• 广西壮族自治区河池市巴马瑶族自治县公安局敦促巴马籍非法滞留境外从事电信网络诈骗等违法犯罪活动人员投案自首 2023.12.12……【警方通告】现对巴马籍在缅甸、柬埔寨、金三角、阿联酋等国家和地区（以下统称为境外涉诈重点地区）从事违法犯罪活动的人员限期投案自首，并对目前仍滞留境外涉诈重点地区的其他巴马籍人员实行集中劝返。
  ➤巴马籍非法滞留境外涉诈重点人员名单：曾世冬、黄甫跃、黄江东、黄尚远、黄玉诚、黄玉福、黄忠万、李富祥、梁三弟、卢强、罗斌、罗国红、罗浩、帅鉴峰、辛华向、杨丽

• 陕西省榆林市榆阳区任文平涉嫌诈骗案 2023.12.11……【警方通告】近期，榆林市公安局榆阳分局正在侦办任文平涉嫌诈骗案。经查，2023年以来，犯罪嫌疑人任文平谎称认识教育局领导，并以有能力安排孩子转学、入学和教师调整工作岗位为由，骗取他人钱财。
  ➤现面向社会公开征集其犯罪线索。

• 大通全球资本管理（北京）有限公司容城分公司、河北雄安道济华运科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.12……【警方通告】河北省保定市容城县公安局正在侦办大通全球资本管理（北京）有限公司容城分公司（实际经营人薛某荣）、河北雄安道济华运科技有限公司（实际经营人孙某彬）涉嫌非法吸收公众存款案，现依法对该案开展调查取证工作。
  ➤由于该案涉及集资参与人员众多，为全面收集证据，严厉打击非法集资犯罪，保障受损人员的合法权益，请尚未到公安机关报案、登记的集资参与人员，于2024年1月12前到公安机关报案、登记。

• 浙江省丽水市青田县敦促青田籍非法滞留境外人员限期回国 2023.12.12……【警方通告】2023年12月12日，青田县公安局发布关于敦促青田籍非法滞留境外人员限期回国的通告：一、滞留在境外涉诈地区的青田籍非法出境人员、上网逃犯、窝点人员，自本通告发布之日起至2023年12月31日前必须回国返乡接受调查。在回国前7日内通过电话或亲属向户籍所在地派出所报备，并通过正规渠道回国。二、滞留境外涉诈地区的青田籍非法出境人员、上网逃犯、窝点人员，要认清形势，在限定期限内回国返乡并配合公安机关调查。如实供述自己的违法犯罪行为或检举、揭发他人违法犯罪行为的，经查证属实，可以依法从轻、减轻处罚。三、对拒不返乡仍滞留境外涉诈地区的人员，涉嫌违法犯罪的，公安机关将坚决严厉依法查处，并会同有关部门采取联合惩戒措施。 四、滞留境外涉诈地区人员家属自本通告发布后，要主动配合当地党委政府和公安机关的劝返工作，及时联系和规劝滞留境外人员，在规定时限内回国返乡并告知其滞留境外涉诈地区的潜在危险和现实危害。正告所有滞留境外涉诈地区人员，务必认清形势，珍惜机会，早日通过正规渠道回国返乡，勿铤而走险偷渡回国，如经查证将从严处罚。
  ➤附：青田籍非法滞留境外人员名单
  詹侠亮 青田县船寮镇赤岩村
  黄森磊 青田县船寮镇大路村
  王豪宇 青田县船寮镇大路村
  陈来军 青田县祯埠镇祯泰小区
  潘浩男 青田县祯埠镇马岭脚村
  潘勇胜 青田县祯埠镇马岭脚村
  王静 青田县祯埠镇王村
  邹烨博 青田县小舟山乡葵山村
  郑豪 青田县海口镇南岸村
  王晓灵 青田县季宅乡潘山村

• IRS Criminal Investigation Counts Down Agency’s Top 10 Cases For 2023 2023.12.11……【Gov】【U.S.】IRS Criminal Investigation is counting down the agency’s top 10 cases for 2023 on its social media accounts.
  “Billions of dollars in fraud, victims across the globe and criminals who are all about personal gain. That’s the crux of 2023’s top 10 cases,” said CI Chief Jim Lee. “When I say our team at CI is the best at following the money trail, I mean it. Our investigators took down international tax schemes that preyed on people’s personal information, investigated multi-level marketing schemes involving cryptocurrency and uncovered one of the largest fraud schemes in history centered around renewable fuel credits.”
  The cases include the agency’s most prominent and high-profile investigations of the past year.
  ➤【美国】美国国税局刑事调查部倒数 2023年十大案件
  美国国税局刑事调查部正在其社交媒体账户上倒数该机构 2023 年十大案件。
  “数十亿美元的欺诈、全球各地的受害者和只顾个人利益的犯罪分子，这是 2023 年十大案件的症结所在。” CI 负责人吉姆·李 (Jim Lee)说道。“当我说我们 CI 的团队最擅长追踪资金轨迹时，我是说真的。我们的调查人员捣毁了利用人们个人信息的国际税收计划，调查了涉及加密货币的多层次营销计划，并揭露了历史上最大的围绕可再生燃料信用的欺诈计划之一。”
  这些案件包括该机构去年最引人注目、最突出高调的调查。他们是：
  10.法国男子因国际税收计划被判刑
  9.洛杉矶男子因新冠病毒和税务欺诈550万美元等罪名被判入狱
  8.加密货币创始人“Bruno Block”被判处四年监禁
  7.Silk Road 被告因扣押、没收超过 34 亿美元的加密货币而被判刑
  6.马萨诸塞州父子因彩票、税务欺诈计划被判入狱
  5.非法侵犯版权计划头目被判入狱
  4.新罕布什尔州男子因比特币洗钱计划被判刑
  3.数十亿美元加密货币计划 OneCoin 联合创始人被判处 20 年监禁
  2.俄罗斯天然气公司前首席财务官因税务犯罪被判入狱
  1.五名个人因数十亿美元生物燃料税收欺诈计划被判入狱
  在美国历史上最大的欺诈计划之一中，五名个人因参与价值 10 亿美元的生物燃料税计划而被判入狱。他们是列夫·阿斯兰·德门（Lev Aslan Dermen，又名 Levon Termendzhyan）、雅各布·金斯顿、以赛亚·金斯顿、雷切尔·金斯顿和莎莉·金斯顿。
  从2010年到2018年，共谋者参与了多项欺诈计划，包括洗钱、邮件欺诈以及欺诈性索取超过10亿美元的可退还可再生燃料税收抵免。该计划的基础是创造生物柴油生产和销售的假象，以向国税局申请税收抵免。美国国税局最终向 Washakie Renewable Energy（“Washakie”）支付了超过 5.11 亿美元的信贷，这是一家由 Jacob 和 Isaiah Kingston 拥有的犹他州生物柴油公司。金斯顿家族和德门家族将欺诈所得进行分配。
  德门被判犯有共谋邮件欺诈、共谋洗钱和洗钱罪。除了 40 年监禁外，德门还被责令向美国国税局 (IRS) 支付 442,615,520 美元的赔偿金（还下令对他处以超过 1.81 亿美元的金钱判决）。
  Washakie 共同所有人兼首席执行官雅各布·金斯顿 (Jacob Kingston) 被判处 18 年监禁，并被责令向美国国税局 (IRS) 赔偿 5.11 亿美元。法院还对他处以 3.38 亿美元的赔偿金。2019 年 7 月，他承认共谋实施邮件欺诈、向国税局提交虚假申报、洗钱和共谋实施此类犯罪、隐瞒和销毁记录以及共谋实施此类犯罪和篡改证人罪。
  Washakie 的共同所有人兼首席财务官以赛亚·金斯顿 (Isaiah Kingston) 被判处 12 年监禁，并被责令向美国国税局 (IRS) 赔偿 5.11 亿美元。2019年7月，他承认共谋邮件欺诈、协助和协助提交虚假合伙企业纳税申报表、洗钱和共谋实施同样的犯罪行为，以及通过隐瞒和销毁记录和共谋实施同样的行为进行妨碍。
  Washakie 的特别项目经理雷切尔·金斯顿 (Rachel Kingston) 因其参与该计划而被判处七年徒刑。2019 年 7 月，她承认共谋邮件欺诈、洗钱和共谋实施同样的行为，以及隐瞒和销毁记录进行阻挠。
  莎莉·金斯顿因参与该计划而被判处六年监禁。2019年7月，她承认共谋邮件欺诈和共谋洗钱罪。
  欺诈性索赔所得的资金被用来在美国、土耳其和伯利兹进行奢侈购买。据检察官称，德门在土耳其的同伙购买并重建了一艘名为“安妮女王”号的 150 英尺长游艇（该游艇于 2021 年在黎巴嫩贝鲁特被政府扣押，并在塞浦路斯以 1010 万美元的价格出售）。雅各布·金斯顿 (Jacob Kingston) 用诈骗所得中的 180 万美元为德门购买了一辆 2010 款布加迪威龙 (Bugatti Veyron) 作为礼物，而德门则向雅各布·金斯顿 (Jacob Kingston) 赠送了一辆镀铬兰博基尼和一辆金色法拉利。此外，部分洗钱还被用来为雅各布·金斯顿和莎莉·金斯顿在犹他州桑迪购买一栋豪宅，以及在加利福尼亚州亨廷顿海滩购买一栋豪宅。
  美国国税局凤凰城办事处特别负责人阿尔伯特·柴尔德里斯指出：“此案是针对美国及其公民的史无前例的欺诈案之一，也是美国历史上最令人震惊的税务欺诈案之一。” 他还向其他人发出警告，“尽管你努力洗钱，或者试图掩盖你的罪行，但我们的金融调查人员总能追踪到线索，正义将会得到伸张。”
  IRS-CI（美国国税局刑事调查部）
  IRS-CI 是美国第六大执法机构，是美国国税局的刑事调查部门，负责开展税务欺诈、毒品贩运、洗钱、公共腐败、医疗保健欺诈和身份盗窃等金融犯罪调查。虽然其他联邦机构也对洗钱和一些违反银行保密法的行为拥有调查管辖权，但国税局是唯一可以调查潜在的违反税法犯罪行为的联邦机构。
  该机构在美国各地设有 20 个现场办事处，并在国外设有 12 个专员职位。

• Binance,Changpeng Zhao(“CZ”) 2023.11.21……【Gov】【U.S.】Binance and CEO Plead Guilty to Federal Charges in $4B Resolution & Plea Agreement
  ➤【美国】币安加密货币交易所、创始人赵长鹏 ( CZ )。
  币安及其首席执行官在 40 亿美元决议中对联邦指控认罪新闻稿及认罪协议文件（97页）

• S$2.8b money laundering case 2023.12.11……【Press】【Singapore】Zhang Ruijin returned to court to apply for bail on the grounds that the time he has spent in remand has been too long
  Zhang initially asked for bail when he was charged in August, but this was denied
  He applied for a bail review in October but this was refused on the basis of the serious charges against him, the risk of collusion with co-accused persons and that he is a flight risk
  In his latest application, the prosecution argued that the lapse of time alone cannot be a factor to justify the granting of bail
  The judge declined to grant bail, saying the investigation was not so inordinately long as to prejudice Zhang
  ➤【新加坡】涉28亿元洗钱案还押四个月 张瑞金保释申请再被拒
  法官发表决定时说，这是一起涉及多人的复杂案件，被告所面对的严重罪行，以及潜逃和串谋的风险仍然存在，最终驳回张瑞金的保释申请。
  上个月申请保释时被控方指对法庭不坦诚，涉28亿元洗钱案被告之一张瑞金再次申请保释，声称被还押至今已四个月，但最终仍然被拒。
  2023年9月18日，在还押中度过45岁生日的被告张瑞金，在案件上次过堂时改聘来自Eugene Thuraisingam律师事务所的律师为代表，他星期一（12月11日）通过新律师再度向法庭申请保释。
  律师指出，法庭早前基于三个因素，即张瑞金被控的罪名严重、有潜逃风险，以及因调查仍在进行，被告有与他人串供和破坏证据的风险，拒绝让被告保释在外。
  律师说，被告至今已被还押四个月，控方不应继续以调查仍在进行为由，反对被告获得保释。“控方无法确定调查何时结束，那岂不是能以这一理由还押被告两年？”
  律师认为，法庭应把调查因素排除在外，单独考虑被告面对的罪行，以及被告的潜逃风险。
  控方在庭上回应，距离被告上次申请保释才过了约一个月半，至今没有任何变数，而时间不能单独成为被告申请保释的因素，况且一个月半也并不长。
  另外，被告在国外有数人协助他管理资产和生意，但却没有向当局提供相关人士的资料，因此若他保释在外，有与他人串谋或破坏证据的可能。
  控方也以王水明向高庭申请推翻无保释庭令一案为例，法官已明确指出，保释申请一旦被驳回，除非情况有重大变数或出现新信息，否则对于持续向同一法院提出的保释申请，法院是极不愿意批准的。
  法官发表决定时说，这是一起涉及多人的复杂案件，被告已被还押四个月不能构成重大变数，被告所面对的严重罪行，以及潜逃和串谋的风险仍然存在，最终驳回被告的保释申请。

• 密码保护：江苏省泰州市海陵区高云峰集资案 2023.12.10……【资金清退】关于被执行人高云峰刑事财产刑执行一案，执行依据为本院（2020）苏1202刑初511号刑事判决书，现部分案款已执行到位。因被害人无法取得联系，本院无法及时退出相应款项。请相关被害人（169家商户，名单附后）自本公告发出之日起一年内，至本院执行局领取，或与本院执行局工作人员联系。逾期本院将依法予以上缴国库。
  ➤附：【法院判决书】2021.3.11 江苏省泰州市海陵区人民法院 高云峰犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书

• 山东淄博市淄川区韩某祥涉嫌非法吸收公众存款案（以“海博惠”、“团乐网”商城为依托） 2023.12.12……【警方通告】淄博市公安局淄川分局立案侦查的韩某祥涉嫌非法吸收公众存款案（以“海博惠”、“团乐网”商城为依托）现正在依法办理中。
  ➤请该案中尚未到公安机关登记报案的投资人，携带本人身份证及与集资有关的收据、合同、协议、银行流水等资料原件和复印件，于2024年1月11日前到公安机关登记报案。

• 浙江嘉兴市剑荣资产管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.12……【警方通告】桐乡市公安局近期侦办了嘉兴市剑荣资产管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，现有部分投资参与人未报案登记。
  ➤现将报案信息核实登记有关情况通告如下：一、核实登记时间：2023年12月12日至2024年1月11日。二、核实登记地点：桐乡市公安局城南高桥派出所（桐乡市高桥街道发展大道1488号）。三、核实登记对象：嘉兴市剑荣资产管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案相关投资参与人。