布·金斯顿 (Jacob Kingston) 用诈骗所得中的 180 万美元为德门购买了一辆 2010 款布加迪威龙 (Bugatti Veyron) 作为礼物，而德门则向雅各布·金斯顿 (Jacob Kingston) 赠送了一辆镀铬兰博基尼和一辆金色法拉利。此外，部分洗钱还被用来为雅各布·金斯顿和莎莉·金斯顿在犹他州桑迪购买一栋豪宅，以及在加利福尼亚州亨廷顿海滩购买一栋豪宅。
  美国国税局凤凰城办事处特别负责人阿尔伯特·柴尔德里斯指出：“此案是针对美国及其公民的史无前例的欺诈案之一，也是美国历史上最令人震惊的税务欺诈案之一。” 他还向其他人发出警告，“尽管你努力洗钱，或者试图掩盖你的罪行，但我们的金融调查人员总能追踪到线索，正义将会得到伸张。”
  IRS-CI（美国国税局刑事调查部）
  IRS-CI 是美国第六大执法机构，是美国国税局的刑事调查部门，负责开展税务欺诈、毒品贩运、洗钱、公共腐败、医疗保健欺诈和身份盗窃等金融犯罪调查。虽然其他联邦机构也对洗钱和一些违反银行保密法的行为拥有调查管辖权，但国税局是唯一可以调查潜在的违反税法犯罪行为的联邦机构。
  该机构在美国各地设有 20 个现场办事处，并在国外设有 12 个专员职位。

• Binance,Changpeng Zhao(“CZ”) 2023.11.21……【Gov】【U.S.】Binance and CEO Plead Guilty to Federal Charges in $4B Resolution & Plea Agreement
  ➤【美国】币安加密货币交易所、创始人赵长鹏 ( CZ )。
  币安及其首席执行官在 40 亿美元决议中对联邦指控认罪新闻稿及认罪协议文件（97页）