• S$2.8b money laundering case 2023.12.11……【Press】【Singapore】Zhang Ruijin returned to court to apply for bail on the grounds that the time he has spent in remand has been too long
  Zhang initially asked for bail when he was charged in August, but this was denied
  He applied for a bail review in October but this was refused on the basis of the serious charges against him, the risk of collusion with co-accused persons and that he is a flight risk
  In his latest application, the prosecution argued that the lapse of time alone cannot be a factor to justify the granting of bail
  The judge declined to grant bail, saying the investigation was not so inordinately long as to prejudice Zhang
  ➤【新加坡】涉28亿元洗钱案还押四个月 张瑞金保释申请再被拒
  法官发表决定时说，这是一起涉及多人的复杂案件，被告所面对的严重罪行，以及潜逃和串谋的风险仍然存在，最终驳回张瑞金的保释申请。
  上个月申请保释时被控方指对法庭不坦诚，涉28亿元洗钱案被告之一张瑞金再次申请保释，声称被还押至今已四个月，但最终仍然被拒。
  2023年9月18日，在还押中度过45岁生日的被告张瑞金，在案件上次过堂时改聘来自Eugene Thuraisingam律师事务所的律师为代表，他星期一（12月11日）通过新律师再度向法庭申请保释。
  律师指出，法庭早前基于三个因素，即张瑞金被控的罪名严重、有潜逃风险，以及因调查仍在进行，被告有与他人串供和破坏证据的风险，拒绝让被告保释在外。
  律师说，被告至今已被还押四个月，控方不应继续以调查仍在进行为由，反对被告获得保释。“控方无法确定调查何时结束，那岂不是能以这一理由还押被告两年？”
  律师认为，法庭应把调查因素排除在外，单独考虑被告面对的罪行，以及被告的潜逃风险。
  控方在庭上回应，距离被告上次申请保释才过了约一个月半，至今没有任何变数，而时间不能单独成为被告申请保释的因素，况且一个月半也并不长。
  另外，被告在国外有数人协助他管理资产和生意，但却没有向当局提供相关人士的资料，因此若他保释在外，有与他人串谋或破坏证据的可能。
  控方也以王水明向高庭申请推翻无保释庭令一案为例，法官已明确指出，保释申请一旦被驳回，除非情况有重大变数或出现新信息，否则对于持续向同一法院提出的保释申请，法院是极不愿意批准的。
  法官发表决定时说，这是一起涉及多人的复杂案件，被告已被还押四个月不能构成重大变数，被告所面对的严重罪行，以及潜逃和串谋的风险仍然存在，最终驳回被告的保释申请。

• 密码保护：江苏省泰州市海陵区高云峰集资案 2023.12.10……【资金清退】关于被执行人高云峰刑事财产刑执行一案，执行依据为本院（2020）苏1202刑初511号刑事判决书，现部分案款已执行到位。因被害人无法取得联系，本院无法及时退出相应款项。请相关被害人（169家商户，名单附后）自本公告发出之日起一年内，至本院执行局领取，或与本院执行局工作人员联系。逾期本院将依法予以上缴国库。
  ➤附：【法院判决书】2021.3.11 江苏省泰州市海陵区人民法院 高云峰犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书

• 山东淄博市淄川区韩某祥涉嫌非法吸收公众存款案（以“海博惠”、“团乐网”商城为依托） 2023.12.12……【警方通告】淄博市公安局淄川分局立案侦查的韩某祥涉嫌非法吸收公众存款案（以“海博惠”、“团乐网”商城为依托）现正在依法办理中。
  ➤请该案中尚未到公安机关登记报案的投资人，携带本人身份证及与集资有关的收据、合同、协议、银行流水等资料原件和复印件，于2024年1月11日前到公安机关登记报案。

• 浙江嘉兴市剑荣资产管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.12……【警方通告】桐乡市公安局近期侦办了嘉兴市剑荣资产管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，现有部分投资参与人未报案登记。
  ➤现将报案信息核实登记有关情况通告如下：一、核实登记时间：2023年12月12日至2024年1月11日。二、核实登记地点：桐乡市公安局城南高桥派出所（桐乡市高桥街道发展大道1488号）。三、核实登记对象：嘉兴市剑荣资产管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案相关投资参与人。

• 密码保护：禾枫（深圳）网络科技有限公司涉嫌集资诈骗案 2023.12.12……【警方通告】近期，深圳市公安局南山分局依法对禾枫(深圳)网络科技有限公司涉嫌集资诈骗犯罪立案侦查。已对陈某达、叶某生、滕某等犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，依法冻结涉案公司及个人银行账户。
  ➤集资参与人可通过“方式一，线上报案。方式二，电话报案。方式三，邮寄报案。”登记报案。上述报案方式等同于亲临公安机关报案。如确有需要，可就近前往居住地公安机关报案，居住地公安机关会将报案材料移交我局。

• 密码保护：「真戲假做 真黃牛遁入假網拍」刑事警察局偕全臺警力掃蕩假網拍詐欺案 2023.12.11……【Police】【Taiwan,台灣】北市洪姓男子平日擔任美食外送員，另涉嫌在網路上謊稱出售Coldplay酷玩樂團等演唱會門票，總計55人付款卻沒收到門票。刑事局查出洪男不法獲利超過百萬元，日前將他移送法辦。
  警政署刑事局今天發布破案新聞稿表示，偵查第九大隊近期積極偵辦網拍詐欺案，結合各地警力共組專案小組，今年7月至11月間於新北市、桃園市、台南市和高雄市陸續偵破8案、查獲11嫌，被害人逾250人，總財損約新台幣380萬元。
  新聞稿提到，偵查第九大隊第二隊獲報，美食平台洪姓外送員曾兼賣黃牛票，因文創法修法收入驟減而從事網拍詐欺，在臉書社團佯稱有藝人阿妹、Coldplay酷玩樂團、韓國人氣女團少女時代隊長太妍等演唱會門票可出售，待買家匯款後卻未出貨。
  警方初步統計，洪男共涉嫌詐騙55人，不法獲利逾100萬元。刑事局偵蒐完備後，11月中旬至台北市中山區查獲洪男送辦。
  另方面，偵查第九大隊第三隊日前發現有人在臉書佯稱販售韓團CNBLUE隊長鄭容和等人的演唱會門票，受害人數達67人，不法獲利逾93萬元；警方查出主嫌30歲廖男涉毒品等案遭通緝，與另2名通緝犯藏匿於台南市安平區民宿，8月間將3嫌一網打盡。
  偵查第九大隊第一隊則獲報，涉及20多起詐欺案的高雄30歲廖女涉於臉書拍賣社團偽稱販售歌手陳奕迅等人的演唱會門票，收費後拒不出貨，約15人受害、總財損逾7萬元，8月查獲送辦。
  ➤【台湾】「真戏假做真黄牛遁入假网拍」刑事警察局偕全台警力扫荡假网拍诈欺案
  一、侦办单位：台湾新北、台南、高雄、桃园地方检察署、
  刑事警察局侦查第九大队、
  台中市政府警察局（乌日分局、大雅分局）、
  台北市政府警察局（大安分局、中山分局、松山分局）、
  新北市政府警察局中和分局、
  桃园市政府警察局（桃园分局、芦竹分局）
  高雄市政府警察局左营分局、
  台南市政府警察局（第二分局、第四分局、新化分局）
  南投县政府警察局竹山分局
  二、查获时间：112年7月至11月间
  三、查获地点：新北市、台南市、高雄市及桃园市等地。
  四、查获嫌犯：
  1.萧○○（79年次）。
  2.廖○○（82年次）、蔡○○（83年次）、徐○○（81年次）。
  3.苏○○（86年次）、林○○（74年次）。
  4.廖○○（82年次）。
  5.邹○○（84年次）。
  6.叶○○（73年次）、沈○○（75年次）。
  7.洪○○（85年次）。
  五、查获赃证物：共查扣手机6支、笔电1台、存折7本、货单1批及公仔1盒。
  六、案情摘要：
  （一）诈骗手法中「假网络拍卖」件数高居不下，诈骗集团利用人性弱点，在拍卖网站或知名社群社团推出限量或低于市价的商品，等买家下订汇款后就人间蒸发失去联络，或以货到付款方式取货开箱后，才发现是劣质商品。
  （二）案经刑事警察局侦查第九大队汇整多笔网拍诈欺案件后全力扫荡是类犯罪，结合全台各地警力共组专案小组，并报请管辖地方检察署指挥，于今（112）年7月至11月间，在新北市、台南市、高雄市及桃园市等地，陆续侦破8起网拍诈欺案件，查获犯嫌11人，查扣作案用手机及笔记型电脑等赃证物，清查被害人数逾250人、被害金额约新台币（下同）380万元；经统计被害人年龄大多低于40岁，最年轻仅15岁，而单笔财损金额最高逾23万元。
  （三）犯嫌所使用之犯罪手法，系在知名社群平台及拍卖网站，以假帐号佯称贩售「动力火车及陈奕迅演唱会门票、汽车零件、身材姣好的二次元动漫、游戏角色玩具公仔」等物品，因商品数量有限或以低于市价之价格诱骗被害人汇款，嗣后犯嫌并未依约出货，被害人始察觉受骗；侦破案件中（第7案），洪嫌多年来贩售黄牛票，惟因今年文化创意产业发展法修正，造成其与「黄牛们」因畏惧刑责而获利锐减，洪嫌因未能自「黄牛们」取得票源，而改为从事诈骗犯行，相关责任则由行政罚跃升为刑事罚，得不偿失。
  （四）刑事警察局在此呼吁，民众如发现欲购买之网拍商品价格明显低于市价，极有可能是诈骗，民众网购应选择具有第三方支付功能，且商誉良好的正规网购平台，并使用平台提供的安全交易机制，不要与卖家私底下用通信软件交易，以免受骗上当。
  （五）本次扫荡成果摘列如下
  1.刑事警察局侦查第九大队第一队发现犯嫌于知名社群平台进行网络拍卖诈骗，佯称贩售动力火车演唱会门票，实则拒不出货；查获1人，经统计被害人数16人、财损金额逾5万元；查萧姓犯嫌因前案羁押期间届满后，旋即再遭缉获。
  2.刑事警察局侦查第九大队第三队发现犯嫌于知名社群平台进行网络拍卖诈骗，佯称贩售演唱会门票，实则拒不出货；查获3人、查扣手机2支及毒品冰毒等，经统计被害人数67人、财损金额逾93万元；查廖姓主嫌有4笔通缉数据，逃亡时与另两名通缉犯藏匿于安平区民宿，遭警方一网打尽。
  3.刑事警察局侦查第九大队第三队发现犯嫌于知名社群平台进行网络拍卖诈骗，佯称贩售演唱会门票，实则拒不出货；查获2人，经统计被害人数42人、财损金额逾19万元；查苏姓主嫌以集装箱屋作为犯案据点，使用友人林姓犯嫌游戏帐号生成缴费代码供被害人汇款。
  4.刑事警察局侦查第九大队第一队发现廖姓犯嫌犯嫌于拍卖网站进行网络拍卖诈骗，佯称贩售演唱会门票，实则拒不出货；查获1人，经统计被害人数15人、财损金额逾7万元，查廖嫌于110年期间，亦因从事网拍诈欺犯行遭本大队查获。
  5.刑事警察局侦查第九大队第三队发现犯嫌于知名社群平台进行网络拍卖诈骗，佯称贩售玩具公仔及汽车零件，实则拒不出货；查获1人、查扣手机1支，经统计被害人数20人、财损金额逾15万元；查邹姓犯嫌收藏大量公仔于住处，惟买家下单却置之不理，恶意不出货。
  6.刑事警察局侦查第九大队第二队发现犯嫌于拍卖网站进行网络拍卖诈骗，佯称贩售玩具公仔，实则拒不出货，而公仔类型多属于身材姣好的二次元动漫或游戏角色，吸引众多同好之被害人前来预购，且商品均以「保证到货」为标题，预购期程平均可长达半年至一年；全案查获2人、查扣手机1支、笔电1台、存折7本、货单1批及公仔1盒，经统计被害人数75人、财损金额逾137万元；查叶姓犯嫌原为正当网拍卖家，惟资金周转不善，背负巨额贷款压力，才铤而走险，将客户预购下订的款项挪作他用。
  7.刑事警察局侦查第九大队第二队发现犯嫌于拍卖网站进行网络拍卖诈骗，佯称贩售演唱会门票，实则拒不出货；查洪姓犯嫌原从事黄牛票买卖牟利，后因文创法修法收入骤减而投身网拍诈欺行列；全案查获1人、查扣手机1支，经统计被害人数55人、财损金额逾100万元。

• 1.5億円詐取被害　札幌の60代、22回振り込み　暗号資産の投資名目 2023.12.11……【Press】【Japan,にほん】投資詐欺で60代女性が１億5000万円被害　SNSで知り合った男「デジタル通貨は税金対策に…」ネット上で22回にわたり振り込み
  ＳＮＳで知り合った男に暗号資産の取引を勧められた札幌市の60代の女性が、およそ１億5000万円をだまし取られました。
  札幌市白石区の60代の女性は今年10月、ＳＮＳで知り合った男に「デジタル通貨はとても良い税金対策になる。私たちの未来のために努力しましょう」などと暗号資産の投資を勧められました。
  そして、仲介業者を男から紹介されて、指定された口座に、10月上旬から今月５日まで22回にわたり、およそ１億5000万円をインターネット上で振り込み、だまし取られました。
  女性はその後、金を引き出せないことなどに違和感を覚え、10日、警察に「投資詐欺で騙された」と相談しました。
  警察は、ＳＮＳで知り合った相手に現金を要求されたら詐欺と疑うように呼び掛けています。
  ➤【日本】札幌一名60多岁女性以加密资产投资名义进行22次转账，被诈骗1.5亿日元
  北海道警察札幌白石警察署11日发布消息称，札幌市白石区一名60多岁的女性以投资加密资产为借口，通过SNS（互联网社交服务）被诈骗约1.5亿日元。这是北海道今年因 SNS 投资诈骗而造成的最严重损失。
  据警方称，10月初，该女子在社交媒体上收到了一名自称居住在东京的男子发来的私信，询问两人是否愿意成为朋友，两人开始相互交流。之后，男子鼓励她投资，他说：“数字货币可以有20%以上的回报率，让我们一起为我们共同的未来而努力。”
  截至12月5日，该女子已向指定账户转账22次，总计约1.5亿日元，但她对多次索要资金产生怀疑，并向警察局咨询。

• 福建省南平市松溪县叶真香、占理寿涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.12……【警方通告】2023年10月，松溪县公安局经侦大队对“叶真香、占理寿非法吸收公众存款案”立案侦查。经侦查发现犯罪嫌疑人叶真香（女，61岁，南平市松溪县人）、占理寿（男，65岁，南平市松溪县人）夫妻两人以资金周转、看病等为借口向不特定对象非法吸收公众存款。
  ➤请尚未报案的受害人携带相关材料（报案人身份证件；书面或者电子等证据、凭证）尽早到经侦大队报案。

• 江西省赣州市上犹县敦促上犹籍非法滞留境外涉诈重点人员限期回国 2023.12.7……【警方通告】2023年12月7日，上犹县公安局发布关于敦促上犹籍非法滞留境外涉诈重点人员限期回国的通告：一、本通告所指上犹籍非法滞留境外涉诈重点人员包括：在境外从事涉及电信网络诈骗、赌博、偷越国（边）境、组织他人偷越国（边）境、持证出境逾期未归国等违法犯罪人员。二、自本通告发布之日起，上犹籍非法滞留境外涉诈重点人员必须在2023年12月31日前全部回国，并在回国前主动联系户籍所在地的乡镇（社区）、村居或公安机关进行报备。三、主动回国并提前报备的，可以依法从轻或者减轻处罚；情节显著轻微、危害不大的，可以视情不予处罚。四、严禁私自闯关偷渡回国。对未提前报备又擅自闯关、偷越国（边）境回国人员，将依法从严追究法律责任。五、本通告发布后，对期限内未回国且一年内出境赴诈骗窝点累计时间30日以上或多次出境赴境外诈骗犯罪窝点的人员，将根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合发布的《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》，依法采取刑事强制措施，并网上追逃。任何单位、组织或个人明知他人滞留境外涉诈重点地区而为其提供帮助、作伪证等，构成犯罪的，依法追究刑事责任。六、滞留境外的人员家属，应主动配合当地政府和公安机关，及时联系滞留人员并敦促其尽快回国。
  ➤附上犹籍滞留境外涉诈重点人员名单（14人）：
  蔡小芬 户籍地:东山镇
  曾俊安 户籍地:营前镇
  陈建安 户籍地:东山镇
  方斌 户籍地:社溪镇
  何威 户籍地:东山镇
  赖宝芹 户籍地:平富乡
  赖海通 户籍地:五指峰乡
  刘克峻 户籍地:营前镇
  刘艺娟 户籍地:五指峰乡
  罗建 户籍地:水岩乡
  谢佐超 户籍地:水岩乡
  严赵强 户籍地:黄埠镇
  钟学志 户籍地:紫阳乡
  钟以婷 户籍地:东山镇

• 密码保护：“山海优选”APP (或即将更名为中战壹品会) 2023.12.7……【官方发布】有官方处非办发布非法集资风险预警信息
  被预警风险主体：浙江农优壹品会数字科技有限公司，及该公司开发的“山海优选”APP (或即将更名为中战壹品会)